基蛋生物科技股份有限公司

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除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。修订后的《公司章程（2020年3月）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年3月23日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-037

基蛋生物科技股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会计估计变更日期：公司本次会计估计变更自2020年1月1日起适用。

● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。不会对基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。有关会计估计变更的具体情况如下：

一、会计估计变更情况的概述

（一）变更的原因、内容及日期

由于近年来建筑施工单位的技术水平有了较大的提升，同时公司采用了较高的建筑设计和用材标准，公司新增房屋及建筑物的质量较同类建筑物有了大幅度的提高，使用寿命明显延长。为了更加客观公正的反映公司新增房屋及建筑物财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，公司对该部分资产进行了认真复核，认为该部分资产的使用寿命明显长于公司目前会计估计年限，为使公司的财务信息更为客观，公司决定自2020年1月1日起将新增房屋及建筑物折旧年限由20年调整为40年。

（二）变更前后采用的会计估计

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二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见

我们对本项会计估计变更的相关内容进行了审议，认为公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》并基于资产负债表可获得信息所作出的，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本项会计估计变更是合理的，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司会计估计变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》并结合公司实际经营情况进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

（三）会计师事务所专项意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计估计变更出具了专项说明。我们对基蛋生物出具的会计估计变更情况说明进行了复核，未发现情况说明在所有重大方面存在不符合企业会计准则的情况。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于基蛋生物科技股份有限公司会计估计变更的专项说明。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年3月23日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-038

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2019年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月15日 14点00分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月15日至2020年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案（除有关监事薪酬的议案）均已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案11、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；

4、出席会议登记时间：2020年4月10日上午8: 00一12:00，下午13:30一17:00；

5、登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、 现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、 与会股东的交通费、食宿费自理；

3、 会议咨询：联系电话：025-68568577，联系电子邮箱：IR@getein.cn联系人：颜彬。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年3月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-039

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的通知已于2020年3月13日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2020年3月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理苏恩本先生拟定的《公司2019年度总经理工作报告》结合了2019年公司的实际经营情况，从技术创新、新品推进、国内外市场、产品质量体系、人才计划、精益化管理等多方位多维度的阐述了公司2019年的重点工作，并从研发与技术方面、生产与体系方面、市场与营销方面、投资与并购方面、提质及增效方面对公司2020年的工作重点进行了规划。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

2019年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度董事会工作报告》。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》

作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其是广大中小投资者的利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度独立董事述职报告》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，需要独立董事在公司股东大会中进行汇报。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于〈公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2019年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

根据公司实际经营情况，制定了公司2019年度财务决算报告,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度财务决算报告》。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币67,021.05万元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（具体日期将在权益分派实施公告中明确），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派送现金红利4元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本260,380,071股，以此计算合计拟派发现金红利104,152,028.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.66%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-025）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于〈公司2019年年度报告的全文〉及其摘要的议案》

公司编制《公司2019年年度报告的全文》及摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2019年度的经营情况，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2019年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年年度报告全文》。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司董事会编制了截至2019年12月31日的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2019年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2020-026）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截至2019年12月31日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于2019年度董事、高管薪酬的议案》

公司独立董事实行年度津贴制，公司的非独立董事不以董事的职务在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定；公司高级管理人员按其在公司所任具体职务核定。本项议案无需回避表决，本项议案中董事的薪酬部分需提交股东大会审议，高管薪酬在股东大会中进行汇报。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

根据当前宏观经济形势与市场环境及公司募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，降低公司财务成本，董事会同意公司终止实施总部基地项目，并将募集资金6,250万元及其银行理财收益及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关交易预计的议案》

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需。公司关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况。关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-028）。

本项议案需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，关联董事苏恩本、苏恩奎、孔婷婷回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事苏恩本、苏恩奎、孔婷婷回避表决。

（十三）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金，向各个金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限为自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-029）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。同意使用不超过人民币150,000万元的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品，在上述额度内公司可循环投资，资金滚动使用，委托期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司2020年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于2020年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，综合授信期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-031）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，同意公司与国内资信较好的商业银行开展资产池业务合作，同意公司及合并范围内子公司共享不超过20,000万元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自董事会审议通过后的36个月内，在授权期限内，额度滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2020-032）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

为缓解公司控股子公司及经销商资金压力，支持控股子公司及经销商做大做强，推动公司体外诊断试剂及仪器市场销售业绩增长，加快公司资金回笼，同意公司在银行提供的综合授信额度下，用不超过人民币10,000万元的额度为控股子公司、经销商供应链融资提供担保，融资用途仅限于经销商和控股子公司支付公司货款。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2020-033）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因激励对象胡昕、王林、冯桂平已离职，同意公司回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计3.9200万股，回购价格为14.2224元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-034）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于续聘2020年年审会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，并完成了各项审计任务。独立董事发表了事前认可意见。

为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年，2020年度审计费用参照2019年收费标准，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于续聘2020年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2020-035）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因激励对象胡昕、王林、冯桂平已离职，同意公司回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计3.9200万股，本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本由26,038.0071万股变更为26,034.0871万股。注册资本由人民币26,038.0071万元变更为26,034.0871万元。

为了规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营管理的实际需要，同意公司修订公司章程第十三条，经营范围新增：生物技术推广服务；同意公司修订公司章程第一百四十四条，将监事会成员由五名变更为三名，其中包括一名职工代表监事，设监事会主席一人。章程修订后公司监事会由股东代表监事李靖、张祯和职工代表监事汪爱芳组成。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-036）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

近年来，由于建筑施工单位的技术水平有了较大的提升，同时公司采用了较高的建筑设计和用材标准，公司新增房屋及建筑物的质量较同类建筑物有了大幅度的提高，使用寿命明显延长。

为了更加客观公正的反映公司新增房屋及建筑物财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，公司对该部分资产进行了认真复核，认为该部分资产的使用寿命明显长于公司目前会计估计年限，为使公司的财务信息更为客观，公司决定自2020年1月1日起将新增房屋及建筑物折旧年限由20年调整为40年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-037）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

为审议公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议的相关事项，同意公司于2020年4月15日下午14：00（暂定）在公司四楼会议室召开2019年年度股东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年3月23日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-040

基蛋生物科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席本次会议

● 是否有监事投反对或弃权票：否

● 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的通知已于2020年3月13日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2020年3月23日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

1、监事会履职情况

报告期内，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对定期报告、募集资金等议案发表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。

2、公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的召开，董事会对股东大会决议的执行，以及公司高管履职等情况进行了监督，认为公司建立健全公司法人治理结构，不断完善了内部控制建设。

3、公司财务情况

公司财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，会计师出具了标准无保留意见的审计报告，能够公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。

4、公司关联交易、对外担保及股权、资产处置情况

报告期内，监事会对公司与关联方之间关联交易进行监督，认为：公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产经营需要而发生的，公司与关联方之间关联交易符合公平、公正、公开原则，双方均严格履行其权利义务，并对相关日常关联交易情况及时履行了审议程序及信息披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

在报告期内公司为控股子公司及经销商提供的担保金额为1,500.00万元，公司无逾期担保的情况。未出现股权、重大资产处置等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

监事会核查本项议案后认为：《2019年度财务决算报告》真实地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

监事会核查本项议案后认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于〈公司2019年年度报告的全文〉及其摘要的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2019年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司2019年年度报告的全文》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2019年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年年度报告全文》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》

监事会核查本项议案后认为：公司2019年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2019年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

监事会对本项议案核查后，发表如下意见：

1、公司此次拟终止实施总部基地项目，变更募集资金用途并用于永久补充流动资金，有利于满足公司业务发展需要，符合公司发展的战略规划，有利于提高公司募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，有助于提升公司的经济效益水平，符合公司及全体股东的利益。

2、本次募投项目的终止实施符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。

3、本次对公司募投项目终止实施不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、由于募投项目实施的周期性影响，同意公司在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。公司监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因激励对象胡昕、王林、冯桂平已离职，不再符合激励条件，我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3.9200万股进行回购注销，限制性股票回购价格为14.2224元/股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2020年3月23日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-041

基蛋生物科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理

部分到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，具体详见公司于2019年3月6日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021），公司于2019年3月26日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年3月27日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-044），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下：

一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况

2020年1月20日，公司通过中国银行股份有限公司南京大厂支行购买了中国银行挂钩型结构性存款，具体详见公司于2020年1月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-006）。公司已于2020年3月23日到期赎回上述理财产品，收回本金6,600.00万元，获得理财收益39.871233万元，上述本金及利息款项已于2020年3月23日回到募集资金专项账户中。

本次赎回具体情况如下：

单位：人民币万元

■

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

■

注：经公司2019年3月26日召开的2019年第一次临时股东大会审议，同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币5,000万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

中国银行挂钩型结构性存款到期赎回回单。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年3月23日

(上接122版)