上海良信电器股份有限公司2019年年度报告摘要

2020-03-28 来源：上海证券报

上海良信电器股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编号：2020-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以768,907,202股(公司总股本 785,015,910 股扣除已回购股份 16,108,708股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内低压电器行业高端市场的领先企业之一，公司坚持以客户为中心、以市场为导向，以较快的响应速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品，替代国际知名品牌，打造民族品牌。公司系上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、国家企业技术中心，公司主导产品小型断路器、塑壳断路器被推荐为上海名牌产品。

公司长期专注于低压电器高端市场的产品研发、生产和销售，立志成为智能型高端低压电气系统解决方案专家。公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能家居等低压电器产品的研发、生产和销售，低压电器产品作为用电负载的前端设备，广泛应用于信息通信、智能楼宇、新能源、电力、数据中心、机床、起重、石化、冶金、铁路、轨交等国民经济的各个领域。

和同行业其他企业相比，公司的经营模式有如下特点：

（1）公司实行社会专业化分工的生产模式，在运营管理上，公司主抓产品研发和产品装配测试的关键两端，在产品制造过程中除关键部件、关键工艺由公司独立完成及把控外，其余零部件由标准件供应商和定制件供应商提供。公司还视重要性程度，按照公司定制的相关标准，参与定制件供应商相关模具的设计和制造，并对定制件产品所使用的各种金属、塑料材质向供应商提出明确的品质要求，从而确保公司产品的稳定性和可靠性。

（2）对应上述生产模式，为实现各项产品的性能和品质等要求，公司在生产前期就导入对定制件供应商的选择和管控，并在其对公司供货前期就进行相关的技术介入。对于采购量较大的关键标准件或定制件，公司选用多家供应商参与竞争，根据其质量、成本、技术、交货周期等指标进行综合评价，从而确保部件供货的稳定性与价格的合理性。

（3）公司制定了营销牵引、智能创新、强质降本、绩效驱动的工作方针，强力深化营销组织变革，打造端到端的业务流，工作流，有力促进了营销工作和业绩增长。根据市场和行业发展需要，整合销售网络，聚焦各行业大客户开发。全国销售部下属5个大区，54个办事处，以“灯塔行动”、“惊蛰行动”等推动聚焦区域项目落地，快速服务并及时响应客户需求。携手国内知名企业服务全球市场。在智能楼宇行业，进一步扩大了品牌影响力和市场占有率，深入高端写字楼与商业配电系统，提升新签续签战略客户数量，与碧桂园等头部客户签署战略合作协议；在新能源行业，风电细分领域实现倍数增长，国内外光伏业主、EPC品牌认可度持续提升，逆变器市场占有率行业前列且份额逐步扩大；在传统工控行业，空调行业开发取得突破；新能源汽车行业从充电设施、车载配电到电池包全方位推进效果显著，已经通过多家客户产品测试及应用。在信息通讯行业，适用于5G网络的1U产品成功上市，与三大运营商及设备商保持良好合作关系，较为深入地参与了5G事业的发展。在电力行业，积极参与国网、南网集采招标，参与泛在国网电力互联网苏州等示范项目建设，初步奠定了今后电力行业的合作拓展基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司董事会和管理层提醒广大投资者注意，以下讨论和分析应结合本公司最近一年经审计的财务报表一并阅读。

一、财务状况分析

1、资产的主要构成及其变化

单位：万元、%

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报告期内，2019年末的资产总额较2018年末增长7.54%。2019年和2018年公司流动资产占比分别为53.14%和60.47%。

2、流动资产构成及变动分析

报告期内公司流动资产结构如下：

单位：万元、%

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公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货和其他流动资产构成，可变性较强。2019年公司购买的理财产品及利息未到期共12,770.08万元列示为其他流动资产及交易性金融资产；同期该项目为50,000.00万元，同比下降74.46%。

3、非流动资产构成及变动分析

公司报告期内非流动资产构成如下：

单位：万元、%

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在建工程同比增加240.21%，主要是软件工程投入及海盐制造基地投入增加所致；其他非流动资产同比增加207.73%，主要是海盐制造基地预付的构建资产款项增加所致；长期待摊费用同比增加102.13%，主要是二期厂房装修所致；无形资产同比增加65.98%，主要是购买海盐制造基地土地使用权所致。

4、负债的主要构成及变化

单位：万元、%

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预收账款同比增加104.24%，主要为公司业务增长所致；应付职工薪酬同比增加92.65%，主要是人员薪酬增加所致；递延收益同比增加81.07%，主要是收到上海市产业转型升级发展专项资金项目补助所致；应交税费同比增加68.05%，主要是增值税及所得税增加所致；

5、偿债能力分析

报告期内，反映公司偿债能力的主要财务指标如下：

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报告期初期末公司的流动比率、速动比率虽分别下降0.85和0.81，短期偿债能力仍较强。资产负债率期末为22.45%，与期初相比较有所增长，长期偿债能力较强。

6、报告期内公司应收账款周转率和存货周转率如下：

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报告期内，应收账款周转率提升1.69次，主要是公司加强了信用控制和回款催收。存货周转率提升0.37次，主要是公司加强了库存管理。

二、经营成果分析

1、营业收入构成及变动分析

单位：万元、%

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公司报告期内营业收入同比增长29.53%，主要原因为：

（1）行业开发成效显著

公司在智能楼宇、新能源、5G通信、数据中心及基础设施行业的开发取得显著成效。

（2）产品系列更加齐全

公司以中、高端客户的需求为导向，研发投入逐年增加，保证了公司能够紧跟行业技术发展趋势，能够以较快的速度自主研发并生产行业内先进的产品，同时公司不断拓宽产品线以完善产品系列，满足目标客户的要求。

（3）品牌知名度逐步提高

公司经历十余年的发展与积累，在中、高端市场建立起了良好的品牌形象和美誉度，形成了“可靠、专业、环保”的良信电器品牌。

（4）积极布局开拓，海外市场初具规模

公司调整了海外市场的管理模式，分设了海外销售部、海外市场开发部，在北美、欧洲、东南亚、印度设立了代表处。

2、营业成本构成分析

单位：万元、%

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与营业收入结构相对应，公司营业成本以主营业务成本为主，报告期内主营业务成本占比为99.76%，同比没有显著变化。

3、公司报告期与同期主要产品毛利额、毛利率及毛利额构成分析

单位：万元、%

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公司报告期配电电器及控制电器毛利率提升较明显，主要系本报告期销售结构改善，高毛利产品销售占比上升，且公司积极推进原材料降本所致；终端电器毛利率同比下降2.66%，主要系本报告期低毛利产品销售占比上升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更如下：

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

■

（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

会计估计变更如下：

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年本公司新设投资全资子公司良信电器（海盐）有限公司，认缴注册资本人民币40,000万元，实缴出资15,000万元，于2019年纳入合并报表范围。

2、本年本公司新设投资全资子公司上海良韵科技有限公司，认缴注册资本人民币1,000万元，尚未实缴出资，于2019年纳入合并报表范围。

上海良信电器股份有限公司

董事长：任思龙

2020年3月26日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2020-010

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2020年3月26日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2020年3月16日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。《独立董事2019年度述职报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2019年年度报告》之“第十二节财务报告”内容，具体详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润273,089,847.42元，母公司净利润283,163,068.88元，母公司按10%提取法定盈余公积28,316,306.89元，加年初未分配利润570,348,108.40元，扣减已分配2018年度利润192,604,253.00元，截止2019年末可供股东分配的利润为632,688,454.89元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度利润分配预案为：以768,907,202股(公司总股本 785,015,910 股扣除已回购股份 16,108,708股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了独立意见。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了《关于公司2019度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项

核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2019年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于2019年度内部控制规则落实自查表》详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期1年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》、《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

《关于召开2019年年度股东大会的通知》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2020-011

上海良信电器股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2020年3月16日以电话、电子邮件方式发出，会议于2020年3月26日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

《公司2019年度监事会工作报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年年度报告摘要》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2019年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体财务决算数据详见《公司2019年年度报告》之“第十二节财务报告”内容，详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》内容详见2020年3月28日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公

司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违

规的情形。

《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见2020年3月28

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

经审核，同意向兴业银行股份有限公司上海淮海支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中信银行股份有限公司上海五牛城支行、上海银行股份有限公司卢湾支行分别申请人民币10,000万元的综合授信，向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行、中国银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行分别申请20,000万元的综合授信，授信额度有效期限均为一年。同时，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）。在授信期限内，授信额度可循环使用。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2020年3月28日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码：2020-012

上海良信电器股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

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2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

基于公司2019年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

截至本预案公告日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在利润分配方案披露后6个月内的减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、2017 年 6 月 26 日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。公司向333名激励对象授予股权激励限售股670.15万股，授予日是2017年7月3日，至2020年7月3日，本次授予的限制性股票第三个锁定期即将届满。

2、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1、如果后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按每股分配额度保持不变的原则相应调整, 未来总股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

2、提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。

3、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编号：2020-014

上海良信电器股份有限公司2019年度

募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248号）核准，公司非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止，本公司实际发行普通股14,178,480股，每股发行价为35.97元，募集资金总额509,999,925.60元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元后，于2016年3月21日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行（账号03002819127）人民币账户中，存入金额为：

■

注：上述汇入资金共计496,499,925.60元（已扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元），扣除其他发行费用人民币982,061.35元，募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已于2016年3月21日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第111391号验资报告。

(二) 2019年度募集资金的实际使用及节余情况

单位：（人民币）元

■

注1：公司募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目所需款项。2019年公司募集资金存储专户转入基建户金额为64,000,000.00元，2018年转入基建账户未用完的金额为3,881,222.51元；由基建账户投入到募集资金项目金额为64,088,416.00 元，差额3,792,806.51元为转入公司基建账户待使用的金额。

注2：公司于 2018 年 3 月 22日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 23,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

2019年购买理财产品明细如下：

■

注3：2019年募集资金项目投产后，公司根据非公开发行股票预案转出铺底流动资金2,800万元。

注4：企业购买的理财产品到期后本金还入募集资金账户。

2019年收回理财产品明细如下：

■

截至2019年12 月31 日，公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为：以前年度投入41,631.94万元，本年度投入9,208.84万元，其中固定资产尾款投入6,408.94万元，铺底流动资金2,800万元，累计投入承诺投资项目50,840.78万元，其中募集资金账户直接投入50,840.78万元。截至2019年12月31日，公司募集资金账户余额为1,333.90 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)、募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

(二)、募集资金专户存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、上海银行股份有限公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行（账号03002819127）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68 元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资金到自有资金账户。

(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金中379.28万元转入公司基建账户尚待使用，其余金额存储在公司募集资金专户中。

(八)、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年3月26日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司 2019年度单位：人民币万元

■

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2020-015

上海良信电器股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月26日第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，2020年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：冯蕾

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（2）拟签字注册会计师从业经历：

姓名：张叶盛

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姓名：冯蕾

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：肖菲

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述三人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2、董事会意见

本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、监事会意见

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

（2）独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

1、上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、上海良信电器股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

3、上海良信电器股份有限公司审计委员会关于续聘2020年度审计机构的意见；

4、上海良信电器股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见；

5、上海良信电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

方式。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码：002706 证券简称：良信电器公告编码： 2020-016

上海良信电器股份有限公司关于

向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向兴业银行股份有限公司上海淮海支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中信银行股份有限公司上海五牛城支行、上海银行股份有限公司卢湾支行分别申请人民币10,000万元的综合授信，拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行、中国银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行分别申请20,000万元的综合授信，授信额度有效期限均为一年。同时，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

（下转91版）

89版信息披露