成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2020-009

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2020年3月19日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月16日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生已回避对上述议案的表决。

董事会认为，ZHOU DAIXING（周代星）先生具有丰富的基因测序行业经验，ZHOU DAIXING（周代星）先生担任公司总经理同时兼任Xcelom Limited总经理，能够进一步加快公司境外业务发展节奏，本次股权激励能够使公司内部发展战略和经营目标保持战略一致，加强与公司绑定的黏性，确保公司稳定可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次Xcelom Limited增资扩股实施股权激励不会导致公司合并报表范围发生变更，本次激励产生的股份支付费用在公司可控范围之内，不会对公司当期损益产生重大不利影响。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020年3月23日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2010-010

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2020年3月19日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月16日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周瑔先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次股权激励对象ZHOU DAIXING（周代星）先生具有丰富的基因测序行业经验，ZHOU DAIXING（周代星）先生担任公司总经理同时兼任Xcelom Limited总经理，本议案充分考虑了公司境外业务的可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，同时本议案的实施不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大不利影响，同时董事会对上述议案的表决程序符合相关法律、行政法规的规定，关联董事回避了表决，独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

上述议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2020年3月23日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2020-011

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于控股子公司增资扩股实施股权激励

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司HongKong Berry Genomics Co.,Limited之控股子公司Xcelom Limited（以下简称“Xcelom”）为公司境外业务发展平台，为进一步加快境外业务发展节奏，Xcelom于近日召开董事会审议通过了聘任ZHOU DAIXING（周代星）先生为总经理，任期三年的议案（以下简称“该议案”）。该议案不改变ZHOU DAIXING（周代星）先生在公司的任职，ZHOU DAIXING（周代星）先生担任公司总经理同时兼任Xcelom总经理。Xcelom拟通过增发股份的方式对其总经理ZHOU DAIXING（周代星）先生在任期内实施股权激励（以下简称“本次激励”）。

公司放弃对Xcelom本次激励增发股份的认缴出资权，不涉及公司放弃控制权及导致公司合并报表范围发生变更的情形（以下简称“本次交易”）。

本次激励对象ZHOU DAIXING（周代星）先生同时为公司董事、总经理，本次交易为关联交易。

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。出席会议的董事9人，参加表决的非关联董事8人，关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生已回避对上述议案的表决。公司第八届监事会第十三次会议审议通过了上述议案。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

一、本次交易标的（本次激励实施主体）基本情况

1、企业名称：Xcelom Limited（雅士能基因科技有限公司）

2、成立时间：2014年3月19日

3、公司编号：2010196

4、类型：法人团体

5、地址：10/F.,METROPOLE SQUARE, 2 ON YIU STREET, SHATIN, N.T., Hong Kong

6、已发行股份：100,000股

7、主营业务：MEDICAL DIAGNOSTICS AND SCIENTIFIC RESEARCH（医学诊断和科学研究）

8、股权结构：

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9、主要财务数据（单位：人民币元）：

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注：上表所列2017年、2018年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

二、本次交易对方基本情况

ZHOU DAIXING（周代星）先生曾任美国康宁公司项目经理、美国Lynx/Solexa公司生物信息部经理、美国Illumina公司亚太日本区测序销售总监、美国Life Technologies公司全球测序部市场发展总监。ZHOU DAIXING（周代星）先生是全球早期参与二代基因测序技术开发的主要成员，多年来一直致力于在全球范围内商业化推广测序技术，开发并将无创产前检测技术引入中国，作为公司创始人之一，具有丰富的基因测序行业经验。

三、本次交易完成后交易标的股权结构

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四、本次交易主要内容

1、ZHOU DAIXING（周代星）先生作为Xcelom总经理，任期三年（自Xcelom董事会审议通过之日起算）。为激励ZHOU DAIXING（周代星）先生作为总经理对Xcelom的持续经营和发展提供动力，Xcelom拟增发17,648股股份实施股权激励，ZHOU DAIXING（周代星）先生以1元对价认购Xcelom增发的股份，且增发股份与Xcelom已发行的现有股份具有同等权力。

2、ZHOU DAIXING（周代星）先生在担任Xcelom总经理任期届满前，如因任何原因不再担任Xcelom总经理，Xcelom可通过董事会决定将上述增发股份以ZHOU DAIXING（周代星）先生认购的同等条件转让给Hongkong Berry Genomics Co.,Limited或Hongkong Berry Genomics Co.,Limited指定的任何第三方。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

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六、本次交易影响

1、本次交易是公司为了加快境外业务发展节奏进行的合理安排，ZHOU DAIXING（周代星）先生同时为公司总经理，本次交易能够使公司内部发展战略和经营目标保持战略一致，加强与公司绑定的黏性，确保公司稳定可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、本次交易完成后，Xcelom股权结构的变化不会改变公司对其的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、本次激励股份的授予日为公司董事会审议通过本议案日，可行权日为股份派发登记完成日。本次激励产生的股份支付费用在公司可控范围之内，不会对公司当期损益产生重大不利影响。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

全体独立董事一致同意本次交易并发表了如下意见：

1、本次交易基于公司加快境外业务发展节奏的合理安排，ZHOU DAIXING（周代星）先生作为本次交易的激励对象能够充分发挥ZHOU DAIXING（周代星）先生在基因测序行业的丰富经验，同时ZHOU DAIXING（周代星）先生作为公司总经理，本次交易能够使公司内部发展战略和经营目标保持战略一致，加强与公司绑定的黏性，确保公司稳定可持续发展。

2、本次交易完成后，Xcelom股权结构的变化不会改变公司对其的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次激励产生的股份支付费用在公司可控范围之内，不会对公司当期及未来报告期的损益产生重大不利影响。

3、本次交易内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号一交易和关联交易》的相关规定，表决程序合法，关联董事已回避表决，不存在损害公司全体股东利益的情形。

八、独立财务顾问核查意见

上述关联交易是公司为了加快境外业务发展节奏进行的合理安排，本次交易能够使公司内部发展战略和经营目标保持战略一致，加强与公司绑定的黏性，确保公司稳定可持续发展，本次激励股份的授予日为公司董事会审议通过本议案日，可行权日为股份派发登记完成日。本次激励产生的股份支付费用在公司可控范围之内，不会对公司当期损益产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交易完成后，Xcelom股权结构的变化不会改变公司对其的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

上述交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，已履行必要的法律程序。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

基于上述情况，独立财务顾问对公司本次交易事项无异议。

九、备查文件

1、第八届董事会第二十六会议决议

2、第八届监事会第十三次会议决议

3、独立董事事前认可意见和独立意见

4、中信建投证券股份有限公司关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的核查意见

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020年3月23日