(上接81版)

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经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，截至2019年末，本公司累计可供分配利润为人民币1,559.44亿元。经董事会决议，本公司2019年度利润分配具体方案如下：

（一）按照中国会计准则报表银行净利润的10%提取法定盈余公积人民币70.75亿元；

（二）按照一般准备余额不低于风险资产期末余额1.5%的原则，提取一般准备人民币44.54亿元；

（三）以截至2019年12月31日的普通股总股本742.63亿股为基数，向本公司登记在册的A股股东和H股股东，每股分配现金股利人民币0.315元（含税），共分配现金股利人民币233.93亿元。本公司2019年度现金分红比例为31.35%（即分配的现金股利总额占归属于母公司普通股股东净利润的比例）。

（四）利润分配后，本公司国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均为人民币1,210.22亿元。

（五）本年度无送红股及资本公积转增股本预案。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司将维持分配现金股利总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

二、已履行的决策程序

2020年3月27日，本公司第九届董事会第八次会议审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度利润分配方案》， 该议案有效表决票15票，其中：同意15票、反对0票、弃权0票。会议同意将该方案提交股东大会审议批准，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层根据本公司章程规定，确定分红派息股权登记日等分红派息实施过程中的具体事宜。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了本公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响本公司正常经营和长期发展。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2020年3月27日

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-011

交通银行股份有限公司

境外优先股股息派发实施公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、批准境外优先股股息派发方案的董事会会议情况

本公司2015年5月18日召开的2015年第一次临时股东大会，审议批准了《关于交通银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案》，并同意授权董事会根据发行方案的约定，决定并办理向境外优先股股东支付股息事宜。

本次境外优先股股息派发方案，已经本公司2020年3月27日召开的第九届董事会第八次会议审议批准，董事会决议公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.bankcomm.com）。

二、本次境外优先股股息派发方案

（一）计息期间

自2019年7月29日（包括该日）至2020年7月29日（不包括该日）。

（二）股权登记日

2020年7月28日。

（三）股息派发日

2020年7月29日。

（四）股息率

按照境外优先股条款规定，境外优先股的年股息率为5%（不含税，即5%为优先股股东实际取得的股息率）；同时，按照有关法律规定，本公司需按10%的税率代扣代缴所得税。根据境外优先股条款约定，相关税费由本公司承担。

（五）发放对象

截至2020年7月28日收市后，登记在本公司名册的境外优先股股东。

（六）派息金额

本公司境外优先股发行规模为24.5亿美元，按照5%的税后年股息率和10%的代扣代缴所得税税率计算，本次境外优先股股息总额为136,111,111.11美元，其中：向境外优先股股东实际支付122,500,000美元，代扣代缴所得税13,611,111.11美元。

三、境外优先股派息方案实施办法

本公司会向于股权登记日登记在本公司名册的境外优先股股东派发境外优先股的股息。境外优先股通过Euroclear Bank SA/NV（以下简称“Euroclear”）和Clearstream Banking, S.A.（以下简称“Clearstream, Luxembourg”）代表持有。截至本公告之日，DB Nominees (Hong Kong) Limited（作为Euroclear及Clearstream, Luxembourg的共同存管处）是唯一登记在本公司名册的境外优先股股东。本公司向DB Nominees (Hong Kong) Limited支付股息后，应被视为已经履行本公司就境外优先股支付股息的义务。如果最终投资者就有关股息在进入清算系统后向最终投资者的后续转付有任何疑问，最终投资者应向其各自的存管机构或中介机构查询。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2020年3月27日

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-012

交通银行股份有限公司

续聘会计师事务所公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的2020年度会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）

一、普华永道中天基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函〔2012〕52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹，2019年末合伙人总数220人，注册会计师1,261人，较上年增加114人，从业人员9,804人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

3.业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)业务收入为人民币51.72亿元，年末净资产为人民币11.10亿元。普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

拟聘任普华永道为本公司2020年度审计机构，2020年度审计项目预计将主要由普华永道中天人员执行。

1.成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：胡亮，中国注册会计师协会执业会员，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过25年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。上海国家会计学院聘任胡亮先生为兼职硕士研究生指导教师。

质量复核合伙人：朱宇，中国注册会计师协会执业会员，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过26年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

签字注册会计师：马颖旎，中国注册会计师协会执业会员，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过23年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字注册会计师胡亮先生、质量复核合伙人朱宇先生及签字注册会计师马颖旎女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

本公司拟聘用2020年度会计师事务所的全部报酬合计人民币3,681.7万元（按2019年12月31日的汇率中间价折算），较上年实际支出增加3万元，其中：财务报表审计费3,375.3万元，内部控制审计费223万元，相关专业服务费83.4万元。审计费用主要依据本公司业务审计范围及会计师事务所预计工作量等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2020年3月25日，本公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘用2020年度会计师事务所的议案》，同意聘用普华永道担任本公司2020年度会计师事务所，同意将该议案提交董事会审议。

（二）本公司6名独立董事已就《关于聘用2020年度会计师事务所的议案》发表了事前认可及独立意见，均同意聘用普华永道担任本公司2020年度会计师事务所，同意将该议案提交董事会审议。

（三）2020年3月27日，本公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘用2020年度会计师事务所的议案》，同意聘用普华永道担任本公司2020年度会计师事务所，其中：普华永道中天负责本公司按中国会计准则编制的财务报表审计工作、内部控制审计工作及相关专业服务；罗兵咸永道负责本公司按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本公司2019年度股东大会通过之时起，至本公司2020年度股东大会结束之时止。该议案有效表决票15票，其中：同意15票、反对0票、弃权0票。

（四）本次聘用2020年度会计师事务所事项尚需提交本公司2019年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2020年3月27日

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-013

交通银行股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第九届监事会第四次会议于2020年3月26日和27日下午在上海总行、北京（视频）、大庆（视频）召开。本公司于2020年3月13日向全体监事发出本次会议通知。本次会议应到10人，实到10人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举张民生监事为第九届监事会财务与内控监督委员会委员的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度监事会报告》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度监事会工作计划》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会对董事和高级管理人员2019年度履职情况的意见》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2019年度履职情况的意见》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度监事会及其成员履职自我评价报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度并表管理报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度企业社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年年度报告》。认为本公司2019年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度财务决算报告》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度利润分配方案》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2020年3月27日