中国光大银行股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2020-011
中国光大银行股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第十三次会议于2020年3月20日以书面形式发出会议通知，并于2020年3月23日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决15名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议审议并通过以下议案：
《关于取消2020年第一次临时股东大会相关提案的议案》
表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
董事会同意本行2020年第一次临时股东大会取消审议《关于修订〈中国光大银行股份有限公司章程〉及三会议事规则的议案》。
《中国光大银行股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会取消议案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2020年3月24日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2020-012
中国光大银行股份有限公司关于2020年
第一次临时股东大会取消议案的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2020年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2020年3月26日
3、股东大会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
中国光大银行股份有限公司（简称本行）2019年10月30日召开的第八届监事会第三次会议、2019年11月4日召开的第八届董事会第五次会议分别审议通过了《关于修订〈中国光大银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈中国光大银行股份有限公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将相关议案提交本行2020年第一次临时股东大会审议。由于本行拟根据近期发布实施的法律法规相关规定对《中国光大银行股份有限公司章程》及三会议事规则作进一步完善，本行董事会于2020年3月23日作出决议，建议本行2020年第一次临时股东大会取消审议上述议案。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
三、除了上述取消议案外，于2020年2月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期、时间：2020年3月26日 14点30分
召开地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月26日
至2020年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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5、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经本行2019年12月6日召开的第八届监事会第四次会议和2019年12月20日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
6、特别决议议案：无
7、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
8、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
9、涉及优先股股东参与表决的议案：无
10、更新的本行2020年第一次临时股东大会授权委托书详见本公告附件，已经提交的原授权委托书依然有效，但原授权委托书中第1.01、1.02、1.03、1.04项议案将不计入票数。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2020年3月24日
附件：授权委托书
● 报备文件
中国光大银行股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
附件：
授权委托书
中国光大银行股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2020年3月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
