兰州长城电工股份有限公司
关于控股子公司投资设立子公司的公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-08

兰州长城电工股份有限公司

关于控股子公司投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司的控股子公司一一天水长城控制电器有限责任公司（以下简称：长控公司）拟投资1000万元设立天水长控工程技术有限公司（以下简称：长控工程公司）。

●本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

根据长控公司的发展定位，为实现企业从单一产品配套商向系统集成服务商转变，从传统制造向智能制造转变，形成由单一产品制造转向产品制造+产品全寿命周期运行维护转变，完善产业链。长控公司拟投资设立长控工程公司。

一、投资设立子公司情况概述

根据长控公司的战略发展定位，为实现公司从单一产品配套商向系统集成服务商转变，实现从传统制造向智能制造转变，整合长控公司现有市场、技术、人力等各类资源，并合理配置，拓展新市场领域，扩大经营规模，提升企业效益。长控公司拟投资1000万元设立长控工程公司。

本次投资事项经2020年3月27日公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称：天水长控工程技术有限公司（暂定，以市场监管部门最终核准的名称为准）

2.公司性质：一人有限公司

3.注册资本：1000万元人民币

4.公司地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道长城电工产业园

5.公司经营范围：高中低压输配电设备及其相关产品、电气工程设计咨询、工程总包业务；高低压电器设备的改造、销售、安装，高低压电器元配件的销售；工业与民用建筑工程机电产品、附属备品备件、原材料销售；电气技术输出；设备的租赁。

三、拟设立公司的经营管理模式

长控工程公司实行独立核算、自主经营，公司组织形式将采用扁平式职能部门化管理，实行总经理负责制。公司不设董事会、监事会，设执行董事及一名监事，由长控公司委派。执行董事兼总经理为公司法定代表人。公司下设综合管理部、财务部、技术部、业务部等业务部门。

四、对公司的影响

长控公司作为公司低压成套产业集群核心企业，为实现由产品供应商向成套产品系统集成服务商、母线槽配套服务商转变；实现从传统制造向智能制造转变，从单一产品配套商向系统集成服务商转变。

设立长控工程公司是为了推进公司低压成套产业集群化发展的生产、制造、销售、研发实体，不断完善产品资质，整合内外部资源，提升自主集成服务能力，推动低压成套设备制造与信息技术深度融合，拓展延伸低压成套产业上下游产品及行业产业，为用户提供工程设计、咨询、技术施工服务；销售、安装、改造高低压电器设备及高低压电器元配件。因此投资设立长控工程公司将对公司产生积极的影响。

五、可能面对的风险

本次投资设立的新公司符合公司全体股东的整体利益，长控工程公司将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，能否实现预期发展目标，存在一定的不确定性。公司也将采取有效的管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议；

2.公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020年3月28日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-03

兰州长城电工股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月27日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、关于天水电气传动研究所集团有限公司投资“智能石油钻机装备研制项目”的议案

具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于控股子公司投资“智能石油钻机装备研制项目”的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于天水长城开关厂集团有限公司投资设立子公司的议案

具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于全资子公司投资设立子公司的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于对子公司天水长开电力工程有限公司追加注册资本的议案

具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于对全资子公司追加注册资本的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于天水长城控制电器有限责任公司投资设立子公司的议案

具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于控股子公司投资设立子公司的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020年3月28日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2020-04

兰州长城电工股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第四次会议于2020年3月27日（星期五）以通讯方式召开，应参会监事3名，实参会3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案。

一、关于天水电气传动研究所集团有限公司投资“智能石油钻机装备研制项目”的议案

监事会认为：天水电气传动研究所集团有限公司拟投资进行“智能石油钻机装备研制项目”符合国家省上“三重一大”事项决策程序，项目的论证充分，程序合法合规。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于天水长城开关厂集团有限公司投资设立子公司的议案

监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司拟投资设立天水长城亿纬智能开关有限公司（暂定，以市场监管部门最终核准的名称为准），本次事项符合国家省上“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于对子公司天水长开电力工程有限公司追加注册资本的议案

监事会认为：天水长城长开厂集团有限公司拟对天水长开电力工程有限公司追加注册资本的事项符合国家省上“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于天水长城控制电器有限责任公司投资设立子公司的议案

监事会认为：天水长城控制电器有限责任公司拟投资设立天水长控工程技术有限公司（暂定，以市场监管部门最终核准的名称为准），本次事项符合国家省上“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

监 事 会

2020年3月28日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-05

兰州长城电工股份有限公司

关于控股子公司投资“智能石油钻机装备

研制项目”公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●项目名称：智能石油钻机装备研制项目。

●投资金额：6100万元。

一、研制项目概述

公司的控股子公司一一天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：天传所集团）为了发展高端智能化钻井装备和数字化采油专用装备，实现钻采产品由常规电控系统向智能集成控制系统转变、由单一电控系统集成向智能钻机整装成套转变、由机械主导向电控主导转变，进一步提升市场竞争力，做大做强钻机产业，拟投资6100万元开展“智能石油钻机装备研制项目”。

本次投资事项已经公司2020年3月27日第七届董事会第四次和第七届监事会第四次会议审议通过。本次投资事项无需公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资主体的基本情况

1.企业名称：天水电气传动研究所集团有限公司

2.成立时间：1989年10月12日

3.注册地址：天水经济技术开发区廿铺工业园22号

4.法定代表人：王有云

5.注册资本：7986万元人民币

6.公司属性：公司的控股子公司

7.经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁服务；《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。

8. 截止2019年9月30日，天传所集团总资产为63564.70万元，净资产26349.24万元，营业收入19419.56万元，净利润847.78万元。

三、研制项目基本情况

1.研制项目内容

本研制项目是要研发一套由井架底座等机械部分、电控系统、井口自动化机具、SMART DRILLER智能控制系统和REMS设备远程管理维护系统等组成的ZJ70DB智能石油钻机装备。将实现钻机主电控系统、顶驱系统、井口自动化机具系统、视频智能监控系统的融合集成控制，实现设备的远程感知监控、数据海量存储、精准建模分析、健康诊断评估、故障预测维护、专家远程会诊等钻机装备的智能控制与管理维护。通过项目研发，提高钻机整体的可靠性与钻井效率，实现钻机运维管控在时间、人员、故障排查等综合成本的大幅度下降。

2.项目投资计划

智能石油钻机装备研制项目计划投资6100万元。项目投资主要为设备、材料、测试加工、安装调试、劳务、其他等费用，项目资本金1100万元，由天传所集团投资，其他建设资金由项目公司通过银行贷款方式解决。具体见下表：

研发投资估算

■

项目研发资金将视研发及达产进度进展情况进行投入。

3.项目研发进度

智能石油钻机装备研制项目本着早上、快上、早生产、早受益的原则实施，公司目前已完成前期研发准备及在现有石油钻机电控系统的基础上完成了相关系统的研发与测试，现在已完成研发进度的60%，本项目计划进度至2020年6月底，计划在3年内实现达产。

4.项目预期收益情况

根据公司测算，投产第一年产能利用率为30%，投产第二年产能利用率为80%，第三年达产，企业所得税率15%进行测算，该项目年均销售收入（不含税）20000万元，年均利润总额1600万元。投资内部收益率55.95%，投资回收期7年。

四、对公司的影响

通过项目的实施，可实现智能钻机的标准化、模块化及产业化生产，项目产品具有智能化程度高、操作便捷、极高可靠性及稳定性等特点，极大的降低非计划停机率，大幅降低能源损耗。将实现天传所集团产品由单一电控系统集成向智能钻机的整装成套转变，实现市场由机械主导向电控主导转变，做大做强公司钻机产业。项目产品具有良好的社会效益、经济效益环境效益，对公司未来发展将产生积极的影响。

天传所集团已为项目提供了1100万元专项资金保障，其余资金由银行贷款解决，能够满足项目资金的保障。但由于项目部分资金需要现金支付，存在造成天传所集团流动资金紧张的情形，但不会影响公司的偿债能力。

五、项目风险分析及防控

天传所集团实施智能石油钻机装备的研制项目的过程中，可能遇到市场风险、技术风险、资源风险、融资风险等风险因素。其中市场风险主要是随着智能化石油装备市场需求的增加，会引起市场竞争的逐渐加剧；技术风险主要是该项目的核心技术，在与其他厂家配套时存在技术外流的可能；资源风险主要是存在原材料供应不足或原材料大幅涨价风险，由此可能引起生产成本增加，导致企业利润下滑；融资风险主要是存在资金来源的可靠性、充足性和及时性以及利率升高或融资结构未能如愿导致融资成本升高等风险。

目前天传所集团已建立了项目风险管理机制，制定项目风险管理计划，在项目实施的不同阶段对项目存在风险因素进行更深层次的识别和分析，根据识别和分析结果，能够有效的降低、规避、分散、防范风险。同时也敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董 事 会

2020年3月28日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-06

兰州长城电工股份有限公司

关于全资子公司投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）拟以“资产+现金”的方式出资设立天水长城亿纬智能开关有限公司（以下简称：亿纬开关公司），新设立的公司注册资本5000万元。

●本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

公司的全资子公司一一长开厂集团为推动公司由单一产品提供商向输配电产业集群转型发展，加快中高压断路器产品技术、制造、营销资源的整合优化和创业创新平台建设，稳步推进产品结构调整，有效实施产品差异化发展战略，拟投资设立亿纬开关公司。

一、投资设立子公司情况概述

为实现长开厂集团由单一产品提供商向输配电产业集群转型发展，推进长开厂集团总体改革战略规划，进一步推动长开厂集团市场化改革，提公司高中压元件产品的市场竞争力，长开厂集团拟以资产+现金的方式出资5000万元，投资设立亿纬开关公司。

本次投资事项经2020年3月27日公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，本次投资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称：天水长城亿纬智能开关有限公司（暂定，以市场监管部门最终核准的名称为准）

2.公司性质：一人有限公司

3.注册资本：5000万元人民币

4.出资方式：实物资产+现金的方式出资的方式。其中固定资产和生产物资按照2019年12月31日账面净值1855.99万元，其余3144.01万元由长开厂集团认缴。上述所涉及资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

5.公司地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

6.公司经营范围：开发、设计、制造、组装、销售、维修中压开关、中压断路器和其他电气开关设备、部件和辅件，并提供安装调试、设备维保等服务；技术服务；技术咨询；翻新、改造二手中压开关、中压断路器和其他输配电产品。

三、拟设立公司的经营管理模式

1、亿纬开关公司实行独立核算、自主经营，无偿使用长开厂集团的注册商标。

2.亿纬开关公司经营管理层由长开厂集团委派的执行董事、经理层、监事和财务总监组成；公司按照公司法的要求，建立完善独立的法人治理结构。

四、对公司的影响

投资设立亿纬开关公司是为了促进公司中高压断路器产品的技术创新、研发优势和市场拓展得到进一步巩固和壮大；加快中高压断路器产品技术、制造、营销资源的整合优化和创业创新平台建设；加快产品结构调整，优化资源配置，推动公司由单一产品提供商向输配电产业集群跨越式发展，将对公司产生积极的影响。

五、可能面对的风险

本次投资设立的新公司符合公司全体股东的整体利益，亿纬开关公司将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，能否实现预期发展目标，存在一定的不确定性。公司也将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议；

2.公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董 事 会

2020年3月28日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-07

兰州长城电工股份有限公司

关于对全资子公司追加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的公司名称： 天水长开电力工程有限公司（以下简称：电力工程公司）为本公司全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）的全资子公司。

● 投资金额：长开厂集团拟将电力工程公司的注册资本由150万元追加至3000万元。

一、增资概述

为推动长开厂集团由单一的产品提供商向输变电产业集群转型发展，以长开厂集团的全资子公司电力工程公司为平台培育提升长开厂集团输配电系统集成的自主研发、制造及安装施工服务能力，延伸电工电气输配电产业链，长开厂集团公司拟将电力工程公司的注册资本由150万元追加至3000万元。

本次增资事项经2020年3月27日公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，本次增资事项无需股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

1.公司名称：天水长开电力工程有限公司

2.注册资本：150万元人民币

3.法定代表人：张鸿鹏

4.公司住所：天水市秦州区长开路6号

5.经营范围：高低压电器设备的改造、销售、安装，高低压电器元配件的销售。

三、追加注册资本的目的

1.产业定位

为推动长开厂集团由单一产品提供商向输配电产业集群转型发展，电力工程公司产业定位为输配电系统集成安装及服务的主体， 负责组织实施输配电系统集成的现场安装、调试、验收、投运和故障的处理、维护检修、备件需求、客户培训、增容改造增值服务等工作。

2.公司发展的必要

目前行业招标方式转变为网络平台招标，对投标公司的注册资金有硬性要求，电力工程公司因注册资金较少无法入围，一是导致该公司无法参加平台上的改造相关业务的招标，二是导致老客户流失现象严重，改造业务量逐年下滑，整体影响公司经营业务的进行。

四、追加注册资本对公司的影响

本次追加注册资本是为了支持电力工程公司新产业的发展，做强做专在高低压电器设备的改造业务，提升公司盈利水平，解决电力工程公司经营中的资质和资信问题，有助于电力工程公司开展业务，本次增资将会对公司的经营产生积极影响。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020年3月28日