华达汽车科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2020-011

华达汽车科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年3月21日上午以现场会议方式在会议室召开。会议通知于2020年3月11日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，独立董事林建平因疫情防控原因请假未出席，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司江苏恒义拟向江苏银行股份有限公司靖江支行借款不超过3000万元，借款期限为一年。本公司拟为江苏恒义上述银行借款提供连带责任担保。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

《华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2020-012

华达汽车科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江苏恒义汽配股份有限公司（以下简称“江苏恒义”）

● 本次担保金额为3000万元

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）公司控股子公司江苏恒义拟向江苏银行股份有限公司靖江支行借款不超过3000万元，借款期限为一年。本公司拟为江苏恒义上述银行借款提供连带责任担保。同时，江苏恒义向本公司提供反担保。

（二）本担保事项经过公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次担保不需要公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏恒义汽配股份有限公司；

注册地点：靖江市开发区中洲路6号；

法定代表人：陈竞宏；

经营范围：汽车零部件、减速机、机械零部件制造、销售;金属切削加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；

与本公司关系：本公司持有江苏恒义51%股权，故江苏恒义是本公司的控股子公司；

财务状况：截止2018年12月31日，江苏恒义汽配制造有限公司总资产523,993,772.75元，净资产245,397,221.92元，2018年江苏恒义实现营业收入420,075,506.32元，实现净利润6,107,3048.36元。

三、担保协议的主要内容

本次担保为连带责任担保，本公司为江苏恒义向江苏银行股份有限公司靖江支行借款总额不超过3000万元提供连带责任担保。

四、董事会意见

本次担保对象为公司控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。江苏恒义其他股东鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣为江苏恒义本次借款提供连带责任担保。本次担保行为是为了保证控股子公司的业务发展需要，未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作及业务发展造成不利影响，审议程序合法，符合相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司对控股子公司提供的担保总额为1.45亿元，占上市公司2018年经审计净资产的比例为5.60%；截止目前公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

1、《华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日