山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-015

山东黄金矿业股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2020年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2019年度A股业绩快报及H股业绩公告的议案》。

公司 2019 年度A股业绩快报及H股业绩公告，分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制,并分别在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-016

山东黄金矿业股份有限公司

2019年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

■

注：公司本报告期发生同一控制下企业合并，2019年收购山金金控资本管理有限公司100%股权，本期报表对期初数和上年同期数进行了追溯调整，同时披露了追溯调整前后的比较数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况说明

报告期内，公司紧紧围绕2019年经营指标要求，进一步加强生产经营管控，不断优化组织生产及项目建设，同时加大科技攻关和技术创新力度，深入开展“基础管理达标”活动，提升经营质量。

2019年度，公司黄金产量40.12吨，同比增幅2.03%；实现营业收入6,263,069.93万元，同比增幅11.33%，主要原因是黄金销售价格和销量增加；实现利润总额211,744.12万元，同比增幅26.88%，主要原因是自产金销售毛利增加；实现基本每股收益0.42元/股，同比增幅10.53%。公司2019年末资产总额5,816,352.91万元，较期初增幅7.92%；归属于上市公司股东的所有者权益2,311,421.25万元，较期初降幅2.22%。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上项目说明

1.公司2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润129,680.94万元，同比增幅46.26%，主要原因是公司本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加。

公司于2019年发生同一控制下企业合并，根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》第二、（十二）规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经常性损益，所以归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加幅度不同。

2.公司2019年末股本309,961.16万股，较期初增加88,560.33万股，增幅40%，原因是公司本期资本公积转增股本，每10股送4股，股本增加。

三、风险提示

本公告所载2019年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要指标可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%，提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人李国红、主管会计工作的负责人王培月、会计机构负责人黄卫民签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020年3月27日