上海国际机场股份有限公司2019年年度报告摘要

公司代码：600009 公司简称：上海机场

上海国际机场股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派的股权登记日的股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.9元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,926,958,448股，以此计算合计拟派发现金红利1,522,297,173.92元（含税），本年度公司现金分红比例为30.26%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。公司2019年不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。

公司运营管理浦东机场，目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类1级机场，目前航空性业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价，非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。

公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业，提供的产品即服务，包括以先进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服务；商业租赁方面通过公开招标、公开比选、邀请招标、邀请比选、定向谈判等方式，引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全年国民经济继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。

习近平总书记对民航工作作出重要指示，要求建设以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场，为中国机场未来发展指明了方向。为贯彻落实总书记关于建设四型机场指示要求，加强顶层设计，更好推进四型机场建设，民航局发布《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035年)》，明确了四型机场建设的内涵、目标和重点任务，全面谋划布局未来机场发展建设。2020年为四型机场建设的顶层设计阶段。2021年到2030年，为四型机场建设的全面推进阶段。从2031年到2035年，为四型机场建设的深化提升阶段。

航空运输业与宏观经济周期密切相关，航空运输业的增长态势带动了机场业务量的增长。2019年，民航业继续保持稳中有进的发展态势，浦东机场卫星厅投入使用，运营效率显著提高，运行品质持续提升，业务量完成情况基本符合年初预期，继续巩固全球特大繁忙机场地位。虽然当前宏观经济下行压力加大，行业增长速度有所放缓，我们遇到的困难和挑战也会增多，但我国民航发展稳中向好、持续向好的总趋势没有变。不考虑突发事件影响，节假日一般是航空运输市场的旺季，因此机场行业也具有类似的季节性，而随着上海航空运输市场的迅速增长，浦东机场在高位运行的态势下季节性的波动正逐步减小。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年，公司紧密围绕上海建设卓越全球城市愿景、“四大品牌”和航运中心建设战略大局，牢牢抓住卫星厅开航和第二届进博会保障的重大发展契机，锐意进取，攻坚克难，稳步推进浦东机场“国内最好、世界一流”高品质世界级航空枢纽建设，较好地完成了年度各项指标任务。

生产指标总体向好。2019年浦东机场共保障飞机起降51.18万架次，同比增长1.4%；旅客吞吐量7,615.35万人次，同比增长2.9%；货邮吞吐量363.42万吨，同比减少3.5%。

安全运行平稳受控。2019年，公司以全覆盖安全理念为指引，聚焦卫星厅安全投运一条主线，持续推进，狠抓空防、消防、飞行等关键领域安全重点工作，浦东机场顺利实现了第二十个安全年。

航班正常持续巩固。全年浦东机场航班累积放行正常率84.81%，同比提升2.08%，位列21个时刻协调机场第14位。航空器平均滑出时间持续缩短至18.96分钟，同比下降0.89分钟，顺利实现航班正常性工作考核目标。

服务质量再上台阶。2019年，浦东机场获颁国际机场协会ACI测评 “亚太地区4000万以上级最佳机场”奖项。连续六年荣获民航旅客服务CAPSE测评“最佳机场”称号。荣获全国五星现场、“场外值机”最佳创新机场、全面质量管理推进40周年杰出推进单位等奖项。行李大使、畅行特色服务荣获中国企业品牌创新成果奖。全年浦东机场ACI测评分值位列全球356家机场第四。

枢纽建设稳步推进。2019年，浦东机场新增匈牙利布达佩斯、日本花卷和老挝万象3个国际客运航点；加密至芬兰赫尔辛基、法国巴黎、英国伦敦盖特威克3条中远程航线。

经营效益大幅提升。2019年公司实现营业收入109.45亿元，同比增长17.52%；归属于上市公司股东的净利润50.30亿元，同比增长18.88%。

圆满完成第二届进博会保障任务。按照“办出水平、办出成效、越办越好”的总体要求，公司全力以赴，全力确保进博会保障任务“万无一失”。进博会期间，浦东机场共累计圆满保障各级警保任务35批次、重要航班355 批次、参会公务机56架次。并在机场环境美化、进博会氛围营造、旅客服务提升等方面受到有关方面高度评价。

报告期内，公司根据年初制定的经营计划，平稳推进各项工作。航空性业务方面，公司紧紧围绕枢纽战略目标，通过加快基础设施建设提高供给能力、开展航班航线优化调整、提升地面协同保障效率等举措，航线网络更趋完善。非航空性业务方面，公司根据实际调整商业资源总体规划，通过优化商业规划布局、增强品牌集聚效应、提升多元化经营效益等举措不断增强非航空性业务的整体竞争力和盈利能力。从收入完成情况来看，受益于出行旅客消费意愿增强，公司持续对商业零售品牌管理、场地优化和调整等举措，公司非航空性收入中商业租赁等相关收入增长较快，增长幅度显著高于旅客吞吐量增幅。

报告期内浦东机场业务量完成情况：

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（注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异）

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,仅对资产负债表期初项目列报产生影响。

2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

本次会计政策变更系公司根据新金融工具准则的规定进行的相应变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

本次会计政策变更系公司根据财政部修订的新非货币性资产交换准则和新债务重组准则规定进行的相应变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

董事长： 贾锐军

上海国际机场股份有限公司

2020年3月26日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2020-006

上海国际机场股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2020年3月16日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2020年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司全体独立董事认为以下第6、7、9项议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司2019年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该报告提请公司股东大会审议。

2、关于编制公司2019年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案具体内容详见公司于2020年3月28日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-008）。

4、公司2019年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现利润总额66.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润50.3亿元。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为25,703,386,912.84元。

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利7.9元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,926,958,448股，以此计算合计拟派发现金红利1,522,297,173.92元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.26%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于2020年3月28日披露的《2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-011）。

5、公司2019年年度报告及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案

根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，2020年度审计费用拟定为90万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

7、关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案

根据公司内部控制体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，2020年度审计费用拟定为46万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

以上第6项和第7项议案具体内容详见公司于2020年3月28日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2020-009）。

8、关于编制公司2020年度经营计划的议案

围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司2020年运营、安全、服务等目标，根据公司内部控制制度相关要求，公司编制了2020年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

9、关于2020年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计2020年度日常关联交易金额如下：

（1）预计2020年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额796.37万元；

（2）预计2020年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额16,031.14万元；

（3）预计2020年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额39,907.19万元；

（4）预计2020年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额113,351.31万元。

该议案具体内容详见公司于2020年3月28日披露的《2020年度日常关联交易公告》（公告编号：临2020-010）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

（董事长贾锐军先生、董事胡稚鸿先生、董事唐波先生、董事杨鹏先生以及董事黄铮霖先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。

10、关于推荐公司参股公司董事、监事人选的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

11、关于调整公司部分机构设置的议案

为健全采购管理体系，规范采购行为，公司设立采购部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

12、提议召开公司2019年度股东大会

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2019年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

（二）公司全体独立董事认为以上第3、4、9项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

1、同意公司本次会计政策变更。

2、同意公司2019年度利润分配预案。

3、同意公司2020年度日常关联交易事项。

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2020-007

上海国际机场股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2020年3月16日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2020年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议。

（五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

（一）公司2019年度监事会工作报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该报告提请公司股东大会审议。

（二）关于对公司会计政策变更的书面审核意见

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（三）公司2019年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现利润总额66.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润50.3亿元。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为25,703,386,912.84元。

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利7.9元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,926,958,448股，以此计算合计拟派发现金红利1,522,297,173.92元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.26%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于2020年3月28日披露的《2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-011）。

（四）公司2019年年度报告及摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（五）关于对公司2019年度内部控制评价报告的书面审阅意见

监事会已审阅了公司2019年度内部控制评价报告，对该报告无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（六）关于对公司2019年年度报告的书面审核意见

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2020-008

上海国际机场股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,仅对资产负债表期初项目列报产生影响。

一、概述

1.财政部于2017年颁布了修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

2.财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。修订后的准则自2019年6月10日起施行。

3.财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号一一债务重组》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。修订后的准则自2019年6月17日起施行。

4.财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司于2020年3月26日召开第八届董事会第四次会议，审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对原所有涉及会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日执行。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

1．新金融工具准则的修订内容主要包括：

（1）金融资产分类需要视其合同现金流量特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好的反映企业的风险管理活动。

（6）金融工具相关披露要求相应调整。

2.非货币性资产交换准则的修订内容主要包括：

（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

3.债务重组准则的修订内容主要包括：

（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步的情形，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外资产时的成本计量原则。

（3）将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露等要求。

4.财务报表项目列报调整的主要内容包括：

（1）资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”项目和“应收账款”项目分别列示，比较数据相应调整；

（2）资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”项目和“应付账款”项目分别列示，比较数据相应调整；

（3）利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，比较数据不调整。

（二）会计政策变更的影响

1．金融工具准则变更的影响

本次会计政策变更系公司根据新金融工具准则的规定进行的相应变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

2．非货币性资产交换准则和债务重组准则变更的影响

根据新旧准则衔接规定，企业对2019年1月1日至新准则施行日之间发生的非货币性资产交换和债务重组，应根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换和债务重组，不需要按照修订后的准则进行追溯调整。本次会计政策变更系公司根据财政部修订的新非货币性资产交换准则和新债务重组准则规定进行的相应变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3．财务报表项目列报调整的影响

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,仅对资产负债表期初项目列报产生影响，主要影响如下：

■

三、独立董事和监事会意见

公司全体独立董事认为相关事项未损害中小投资者利益，同意公司进行本次会计政策变更。

公司监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

四、上网公告附件

1.独立董事意见

2.监事会意见（详见公司于2020年3月28日披露的第八届监事会第四次会议决议公告（公告编号：临2020-007 ））

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2020-009

上海国际机场股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3.业务规模

2018年立信实现业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产为1.58亿元。2018年立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2017-2019近三年，立信受到行政处罚次数分别为1次、3次和0；受到行政监管措施分别为3次、5次和9次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：谭红梅

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名： 傅亚萍

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：王一芳

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2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意将有关议案提请公司董事会审议。

（二）独立董事认为该事项未损害中小投资者利益，拟聘请的财务审计机构和内部控制审计机构具备相应的执业资质和胜任能力，同意相关议案内容，同意将相关事项提交公司董事会审议。

（三）公司于2020年3月26日召开第八届董事会第四次会议，审议并一致通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2020-010

上海国际机场股份有限公司

2020年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要内容提示：

● 公司2020年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

● 公司2020年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的，公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第四次会议于2020年3月26日在公司会议室召开，除公司董事长贾锐军先生、董事胡稚鸿先生、董事唐波先生、董事杨鹏先生和董事黄铮霖先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事通过现场表决方式进行了议案表决，会议审议通过了关于公司2020年度日常关联交易的议案。

公司全体独立董事认为该议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议并同意以上关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2019年度实际发生金额与预计金额无重大差异。

1.2019年度公司向关联人提供劳务（万元）

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注： 以上年度预计及实际发生数均按价税分离原则以不含税价格进行列示（下同）。

2．2019年度公司接受关联人提供劳务（万元）

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3. 2019年度公司向关联人出租资产场地（万元）

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4.2019年度公司向关联人承租资产、场地（万元）

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本年度出租资产场地事项预计金额与上年实际发生金额存在一定差异，主要原因为公司将按照市场定价与德高动量签署广告阵地租赁合同，用于其广告经营业务。

其余，2020年度与同一关联人进行同类交易预计金额与2019年度发生金额无重大差异。

1.2020年度公司向关联人提供劳务（万元）

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2.2020年度公司接受关联人提供劳务（万元）

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3.2020年度公司向关联人出租资产场地（万元）

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4．2020年度公司承租关联人资产场地（万元）

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.集团公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：秦云；注册资本：人民币145亿元；注册地：中国上海；主要经营范围：机场建设、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务，国际国内贸易（除专项规定），对外技术合作、咨询服务，供应链管理、第三方物流（除运输），房地产开发，实业投资（除股权投资及股权投资管理），物业管理，酒店管理，预包装食品销售（限分支机构经营），会议及展览服务，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构。

集团公司2018年末总资产为853.89亿元，净资产为734.08亿元，2018年度营业收入为165.64亿元，利润总额为72.76亿元。

2.贵宾服务公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：李韧；注册资本：人民币2000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：贵宾、要客、民航旅客服务，会务服务，贵宾室租赁，商务服务，礼品的销售，宾馆、餐饮、旅游相关信息咨询服务。

贵宾服务公司2019年上半年末总资产为3.57亿元，净资产为1.25亿元，2019年1-6月营业总收入为1.71亿元，净利润为0.15亿元。

3.保安服务公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：崔刚；注册资本：人民币3000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：为客户单位提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护等保安服务；照相、展览、展销和经营性的文娱体育、营销、发售及停车场的保安服务。

保安服务公司2019年上半年末总资产为0.56亿元，净资产为0.5亿元，2019年1-6月营业总收入为0.84亿元，净利润为0.01亿元。

4.进出口公司

企业类型：有限责任公司；法定代表人：孟晓岳；注册资本：人民币1000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，自用成品油进口业务，上海市政府采购招标中介业务，国内机电设备招标代理业务，国内贸易（除专项规定外）。

进出口公司2019年上半年末总资产为18.13亿元，净资产为0.82亿元，2019年1-6月营业总收入为0.3亿元，净利润为0.22亿元。

5.货运站

企业类型：有限责任公司；法定代表人：余宙；注册资本：人民币31161万元；注册地：中国上海；主要经营范围：为各航空公司、货代公司和货主提供进出港货物、邮件在浦东国际机场货运站内的处理服务。

货运站2019年上半年末总资产为14.46亿元，净资产为10.25亿元，2019年1-6月营业总收入为4.03亿元，净利润为1.53亿元。

6.西区货运站

企业类型：有限责任公司；法定代表人：余宙；注册资本：人民币68000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：为各航空公司、货代公司和货主提供进出港货物、邮件在浦东国际机场货运站内的处理服务。

西区货运站2019年上半年末总资产为12.29亿元，净资产为10.64亿元，2019年1-6月营业总收入为3.72亿元，净利润为1.39亿元。

7.快通物业

企业类型：有限责任公司；法定代表人：周小培；注册资本：人民币100万元；注册地：中国上海；主要经营范围：物业管理，停车场（库）系统服务，园区管理服务，商业综合体管理服务，房屋租赁，绿化管理，清洁服务，装卸搬运，有害生物防治服务，会议、会展及相关服务。

快通物业2019年上半年末总资产为0.43亿元，净资产为0.24亿元，2019年1-6月营业总收入为0.33亿元，净利润为0.04亿元。

8.地面服务

企业类型：有限责任公司；法定代表人：胡稚鸿；注册资本：人民币36000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：旅客和行李服务（含行李转运服务）、票务服务、平衡配载、机坪服务、航机客舱清洁、货物和邮件运载、航务签派服务、机务航线维护等其他航空地面服务。

地面服务2019年年末总资产为6.92亿元，净资产为4.15亿元，2019年1-12月营业总收入为8.36亿元，净利润为0.11亿元。

9.浦东航油

企业类型：有限责任公司；法定代表人：黄晔；注册资本：人民币35000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目，航空油料的购销与储运，提供相关产品的技术服务。民航系统内汽油、煤油、柴油批发、进出口并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

浦东航油2019年年末总资产为67.43亿元，净资产为52.61亿元，2019年1-12月营业总收入为219.19亿元，净利润为12.62亿元。

10.德高动量

企业类型：有限责任公司；法定代表人：胡稚鸿；注册资本：人民币2000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

德高动量2019年年末总资产为12.83亿元，净资产为9.63亿元，2019年1-12月营业总收入为15.29亿元，净利润为9.33亿元。

11.华东凯亚

企业类型：有限责任公司；法定代表人：常伯彤；注册资本：人民币1000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：计算机系统集成，计算机硬件、软件，网络开发与销售和计算机设备的销售与维修，计算机相关咨询服务，提供民航通讯网络节点机，用户终端及通讯设备的销售和日常维护和技术支持，开发与民航计算机系统相关的旅游产品；订房，会展会务服务，信息咨询及商务服务（国家专项审批项目除外）。

华东凯亚2019年年末总资产为3.74亿元，净资产为3.06亿元，2019年1-12月营业总收入为2.63亿元，净利润为0.29亿元。

（二）与公司的关联关系

1.集团公司

集团公司持有公司股票1,026,177,895 股，持股比例为53.25%，为公司的控股股东, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。

2.贵宾服务公司

集团公司持有贵宾服务公司70%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

3.保安服务公司

集团公司持有保安服务公司100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

4.进出口公司

实业公司（集团公司持有实业公司100%股份）持有进出口公司51%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

5.货运站

集团公司持有货运站51%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

6.西区货运站

货运站持有西区货运站56%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

7.快通物业

集团公司持有快通物业100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

8.地面服务

公司总经理、董事胡稚鸿先生系地面服务董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

9.浦东航油

公司副总经理、董事会秘书黄晔先生系浦东航油董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

10.德高动量

公司总经理、董事胡稚鸿先生系德高动量董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

11.华东凯亚

公司总工程师邵百俭先生系华东凯亚副董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况

以上关联人均履行了和公司签订的同类关联交易合同和协议。

三、定价政策

公司与关联人之间的关联交易定价主要参照市场价和成本加成，并由交易双方磋商后厘定，市场价指经营者综合考虑运营成本、原料成本及服务的质量、范围，自主制定并由市场形成的价格；成本加成主要按照账面价值摊销计算。

主要关联交易部分如公司承租关联人资产场地的市场价参考由独立第三方出具的有关租金价格咨询报告，《报告》中估算价格形成机制具体如下：

1．土地租金

本次咨询对象为机场范围内的土地和房地产，共涉及43 项土地和8 项房地产资产。咨询对象土地用途为交通用地，根据实际使用用途以及是否直接产生收入来源等状况，对其进行了现状分类，其中土地分为保障性交通用地、商业用途交通用地、办公用途交通用地和航站楼用地四大类，由于这四类用地类型并不和常规的土地分类用途完全一致，并且咨询对象所在区域较为缺乏上述用途的土地租赁的案例，因此通过市场比较法直接确定土地租金较难实现。但咨询对象所在区域类似土地和房地产租金案例较为充足，部分土地上产生的收益和成本数据也比较详细，因此可以通过剩余法、成本逼近法等方法先确定各用途土地的土地价格，再通过收益法，对咨询对象土地租金进行收益倒算，求取咨询对象的土地租金，因此本次咨询选用收益法作为一种估算方法。同时通过所在区域相似用途房地产租金价格的收集、修正可以确定咨询对象房地产的租金价格，再使用剩余技术估算其中房屋部分产生的收益，确定土地部分的租金价格，因此选用剩余技术求取土地租金的方法作为估算咨询对象土地租金的另一种方法。

故使用收益法和利用剩余技术求取土地租金作为咨询对象土地租金的两种方法。

在收益法中，根据土地用途的不同，分别使用不同的方法估算土地的价格，各用途选用方法详见下表：

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注：考虑到机场范围内土地用途的特殊性，商业和办公分为a、b两类，本次咨询主要涉及b类机场综合用地上的商业和办公用地。

整体测算路径及估价方法的选用参考下图：

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2.房地产租金

在市场调查的过程中，咨询对象所在区域有较多与咨询对象类似房地产的租赁案例，故采用了市场比较法确定咨询对象于价值时点的房地产租金价格。

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（1） 收益法

收益法是求取咨询对象未来的正常净收益选用适当的报酬率将其折现到价值时点后累加，以此估算咨询对象的客观合理价格或价值的方法。

收益法的操作步骤是：搜集有关收入和费用的资料→估算咨询对象的房地产市场价值→估算有效毛收入→估算运营费用→选用适当的报酬率和收益递增率→选用适宜的计算公式倒算咨询对象市场租金。

本次咨询选用有限年年净收益按一定比率递增的计算公式：

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(下转27版)