安通控股股份有限公司
第七届董事会2020年第一次
临时会议决议的公告
证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2020-011
安通控股股份有限公司
第七届董事会2020年第一次
临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2020年3月21日发出。
（二）本次董事会会议于2020年3月23日上午10点以通讯的方式召开。
（三）本次董事会会议由董事长郑少平先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
《关于为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事就此事项进行了核查并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会2020年第一次临时会议决议
2、独立董事关于为子公司提供担保额度的独立意见
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2020年3月25日
证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2020-012
安通控股股份有限公司
第七届监事会2020年第一次
临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2020年3月21日发出。
2．本次监事会会议于2020年3月23日上午11点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生召集和主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
三、备查文件
1、第七届监事会2020年第一次临时会议决议
安通控股股份有限公司
监事会
2020年3月25日
证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2020-013
安通控股股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：汇通商业保理（深圳）有限公司；
● 本次担保金额：不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用；
● 本次担保无反担保；
● 截至本公告日，公司除因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保外，无其他逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）的间接全资子公司汇通商业保理（深圳）有限公司（以下简称“汇通保理”）因业务发展需要，拟向温州银行股份有限公司申请不超过4,000万元人民币的银行贷款，并由安通控股为本次贷款提供最高额连带保证。
公司于2020年3月23日召开第七届董事会2020年第一次临时会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司汇通保理向温州银行股份有限公司申请不超过4,000万元人民币的银行贷款提供最高额连带保证。
根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保单位基本情况
1、汇通商业保理（深圳）有限公司
公司名称：汇通商业保理（深圳）有限公司
成立日期：2017年6月26日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：卢天赠
注册资本：5,000万元
主营业务：保付代理(非银行融资类);与商业保理相关的咨询;计算机软硬件的技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);供应链管理及相关配套服务;从事担保业务(不含融资性担保业务);信用风险管理平台软件的技术开发与销售;企业管理咨询、财务管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、物流信息咨询、投资咨询(以上均不含限制项目);企业形象策划;展览展示策划;市场营销策划;创业投资业务;新能源产业、高新技术产业、创新型产业、文化项目的投资(以上具体项目另行申报);在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
2、股权结构、与公司的关系
汇通保理为安通供应链管理有限公司100%持股的公司，安通供应链管理有限公司为安通控股的全资子公司。
（二）被担保单位最近一年及一期的财务状况和经营情况
汇通保理最近一年及一期的财务状况和经营情况
单位：人民币元
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注：2019年三季度的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：安通控股
2、担保金额：不超过人民币4,000万元及其利息、相关费用；
3、担保方式：最高额连带保证。
截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等信息以届时签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司本次为子公司向温州银行股份有限公司贷款提供担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况；本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
五、独立董事的独立意见
公司本次为子公司汇通保理向温州银行股份有限公司贷款提供担保额度，是为了满足子公司经营中实际资金需要。上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次为子公司提供担保额度的事项。
六、累计对担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司因大股东违规行为导致涉及244,214.15万元的违规对外担保，占公司2018年经审计归属上市公司股东的净资产的72.16%；公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保总额为人民币466,598.74万元（不含本次担保金额），占公司2018年经审计归属上市公司股东的净资产的137.87%；公司除因大股东违规行为导致涉及违规担保外，无其他逾期担保的情况。
七、备查文件
1、第七届董事会2020年第一次临时会议决议
2、独立董事关于为子公司提供担保额度的独立意见
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2020年3月25日
