(上接177版)
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附表2-2
变更募集资金投资项目情况表
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附表2-3
变更募集资金投资项目情况表
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证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-019号
广州海格通信集团股份有限公司
关于发行超短期融资券和中期票据
获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开第四届董事会第四十次会议和2019年9月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）10亿元的超短期融资券和总额不超过（含）20亿元的中期票据。详见公司于2019年7月23日和2019年9月4日登刊在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十次会议决议公告》（2019-034号）、《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（2019-038号）及《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-050号）。现将有关进展情况公告如下：
一、关于公司拟发行超短期融资券获注册事项
2020年3月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP151号），交易商协会于2020年3月20日召开了2020年第27次注册会议，决定接受公司超短期融资券注册。
公司本次超短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
二、关于公司拟发行中期票据获注册事项
2020年3月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN 265号），交易商协会于2020年3月20日召开了2020年第27次注册会议，决定接受公司中期票据注册。
根据公司实际资金需求，公司本次中期票据实际注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事先向交易商协会备案，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券和中期票据，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好公司超短期融资券、中期票据的发行、兑付及信息披露工作。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2020年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-011号
广州海格通信集团股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月26日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2019年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2019年实现净利润546,390,655.07元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金54,639,065.51元后，公司可供股东分配利润为1,624,411,652.77元（含以前年度未分配利润1,132,660,063.21元）。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2019 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日公司总股本2,305,324,840股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），派发现金红利276,638,980.80元，剩余未分配利润1,347,772,671.97元结转至下一年度。2019年度不进行资本公积转增股本。
2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为519,471,172.10元，现金分红总额占2019年归属于上市公司股东净利润的比例为53.25%。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2019年度利润分配预案。
3、独立董事意见
公司2019年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。同意公司2019年度利润分配预案。
三、其他说明
1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约59%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2020-015号
广州海格通信集团股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，结合具体实际，对2020年度日常关联交易事项进行了预计。公司于2020年3月26日召开的第五届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
公司2020年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
公司与关联方之间的日常交易主要为公司（含下属全资/控股子公司）向关联方采购商品/服务、承租房屋/车位等，及关联方向公司（含下属全资/控股子公司）采购产品/服务、承租房屋/车位等，均属日常经营活动。预计2020年与公司发生关联交易的关联人，主要是公司控股股东广州无线电集团及广州无线电集团控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人。预计2020年公司（含下属全资/控股子公司）与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币23,500万元。
（二）释义
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（三）预计日常关联交易类别和金额
公司（含下属全资/控股子公司）预计2020年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币万元
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（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司（含下属全资/控股子公司）2019年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、广州无线电集团
法定代表人：杨海洲
注册资本：100,000万元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
财务状况：截止2019年12月31日，总资产3,951,442.01万元，净资产2,136,690.64万元；2019年营业收入1,604,258.25万元，净利润150,450.49万元。（数据未经审计）
2、广电计量
法定代表人：黄跃珍
注册资本：24,800万元
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
企业类型：股份有限公司
经营范围：计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；电气防火技术检测服务；公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；进出口商品检验鉴定；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；信息电子技术服务；纺织科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；环保技术推广服务；信息技术咨询服务；施工现场质量检测；食品检测服务；劳务派遣服务；对外劳务合作；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务。
2019年12月31日总资产290,617.31万元，净资产152,643.78万元；2019年度营业收入158,815.67万元，净利润16.942.01万元。（来源于广电计量披露的2019年年度报告，数据已经审计）。
3、广电运通
法定代表人：黄跃珍
注册资本：242,888.5725万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
企业类型：股份有限公司
经营范围：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。
2019年12月31日总资产1,419,997.22万元，净资产906,003.14万元；2019年度营业收入649,813.98万元，净利润76,289.42万元。（来源于广电运通披露的2019年度业绩快报，数据未经审计）。
4、广电城市
法定代表人：梁玉琴
注册资本：5,000万元
注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：软件开发；停车场经营；办公设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；公共关系服务；策划创意服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；五金零售；城市水域垃圾清理；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；投资咨询服务；艺术表演场馆管理服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；文化艺术咨询服务；全民健身科技服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；房地产咨询服务；办公设备耗材零售；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；餐饮管理；科技项目招标服务；防虫灭鼠服务；科技中介服务；家庭服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；市场营销策划服务；会议及展览服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；票务服务；科技项目代理服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建筑物清洁服务；科技信息咨询服务；企业管理咨询服务；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；教育咨询服务；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训；保安培训。
财务状况：截止2019年12月31日，总资产42,360.19万元，净资产24,450.49万元；2019年营业收入57,904.89万元，净利润4,589.13万元。（数据未经审计）
5、广电智能
法定代表人：杨永明
注册资本：2,070万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信系统设备制造；工业设计服务；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；切削工具制造；计算机应用电子设备制造；通信终端设备制造；金属结构制造；雷达及配套设备制造；铁路机车车辆配件制造；金属表面处理及热处理加工；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务。
财务状况：截止2019年12月31日，总资产3,383.01万元，净资产2,791.58万元；2019年营业收入3,927.93万元，净利润200.72万元。（数据未经审计）
6、广电研究院
法定代表人：庞铁
注册资本：40,000万元人民币
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。
财务状况：截止2019年12月31日，总资产31,806.56万元，净资产29,456.32万元；2019年营业收入4,437.79万元，净利润-1,082.74万元。（数据未经审计）
7、广州信投
法定代表人：庞铁
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层；
经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；物联网服务。
财务状况：截止2019年12月31日，总资产4,718.81万元，净资产4,561.37万元；2019年营业收入233.46万元，净利润-438.63万元。（数据未经审计）
8、长沙海格
法定代表人：刘彦
注册资本：5,588.251万元
注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼3楼308室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；基于位置的信息系统集成；基于位置的信息系统技术服务；基于位置的信息系统施工；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；健康管理；家政服务；群众文化活动；劳动力外包服务；信息系统工程的咨询、规划；物联网技术、通信产品、智能化技术、北斗卫星导航应用终端设备的研发；移动互联网研发和维护；智慧城市的规划、设计、相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2019年12月31日总资产17,046.95万元，净资产14,838.23万元；2019年度营业收入6,530.19万元，净利润-664.18万元。（数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
1、广州无线电集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。
2、广电计量、广电运通、广电城市、广电智能、广电研究院、广州信投是广州无线电集团直接控股企业，长沙海格是广州无线电集团的控股孙公司，山锋测控是广电计量全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。
3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。
（二）独立董事发表的独立意见
本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方2020年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2020年度与各关联方发生不超过23,500万元的日常经营性关联交易。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-016号
广州海格通信集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月26日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、 本次计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2019年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
（1）公司本次计提减值准备的资产项目主要为商誉、应收账款、存货等，计提各项资产减值准备总金额为16,295.89万元，明细如下表：
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（2）本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。
二、计提商誉减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关要求，公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）对公司含商誉的资产组价值进行评估。根据国众联出具的评估报告，基于对北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）、武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）、四川海格恒通专网科技有限公司（以下简称“海格恒通”）三家子公司经营状况及未来业务发展情况的判断，公司拟对收购三家子公司股权形成的商誉计提减值准备，计提总金额合计为10,724.93万元。具体减值情况如下：
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三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2019年度计提资产减值准备金额共计16,295.89万元，减少公司2019年度归属于上市公司股东净利润16,295.89万元，相应减少公司2019年度归属于上市公司股东所有者权益16,295.89万元；计提资产减值准备后，公司2019年度利润总额为59,929.55万元，归属于上市公司股东的净利润为51,947.12万元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、国众联资产评估土地房地产估价公司出具的评估报告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-017号
广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次融资情况概述
基于企业经营发展和资金需要，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）拟分别向北京银行中关村海淀园支行和交通银行北京市分行申请人民币1,000万元（合计2,000万元）的授信融资额度。北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称“北京石创”）为摩诘创新本次融资提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保。
（一） 向北京银行中关村海淀园支行申请授信融资额度
1、 授信银行：北京银行中关村海淀园支行；
2、 授信额度：人民币1,000万元，提款期一年；
3、 授信种类：流动资金贷款；
4、 授信期间：两年；
5、 授信利率：人民银行同期基准利率；
6、 担保方式：北京石创提供保证担保；
7、 反担保方式：以摩诘创新名下一套房产抵押，坐落为北京市芍药居北里101号1幢6层702（X京房权证朝字第1185559号），建筑面积876.3平方米。
（二） 向交通银行北京市分行申请授信融资额度
1、 授信银行：交通银行北京市分行；
2、 授信额度：人民币1,000万元，循环使用，贷款采用受托支付；
3、 授信种类：短期流动资金贷款；
4、 授信期间：银行审批通过之日起两年内；
5、 授信利率：人民银行同期基准利率；
6、 担保方式：北京石创提供保证担保；
7、 反担保方式：以摩诘创新名下一套房产抵押，坐落为北京市芍药居北里101号1幢6层702（X京房权证朝字第1185559号），建筑面积876.3平方米。
（三）本次融资审批情况
本次摩诘创新申请授信融资额度事项，自公司董事会通过之日起两年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》和《广州海格通信集团股份有限公司对外担保制度》的规定，本次摩诘创新申请授信融资额度及反担保事项无需提交股东大会审议。
二、担保公司基本情况
1、 公司名称：北京石创同盛融资担保有限公司
2、 统一社会信用代码：9111000008550352XQ
3、 成立日期：2013年12月09日
4、 注册地点：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1218室
5、 法定代表人：秦恺
6、 注册资本：10000万元人民币
7、 经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金投资。
8、 主要财务数据：
单位：万元
■
备注：2018年度数据已经审计、2019年1月1日-12月31日数据未经审计。
9、与公司关联关系：北京石创与公司并无关联关系。
三、反担保抵押资产基本情况
本次反担保抵押资产为摩诘创新合法持有的自有房产，位于北京市芍药居北里101号1幢6层702（X京房权证朝字第1185559号），建筑面积876.3平方米。截至2019年12月31日，上述拟用于反担保抵押的自有资产的账面值合计为 2,566.34万元。
除本次抵押外，上述房产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
四、董事会意见
本次摩诘创新申请授信融资额度，是为了满足其经营发展和流动资金周转需求，有利于摩诘创新的持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
经认真查核，我们认为：摩诘创新本次向北京银行中关村海淀园支行和交通银行北京市分行各申请1,000万元（合计2,000万元）授信融资额度，由北京石创提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；摩诘创新资产优良，偿债能力较强，本次融资风险可控，我们同意本次融资事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，不含本次担保，公司及公司控股子公司审批通过有效的对外担保总额为1,960.20万元，占公司最近一期经审计净资产的0.20%，未发生逾期或涉及诉讼的对外担保事项。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-012号
广州海格通信集团股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
为保持广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2020年度审计机构及内控审计机构，2019年度审计费用160万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2018年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）人员信息
截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生，注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
（三）业务信息
2018年度，立信会计师事务所业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元，为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（四）项目组成员信息
1、项目组成员独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：姓名：李新航
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（2）签字注册会计师从业经历：姓名：滕海军
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（3）质量控制复核人从业经历：姓名：吴震
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（五）诚信记录
最近三年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚4次，受到行政监管措施17次，未受到刑事处罚及自律处分。
拟签字注册会计师最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会认为立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续13年为公司提供审计服务。2019年度年审过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于2020年3月28日披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（三）公司于2020年3月26日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2019年度股东大会审议。
四、报备文件
1．公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
2．公司第五届董事会第六次会议决议；
3．公司第五届监事会第四次会议决议；
4．独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
5．独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
6．立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-018号
广州海格通信集团股份有限公司
关于武汉嘉瑞科技有限公司2019年度
业绩承诺实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]574号）核准，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）以发行股份及支付现金方式购买广东海格怡创科技有限公司40%股权、陕西海通天线有限责任公司10%股权、武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）51%股权和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司53.125%股权。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就嘉瑞科技2019年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、本次重组基本情况
2016年8月26日，嘉瑞科技股东刘珩作出股东决定，同意向海格通信转让嘉瑞科技51%股权。
2016年9月18日，海格通信召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》等相关议案。
2016年9月18日，海格通信与刘珩签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据上述协议，海格通信拟以发行股份及支付现金方式购买刘珩所持有的嘉瑞科技51%股权。
2016年11月21日，海格通信召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
2017年4月24日，中国证监会出具《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]574号），核准本次重组。
二、业绩承诺及其实现情况
根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，原股东刘珩承诺嘉瑞科技2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润（指会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）分别不低于3,500万元、3,700万元、4,000万元和4,000万元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉嘉瑞科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZA90053号），嘉瑞科技2019年度实现归属于母公司股东的净利润3,346.98万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,227.05万元，较低者为3,227.05万元，业绩承诺完成率为80.68%。2016-2019年度累计实际实现数为12,600.03万元，完成2016-2019年度累计承诺的82.89%。
三、业绩承诺未实现原因
嘉瑞科技未实现业绩承诺的主要原因如下：
1、2019年，嘉瑞科技受客户订货总量下降影响，营业收入未能完成年度预算目标，影响到年度经营业绩目标的达成。
2、为丰富产品种类，增强企业竞争力，实现可持续发展，嘉瑞科技持续加大新产品的研发投入力度，近3年研发费用平均增长率约53%，其中2019年研发费用为1,020.60万元，约占营业收入的16%。同时，特殊机构改革后用户采用竞争择优的方式择选研制单位，要求极短时间内提供研制样机，在时间紧任务重的形势下，研发投入较大。
2019年，嘉瑞科技营业收入同比增长43.39%，并顺利完成了竞标样机的研制和整车保障任务，预计对未来的市场拓展产生积极影响。2020年，嘉瑞科技一方面将利用科研积累和成果，在保障用户需求基础上，加大市场开拓力度，争取更多的市场份额；另一方面将继续加大研发投入，积极研发新产品，为公司创造新的利润增长点。
四、嘉瑞科技原股东股份补偿相关安排
根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩于2016年9月18日签署的《广发行股份及支付现金购买资产协议》，承诺期届满后，由嘉瑞科技聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对嘉瑞科技进行减值测试。公司将根据减持测试结果，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉嘉瑞科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZA90053号），确定嘉瑞科技原股东刘珩应补偿股份数量，所补偿的股份由上市公司以1元总价回购后注销。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-014号
广州海格通信集团股份有限公司
关于运用闲置自有资金进行低风险的
短期理财产品投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效。详细情况公告如下：
一、投资情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，增加公司收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
闲置自有资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品（包括人民币结构性存款、保本浮动收益型理财产品等）。
（四）投资期限
单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
公司及子公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。
（六）相关授权
授权公司管理层在上述额度内与相关方签署相关合同文件，同时由公司财务部负责具体实施，授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
（七）决策程序
本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，认为：公司目前经营状况良好，内控制度和措施完善，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的行为。
因此，同意公司上述投资事项。
五、监事会意见
公司监事会对本次运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项进行了核查，监事会认为：
鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的自有闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-009号
广州海格通信集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过了《2019年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议通过了《2019年内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《2019年度内部控制自我评价报告》刊登于2020年3月28日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2019年实现净利润546,390,655.07元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金54,639,065.51元后，公司可供股东分配利润为1,624,411,652.77元（含以前年度未分配利润1,132,660,063.21元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2019年度利润分配预案为：
以2019年12月31日公司总股本2,305,324,840股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金红利276,638,980.80元，剩余未分配利润1,347,772,671.97元结转至下一年度。
2019年度不进行资本公积转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《关于2019年度利润分配预案的公告》刊登于2020年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2019年年度报告及摘要》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《2019年年度报告全文及摘要》刊登于2020年3月28日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
会议同意公司第五届董事会审计委员会对公司2019年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的评价报告，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》刊登于2020年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2020年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《2019年度社会责任报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《2019年度社会责任报告》刊登于2020年3月28日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《公司高级管理人员2019年度薪酬考核及2020年度业绩考核目标的议案》
根据公司《高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司2019年度经营状况，对公司高级管理人员年度业绩进行考评，确定了各位高级管理人员2019年度薪酬，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等8名高级管理人员2019年应付薪酬合计为789.41万元；会议同时核定了公司高级管理人员2020年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
十一、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25亿元的闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》刊登于2020年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》
基于公司经营发展和资金筹划的需要，公司2020年度拟向相关银行申请人民币30亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度包括短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函等综合授信，并授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，贸易融资、保函、银行承兑汇票等额度根据实际需要确定。本事项自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增贷款额度，需重新提交公司董事会审批。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
十三、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》
为满足控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）经营发展和流动资金周转需求，同意其向北京银行中关村海淀园支行和交通银行北京市分行各申请1,000万元（合计2,000万元）授信融资额度，并由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《关于控股子公司向银行申请综合授信的公告》刊登于2020年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。
表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票。
公司《关于2020年度日常关联交易预计的公告》刊登于2020年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司2019年度计提资产减值准备金额共计16,295.89万元，减少公司2019年度归属于上市公司股东净利润16,295.89万元，相应减少公司2019年度归属于上市公司股东所有者权益16,295.89万元；计提资产减值准备后，公司2019年度利润总额为59,929.55万元，归属于上市公司股东的净利润为51,947.12万元。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2020年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于武汉嘉瑞科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《关于武汉嘉瑞科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的公告》刊登于2020年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月28日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2020-010号
广州海格通信集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
《2019年度监事会工作报告》刊登于2020年3月28日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2019年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司2019年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2019年实现净利润546,390,655.07元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金54,639,065.51元后，公司可供股东分配利润为1,624,411,652.77元（含以前年度未分配利润1,132,660,063.21元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本2,305,324,840股为基数每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金红利276,638,980.80元，剩余未分配利润1,347,772,671.97元结转至下一年度。2019年度不进行资本公积转增股本。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2019年度利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
五、审议通过《2019年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
七、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
八、审议通过《2019年度社会责任报告》
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
九、审议通过《公司高级管理人员2019年度薪酬考核和2020年度业绩考核目标的议案》
根据公司《高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合2019年度经营状况对公司高级管理人员年度业绩进行考评，并确定了各位高级管理人员薪酬。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等8名高级管理人员2019年应付薪酬合计为789.41万元；会议同时通过了高级管理人员2020年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
十、审议通过《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本议案，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
十一、审议通过了《关于公司 2020年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
监 事 会
2020年3月28日
