深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于成立三级子公司的公告

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2020-003

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于成立三级子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于成立三级子公司的议案》。现将具体内容公告如下：

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

根据业务发展需要，公司全资二级子公司香港嘉泓永业贸易有限公司拟在浙江嘉兴投资设立一家全资子公司，公司名称：嘉兴市光焰供应链有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准，以下简称“嘉兴光焰供应链”），注册资本：7500万美元。公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

（2）对外投资审批程序

根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资须提交董事会审批，无需提交股东大会审议。

（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立的三级子公司的基本情况

公司名称：嘉兴市光焰供应链有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；

住所：浙江省嘉兴市港区嘉兴市杭州湾新经济园2幢7号-1；

企业类型：有限责任公司；

法人代表：彭建中；

注册资本：7500万美元；

经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；国际货物运输代理；仓储服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立三级子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资的目的

本次设立三级子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，目的是完善加强长三角经济圈的供应链网络布局，提高公司业务的运营效率，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。

（2）存在的风险

公司设立三级子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。请广大投资者注意投资风险。

（3）对公司的影响

本次对外投资以自有资金投入。三级子公司成立后，将依托公司现有的资源，专注于加强长三角经济圈的供应链网络布局，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2020年3月24日

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2020-004

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于2020年3月24日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于成立三级子公司的议案》

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票。

董事邓建民投反对票，反对理由：注册资本金过高，建议根据项目设置投资规模。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2020年3月24日