山西通宝能源股份有限公司
关于疫情防控期间电价调整的公告
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2020-003
山西通宝能源股份有限公司
关于疫情防控期间电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到山西省发展和改革委员会《关于疫情防控期间采取支持性两部制电价政策降低企业用电成本的通知》（晋发改商品函〔2020〕27号）（以下简称27号文）、《关于阶段性降低企业用电成本支持企业复产复工的通知》（晋发改商品发〔2020〕59号）（以下简称59号文），现就疫情防控期间采取支持性两部制电价政策、阶段性降低企业用电成本政策有关事项公告如下：
一、本次电价调整政策具体情况
（一）按照山西省发展和改革委员会27号文要求，根据国家发展改革委出台的《关于疫情防控期间采取支持性两部制电价政策降低企业用电成本的通知》（发改办价格〔2020〕110号）（以下简称110号文），在疫情防控期间降低企业用电成本，采取支持性两部制电价政策：
1、对疫情防控期间暂不能正常开工、复工的企业，放宽容(需)量电价计费方式变更周期和减容(暂停)期限，电力用户即日可申请减容、暂停、减容恢复、暂停恢复。申请变更的用户不受“暂停用电不得小于15天”等条件限制，减免收取容(需)量电费。对于疫情发生以来停工、停产的企业，可适当追溯减免时间。
2、对因满足疫情防控需要扩大产能的企业，原选择按合同最大需量方式缴纳容(需)量电费的，实际最大用量不受合同最大需量限制，超过部分按实计取。
3、全力保障为疫情防控直接服务的新建、扩建医疗等场所用电需求，采取免收高可靠性供电费等措施，降低运行成本。
（二）按照山西省发展和改革委员会59号文要求，阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产，除高耗能行业外，对现执行大工业和一般工商业电价的电力用户（含已参与市场交易用户），自2020年2月1日起至6月30日止，在计收电费时统一按原到户电价水平的95%结算。
明确支持性两部制电价政策执行时间，即国家发展改革委出台的110号文和山西省发展和改革委员会出台的27号文，执行至2020年6月30日。
二、本次电价调整政策对公司的影响
公司积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控与经济社会发展，认真执行上述电价政策，支持企业复工复产、共渡难关。
经初步测算，公司执行27号文预计减少2020年净利润约729万元，执行59号文预计减少2020年净利润约4977万元，合计减少2020年净利润约5706万元。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2020年3月27日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2020-004
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会六次会议于2020年3月25日在公司会议厅以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年3月15日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长李国彪先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了公司《2019年度总经理工作报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.审议通过了公司《2019年度独立董事履职报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4.审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2019年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2019年年度报告摘要详见《上海证券报》。
5.审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
6.审议通过了公司《2019年度利润分配方案》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2019年年度利润分配方案公告》（2020-006）。
7.审议通过了公司《2020年度经营建议计划》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
8.审议通过了公司《2020年度日常关联交易预案》。
本议案涉及关联交易，关联董事李国彪先生、夏贵所先生、崔立新先生回避表决。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2020年度日常关联交易预计公告》（2020-007）。
9.审议通过了《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10.审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11.审议通过了公司《2019年度内部控制审计报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12.审议通过了公司《2019年度社会责任报告》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13.审议通过了公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（2020-008）。
以上议案中第6、8、9、13项议案，独立董事已发表同意的独立意见。
以上议案中第1、3至8项议案尚须提交公司股东大会审议。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计事前认可的独立意见。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2020-005
山西通宝能源股份有限公司
十届监事会五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届监事会五次会议于2020年3月25日在公司会议厅召开。会议通知已于2020年3月15日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。本次会议由公司监事会主席葛琳娜女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司2019年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
1．公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2019年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2019年年度报告摘要详见《上海证券报》。
（三）审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
（四）审议通过了公司《2019年度利润分配方案》。
监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行现金分红相应的决策程序，维护了股东合法权益，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2019年年度利润分配方案公告》（2020-006）。
（五）审议通过了公司《2020年度日常关联交易预案》。
公司2020年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2020年度日常关联交易预计公告》（2020-007）。
（六）审议通过了公司《2019年度社会责任报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）审议通过了公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
财政部修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一收入〉的通知》，公司依据准则要求自 2020 年 1 月 1 日起施行相关会计政策。监事会认为：公司执行新收入准则是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司及中小股东利益。本次公司执行新会计准则并变更相关会计政策的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（2020-008）。
以上议案中第（一）至（五）项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2020年3月27日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2020-006
山西通宝能源股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币149,202,819.37元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,146,502,523股，以此计算合计拟派发现金红利91,720,201.84元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.76%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年3月25日召开十届董事会六次会议，审议通过了《2019年度利润分配方案》。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）独立董事意见
独立董事认为2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等各种因素，符合全体股东合法权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。本次利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。同意公司十届董事会六次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为2019年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行现金分红相应的决策程序，维护了股东合法权益，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。
三、相关风险提示
本次现金分红对公司的生产经营和现金流不产生重大影响。
四、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会六次会议决议；
2、山西通宝能源股份有限公司十届监事会五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2020-007
山西通宝能源股份有限公司
2020年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
公司《2020年度日常关联交易预案》已经2020年3月25日召开的十届董事会六次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司2020年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益。
公司董事会审计委员会及监事会均认为：公司预计的2020年度日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）2020年度日常关联交易情况预计
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：耿新江
注册资本：1,000万元
注册地址：山西省阳泉市平定县冠云镇东大街179号
经营范围：销售建材、机械设备、煤炭。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：耿新江
注册资本：1,000万元
注册地址：阳泉盂县秀水东街（中国银行盂县支行）
经营范围：煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）阳泉煤业（集团）股份有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业(集团)股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：杨乃时
注册资本：240,500 万元
注册地址：山西省阳泉市北大街 5 号
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售(仅限分支机构)等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业(集团)股份有限公司与公司同受山西省国有资本投资 运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：耿新江
注册资本：2000万元
注册地址：山西省晋中市昔阳县江口东街1号
经营范围：铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）山西国盛煤炭运销有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国盛煤炭运销有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：高山
注册资本：2,000万元
注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营37号
经营范围：煤炭、焦炭、粉煤灰等的销售；进出口贸易；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西国盛煤炭运销有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘云生
注册资本：5,000万元
注册地址：山西省阳泉市郊区下千亩坪村东
经营范围：装卸、搬运；提供货物运输信息，物流代理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西煤销集团晋煤物流阳泉有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）阳泉聚晟能源有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳泉聚晟能源有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王春
注册资本：2,000 万元
注册地址：山西省阳泉市城区桃南东街 207 号
经营范围：对国家法律、行政法规、政策允许的煤炭及能源产业投资及其资产管理（不得从事金融及融资业务）；煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳泉聚晟能源有限责任公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）山西汾西矿业（集团）有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨建华
注册资本：352,565.26万元
注册地址：山西介休市裕华路95号
经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；煤矿安全生产培训等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西汾西矿业（集团）有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（九）华晋焦煤有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：华晋焦煤有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：马步才
注册资本：83,048.623565万元
注册地址：柳林县沙曲
经营范围：煤炭开采；电力生产(仅限分支机构凭许可证经营)；煤炭加工（原煤、精煤、焦炭及副产品）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
华晋焦煤有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十）霍州煤电集团吕临能化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：霍州煤电集团吕临能化有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王钦浩
注册资本：382,310.5246万元
注册地址：山西省临县城庄镇杨寨村
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采、金属矿开采（限分支机构经营）；煤炭洗选、加工、销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
霍州煤电集团吕临能化有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十一）霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杨增越
注册资本：62,376.97万元
注册地址：山西省方山县大武镇
经营范围：矿产资源开采（限分支机构经营）；煤炭开采、有色金属矿开采等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十二）山西西山晋兴能源有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西西山晋兴能源有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：宋建军
注册资本：552,800万元
注册地址：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村
经营范围：发供电、转供电、水；矿山开发及设计施工等。
2、与上市公司的关联关系
山西西山晋兴能源有限责任公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十三）晋能电力集团售电有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能电力集团售电有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：胡兴江
注册资本：40,000万元
注册地址：太原市杏花岭区东辑虎营15号
经营范围：电力设施：区域输配电网的建设、运营和检修，供热、供冷、供水及配套管网的建设和运行管理；电力供应：售电业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十四）山西耀光煤电有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西耀光煤电有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：赵海成
注册资本：40,000万元
注册地址：山西省晋中市平遥县朱坑乡西善信村
经营范围：发电、输变电工程的技术咨询；电力供应：电、热、水、汽的生产与销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西耀光煤电有限责任公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十五）平定德运昌物流有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：平定德运昌物流有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：魏增胜
注册资本：500万元
注册地址：阳泉市平定县冠山镇红卫村
经营范围：煤炭销售；煤炭洗选、加工（不含洗筛选煤场）等。
2、与上市公司的关联关系
平定德运昌物流有限公司是山西煤炭运销集团有限公司的孙公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十六）山西国际电力物业管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力物业管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：苗玉虎
注册资本：110万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：物业管理、房地产咨询服务。
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力物业管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十七）晋能集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：李国彪
注册资本：3,600,000万元
注册地址：山西示范区南中环街426号山西国际金融中心2号楼
经营范围：煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东山西国际电力集团有限公司是晋能集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
（十八）山西五建集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西五建集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：邬海升
注册资本：100,000万元
注册地址：太原市杏花岭区建设北路346号
经营范围：建设工程施工、设计等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西五建集团有限公司与公司同受山西省国有资本投资运营有限公司间接控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十九)晋能电力集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：晋能电力集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：史晓文
注册资本：174,810.2万元
注册地址：山西省太原市迎泽区劲松北路27号
经营范围：以自有资金对电、热项目的投资、筹备及管理；以自有资金对电、热项目上下游相关产业及相关高新技术的投资、开发及管理；电力设施：电、热及相关产业设备的检修与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二十）山西国际电力集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：李国彪
注册资本：600,000万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：电、热的生产和销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力集团有限公司为公司控股股东，直接持股比例57.33%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（二十一）山西国际电力资产管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王晓东
注册资本：40,000万元
注册地址：太原市东缉虎营37号
经营范围：电力项目、物业管理等。
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二十二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容包括购买燃料、提供商品、提供\接受劳务等。上述关联交易中购买燃料类关联交易以市场价格为基础确定交易价格；提供商品类关联交易由物价部门确定价格；提供\接受劳务等关联交易以协议价格为基础确定交易价格。
公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司十届董事会六次会议决议。
2、公司独立董事关于日常关联交易预计事前认可的独立意见。
3、公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
4、公司十届董事会审计委员会四次会议决议。
5、公司十届监事会五次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2020-008
山西通宝能源股份有限公司
关于执行新会计准则
并变更相关会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司按照财政部2017年7月修订并发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一一收入〉的通知》要求，自 2020 年 1 月 1 日起施行，对相关会计政策做出变更。
● 本次执行新会计准则不会对公司总资产、净资产、净利润产生重大影响。
一、概述
（一）基本情况
财政部2017 年 7 月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一一收入〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司依据准则对相关会计政策做出变更。
（二）审议情况
2020年3月25日召开公司十届董事会六次会议、十届监事会五次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会批准。
二、会计政策变更的内容
“新收入准则”修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据“新收入准则”中衔接规定相关要求，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、本次会计政策的变更日期
公司根据财政部相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自 2020年 1 月 1 日起执行新收入准则。
四、会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。
五、会计政策变更的合理性
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、公司董事会、独立董事和监事会的结论性意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司执行新会计准则。
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2017 年 7 月发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一一收入〉的通知》要求，自2020年 1 月 1 日起执行新收入准则，符合财政部等相关规定，更符合稳健的会计原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。决策程序符合公司章程等有关规定，同意公司十届董事会六次会议的表决结果，同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。
公司监事会认为：公司执行新收入准则是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益。本次公司执行新会计准则并变更相关会计政策的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会六次会议决议；
2、山西通宝能源股份有限公司十届监事会五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2020年3月27日
