山东联诚精密制造股份有限公司2019年年度报告摘要

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-015

山东联诚精密制造股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品

公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售，主要是以铁或铝等金属为原材料，通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件，产品广泛应用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、环保水处理、农业机械等多种行业；此外，依托于公司在零部件产品领域的基础，公司逐步发展出农业机械等部分整机产品。主要产品为各类精密铸件,包括轴承座、机架、轮毂、耳轴、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、阀门配件、油泵外壳等1,000多个品种。

（二）经营模式

1、生产模式

公司产品属于非标准件产品，各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个 阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并根据客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。

2、采购模式

公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。

3、销售模式

公司的销售方式：实行订单式生产，主要采取直销方式销售。

（三）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

1、产业、产品结构调整力度进一步加大

产业结构方面，我国通过淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快，铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类繁多，其产量比例也将继续提高。

2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强

金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，未来，我国将加大废旧金属的循环利用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产成本，实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。

3、企业重组整合向规模效应方向发展

企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。

此外，随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强，将加速铸造行业落后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大，行业的集中度将越来越高。

（四）公司的行业地位

公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业，依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺，公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系，具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证，具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。凭借良好的制造技术和严格的质量管理，公司已进入丹佛斯、ASC、卡拉罗、TBVC、麦格纳、Mancor、久保田、CNH、中国南车、中国重汽、潍柴动力等国内外大型零部件制造商的供应链体系，与国内外大型客户形成了稳固的合作关系，并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时，实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设以及技改项目的投产、达产，将进一步增强公司的核心竞争力，使公司在与国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，面对美国对中国输美产品加征关税、汽车行业销售持续下滑等不利因素的影响，公司积极应对市场环境变化，适时调整公司战略和管理方向。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新市场新客户。对内深化管理，抓质量、提效率；加大新产品开发及内部技改力度，提升装备及自动化水平，企业核心竞争能力进一步增强。报告期内公司实现营业收入74,783.96 万元，同比增长12.39 %；实现归属于上市公司股东的净利润 4,629.70万元，同比增长2.97%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润3,848.71万元，同比增长18.10%。

（一）持续加强市场开拓，实现公司的可持续发展

公司积极做好重点客户及重点客户新产品的资源配置和开发工作，为客户提供采购整合方案，提供“一站式”采购服务。通过精准营销，注重客户质与量的提升，实现客户的多样化和优质化，增强公司抗风险能力。进一步优化市场结构，提升市场份额。加强与客户沟通，化解贸易摩擦带来的不利因素，实现了销售额的同比增长。

（二）持续推进产能升级优化，提升自动化水平

公司持续推进产能升级和自动化技改项目，引进业内领先水平的生产、检测设备，并在铸造、加工、清理打磨等环节实施机器换人等自动化改造，提升各个生产环节的自动化、信息化和智能化水平，进一步提高生产效率、保证产品质量、降低劳动强度，改善生产环境，确保订单保质保量按期交付，为实现绿色制造、智能化生产奠定了坚实基础。

（三）持续推进降本增效，提升公司盈利能力

公司从原材料采购、生产、库存管理以及非生产物资的使用上来实现降本增效，生产环节主要从控制人工成本、提高产品质量、降低材料费用、加大工艺改进力度上下功夫。一是通过引进高精尖智能加工、检测设备，关键工序引入机器人操作臂手来减少用工，降低人工成本；二是通过精益生产来优化工艺流程，提高生产效率，少动力资源浪费；三是加强过程控制，强化自检、巡检等检测环节，通过提高产品质来降低成本；四是通过优化工序、少物流周转来降低成本。

（四）加强公司规范治理，持续推动管理变革

公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。同时，公司紧密围绕战略发展目标，持续推进管理变革，优化组织结构和部门职责。通过事业部制改革的持续深入推进，提高组织运营效率，使管理层扁平化，充分激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性，增强了公司对市场环境变化的快速响应能力， 提升了为客户创造价值的能力，保障公司健康快速发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1．重要会计政策变更

（1）2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会〔2019〕16号），与财会〔2019〕6号配套执行。

本公司根据财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2019年度财务报表项目列报影响如下：

■

（2）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响，详见附注“三、（三十一）3．首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

（3）2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

（4）2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策变更业经本公司于2019年8月22日召开的第二届董事会第五次会议会议批准。

2．重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更。

3．首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明：

本公司及子公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司2019年1月 1日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

本公司根据“预期信用损失法”对2019年1月1日金融资产的减值数据进行调整。

本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

（2）公司资产负债表

单位：元

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内

1．2019年6月，公司全资子公司LIANCHENG (USA), INC.设立，新纳入合并报表范围。

2．2019年6月，孙公司山东斯卫普市政设备科技有限公司注销，不再纳入合并报表范围。

3．2019年8月，孙公司LIANCHENG HOLDING,LLC注销，不再纳入合并报表范围。

山东联诚精密制造股份有限公司

法定代表人：郭元强

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-014

山东联诚精密制造股份有限公司

关于《关于请做好联诚精密公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司会同相关中介机构就告知函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行了说明和回复，现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司及长城证券股份有限公司〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十七日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-016

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年3月27日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2020年3月16日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入74,783.96万元，同比增长12.39%；利润总额 5,271.65万元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4,629.70万元，同比增长2.97%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润3,848.71万元，同比增长18.10%。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《公司2019 年度审计报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

2019年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生向董事会提交了《2019年独立董事述职报告》 ，上述三位独立董事将在2019年度股东大会上进行述职。 具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理郭元强先生向公司董事会汇报的《2019年度总经理工作报告》，一致认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司管理层落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告〉的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

公司建立了相对完备的内部控制制度体系，现有的内部控制制度已覆盖了公 司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和 监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行， 未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事 对上述事项发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网 （ http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、以及《公司章程》等相关规定，基于公司2019年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2019年度利润分配方案以公司总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金人民币3元（含税），总计派发现金红利2,400万元（含税）。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

10、审议通过《关于举办2019年年度网上业绩说明会的议案》

公司定于2020年4月10日（星期四）15:00-17:00在全景网提供的网上平台举办2019年年度网上业绩说明会，业绩说明会由公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、财务总监马继勇先生、董事会秘书宋志强先生、保荐代表人黄野先生出席。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2020年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币4.5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信有效期内，授信额度可循环使用。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2020年度对子公司提供担保的议案》

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过2.9亿元人民币。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度对子公司提供担保的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品，以增加公司投资收益。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任解云龙先生、马继勇先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年4月23日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开2019年度股东大会，审议第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议提交股东大会审议的相关议案。

《山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司内部控制的鉴证报告》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-017

山东联诚精密制造股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年3月27日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2020年3月16日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

2019年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司建立了相对比较完备的内部控制制度体系，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关 法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2019年度利润分配方案基于公司2019年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-018

山东联诚精密制造股份有限公司

关于2019年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2019 年度利润分配方案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年实现归属母公司股东的净利润46,296,986.41元，母公司实现净利润49,458,673.91元,。

根据《公司法》、《公司章程》规定，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金4,945,867.39元，加年初母公司未分配利润89,945,971.29元，减已分配上年利润12,000,000元，截至2019年12月31日止，母公司可供股东分配的利润122,458,777.81元。

基于公司2019年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报，2019年度利润分配方案以公司总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金人民币3元（含税），总计派发现金红利24,000,000.00元（含税）。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股 权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分 派总额不变的原则相应调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配方案合法、合规、合理。

三、风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-019

山东联诚精密制造股份有限公司

关于举办2019年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告已于2020年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为使广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于2020年4月10日（星期五）（15:00一17:00）在全景网提供的网上平台举办2019年年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：

公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、财务总监马继勇先生、董事会秘书宋志强先生、保荐代表人黄野先生。

欢迎广大投资者参与！

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-020

关于公司及子公司2020年度

向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2020年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币4.5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-021

山东联诚精密制造股份有限公司

关于2020年度对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2020年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过2.9亿元人民币。根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟向下列被担保人（全资子公司）提供合计不超过2.9亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下:

单位：万元

■

2、被担保人财务会计信息明细如下：

单位：元

■

注：以上财务数据为2019年12月31日经审计数据。

三、对控股子公司担保的主要内容

公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过控股子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为11,552万元人民币，占公司2019年度净资产的16.45%，占公司2019年度总资产的9.18%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理担保相关事宜，并签署相应法律文件。并授权董事长根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。

本次对控股子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关联交易。

五、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于公司子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为11,552万元人民币，占公司2019年度净资产的16.45%，占公司2019年度总资产的9.18%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

公司预计2020年度公司（含控股子公司）拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过2.9亿元人民币。有效期限为股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对子公司提供担保的议案。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-022

山东联诚精密制造股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第二届董事会第九次会议，决议于2020年4月23日召开公司2019年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2020年4月23日（星期四）14:00；

网络投票时间：2020年4月23日，其中，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2020年4月16日。

8、出席人员：

（1）截止股权登记日2020年4月16日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、审议《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》；

2、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

4、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

7、审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》

根据《公司章程》规定，议案1、2、3、4、6、7均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案5为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述各项议案已经公司于2020年3月27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，其中独立董事已就上述议案中的议案5、7相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

三、议案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书（原件，见附件三）、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件三）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件二），以便登记确认。传真在2020年4月20日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东大会”字样）。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。

2、登记时间：2020年4月20日（星期一）9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

会议联系人：刘玉伦

公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码：272100

电话：0537-3956905

传真：0537-3956801

邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议。

八、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：股东参会回执；

3、附件三：授权委托书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

(下转83版)