北京四方继保自动化股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：601126 公司简称：四方股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2019年末总股本813,172,000股扣减不参与利润分配的回购股份29,938,490股，即783,233,510股为基数，每10股派发现金1.78元（含税），合计发放现金红利139,415,564.78元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（1）主要业务
公司作为中国能源与工业自动化领域的领先企业，以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命，专注于智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域，提供以继电保护、自动化、电力电子等技术为核心的产品、技术咨询及系统解决方案。先后参与1000kV特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风光储输等国家重点示范工程的建设。产品遍及全国并远销60多个国家及地区，市场份额稳居行业前列。
1）智能电网业务：为输变电领域提供从1000kV特高压到10kV低压全系列的保护、自动化产品及解决方案，如继电保护、变电站自动化、直流输电控制保护、安全稳定控制及保护、调度自动化、继电保护信息及运维系统，并在上述领域积累了丰富经验和技术底蕴，处于国际先进行列。
2）智能配用电业务：为国内外电网及大型用电企业的智能配电及配电物联建设，提供智能配电开关、智能终端、配电自动化主站、配用电运维管控系统等全系列产品和整体解决方案，为智能配用电的主流产品和服务的供应商。
3）智能发电与智慧用电业务：面向风电、光伏、水电、燃煤、燃气等传统发电与新能源发电领域，及钢铁冶金、石油化工、轨道交通、其它工业等企业用电领域，主要提供电力保护、智能监控、电气自动化、过程自动化等整体解决方案与服务，持续提升用户的发电与用电环节的智能化与智慧化水平。
4）电力电子应用业务：利用电力电子技术，为电力及大型工业企业用户提供包括电能质量综合治理、高压直流输电、直流配网成套、高可靠性供电等产品与解决方案，实现电能高效、可靠、智能、清洁的传输与利用，在交直流配电网、柔性直流输电领域是国内领先的成套解决方案和产品供应商。
（2）经营模式
公司在北京、保定、武汉、南京、湖州等地设立了多个研发和生产基地，公司实行订单式生产，根据客户需求，设计开发和生产符合要求的产品，并为客户提供一系列相应的售后服务。同时，公司正在积极拓展工程总包、运维服务等新型业务模式。
（3）行业情况
报告期内，我国的GDP比上年增长6.1%，符合6%-6.5%的预期目标，全社会用电量同比增长4.5%，2019年下半年用电需求放缓。国内经济仍存在下行压力，但制造业与基建投资有所反弹，工业产能利用率保持中低速增长。2019年年度电网投资未达到计划规模，总投资额同比下降，由快速发展向高质量发展转型；电源投资额同比增长12.6%，水电工程成为主要带动力量，风电、光伏发电进入平价上网时代，未来电能替代及清洁化仍是趋势。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化，加强市场销售及产品开发管理，在内部运营、客户服务、文化建设多方面推动改进与提升，实现营业收入36.81亿元，同比增长4.32%；现金流方面，受益国家良好的政策环境及有效的经营举措，经营活动产生的现金流量净额为8.61亿元，较上年同期增长65.79%。受投资收益降低影响，实现营业利润2.04亿元，同比下降14.89%；实现归属于上市公司股东净利润1.88亿元，同比下降13.42%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）会计政策变更
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。该企业会计准则的修订对本公司无重大影响。
财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号一一债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。该企业会计准则的修订对本公司无重大影响。
本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。
1）执行新金融工具准则的影响
新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见“附注五、（十）”。
本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日资产负债表各项目的影响汇总如下：
单位：元 币种：人民币
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续表
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根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，无需对2018年度的比较财务报表进行调整。采用预期信用损失模型计提减值准备的比例与原按照账龄计提减值准备的比例相同，对本公司2019年1月1日留存收益和其他综合收益没有影响。
2）执行财务报表格式的影响
根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。
该会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生的影响如下：
单位：元 币种：人民币
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续表
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（2）会计估计的变更
无
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2019年年度纳入合并范围的子公司共16户，较上年度合并范围无变动。详细情况见 “附注九、在其他主体中的权益”。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
董事长：高秀环
2020年3月25日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2020-006
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知于2020年3月15日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
5、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
公司拟以2019年末总股本813,172,000股扣减不参与利润分配的回购股份29,938,490股，即783,233,510股为基数，每10股派发现金1.78元（含税），合计发放现金红利139,415,564.78元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
6、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
7、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《2019年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于续聘公司2020年审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于续聘审计机构的公告》（临2020-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
公司董事、高级管理人员2019年度薪酬具体金额已在公司2019年年度报告中披露。
本议案中关于确认公司董事2019年度薪酬尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬标准的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况，并综合考虑公司2020年度的预期经营目标，结合北京地区的上市公司薪酬水平，考虑同行业、同规模可比公司的情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案如下：
1、公司独立董事2020年度的年薪为10万元。
2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案调整如下。
公司高级管理团队的薪酬，在原“工资标准等级体系”基础上，2019年度设立了“年度绩效薪酬”激励方案，并调整了高级管理团队的考核方式，加大对高级管理团队的考核与激励力度。
公司非独立董事同时兼任执行委员会成员，除了董事会赋予的职责外，对公司战略制定、公司运营的内控体系建设和运营风险控制、战略投资论证和决策、战略新方向发展以及支持主营业务发展等负责。所以公司非独立董事的薪酬也将按照“职级与薪酬优化项目”套改实施，薪酬结构分为“基本薪酬”和“年度绩效奖励”，其“年度绩效奖励”与当期业绩相关，但相关性低于经营管理层，此外与所负责工作范围任务完成情况相关。
本议案中关于公司董事2020年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
11、审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《2019年度社会责任报告》。
12、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的《总裁工作细则》刊登于2020年3月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
13、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的《董事会审计委员会议事规则》刊登于2020年3月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
14、审议通过《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2020-008）。
15、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2020-008）。
16、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2020-008）。
本议案中关于为四方印度提供担保事项，需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
17、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2020-008）。
本议案中关于为四方印度提供担保事项，需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
18、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请办理保函/备用信用证业务及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2020-008）。
本议案中关于为四方印度提供担保事项，需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
19、审议通过《关于公司全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2020-008）。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案5、7、8、9、10、14、15、16、17、18、19发表了独立意见，详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2020年3月25日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2020-007
北京四方继保自动化股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。
执业资质：会计师事务所执业证书。
历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称中证天通，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡，华中地区的郑州、武汉、长沙，华南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。
是否曾从事过证券服务业务：是。
2、人员信息
首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。
截止2019年12月31日，中证天通合伙人数量40人，注册会计师328人，较2018年末人数增加10人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师158人。从业人员总数725人，从事过证券服务业务的人员516人。
3、业务规模
2018年度业务收入：24,248.99万元。
2018年末净资产金额为：1,587.86万元。
2018年度上市公司年报审计情况：共有上市公司家数11家，年度证券业务收入2,636.02万元。审计的上市公司中，制造业8家、采矿业1家、租赁和商务服务业1家、电力、热力、燃气及水生产和供应业1家，上市公司资产均值87.03亿元。
4、投资者保护能力
职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求，2019年未新增计提职业风险基金。
职业风险基金使用：0元。
职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8,203.41万元。
职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。
5、独立性和诚信记录
会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。
最近三年受到刑事处罚的情形：无。
最近三年受到行政处罚的情形：无。
最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施3份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。
最近三年受到自律监管措施的情形：无。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字注册会计师1：姜长龄，拟担任项目合伙人，从2002年7月至2004年3月在北京中洲光华会计师事务所从事审计工作；从2004年4月至今在中证天通从事审计工作。为中国石油集团、中国华能集团、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及中航黑豹、泰复实业等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。拟签字注册会计师1从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师2：易厚震，拟担任项目现场负责经理，2010年5月至2011年2月在黄山长运汽车有限公司担任主办会计，2011年3月至2012年7月在上海吉泰远成生物有限公司担任成本会计，2012年11月至今，在中证天通从事审计工作。为内蒙华电、长城军工、海南钧达、丰原药业、四方股份、美亚柏科等上市公司提供年报审计及内控等各项专业服务。拟签字注册会计师2从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈立梅拟担任项目质量控制复核人，陈立梅于2004年9月至2017年5月在中证天通从事审计工作，2017年5月至今在中证天通从事质量控制复核工作，曾负责过四方股份、长城军工、丰原药业、钧达股份以及内蒙华电等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字注册会计师1姜长龄、拟签字注册会计师2易厚震和质量控制复核人陈立梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字注册会计师1姜长龄、拟签字注册会计师2易厚震和质量控制复核人陈立梅最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
本期财务报告与内控审计费用合计140万元（含税）。
2020年度财务报告及内部控制审计费用价格与2019年度相同，尚需公司股东大会审议通过。
二、聘任会计事务所履行的程序
（一）公司第六届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘中证天通为公司2020年度审计机构的议案》，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2019年度财务报告和内部控制审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：
“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，中证天通的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘中证天通为公司2020年度审计机构和内控审计机构，聘期一年，服务费用为人民币140万元，双方具体权利义务按照合同执行。”
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司2019年度财务报告审计报告和内部控制审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘2020年审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2020年度审计机构和内控审计机构。
（四）本次续聘2020年审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2020年3月25日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2020-008
北京四方继保自动化股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司全资子公司担保金额不超过2.305亿元人民币
● 本次担保无反担保
● 本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于2020年3月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了：
1、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》；
2、《关于公司向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
3、《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
4、《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
5、《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请办理保函/备用信用证业务及为子公司提供担保的议案》；
6、《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》。
以上六项议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次为公司全资子公司继保工程提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次为公司间接控股子公司四方印度提供担保在本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。截止2019年12月31日，四方印度经营情况如下：资产总额4550.18万元人民币，负债总额4455.79万元人民币，资产净额94.39万元人民币，营业收入5025.63万元人民币，净利润54.46万元人民币，资产负债率97.93 %。
二、被担保人基本情况
（一）北京四方继保工程技术有限公司
继保工程成立于2003年11月，法定代表人：高秀环，注册资本：105,000万元，公司持有其股权比例为100%，注册地址为北京市海淀区上地四街9号（四方大厦6层），经营范围为生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附件；生产充电设备、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备（限分支机构经营）；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；租赁专用设备。
截止2019年12月31日，继保工程经营情况如下：资产总额229,364.78万元人民币，负债总额117,178.01万元人民币，资产净额112,186.77万元人民币，营业收入204,143.08万元人民币，净利润3,535.10万元人民币。
（二）Sifang Automation India Private Limited
四方印度成立于2015年7月，执行董事陈涛，注册资本4955万印度卢比，由公司全资子公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其99%股权，自然人冯爱仙持有其1%股权。经营范围为：电力保护系统与自动化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。
截止2019年12月31日，四方印度经营情况如下：四方印度经营情况如下：资产总额4550.18万元人民币，负债总额4455.79万元人民币，资产净额94.39万元人民币，营业收入5025.63万元人民币，净利润54.46万元人民币。
三、担保的主要内容
为满足公司子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司子公司提供担保，具体如下：
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四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司及间接控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn ）的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为108,130万元，占公司2019年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的27.61%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2020年3月25日
● 报备文件
1、第六届董事会第七次会议决议
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2020-009
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日在公司601会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第四次会议。本次会议通知于2020年3月15日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
公司拟以2019年末总股本813,172,000股扣减不参与利润分配的回购股份29,938,490股，即783,233,510股为基数，每10股派发现金1.78元（含税），合计发放现金红利139,415,564.78元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司2019年年度报告及其摘要，审核意见如下：
1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《2019年度内部控制评价报告》。
5、审议通过《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
公司监事2019年度薪酬具体金额已在公司2019年年度报告中披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
6、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
根据公司2019年的经营情况以及公司各位监事的工作情况，拟对公司监事2020年度的薪酬标准予以确定。公司监事2020年度的薪酬包括该等人员2020年度发放的工资及年度绩效奖励总额，公司监事的月度工资根据公司薪酬体系确定标准发放，年度绩效奖励根据公司经营情况以及本人的年度绩效考核结果计算发放。公司将根据相关法律法规统一代扣代缴个人所得税。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
7、审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2020年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《2019年度社会责任报告》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2020年3月25日
