湖南投资集团股份有限公司2019年年度报告摘要
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2020-007
湖南投资集团股份有限公司
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明 □ 适用 √ 不适用
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）主要业务
公司目前主营业务主要为路桥收费、酒店经营、房地产开发和现代物业管理。
（2）经营模式
路桥收费为自主收费；酒店经营为公司自创酒店品牌，自主经营；房地产开发由公司旗下子分公司进行房地产项目开发；现代物业管理由公司旗下的物业公司开展物业服务。
（3）主营业务情况说明
路桥收费方面，公司报告期内拥有绕南高速100%收费经营权、银盆岭大桥50.05%收费经营权、橘子洲大桥20.05%收费经营权、浏阳河大桥44.45%收费经营权。路桥收费是公司当期经营收入的主要来源。
酒店经营方面，公司创立了“君逸”品牌，现旗下拥有君逸康年、君逸山水两家四星级酒店。两家酒店均处于长沙市核心地段，经过多年深耕，形成了较为成熟的管理模式和体系，积淀了一定基础的客户消费群，有稳定的现金流，是公司经营收入来源之一。
房地产开发方面，以自主开发、销售为主，公司旗下现拥有浏河公司、湖南广润、现代置业、湖南广荣、中意房产等房地产开发公司。业务主要集中在商业地产运作、住宅地产的开发与经营、自持物业的租赁等领域。湖南投资大厦的租赁收入、浏阳财富新城项目的销售收入，将较大程度上提升公司总体收入水平。
现代物业管理方面，公司旗下现拥有湖南广欣、君逸物业两家物业公司。依托自主开发的房地产项目和自持的商业地产，积极拓展现代物业管理板块，现代物业管理板块将成为公司未来又一稳定可持续的收入来源。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据 单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，不忘初心、牢记使命、真抓实干，牢牢把握全面从严治党主线，全力推动治理体系建设创新，实现生产经营再上台阶，开创了经营状况向好、团结协作向好、队伍面貌向好的发展局面。
报告期内，公司目前主营业务主要为路桥收费、酒店经营、房地产开发和现代物业管理。
2019年度，公司实现营业收入28,780.37万元，同比下降3.64%，营业总成本20,878.81万元，同比下降7.20%；税金及附加 1,022.49万元，同比下降49.07%；利润总额 7,248.90万元，同比上升21.12%；归属于母公司所有者的净利润5,535.56万元，同比上升37.56%；每股收益 0.11元，同比上升 37.50%；加权平均净资产收益率3.29%，同比上升0.85%。
（1）本期营业收入同比下降的主要原因系上期有房地产土地转让收入，本期无此项收入；
（2）本期营业总成本同比下降的主要原因系营业成本中上期有房地产土地转让成本及税金，本期无此项成本及税金；
（3）本期利润总额、归属于母公司所有者的净利润、加权平均净资产收益率同比上升的主要原因系营业成本、税金及附加下降。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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②本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
A.执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
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B.2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
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C.2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
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D.2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
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③本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
④前述会计政策变更事项已经公司董事会、监事会会议审议通过并已披露，具体如下：
A.公司于2019年8月29日召开的公司2019年度第6次董事会会议和公司2019年度第4次监事会会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）已于2019年8月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。
B.公司于2019年10月29日召开的公司2019年度第7次董事会会议和公司2019年度5次监事会会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》， 《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）已于2019年10月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用
根据2019年3月4日召开的公司2019年度第2次董事会会议决议，公司投资设立了全资子公司一一湖南广荣房地产开发有限公司，工商登记手续已办理完毕，纳入公司合并报表范围。
董事长：刘林平
湖南投资集团股份有限公司
二○二○年三月二十六日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2020-004
湖南投资集团股份有限公司
2020年度第2次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第2次董事会会议通知于2020年3月16日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于 2020年3月26日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。
4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司2019年年度报告(全文及摘要)》：
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2019年年度报告（全文）》[公告编号：2020-006] 同日刊登在巨潮资讯网上；《公司2019年年度报告（摘要）》[公告编号：2020-007]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
2．《公司2019年度董事会工作报告》:
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2019年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
3.《公司2019年度总经理业务工作报告》：
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
4.《公司2019年度独立董事述职报告》:
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2019年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。
5.《公司2019年度财务决算报告》：
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2019年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
6.《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》:
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润55,355,583.88元，母公司实现净利润80,626,008.63元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,062,600.86元。截至报告期末可供股东分配的利润为602,787,724.24元。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况、综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司2019年度利润分配预案为：2019年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
《公司关于2019年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号：2020-008]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网, 相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》：
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务及内控审工作，《公司关于续聘2020年度审计机构的公告》[公告编号：2020-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网, 相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
8.《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》：
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》[公告编号：2020-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
9.《公司2019年度内部控制评价报告》:
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2019年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
10.审议《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的议案》:
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的公告》[公告编号：2020-011]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网, 相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
11.审议《关于制定〈公司董事会基金管理办法〉的议案》：
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司董事会基金管理办法》同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
12.审议《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》:
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司舆情管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。
13.审议《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》：
表决结果： 9 票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
董事会决定于2020年4月20日召开公司2019年年度股东大会。
《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》[公告编号：2020-012]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.公司2020年度第2次董事会会议决议；
2.独立董事对公司2020年度第2次董事会会议相关议案和事项发表的独立意见。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2020年3 月26日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2020-012
湖南投资集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第2次董事会于2020年3月26日召开，会议决定于2020年4月20日召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.会议届次：2019年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
2020年3月26日召开的公司2020年度第2次董事会会议审议通过了《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年4月20日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间为：2020年4月20日（星期一）
其中：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月20日（星期一）上午9:30一11:30和下午1:00一3:00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月20日（星期一）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2020年4月15日（星期三）
7.出席对象：
（1）于 2020年4月15日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦11楼会议室。
二、会议审议事项
经公司2020年度第2次董事会会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：
1.《公司2019年年度报告（全文及摘要）》；
2.《公司2019年度董事会工作报告》；
3.《公司2019年度监事会工作报告》；
4.《公司2019年度财务决算报告》；
5.《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的议案》；
8.《关于制定〈公司董事会基金管理办法〉的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
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四、出席现场会议的登记方法
1.本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。
（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
3.登记时间：2020年4月17日（星期五）上午9:30至下午4:30
4.登记地点：湖南省芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼湖南投资集团股份有限公司董事会办公室。
5.联系电话：0731-89799888；传真：0731-85922066
6.联系人：何小兰 杨琰
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。
六、备查文件
1.公司2020年度第2次董事会会议决议；
2.公司2020年度第1次监事会会议决议。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2020年3月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称
投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年4月20日的交易时间，即上午 9:30一11:30和下午1:00一3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。
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委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件3：
湖南投资集团股份有限公司
2019年年度股东大会股东参会登记表
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说明：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应最晚于2020年4月17日下午4:30之前以电子邮件、 邮寄或传真方式送达公司；
3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点， 并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2020-005
湖南投资集团股份有限公司
2020年度第1次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2020年度第1次监事会会议通知于2020年3月16日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于2020年3月26日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
4.本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《公司2019年年度报告(全文及摘要)》：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2019年年度报告（全文》[公告编号：2020-006]同日刊登在巨潮资讯网上；《公司2019年年度报告（摘要）》[公告编号：2020-007]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司监事会对《公司2019年年度报告（全文及摘要）》发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.《公司2019年度监事会工作报告》：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2019年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
3.《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润55,355,583.88元，母公司实现净利润80,626,008.63元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,062,600.86元。截至报告期末可供股东分配的利润为602,787,724.24元。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况、综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，公司2019年度利润分配预案为：2019年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
《公司关于2019年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号：2020-008]详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
监事会对《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：
本次公司2019年度利润分配预案为计划不进行现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》[公告编号：2020-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
监事会对《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》发表意见如下：
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司2019年度计提资产减值准备。
5.《公司2019年度内部控制评价报告》：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司2019年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》发表意见如下：
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
(2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
(3)内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2019年度内部控制评价报告》无异议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。
湖南投资集团股份有限公司监事会
2020年3月28日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2020-008
湖南投资集团股份有限公司
关于2019年度利润分配预案专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月26日召开的2020年度第2次董事会会议及2020年度第1次监事会会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规范性文件要求，公司对关于2019年度拟不进利润分配的专项说明如下：
一、公司 2019 年度利润分配预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，本公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润55,355,583.88元，母公司实现净利润80,626,008.63元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,062,600.86元。截至报告期末可供股东分配的利润为602,787,724.24元。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，公司2019年度利润分配预案为：2019年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因
1.根据利润分配的有关规定，公司2018年现金分配金额998.43万元，2017年现金分配金额2,496.08万元，2017-2019年现金分配合计金额3,494.51万元,最近三年以现金累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%(最近三年实现的年均可分配利润的30%为2,259.98万元)；
2.结合行业及公司产业发展情况
房地产开发板块一直为公司四大主营业务板块之一，目前公司投资开发的广荣福第、浏阳财富新城等房地产项目均处于开发建设阶段，公司在未来十二个月内累计需投入资金较多，占公司最近一期经审计净资产的22.73%。根据《公司章程》第一百七十七条公司利润分配办法（二）公司利润分配的具体政策第4点第（2）条：“公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产、重大投资项目建设和项目维护等累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%”，公司当年可以不进行现金分红。
三、公司未分配利润的用途计划及收益
根据公司现有及规划项目开发建设进程，公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，满足公司日常营运需要，降低财务费用支出，更好地保障公司正常生产经营和稳定发展。2020年需投入资金约为3.88亿元， 具体情况见下表。
公司2020年项目资金需求计划表
单位：亿元
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今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分配预案已经2020年度第2次董事会会议及2020年度第1次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议，五、独立董事意见
经认真审议，独立董事认为本次《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事同意《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，并同意提交公司2019年年度股东大会进行审议。
六、监事会意见
监事会经审议认为：公司《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该利润分配预案须提交公司2019年年度股东大会审议。
七、备查文件
1.公司2020年度第2次董事会会议决议；
2.公司2020年度第1次监事会会议决议；
3.独立董事对公司2020年度第2次董事会会议相关议案和事项发表的独立意见。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2020年3月28日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2020-010
湖南投资集团股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开的2020年度董事会第2次会议和2020年度第1次监事会会议审议通过了《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》，公司2019年度对应收款项计提减值准备562.51万元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司2019年度对应收款项计提减值准备562.51万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少2019年度归属于母公司所有者净利润562.51万元，计提资产减值准备金额占公司2019年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为10.16%。
二、2019年度计提减值的依据、数额和原因说明
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，据此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
1.按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
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2. 按组合计量预期信用损失的应收款项
⑴具体组合及计量预期信用损失的方法
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⑵应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
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经测算，本期期末应计提坏账准备2,962.86万元，其中年初坏账准备余额2,400.35万元，本期计提坏账准备562.51万元，详见下表：
单位：万元
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三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2019年度公司计提资产减值准备共计562.51万元，减少2019年度归属于母公司所有者净利润562.51万元，计提资产减值准备金额占公司2019年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为10.16%。
四、董事会关于公司2019年度计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司2019年度对应收款项计提减值准备562.51万元。该项计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司截至 2019 年12 月31日的财务状况、资产状况，资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
本公司独立董事对该事项发表意见如下：公司有关应收款项提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次2019年度计提资产减值准备合计562.51万元。
六、监事会对计提资产减值准备的合理性说明
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司2019年度计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司2020年度第2次董事会会议决议；
2.公司2020年度第1次监事会会议决议；
3.独立董事对公司2020年度第2次董事会会议相关议案和事项发表的独立意见。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2020年3月28日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2020-009
湖南投资集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的公司2020年度第2次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任本公司2020年度财务及内控审计机构，聘期为一年，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，现将具体事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会会议审议拟继续聘请天健担任本公司2020年度财务及内控审计机构，聘期为一年。审计费用为67万元，其中财务审计费用50万元、内控审计费用15万元、任期企业负责人经营业绩考核专项审计费用2万元。
本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1．机构信息
（1）事务所基本信息
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（2）承办本业务的分支机构基本信息
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2.人员信息
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3.业务信息
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4.执业信息
天健及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
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5．诚信记录
（1）天健会计师事务所
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（2）拟签字注册会计师
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6．其他
（1）拟聘任会计师事务所营业执业证照：
（2）主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师联系方式；
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三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会通过审查天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健为公司2020年度审计机构，并提交公司2020年度第2次董事会会议审议。
2.公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见。
独立董事事前认可意见如下：天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
独立董事同意继续聘任天健为公司2020年度财务及内控审计机构，并将续聘会计事务所事项提交公司2020年度第2次董事会会议审议。
独立董事独立意见：天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健为公司2020年度财务及内控审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。
3.公司2020年度第2次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健为公司2020年度财务及内控审计机构。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。
四、报备文件
1.公司2020年度第2次董事会会议决议；
2.董事会审计委员会履职的证明文件；
3.独立董事对续聘会计师事务所事前认可意见；
4.独立董事对公司2020年度第2次董事会会议相关议案和事项发表的独立意见；
5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2020年3月28日
(下转43版)
