合肥百货大楼集团股份有限公司2019年年度报告摘要

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2020-02

合肥百货大楼集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本779,884,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、经营模式

1.主要业务

公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类业务。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有253家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营，由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆（大兴）新市场于2015年6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点 支持的全国定点市场之一。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入1,090,855.41万元，同比增长2.12%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比58.82%，超市业态营业收入占比34.50%，农产品交易市场营业收入占比2.92%，房地产营业收入占比3.76%。

2.主要经营模式

（1）公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。

（2）公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的的佣金。

报告期内，公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。

（二）报告期内公司所属行业情况以及所处行业地位

2019年我国消费市场运行总体平稳，消费规模不断扩大，社会消费品零售总额突破40万亿元大关，同比增长8.0%，全国居民收入和消费支出稳定增长，人均可支配收入超过3万元，同比名义增长8.9%，其中，全国居民人均服务性消费支出占全国居民人均消费支出的比重为45.9%，比上年提高1.7个百分点，消费结构进一步改善。当前，社会消费品零售总额依然处于上升态势，最终消费支出对经济增长的贡献率为57.8%，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，消费结构不断升级，消费领域继续扩大，消费环境持续改善。与此同时，零售业进入存量争夺的下半场，行业创新转型的步伐加快，跨界融合的程度不断加深，新业态和新场景不断涌现，行业的价值点也将从“以规模形成的交易价值”转型为“以技术推动的服务价值”，未来能够准确把握顾客需求变化，提供良好购物体验的零售企业，将获得更显著的竞争优势。

报告期内，公司位列中国连锁业百强第44位，先后荣获2019长三角企业100强、长三角服务业100强、2018-2019中国零售业创新评选冬青奖“年度最佳数字化”、2018-2019年度中国智慧零售最佳实践奖、2019安徽省百强企业、安徽省商贸流通服务业改革开放40年“创新企业奖”、2019CCFA优秀企业大学最佳运营管理奖、2019优秀组织单位奖等国家省市级荣誉称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期，国内经济脱离稳中趋缓的平台期，结构分化逐渐显著，发展面临的体制机制障碍被不断破除，各产业的韧性与潜能逐步激活，居民收入与消费水平持续稳定增长，零售业逐步迈入高质量竞争的新阶段。公司在过去的一年里，统筹推进转型升级，持续稳固零售主业优势，发挥农产品流通主业引擎作用，双轮驱动推进业态创新，同时持续夯实制度管理基础，提升规范治理水平，扎实做强、做透、做大企业，核心竞争力不断加强。报告期，公司实现营业收入1,090,855.41万元，较上年同期增长2.12%；实现营业利润39,916.63万元，较上年同期下降11.16%；实现利润总额39,665.07万元，较上年同期下降11.79%；实现归属于母公司的净利润15,960.59万元，较上年同期下降28.90%。报告期，公司主要开展以下方面工作：

1、坚持创新谋变，回归零售本质。

一是以市场需求为出发点，加快零售板块转型升级。百货业因店施策、精准定位，以提升商品力为目标，优化商品与品牌，注重场景化构建与消费体验，转型升级步伐合理有序；合家福公司协调整合供应链资源，强化“三自”商品经营能力，推进生鲜标准化，实现销售利润双增长；百大电器调整经营思路与销售结构，发力社区营销；合鑫商贸积极拓展线上线下市场；百大易购调整供应渠道，扩充商品品类，完善技术平台，经营质量不断提高。

二是围绕战略布局，发挥农产品板块驱动作用。周谷堆大兴物流园实行限时交易和一、二级市场分离，实施阶梯式收费标准，打造豆制品特色街区；宿州百大强化交易流程管理，拓宽招商渠道；合家康深入推进产地直采，引进特色品种，开辟销售新渠道，2019全年新增自营网点11个；合家悦标准化菜市场2019年新增项目15个，市场布局逐步完善。

三是拓宽发展空间，扎实做大规模。报告期内，公司不断完善网点布局体系，推进重点项目建设，市场覆盖范围持续扩大，产业结构进一步优化。2019全年新增零售连锁网点30家，其中首家县级购物中心“百大固镇购物中心”顺利开业，进一步实现公司百货业态在县域市场的渠道下沉；合家福公司全年新开直营门店17家，加盟店10家，省内布局更加深入。

四是以变促新，以新谋进，加速智慧商业新布局。公司充分研究市场环境，结合企业实际需求，稳步建立健全智慧百大体系。2019年，百货业态中22家百货店智慧商业系统上线，实现营销、管理、服务智慧化；合家福超市上线饿了么、多点，开展到家与到店自提业务；百大电器新开“第六空间智慧家庭集成体验馆”，与家装建材深度融合，开创家居生活购物新体验。同时，公司上线资金信息化管理平台，统筹配置管理系统内资金；大力推进合同能源管理，有效控制能源成本；此外，公司实现会员数字化管理，升级电子发票系统，开发、上线供应链系统微信版软件，逐步推动建立电子发票、电子储值卡、用户运营及零售三大模块联动的营销体系。

2、以规范管理优化内生动力，提质增效迈上新台阶。

报告期，公司专注优化内生动力，以提升管理能力与治理效能为抓手，通过完善制度建设、强化内部控制与规范管理等形式，保障企业日常经营发展提质增效。一是深入推进制度建设，夯实企业长期发展的基础。公司全年制定或修订62项制度及方案，覆盖财务、人力、招投标、资产与产权等多项公司治理板块；完成新版内控手册的修订下发，对成员企业内控执行情况进行监督检查，并及时完成整改与反馈，企业长期管理监督体系与综合管理能力不断优化。二是规范管理能力有效提升，降费效益逐步显现。报告期内，公司完善招投标管理办法，规范招投标流程，房产出租、招商类招标实现增收，网络及通讯费、保险费等项目实现大幅下降，切实体现降本增收的成效。三是稳步推进法治百大，增强企业合法合规经营意识。报告期内，公司制定出台《法治百大建设工作实施方案》，全面部署推进法治百大建设；深入开展普法培训，开展多种形式法律宣传；强化内审监督，完成多个专项审计以及工程项目审计，强化合同及重大决策事项的合法性审查，增强全公司风险防控意识，严防违法违规风险，确保企业发展既快又稳。

3、强化团队特色引领，彰显企业发展软实力。

报告期，董事会持续打造先进企业文化，健全完善管理机制，优化团队建设，为企业发展注入新动力。一是完善激励考核机制与人才梯队建设，强化企业内生发展动力。报告期内，公司完善一系列激励考核管理办法，优化管理层与员工的评价与激励体制；统筹规划人力资源，实施集约化管理，盘活内部人力资源存量；同时，围绕人才强企战略，制定三年人才提升计划，集中开展人才引进，确保公司人才梯队建设的长期性与全面性。二是以企业特色活动与特色文化为引领，凝聚企业向心力。报告期内，公司紧密围绕“甲子华章、筑梦百年”主题，组织各类特色活动，举办60周年图片展、开展“七城同悦跑”等活动，在行业内首创推出“猪小百”吉祥物，打造全民购物节，构建百大文化生态圈，以企业文化带动营销创新；同时，举办60周年职工文化晚会、开展百大劳模、最美员工以及功勋人物评选等活动，以特色文化凝聚企业发展的向心力。三是不断提升员工幸福指数，将员工权益保障落实到位。公司不断完善职工互助互济基金制度，定期开展职工子女金秋奖学及节日走访慰问等爱心活动，同时加大各种文体活动的举办力度，关心青年员工思想需求，丰富职工业余文化生活，员工满意度显著提高。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策的变更

（1）本公司于2019年10月24日董事会会议批准，自2019年1月1日采用了财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）本公司于2019年4月25日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

■

（3）本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

（4）本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

2.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

■

各项目调整情况的说明：

■

资产负债表

金额单位：元

■

各项目调整情况的说明：

■

3.首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

（1）于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

1）合并财务报表

金额单位：元

■

2）母公司财务报表

金额单位：元

■

（2）于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

1）合并财务报表

金额单位：元

■

2）母公司财务报表

金额单位：元

■

（3）于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

1）合并财务报表

金额单位：元

■

2）母公司财务报表

金额单位：元

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户。池州百大农产品物流园有限责任公司，系本公司新设增加；合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司和合肥惠民合家悦菜市场管理有限责任公司，系本公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司投资设立。具体情况如下：

■

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长签字：刘浩

2020年3月28日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2020一01

合肥百货大楼集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2020年3月13日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2020年3月26日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2020年3月28日披露在巨潮资讯网的《2019年度报告全文》第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。

公司第八届董事会全体独立董事向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2019年度述职报告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2019年度利润分配预案》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审议，董事会认为：公司 2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见2020年3月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2020年3月28日披露在巨潮资讯网的《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2020年3月28日披露在巨潮资讯网的《2019年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度报酬的议案》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司2020年度财务和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2020年度审计费用公司将提请股东大会授权董事会与审计委员会根据实际情况协商确定。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所2019年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元。

具体内容详见2020年3月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见与独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《关于申请2020年度综合授信额度的议案》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2020年度拟向建设银行、交通银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过28亿元的综合授信，主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等形式的融资，申请期限均为2020年度。同时授权公司（含全资子公司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）文件要求，公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则，并结合具体情况对相关原会计政策进行相应变更。

具体内容详见2020年3月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

9、审议通过《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2020年3月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2020年3月28日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2020一08

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2020年4月20日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2020年4月14日

7.出席对象

（1）截至2020年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下议案：

1. 2019年度董事会工作报告；

2. 2019年度监事会工作报告；

3. 2019年度利润分配预案；

4. 2019年年度报告及年度报告摘要；

5. 关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度报酬的议案；

6. 关于申请2020年度综合授信额度的议案。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2020年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行（或委托其他独立董事）述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2．登记时间：2020年4月16日、4月17日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。

3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式：

联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

邮政编码：230031

联 系 人：李晓波、胡楠楠

电话：（0551）65771035

传真：（0551）65771005

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

六、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2020年3月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见：

对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年4月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2019年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2020-04

合肥百货大楼集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十七次会议于2020年3月13日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2020年3月26日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2020年3月28日披露在巨潮资讯网的《2019年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2019年度利润分配预案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审议，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

(下转43版)