青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
（下转91版）
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2020-010
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年3月14日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年3月24日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘凯先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况，同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定，对截止2019年12月31日的各类资产进行核查，并计提信用减值损失16,342,370.99元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《〈公司2019年年度报告〉及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度独立董事述职报告》，2019年年度股东大会将听取独立董事述职报告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2020]控字第90008号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
九、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
十、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2019年度的利润分配及资本公积金转增股本方案：
1、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东按照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18,119,717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%。
2、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，共计转增82,362,353股，上述方案实施完成后，公司总股本为288,268,235股。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
十一、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
同意公司因资本公积转增股本而变更公司注册资本，同时对《公司章程》的相关条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会审议通过并实施完成后，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币22.10亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。融资方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十三、审议通过《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2020年度董事及高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构,年度审计费用为人民币80万元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
十五、审议通过《关于控股子公司租赁经营的议案》
同意公司控股子公司烟台金汇机械设备有限公司与海阳永丰热镀锌有限公司签署《租赁经营协议书》，烟台金汇机械设备有限公司将经营场所整体租赁给海阳永丰热镀锌有限公司经营，税后年租金400万元，租赁期限10年。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于控股子公司租赁经营的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十六、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2020年4月15日在公司会议室召开2019年年度股东大会。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
以上第二、四、五、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案需提交2019年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020年3月25日
证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：2020-011
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年3月14日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年3月24日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况，同意公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策相关规定，对截止2019年12月31日的各类资产进行核查，并计提信用减值损失16,342,370.99元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《〈公司2019年年度报告〉及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2020]控字第90008号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2019年度的利润分配及资本公积金转增股本方案：
1、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东按照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18,119,717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%。
2、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，共计转增82,362,353股，上述方案实施完成后，公司总股本为288,268,235股。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
为充分调动监事的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2020年度监事薪酬方案。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构,年度审计费用为人民币80万元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上第二、三、四、六、七、八、九项议案需提交2019年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
2020年3月25日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2020-012
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于计提信用减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提信用减值损失情况概述
根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量（2017年）》及青岛汇金通电力设备股份有限公司（本文简称“公司”）执行的会计政策的相关规定：公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。此外，对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，同意根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，对截止2019年12月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司本报告期计提信用减值损失16,342,370.99元，明细如下：
1、对应收账款计提坏账准备15,135,095.21元。其中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况如下：该单项计提坏账准备的应收账款期末余额为54,312,347.17元，因该项应收账款涉及诉讼（诉讼案件详见公司临时公告2020-009号），公司根据会计准则要求，按照谨慎性原则对该应收款项进行单项测试并计提坏账准备，计提比例为15%，坏账准备金额8,146,852.08元。
2、对其他应收款计提坏账准备1,710,000.00元，收回或转回502,724.22元。其中单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：该单项计提坏账准备的其他应收账款期末余额为1,800,000.00元，因对方已无偿还能力，公司认为该笔应收款信用风险很高，已发生信用减值，并全额计提坏账。
二、计提信用减值损失对公司的影响
1、公司本次计提信用减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失增加16,342,370.99元，公司合并财务报表利润总额减少16,342,370.99元，净利润减少13,891,115.34元。
2、公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。
三、相关决策程序
本次计提信用减值损失已经本公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事对本次计提信用减值损失事项发表了同意的独立意见，认为：本次计提信用减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020年3月25日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2020-013
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要求，现将青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1499号)核准，公司非公开发行30,885,882股A股股票，发行价格为10.14元/股，募集资金总额人民币313,182,843.48元。公司于2019年9月20日收到募集资金308,937,560.46元（已扣除不含税承销保荐费4,245,283.02元），减除公司为本次非公开发行A股所支付的验资费、律师费、预付保荐费1,350,000.00元（含税），加上可抵扣增值税进项税额人民币76,415.10元，实际募集资金净额为307,663,975.56元。
上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年9月20日出具了中天运[2019]验字第90054号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2019年12月31日，募集资金具体使用情况如下：
单位：元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2019年12月31日，募集资金专户存款情况如下： 单位：元
■
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
（三）三方监管协议情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司青岛胶州支行于2019年9月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款，降低了公司的资产负债率，减少了公司的财务费用，公司的财务状况得到有效的改善，因不直接与效益相关，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理
公司于2019年9月26日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司法定代表人在本次会议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。报告期内，未对募集资金进行现金管理操作。详见公司于2019年9月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-056）。
（六）节余募集资金使用情况
不存在募集资金节余的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
独立董事对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见：《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制，如实反映了汇金通公司2019年度募集资金实际存储与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为公司2019年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020年3月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
■
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2020-014
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2019年度利润分配及资本公积金
转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.88元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增82,362,353股。
● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度归属于上市公司股东的净利润为59,027,601.44元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积4,351,476.26元，加上未分配利润年初余额227,236,774.90元，扣除年内已实施的2018年度现金分红9,626,100.00元后，2019年期末可供分配的利润为272,286,800.08元。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2019年度的利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东按照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18,119,717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%。
2、公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，共计转增82,362,353股，上述方案实施完成后，公司总股本为288,268,235股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议与表决情况
公司于2020年3月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。董事会认为：本次分配方案综合考虑了公司发展战略及公司所处成长期阶段，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，重视对投资者的长期稳定投资回报，符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司所处成长期阶段与发展战略需要，有利于增强公司股票的流动性，有利于优化公司的股本结构，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于投资者分享公司经营发展成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年3月24日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为该方案符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》和证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，体现了公司长期稳定的分红政策，有利于优化公司股权结构，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（二）本次利润分配及资本公积金转增方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020年3月25日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2020-015
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司因资本公积转增股本而变更公司注册资本，同时对《公司章程》的第六条和第十九条内容进行修改：
■
因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会审议通过并实施完成后，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜，上述议案尚需提交股东大会审议。
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变，修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020年3月25日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2020-016
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，内容如下：
为满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币22.10亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。融资方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会止。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020年3月25日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2020-017
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于2020年度董事、监事
和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月24日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》。为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案；独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，该方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事、监事和高级管理人员。
二、薪酬标准
■
三、薪酬方案适用期限：2020年1月1日一2020年12月31日。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。
四、其他事项
1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；
2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
3、绩效考核标准参照2019年度标准执行。
五、制订及生效
本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东大会审批后生效。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020年3月25日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2020-018
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际，成为其成员所。
