浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年年度报告摘要
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2020-019
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司目前总股本376,561,803股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。公司主要生产经营铝合金车轮产品，公司主要产品为汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、电动自行车车轮与中间合金。公司汽车铝合金车轮产品销售面向OEM市场和AM市场。在OEM市场，公司与上汽大众、上汽通用五菱、日本铃木、日本大发、长安汽车、吉利汽车、东风汽车、神龙汽车等国内外知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。在AM市场，公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家和地区。在摩托车铝合金车轮领域，公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，包括全球品牌本田、铃木、雅马哈，印度品牌HERO、Bajaj、TVS、Royal Enfield以及国内的大长江、钱江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、光阳、春风等。电动自行车车轮为爱玛、雅迪、绿源、新日、速珂等一线整车厂提供配套。报告期内，主营业务及经营模式均未发生重大变化。
公司实行“以销定产”的订单拉动式生产模式，公司所需原材料主要为铝合金。在销售模式上，在OEM市场，公司作为整车制造商的一级供应商，产品直接销售给汽车制造商。在AM市场，公司主要通过展会、网络等渠道了解到客户信息并与客户进行接洽，一般会邀请客户到公司考察，经客户初步评审认可，进行初步报价，或者针对客户的新品进行报价，报价通过即可签订合同，正式进入新品开发阶段。报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化。
公司处于的铝合金车轮行业，属于汽车零部件制造企业，与汽车及摩托车行业的景气程度密切相关，其周期性基本与汽车及摩托车行业周期性同步，产品市场需求受宏观经济、汽车及摩托车行业需求变化的影响。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济形势，根据董事会的决策部署，有序推进募投项目建设，努力提高研发能力，优化市场布局，深化内部管理，实现营业收入的增长。
经过多年经营发展，公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
根据中国汽车工业协会统计分析，2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美贸易摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，从月度产销情况变动趋势看，我国汽车产销状况正逐步趋于好转，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。
2019年，随着摩托车国四标准切换逐步完成，行业产销开始步入回升通道，特别是电动摩托车的快速发展，带动行业产销明显好于上年。全年产销摩托车1736.7万辆和1713.3万辆，同比增长11.5%和10%。
当前国内外环境依然复杂严峻，市场竞争激烈，公司立足于主业，紧紧围绕2019年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，把握市场发展机遇，优化市场布局，明确发展目标，强化发展措施，全力做好各项工作。 报告期内，公司实现营业收入294,585.89万元，同比增加6,785.94万元，增幅2.36%，公司实现净利润5,944.20万元，同比下降626.95万元，下降9.54%，实现归属于上市公司股东的净利润5,716.49万元，同比下降751.07万元，同比下降11.61%。
报告期内，公司所做的工作主要有：
（一）持续推进产业转移升级，谋划长远发展
报告期内，经过近几年坚持不懈地在布局优化上的努力，公司在市场端、资源端的布局已基本完成。公司根据云南、宁夏基地的资源、成本、地域优势，有效实施生产的平衡转移。沃森制造自2019年2月开工建设，一期项目已经正式投产。面对汽轮主机市场的剧烈变化，公司快速调整应对策略，发挥出单位工厂最大效益。
销售方面，公司面对市场变化，快速调整，积极应对。汽轮OEM市场在面对整体汽车行业下滑的大环境下，一方面，在市场端快速收缩三四线的不良品牌，减少企业风险；另一方面着力突破重点客户：顺利通过了长安汽车的QCA现场审核；吉利汽车2019年销量大幅上涨，为汽轮主机订单的稳定起到了良好的作用。汽轮AM市场：在中美贸易战的背景下，结合沃森制造优势，2019年与众多北美重点客户达成了战略协议，为2020年增长销量打下基础；摩轮市场：积极调整生产方式，利用制造优势，保证整体订单稳定。并且获得钱江集团“2019年度优秀供应商”、常州光阳摩托车有限公司“合伙优良奖”等荣誉称号；电轮市场：2019年与爱玛集团确定了战略合作伙伴关系，电轮整体销量增长。
（二）完善研究院建设，推动技术创新体系变革
报告期内，公司一方面逐步完善汽摩配研究院建设，完成研究院的三个实验室（材料、铸造、表面处理）与一个试制中心的基本架构，另一方面，以技术进步项目落地推动技术进步，共立项开展50项技术进步项目。公司共申请专利84项，其中申请发明专利6项，实用新型专利17项，外观设计专利61项。本年度共授权专利76项，其中发明专利1项，实用新型专利16项，发明专利累计授权18项。
（三）坚持产品质量为核心，提高企业竞争力
公司极为重视产品的质量，建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。通过精益生产，改善工艺流程，合理优化人员结构，提升生产订单及时完成率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求，提升质量管理水平和产品质量，同时继续推行持续改进和精益生产，从全方位、多角度提升公司管控能力，继续巩固公司在行业内的领先地位。
（四）以持续改善推进管理提升
报告期内，公司强化制度流程管理，统一梳理规范各事业部、工厂的制度、流程、工作标准，加强稽查制度。建立内部银行资金管理体系，实时关注预算与实际情况分析，加强员工资金预算概念，有效控制资金支付；建立了资金管理系统，直观、实时、全面监控各子公司的资金进出状况和资金分布状况，提升资金管理信息的共享能力。2019年公司与浙江大学西子精益研究院合作，开展今飞凯达精益生产管理体系建设项目，制定了《精益制造管理体系建设激励考核办法》明确精益生产推进的组织架构、内部精益绿带、黑带、大黑带的评定标准，及精益推进的评价和激励措施，促使精益生产推进的常态化运行。另外，公司稳步推进环保提升工作，今飞凯达被认定为国家级“绿色工厂”。
（五）合理调整，优化资本结构
扩大直接融资，有效降低企业成本。2019年公司顺利发行了可转债“今飞转债”，募集总金额为3.68亿元。持续扩大直接融资和改善银行贷款结构，借助权益性融资、债务性融资，从而降低银行借款占比，更有效地发挥资金价值，优化公司资本结构。
（六）不断完善人才培养机制
2019年，公司通过三方面来完善人才培养机制，首先，加大成熟人才的引进力度；第二，丰富人才培养模式，由原先单一的企业内部培养转变为开放的外部引进、校企合作等培养方式；第三，持续改进绩效评价体系，完善核心员工与合格员工的认定工作。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见2019年年度报告全文“第十二节 财务报告”之“重要会计政策及会计估计”之“重要会计政策和会计估计变更说明”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司2019年合并范围变更情况详见2019年年度报告全文“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2020-017
债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2020年3月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认真听取了公司总经理提交的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
《公司2019年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》；
公司《2019年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2019年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》；
公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2020年度财务预算的议案》；
公司根据2020年度的经营计划和生产能力状况，编制了《公司2020年度财务预算报告》。公司2020年度财务预算指标不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
公司2019年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
2019年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》；
为子公司提供担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
内部控制自我评价报告具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于〈2019年度公司内部控制规则落实自查表〉的议案》；
《2019年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。2020年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；
公司预计2020年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳灶先生、葛础先生和何东挺先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币372,700万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
（十四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于会计政策变更的公告》；
公司本次变更会计政策是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司高管变更的议案》；
公司根据生产经营情况，调整部分高管职务。免去刘文清副总经理职务，聘任张建权为公司副总经理，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
（十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局备案为准。
（十七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》；
公司拟定于2020年4月17日召开2019年度股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2020-018
债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2020年3月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2020年3月17日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
《公司 2019 度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》；
董事会编制和审核的公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2019 年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2019年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》；
《公司2019年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2019年度的经营及财务状况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2020年度财务预算的议案》；
公司在总结2019年度经营情况及经济形势的基础上，结合2020年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2020年度财务预算报告》客观、合理。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；
公司2019年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
2019年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（七）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》；
同意本次为子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。《公司 2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（九）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈2019年度公司内部控制规则落实自查表〉的议案》；
《2019年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；
公司预计2020年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（十二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币372,700万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的公告》。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2020年3月27日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2020-022
债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年3月27日召开了公司第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现营业收入2,945,858,861.42元，实现归属于母公司所有者的净利润57,163,588.89元。公司2019年母公司实现净利润25,969,515.45元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,596,951.55元后，加上年初未分配利润318,988,444.89元，减2019年度分红6,777,900元，公司2019年期末可分配利润为335,583,108.79元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司拟定 2019 年度利润分配方案如下：以公司目前总股本376,561,803股为基数，按每10股派发现金红利0.16元（含税）,本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2019年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为：公司2019年度利润分配方案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案是在肯定公司2019年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
3、监事会意见
全体监事认为：公司2019年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
4、2019年年度审计报告。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2020-023
债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于2020年度公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2020年3月27日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交2019年度股东大会审议。公司拟为全资子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司、浙江今飞摩轮有限公司和金华市今飞轻合金材料有限公司的银行融资分别提供总额度不超过6,000万、15,900万元和6，500万的担保，具体内容如下：
二、被担保人基本情况
(一)被担保公司基本信息
■
（二）被担保公司最近一个会计年度(2019年)经审计的主要财务数据
单位：万元
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最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保的主要内容
1、公司拟为全资子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币6,000万元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
2、公司拟为全资子公司浙江今飞摩轮有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币15,900万元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
3、公司拟为全资子公司金华市今飞轻合金材料有限公司银行融资提供担保，最高额度不超过人民币6,500万元，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。
本次公司为全资子公司担保额度为2.84亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.86%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
四、审核意见
1、本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。
2、董事会意见
2020年3月27日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。
3、监事会意见
2020年3月27日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对子公司累计担保金额为49,200万元，占公司2019年经审计合并报表净资产比例为46.54%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2020-024
债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“中汇”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，该会计师事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。其担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，2020年度审计费用拟授权公司管理层与中汇根据市场行情商定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可
是否曾从事过证券服务业务：是
是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（KrestonInternational）
历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖民事赔偿责任。
2.人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。
3.业务信息
中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办64家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年报收费总额共计6,816万元。中汇具备今飞凯达公司所在行业审计业务经验。
4.执业信息
中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）项目合伙人：汤洋
执业资质：注册会计师
从业经历：自2004年10月开始从事审计行业，曾负责多家上市公司和IPO企业的审计工作，具备丰富的资本市场审计经验。
从事证券业务的年限：近10年
是否具备专业胜任能力：是
（2）质量控制复核人：许菊萍
执业资质：注册会计师、注册税务师
从业经历：自2000年9月开始从事审计行业，具备20年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责多家企业IPO申报及上市公司年报的质量控制复核工作，证券服务业务经验丰富。
从事证券业务的年限：20年
是否具备专业胜任能力：是
（3）拟签字注册会计师：孙琼
执业资质：注册会计师
从业经历：自2012年9月开始从事审计行业，具备7年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：今飞凯达、康强电子等
从事证券业务的年限：7年
是否具备专业胜任能力：是
5.独立性和诚信记录
最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。
项目合伙人汤洋及拟签字会计师孙琼，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。
三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况。
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事就拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第三届届董事会第三十六次会议审议。公司独立董事就拟续聘2020年度审计机构发表了独立意见，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
3．公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2020-025
今飞转债:128056 债券简称:今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）日常交易情况概述
1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”或“今飞凯达”）的日常经营需要，公司2020年度预计与今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）、金华市正元商贸有限公司（以下简称“正元商贸”）发生日常关联交易。
公司于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生、何东挺先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
（二）本次预计日常关联交易类别和金额
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(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）今飞控股集团有限公司
1、基本信息
今飞控股系于1996年1月16日在金华市市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：913307012549733559；住所：浙江省金华市婺城区白露街318号厂房2楼；法定代表人：葛炳灶；注册资本：5000万元人民币；经营范围：机动喷雾机、隔膜泵的生产及批发、零售；货物与技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）；国家法律法规及政策允许的投资业务；农业科技开发、农业观光休闲服务（除餐饮及住宿服务）；普通货物运输（凭有效许可证件经营）。
截至2019年12月31日,今飞控股总资产157,497.44万元、净资产16,475.47万元，实现营业收入3,054.98万元、净利润-3,763.98万元。以上数据已经审计。
2、与公司的关联关系
今飞控股为公司的控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3的有关规定，今飞控股为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
今飞控股依法存续且正常经营，财务状况和履约能力良好。
（二）金华市正元商贸有限公司
1、基本信息
正元商贸系于2003年8月15日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区东方国际复合社区双塔综合楼1栋西22E室；法定代表人：陈冰；注册资本：100万元人民币；经营范围：票据经营；油漆、稀释剂（详见危险化学品经营许可证，凭有效许可证件经营）、机电设备（除汽车外）；化工原料（除危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、五金电缆、金属材料销售；注塑产品加工、销售（限分支机构经营）。截至2019年12月31日,正元商贸总资产为620.26万元、净资产为112.97万元，实现营业收入629.39万元、净利润-14.05万元。上述数据未经审计。
2、与公司的关联关系
正元商贸的经理及实际控制人陈冰为公司实际控制人葛炳灶配偶冯红之姐妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3（五）的有关规定，正元商贸为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，关联方信用良好，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。
三、关联交易主要内容
1、公司与今飞控股的房屋租赁，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。
2、公司向正元商贸采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事事前认可与独立意见
独立董事事前认可意见：公司2020年度拟与今飞控股集团有限公司、金华市正元商贸有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。2020年度拟发生的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十六次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
独立董事意见：公司2020年度拟与今飞控股集团有限公司、金华市正元商贸有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。公司拟发生的2020年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项并将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议，与本次交易有关联关系的股东应回避表决。
六、监事会意见
公司召开的第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司预计2020年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。
七、保荐机构意见
本次日常关联交易事项履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的要求；本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响，本保荐机构对今飞凯达上述关联交易无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
5、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2020年度日常关联交易预计情况的核查意见。
以上议案请各位董事审议。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2020-026
债券代码： 128056 债券简称： 今飞凯达
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括下属公司）向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
一、授信情况概述
为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币372,700万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下表：
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以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额度尚需提交股东大会审议通过，议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至2020年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、审核意见
1、董事会意见
2020年3月27日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过372,700万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
2020年3月27日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币372,700万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司及下属公司拟向相关银行申请累计不超过人民币372,700万元的综合授信额度，符合公司及下属公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度, 该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十六次决议；
2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十七次决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2020-027
债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号）、（以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、审批程序
公司于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表同意的独立意见。根据《上市规则》等规定，本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。
3、变更时间
本次变更后，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
4、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
5、变更后采用的会计政策
新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则转换的衔接规定，公司可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规及财政部等财务会计制度及《公司章程》的有关规定，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2020-028
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司高管变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《公司高管变更的议案》，现将公司高管人员变更情况披露如下：
公司根据生产经营情况，调整部分高管职务：
1、免去刘文清副总经理职务，截至本公告日，刘文清先生未持有公司股票，其离职后，担任公司泰国子公司总经理。
2、聘任张建权先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对变更高管发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2020年3月27日
附件：简历
张建权，男，1973年12月24日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司设备科科长、今飞控股集团有限公司资产部部长、公司厂长。现任公司汽轮售后事业部总经理。
张建权先生不是失信被执行人。张建权先生通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有上市公司0.0448%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
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