(上接87版)

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单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、圣农集团

（1）基本情况：圣农集团的注册资本为10,000万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资、股权投资，畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、货物运输，员工接送服务。

（2）与本公司关联关系：截止至本报告披露日，圣农集团共持有本公司股份564,557,657股，占本公司现有股份总额1,244,299,512股的45.37%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

截止2019年12月31日，圣农集团（母公司）总资产为153,889.81万元，净资产为79,167.71万元，营业收入为29.73万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、日圣食品

（1）基本情况：日圣食品的注册资本为8,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液体、固态）；食用动物油脂（鸡油、牛油）、调味品（液体、半固态、固态、食用调味油）产品的生产、销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2019年12月31日，日圣食品总资产为8,403.82万元，净资产为6,490.06万元，营业收入为2,526.15万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、圣新能源

（1）基本情况：圣新能源的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12-4号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用；燃气经营；投资建设运营LNG汽车加气站、LNG气化站。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2019年12月31日，圣新能源总资产为27,034.65万元，净资产为18,590.57万元，营业收入为14,264.73万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、兴瑞液化气

（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为吴步云。主营业务为：液化石油气销售。液化气灶具、钢瓶销售、液化石油气充装、安装。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2019年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,140.58万元，净资产为442.96万元，营业收入为1,323.12万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、丰圣农业

（1）基本情况：丰圣农业的注册资本为4,803万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园B区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让；水产、海鲜、肉类、冻品的销售、运输及冷藏；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏；农产品贸易及预包装食品的批发、零售。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、圣民公交

（1）基本情况：圣民公交的的注册资本为300万元，注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务，汽车充电服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、华圣房地产

（1）基本情况：华圣房地产的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层；法定代表人为傅露芳。主营业务为：房地产开发、经营、物业管理。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2019年12月31日，华圣房地产总资产为64,456.51万元，净资产为8,515.33万元，营业收入为9,337.16万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、银龙食品

基本情况：银龙食品的注册资本为10,000万元，注册地址为上海市金山区廊下镇荣春路239号3幢1、2层；法定代表人为姜展才。主营业务为：食品生产，食用农产品销售，食品销售，道路货物运输（货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，除危险化学品），仓储服务（除危险化学品），从事货物进出口及技术进出口业务，果蔬种植，自有汽车租赁。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团参股子公司。

（3）履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、假日酒店

（1）基本情况：假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2019年12月31日，假日酒店总资产为5,313.04万元，净资产为2304万元，营业收入为1,366.42万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、华圣物业

（1）基本情况：华圣物业的注册资本为50万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店；法定代表人为傅长玉。主营业务为：物业管理、房屋租赁，维护、园林绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2019年12月31日，华圣物业总资产为614.11万元，净资产为40.31万元，营业收入为143.60万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

11、美其乐餐饮

（1）基本情况：美其乐餐饮的注册资本为500万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：经营管理下属直营餐饮，中小型餐馆、餐饮品牌推广、餐饮营销策划、咨询，仓储、物流配送、研发、商品批发及零售。主食、炸鸡、冷热饮。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2019年12月31日，美其乐餐饮总资产为637,319.94万元，净资产为38,740.99万元，营业收入为1,714,904.41万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

12、浦城中圣

基本情况：浦城中圣的注册资本为1,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12号；法定代表人为陈英汉。主营业务为：宠物饲料原料、水产功能性原料、复配特种水产诱食料加工及销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司的孙公司参股的子公司。

（3）履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

13、海圣饲料

（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售（有效期限至2018年08月11日止）。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

（3）履约能力分析：截止2019年12月31日，海圣饲料总资产为7,288.83万元，净资产为5,083.27万元，营业收入为14,520.34万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

14、浦城海圣

（1）基本情况：浦城海圣的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股孙公司。

（3）履约能力分析：

截止2019年12月31日，浦城海圣总资产为4,717.97万元，净资产为4,195.61万元，营业收入为4,543.03万元（未经审计）。根据其经营状况分析及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

15、恒冰物流

（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县王家际地块4#幢3号楼7、8、11号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；车辆修理；仓储装卸服务（不含危险品）；货物配送服务；机动车检测服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2019年12月31日，恒冰物流总资产为13,892.09万元，净资产为10,227.22万元，营业收入为24,673.57万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

16、承天食品

（1）基本情况：承天食品的注册资本为500万元，注册地址为南平市光泽县崇仁乡金岭工业园10一3号；法定代表人为刘杰。主营业务为：水果制品、糕点、方便食品、代用茶及预包装食品生产、加工、销售；保健食品生产、销售；植物提取物研发、生产、销售；中药材种植，中草药（未经加工）、农产品、针纺织品、化妆品、日用品、工艺品、玩具、电子产品及设备销售及网上销售；药品（含疫苗、特殊药品）经营；食品经营；卫生用品、清洁用品、五金交电、包装材料、玻璃制品、卫生洁具销售；设计、制作、代理、发布国内广告；企业管理咨询服务；电子商务平台技术开发；网站与网页设计服务。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

17、圣维生物

（1）基本情况：圣维生物的注册资本为22,000万元，注册地址为福建省南平市光泽县工业园区金岭工业园A02-3区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：兽用疫苗及其他兽用生物制品，兽用化学药品、中药、消毒剂、杀虫剂、兽用添加剂的研发、生产、经营。中药材的种植、加工，兽用生物技术开发、服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人及其一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

18、安普尔

（1）基本情况：安普尔于2013年在新西兰创立，公司主营牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副产品加工和销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的孙公司。

（3）履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

19、止于至善

（1）基本情况：止于至善的注册资本为1,000万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区鼓西路396号西湖好美家4#楼2层04室-10；法定代表人为王英。主营业务为：果品批发；蔬菜批发；蔬菜加工（不含国境口岸）；市场管理服务；供应链管理服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；果品、蔬菜零售；超级市场零售；百货零售；糕点、面包零售（不含国境口岸）；肉、禽、蛋零售；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；水产品零售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；日用杂货批发；米、面制品及食用油批发（不含国境口岸）；肉类、鲜禽类、蛋类批发；水产品批发；熟食批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；农产品初加工活动；肉制品及副产品加工（不含国境口岸）；水产品冷冻加工；淀粉及淀粉制品制造；食用菌加工（不含国境口岸）；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；对外贸易；国际贸易代理服务；国内贸易代理服务；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述的的日常交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

（二）关联交易框架协议签署情况

1、圣农集团鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣农集团于2019年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农集团及其下属子公司，供圣农集团及其下属子公司作生产原料使用，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

2、圣农集团租赁协议

合同主要内容：公司与圣农集团于2019年12月签署，圣农集团将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

3、圣农集团购销协议

合同主要内容：公司与圣农集团于2019年12月签署，圣农集团及其下属子公司向公司及其下属子公司采购熟食产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

4、日圣食品采购协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2019年12月签署，公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、鸡油等材料供生产经营使用，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

5、日圣食品销售协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2019年12月签署，公司及下属子公司向日圣食品供应鸡肉及废鸡油等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

6、日圣食品蒸汽服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2019年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供蒸汽服务，双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

7、日圣食品用水服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2019年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供用水服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

8、圣新能源供热服务协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2019年12月签署，圣新能源为公司及下属子公司提供供热服务，双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

9、圣新能源天然气采购协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2019年12月签署，公司及下属子公司向圣新能源采购天然气，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自2020年1月1日至2021年12月31日止。

10、圣新能源鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2019年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣新能源，双方同意参考市场价格确定交易价格，有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

11、圣新能源生物质硬料处理协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2019年12月签署，圣新能源为公司及下属子公司提供生物质硬料处理服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

12、兴瑞液化气采购协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2019年12月签署，公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气以供生产经营使用，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

13、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2019年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

14、丰圣农业采购协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于2019年12月签署，公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

15、圣民公交运输服务协议

合同主要内容：公司与圣民公交于2019年12月签署，圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

16、华圣房地产办公楼购买合同

合同主要内容：浦城圣农与华圣房地产于2018年12月签署，浦城圣农向华圣房地产购买办公楼，双方明确交易项下的办公楼面积等内容，并同意参考市场价格确定交易价格。

17、银龙食品购销协议

合同主要内容为：公司与银龙食品于2019年12月签署，公司及下属子公司向银龙食品采购辅料、材料等，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议执行。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

18、假日酒店服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2019年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

19、假日酒店销售协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2019年12月签署，假日酒店及其下属子公司向公司下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价，协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

20、华圣物业服务协议

合同主要内容：公司与华圣物业于2019年12月签署，华圣物业为公司及下属子公司提供物业及代缴水电费等服务，参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2021年12月31日止。

21、美其乐餐饮服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐饮于2019年12月签署，美其乐餐饮向公司及下属子公司提供餐饮及现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

22、浦城中圣购销协议

合同主要内容：公司与浦城中圣于2019年12月签署，浦城中圣向公司下属子公司采购鸡肝，双方同意价格参考当地市场价格, 协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

23、海圣饲料长期购销协议

合同主要内容为：公司与海圣饲料于2019年12月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

24、海圣饲料采购协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于2019年12月签署，海圣饲料向公司下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

25、海圣饲料租赁协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于2019年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

26、浦城海圣长期购销合同

合同主要内容为：公司与浦城海圣于2019年12月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡副及边角料及熟食等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或浦城海圣提交的订单和标准执行。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

27、浦城海圣采购协议

合同主要内容：公司与浦城海圣于2019年12月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

28、浦城海圣污水处理服务协议

合同主要内容：公司与浦城海圣于2019年12月签署，公司及下属子公司为浦城海圣处理生产过程中产生的污水，双方同意参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

29、恒冰物流采购协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2019年12月签署，恒冰物流向公司及下属子公司采购熟食，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

30、恒冰物流租赁协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2019年12月签署，公司将部分冰鲜车租赁给恒冰物流使用，双方同意参考市场价格确定租赁价格，有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

31、恒冰物流运输服务协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2019年12月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

32、承天食品采购协议

合同主要内容：公司与承天食品于2019年12月签署，公司及下属子公司向承天食品采购中草药及水果制品等产品，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期自2020年1月1日至2020年12月31日止。

33、圣维生物购销协议

合同主要内容为：公司与圣维生物于2019年12月签署，圣维生物向公司及下属子公司采购鸡蛋、鸡肉、熟食等产品，双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

34、圣维生物采购协议

合同主要内容为：公司与圣维生物于2019年12月签署，公司及下属子公司向圣维生物采购药品供生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

35、安普尔采购协议

合同主要内容为：公司与安普尔于2019年12月签署，公司及下属子公司向安普尔采购牛肉供生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

36、止于至善服务协议

合同主要内容为：公司与止于至善于2019年12月签署，止于至善为公司及下属子公司提供贸易咨询及配送等服务，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从2020年1月1日至2020年12月31日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

公司2020年度预计关联交易属公司与关联方之间正常的经营往来和辅助服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，各关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二〇年三月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-021

福建圣农发展股份有限公司

关于2020年度开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2020年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、套期保值目的和必要性

玉米、豆粕作为公司主要饲料原料，其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。因此，公司认为有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的玉米、豆粕的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营成本的影响。

二、套期保值基本情况

1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料，即玉米与豆粕。

2、拟投入资金及业务期间

公司根据实际经营情况，拟套期保值的原料合约最高数量不超过2020年度对应原料耗用量50%，预计所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币5,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。

3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

三、套期保值业务风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作的原则，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，并依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格异常波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。

5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

6、政策风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成 合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用期货、 期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司饲料原料或其他生产经营所需原材料的成本及费用等。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

5、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

6、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、其他需要公告的事项

公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-022

福建圣农发展股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人民币300,000万元购买低风险理财产品，任何时点的余额不超过300,000万元，且在额度内可循环使用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况

（一）投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，任何时点的余额不超过300,000万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（二）交易对手方：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

（三）投资产品及标的：委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。

（四）投资主体：公司及下属子公司。

（五）资金来源：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司的闲置自有资金。

（六）实施方式：

1、拟授权公司董事长在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责；

2、投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买。

2019年公司使用自有资金205,100万元购买银行理财产品，并于当年赎回。

二、风险及控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。

三、投资目的及对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。

2、在确保公司正常运营和资金安全的前提下，通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，有利于提升公司总体业绩水平，更充分保障股东利益。

四、审批意见

（一）独立董事出具的意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，根据未来经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

（二）监事会出具的意见

经审核，公司监事会认为：公司及下属子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

五、其他

本次委托理财将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，本次委托理财的实施还存在一定的风险。公司将对委托理财进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届董事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二〇年三月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-023

福建圣农发展股份有限公司

关于增加注册资本并相应修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司章程修改情况

2019年12月27日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。根据公司股东大会对董事会的授权，2020年1月13日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会决定按12.07元/股的授予价格向符合授予条件的234名激励对象授予4,904,846股限制性股票，首次授予日为2020年1月13日。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4名激励对象因辞职或者放弃认购股份拟向其授予的限制性股票，共涉及公司拟授予的限制性股票8.5851万股。因此首次授予激励对象人数由234名调整为230名，授予的限制性股票数量由4,904,846股调整为4,818,995股。目前，公司已按规定实施了2019年限制性股票激励计划。2020年2月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记并发布了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，确定新增股份上市日期为2020年2月21日。本次限制性股票首次授予完成后，公司注册资本从1,239,480,517元变更为1,244,299,512元，股份总数从1,239,480,517股变更为1,244,299,512股。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已实施完成，公司的注册资本、股本总额等随之发生相应的变更。现根据公司2019年限制性股票激励计划实施情况，对现行《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

■

公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《公司章程》（修订本）。在公司2019年度股东大会审议通过本议案后，该《公司章程》（修订本）正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理增加注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

二、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二〇年三月二十八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-024

福建圣农发展股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2020年4月17日（星期五）下午14:30。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月17日上午9:15至2020年4月17日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深 圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方 式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2020年4月13日（星期一）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的 股权登记日为 2020年4月13日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十五次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。

公司独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生将在公司2019年度股东大会上进行述职。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2020年度财务预算报告》；

4、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；

5、审议《公司2019年度报告及其摘要》；

6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》；

8、审议《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》；

9、审议《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

10、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

11、审议《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。

（三）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，上述议案中的议案（4）、（6）、（8）、（9）、（10）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

（四）上述议案的相关内容，详见公司于2020年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第五届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2020年4月16日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

3、股东可以信函（信封上须注明“2019年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2020年4月16日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联 系 人：廖俊杰、曾丽梅

联系电话：（0599）7951250

联系传真：（0599）7951250

七、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议；

公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二〇年三月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362299

2.投票简称：圣农投票

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意 见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年4月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年4月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

福建圣农发展股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

■

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人 （或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

4、上述所有提案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会会议上应 当依法回避表决。

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2020-025

福建圣农发展股份有限公司

关于举办2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告于2020年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司2019年度报告和经营情况，公司将于2019年4月1日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举行2019年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，副总经理兼董事会秘书廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事何秀荣先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二〇年三月二十八日