河南太龙药业股份有限公司2019年年度报告摘要
公司代码：600222 公司简称：太龙药业
河南太龙药业股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司在报告期内实施了股份回购，结合自身实际经营需要，在充分考虑公司的盈利水平、现金流状况、资金需求及未来发展等情况，2019年度拟不再进行利润分配，也不以公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及产品
根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，目前主要业务分为四个板块，即药品制剂业务、中药饮片业务、药品研发服务和药品药材流通业务。
公司稳步推进传统中药口服液产销、中药饮片加工业务，积极布局上游中药材种植与贸易，打造完整的中药全产业链体系。公司药品制剂业务主要产品包括双黄连口服液系列、双金连合剂、小儿复方鸡内金咀嚼片、石杉碱甲片等，其中双黄连口服液（浓缩型）和双黄连口服液（儿童型）、双金连合剂为公司独家产品；中药饮片业务涵盖了1100多个品种、3800多个品规，主要产品包括麸炒白术饮片、制虎掌南星、太子参、麸炒薏苡仁、炒栀子等普通饮片，也包含特级灵芝、野山参、石斛、白首乌、红曲、百药煎、六神曲等特色精品饮片。
公司药品研发服务业务着力于为药品生产企业提供药学研究、生产技术研究、临床研究、申报注册等药品研发全过程专业技术服务，转让研发成果，协助客户降低研发风险、缩短研发周期。
随着公司战略布局的调整，公司药品流通业务规模压缩。
（二）公司经营模式
1、药品制造业务经营模式
公司药品制造业务包含药品制剂和中药饮片业务。
（1）采购模式
公司生产物料由采购部统一负责采购。公司生产部门根据生产计划、库存情况向采购部下达采购计划，采购部综合市场行情信息分析、中药材采收期、材料供货期、货款结算方式等因素，制订物资采购计划；质量部每年对供应商的资质、质量体系及供货能力进行审核、评估，出具合格供应商目录；采购部在目录范围内通过招标采购、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式确定供应商、签订采购合同，保障材料供应，控制采购成本。
对于部分长期使用、需求量大且价格波动大、能够长期存放的关键中药材，公司择机组织专项采购，并通过“基地+农户”的形式在道地药材产区设立长期稳定的供应基地，对中药材育苗选种、栽培养护、采收加工等全过程实施规范化管理，以保障质量、控制成本。
（2）生产模式
公司以市场需求为导向，结合均衡生产、节能环保需要，制订生产计划，组织生产。在生产过程中严格按照GMP要求，按工艺规程组织生产，从材料采购、人员配置、工艺管理、质量控制、包装运输等方面实行全过程质量管理，按照药品药典标准和企业内控标准进行检验，确保安全生产、药品质量稳定。
（3）销售模式
公司的药品制剂业务主要采取“经销分销”的销售模式，建立了覆盖全国的营销网络。公司主要通过筛选确定合格的经销商，将产品销售给经销商，通过经销商实现对等级医院、基层医疗机构和零售终端的覆盖；通过深化与各大连锁药店战略合作，拓展产品终端市场，不断扩大在行业和消费者中的品牌影响力。
中药饮片业务目前主要通过自身的商业渠道向医疗机构、中医诊所等终端进行配送，并通过提供代煎药等增值服务，提高竞争力，促进饮片的销售。
2、药品研发服务的经营模式
（1）营销模式
药品研发服务业务客户主要为制药企业，在长期的研发服务过程中，公司与国内众多药企建立良好的合作关系，拥有广泛的客户资源。通过为现有客户提供更加深入和全面的研发服务，扩大合作范围，同时通过医药专业网站、高端研讨会及项目招投标等形式开发新的客户群体。
（2）服务模式
公司CRO 服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的时间成本和资金成本，并实现收益最大化。公司以向客户提供药品药学研究、药品生产技术、临床研究、申报注册等相关技术服务及研发成果转让为核心业务，在复杂化合物合成、杂质制备、手性分析、原研参比制剂剖析、基于临床角度的仿制制剂设计、高仿原研制剂的处方工艺研究及产业化技术转移等关键技术方面，达到国内行业领先水平。具体包括：
1）临床前药学研究（包含技术开发和技术转让）
技术开发主要是接受客户委托，根据其个性化需求，以实验方式完成药物的临床前研究，为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、临床批件申请等工作，将技术成果和资料移交客户，并获取商业性的报酬。技术转让主要是通过开展周密的市场调研，自主选择立项品种，开发市场急需、前景广阔的技术，自主研发后将技术成果进行转让，以满足目标客户的需求。
2）临床CRO 服务模式
公司接受申办者委托，按照规范要求与申办者、主要研究者共同制订临床研究方案、监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等；服务内容包括：研究方案设计、组织实施、监查、稽查、数据管理、统计分析、研究总结等。
3、药品药材流通业务经营模式
公司利用自身渠道、专业及地域优势，采购中药材及其他医药生产企业的产品进行销售。
（三）行业发展状况
随着我国经济的持续发展，人们对自身健康的重视程度不断提高，以及人口老龄化程度的加深，对医药产品的需求逐步扩大，医药产业长期以来保持较快增速。根据国家统计局统计，2019年医药制造业规模以上企业营业收入23,908.6亿元，比上年增长7.4%；实现利润总额3,119.5亿元，较上年增长5.9%。
继《中医药法》、《健康中国“2030”》等鼓励中医药产业发展的政策实施后，2019年10月中共中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》再次将中医药提升到国家战略高度；同时第 72 届世界卫生大会首次将起源于中医药的传统医学正式纳入国际疾病分类；国内、国际对中医药的发展日益重视，中医药产业将迎来发展新机遇。
（四）公司市场地位
2019年，公司被中国医药工业百强排行榜专家委员会评为“2018年度中国中药企业TOP100”、被中国医药产业豫金榜评选委员会评为“2019年度最具品牌力制药工业企业”，公司主要产品双黄连口服液位列“2019年度中国非处方药产品综合统计排名中成药﹒感冒咳嗽类”前十强，被评为“2018-2019年度中国药店店员推荐率最高品牌（感冒药类）”。
全资子公司桐君堂药业为浙江省非物质文化遗产的传承单位，报告期内“桐君堂中药”系列产品荣获 “中国优选品牌”和“国家合格评定质量信得过产品”称号，区域市场地位和品牌影响力进一步提升。
全资子公司北京新领先药品研发实力进一步增强，报告期内获得中华全国工商业联合会医药业商会授予的2018年度“中国医药研发公司20强”称号。
（五）主要的业绩驱动因素
公司以发展传统中医药为核心，坚持“一核两翼多平台”的发展战略，借助国家推动中医药发展的政策契机，倾力打造优势中药产业和儿童系列优质名品；抓住药企创新升级、加大研发投入的契机，快速发展药品研发服务和临床CRO业务，夯实公司长远可持续发展的根基。
药品制剂业务面对复杂的市场环境，坚持中成药产品为主线，继续推进儿童用药产品市场布局，结合公司产品特点及优势，深耕渠道，主要产品销售收入取得较大增长。
桐君堂药业深入挖掘“桐君中药文化”传承，继续扩大品牌影响力；持续加大生产设施的升级改造，进一步提升生产及服务能力，在区域内医疗机构和患者中的知名度和口碑持续提升，饮片业务稳步增长。
北京新领先以“让中国新药技术和生产工艺与世界同步”为引领，把握市场机遇，搭建多层次研发平台，组建高水平联合实验室，快速引进尖端研发人才，扩大试验场地、购置科研设备，综合提升研发实力，合同订单及销售收入再创新高。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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（1）营业收入波动：公司药品制剂业务及中药饮片业务销售存在一定的季节性波动，冬春季节是销售旺季，随着销售淡旺季的变化，公司经营收入呈现季节波动；
（2）净利润波动：公司营业利润随收入季节性波动而变动，同时政府补助、公允价值变动收益等非经常损益项目对各季度的净利润也产生影响；
（3）经营活动产生的现金流量净额波动：主要因公司主营业务的季节性波动对销售回款产生影响、银行承兑汇票结算方式的影响以及对主要原材料采取的策略性采购措施等因素导致经营活动现金流各季度波动。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年公司实现营业收入131,181.48万元，同比增长9.79%；实现归属于上市公司股东的净利润4,571.19万元，扣除非经常性损益后的净利润2,886.01万元，实现扭亏转盈。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号－－金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号――金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24 号――套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会2017〕14号），以下简称新金融工具准则。
公司于2019年4月25日分别召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。调整事项详见公司2019年年度报告（全文）第十一节、五、41 重要会计政策和会计估计的变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计11家，具体见公司2019年年度报告（全文）第十一节“九、在其他主体中的权益”。报告期合并财务报表范围变化情况具体见公司2019年年度报告（全文）第十一节“八、合并范围的变更”。
河南太龙药业股份有限公司
董事长：李景亮
董事会批准报送日期：2020年3月27日
证券代码：600222证券简称：太龙药业 编号：临2020-012
河南太龙药业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月16日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长李景亮先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,571.19万元，母公司净利润为603.01万元，母公司2019年末未分配利润为负。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
报告期内，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于2019年11月25日完成本次股份回购，已实施股份回购金额 125,255,865.76元（不含交易费用等），占本期合并报表归属于上市公司股东的净利润的比率274.01%，视同现金分红。
根据《公司章程》，公司结合自身实际经营需要，在充分考虑公司的盈利水平、现金流状况、资金需求及未来发展等情况，2019年度拟不再进行利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李金宝回避该项议案的表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（六）审议通过《独立董事2019年度述职报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2019年度述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2020-015）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2020-016）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于减值准备计提与核销的议案》
董事会认为：公司2019年度减值准备计提与核销，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次减值准备计提与核销事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减值准备计提与核销的公告》（公告编号：临2020-017）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
根据相关规定，本次会议审议的第一、二、三、四、六、九、十、十一项议案需提交公司股东大会审议。具体召开2019年年度股东大会的时间、地点等有关事宜将另行通知。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码：600222证券简称：太龙药业 公告编号：临2020-013
河南太龙药业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2020年3月26日以通讯的方式召开。会议已于2020年3月16日通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张志贤先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》
监事会认为：1）公司 2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2）公司 2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2019年度的财务状况和经营成果等事项；3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度利润分配预案》
监事会认为：公司2019年度利润分配预案，是考虑公司报告期内已进行了股份回购，并结合公司目前的实际情况及未来发展的资金需求做出的决定，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
公司监事认为：公司2019年度实际发生的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，交易价格公允；公司预计的2020年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2019年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，内控执行良好；公司出具的《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、完整、准确地反映了公司2019年内部控制实施情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于减值准备计提与核销的议案》
监事会认为：公司本次减值准备计提及核销，决策程序合法合规，依据充分。此次减值准备计提及核销公允反映公司的财务状况以及经营情况，未损害公司及中小股东利益，同意公司本次减值准备计提及核销。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减值准备计提与核销的公告》（公告编号：临2020-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过《2019年度监事会工作报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
2020年3月27日
证券代码：600222证券简称：太龙药业 编号：临2020-014
河南太龙药业股份有限公司
关于公司2020年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易金额占河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
●本次日常关联交易事项系公司及下属子公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况及关联董事回避情况
公司2020年3月26日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李金宝先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
2、独立董事事前认可及独立意见
在提交董事会审议前，公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意将该关联交易议案提交公司第八届董事会第五次会议讨论、表决。
公司独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，定价公平、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；该关联交易议案的审议程序也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
3、董事会审计委员会的审核意见
董事会审计委员会认为：本次议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，价格公平合理，程序合法，未损害公司及股东的利益。我们同意公司上述日常关联交易议案。
4、监事会的审核意见
监事会认为：公司2019年度实际发生的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，交易价格公允；公司预计的2020年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。
（二）2019年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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（三）2020年度日常关联交易预计情况
根据公司及下属子公司的实际经营情况，并结合对2020年度业务的预测，公司预计2020年度的日常关联交易总额不超过4,000万元，具体明细如下表：
单位：万元
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如公司 2020年实际发生的日常关联交易大幅超出上述预计的，公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
二、关联方介绍
1、杭州德润全健康产业发展有限公司
统一社会信用代码：91330122596623267H
法定代表人：李金宝
注册资本：人民币伍佰万元
住所：桐庐县城迎春南路277号立山国际中心22楼2202室
经营范围：化妆品、电子产品、日用百货；地产中药材的种植、销售；医药艺术的技术开发、技术咨询、技术服务；非医疗性健康信息咨询、企业管理咨询；初级农产品收购、销售（专项审批外）；收购本企业销售所需的地产中药材；货物进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；生产、销售：食品（生产场地为桐庐县城下城路37号）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司董事李金宝先生系该公司的法定代表人、本公司的子公司桐君堂药业有限公司持有该公司37.5%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条的规定，其为本公司的关联法人。
履约能力分析：截止2019年12月31日该公司资产总额1,879万元，净资产1,492万元，2019年销售收入2,568万元，净利润38万元（未经审计）。公司经营状况正常，具有履约能力。
2、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司
信用代码：91330122745823976J
法定代表人：舒文伟
注册资本：人民币壹佰万元
住所：桐庐县县城迎春南路279号立山国际中心2204室
经营范围：零售（含网上销售）：处方药与非处方药（中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品），食品，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品），第一类、第二类医疗器械；第三类医疗器械；日用百货；化妆品；服务：企业营销策划，设计、制作、代理国内广告（除网络广告）；含下属分支机构经营范围。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司董事李金宝先生于2019年12月28日前曾任该公司的法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，其为本公司的关联法人。
履约能力分析：截止2019年12月31日该公司总资产3,022万元，净资产59万元，2019年度实现营业收入2,480万元，净利润-131万元（未经审计）。经营状况正常，具有履约能力。
3、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司
信用代码：913301220888740517
法定代表人：李金宝
注册资本：人民币伍拾伍万元
住所：桐庐县城西湖弄3号
经营范围：服务：医学检验科：临床体液、血液专业；超声诊断专业；中医科：内科专业；妇产科专业；骨伤科专业，儿科专业，针灸科专业，肿瘤科专业，推拿科专业。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：本公司董事李金宝先生系该公司的法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，其为本公司的关联法人。
履约能力分析：截止2019年12月31日该公司资产总额1,887万元，净资产352万元，2019年销售收入1,313万元，净利润154万元（未经审计）。经营状况正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司结合实际经营的需求，采购关联方生产的药品，通过关联方销售自产、经销的药品；公司与关联方进行的交易同与非关联方之间的交易是一致的，以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系公司及下属子公司的正常经营活动，并参考市场价格作为定价依据，不会损害公司及中小股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、公司董事会审计委员会意见。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码：600222证券简称：太龙药业 编号：临2020-015
河南太龙药业股份有限公司
关于公司2020年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司2020年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币壹拾伍亿元的综合授信额度（含已生效未到期的授信额度），并就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信期限自股东大会审议通过之日起一年。
授信种类包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。
实际授信额度最终以各授信银行等金融机构审批的授信额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人在综合授信额度内审批具体融资相关事项，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关法律文书，办理有关手续等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码：600222证券简称：太龙药业 编号：临2020-016
河南太龙药业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂药业”）、北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“北京新领先”）、浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“桐君堂饮片公司”）。
● 增资金额：河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）
拟向桐君堂药业增资5,500万元、拟向北京新领先增资5,800万元；桐君堂药业拟向桐君堂饮片公司增资5,500万元。
● 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
● 本次增资事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为壮大全资子公司桐君堂药业资本实力，进一步提升公司中药饮片业务市场竞争力，扩大中药优质道地药材的采购、仓储及供应能力；同时加大中药代煎药服务设施的投入，提升综合服务能力及品质，公司拟向桐君堂药业增资5,500万元（其中增加注册资本5,440万元，增加资本公积60万元），本次增资完成后，桐君堂药业的注册资本由19,560万元增至25,000万元，仍为公司全资子公司。
桐君堂药业为扩大其全资子公司桐君堂饮片公司的中药饮片加工规模，增强竞争力，拟向其增资5,500万元，本次增资完成后，桐君堂饮片公司的注册资本由6,500万元增至12,000万元，仍为桐君堂药业的全资子公司。
为进一步增强全资子公司北京新领先在研发行业的竞争优势以及抵抗风险能力，把握市场机遇，完善其业务资源体系，为其发展提供更大的资金支持，公司拟向北京新领先增资5,800万元，本次增资完成后，北京新领先的注册资本由2,200万元增至8,000万元，仍为公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
本次增资事宜已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）桐君堂药业基本情况
1、公司名称：桐君堂药业有限公司
2、注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路279号立山国际中心2201室
3、法定代表人：李金宝
4、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营(销售预包装食品)；道路货物运输(不含危险货物) (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用杂品制造；日用百货销售；第一类医疗器械销售；针纺织品销售；卫生用品销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；消毒剂销售 (不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；初级农产品收购；中草药收购；第二类医疗器械销售；化妆品零售；日用品零售；纸制品销售；市场调查；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；健康咨询服务(不含诊疗服务)；会议及展览服务社会调查；(生产场地另设：桐庐县县城城南路619号) (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
5、与上市公司的关系：本次增资后公司仍持有其100%的股权
6、主要财务指标：截止2019年12月31日该公司总资产83,462万元，净资产37,592万元（实收资本19,560万元），2019年度实现营业收入67,785万元，净利润1,911万元（经审计）。
（二）北京新领先基本情况
1、公司名称：北京新领先医药科技发展有限公司
2、注册地址：北京市海淀区五道口华清嘉园19号楼205室
3、法定代表人：陶新华
4、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本次增资后公司仍持有其100%的股权
6、主要财务指标：截止2019年12月31日该公司总资产24,822万元，净资产11,791万元（实收资本2,200万元），2019年度实现营业收入22,432万元，净利润3,497万元（经审计）。
（三）桐君堂饮片公司基本情况
1、公司名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司
2、注册地址：浙江省桐庐县城城南路619号
3、法定代表人：李金宝
4、经营范围： 生产、销售：中药饮片（范围详见药品生产许可证）；销售：中药材，初级食用农产品；收购本企业生产用中药原材料及农产品（除国家专营）。
5、与上市公司的关系：本次增资后公司全资子公司桐君堂药业仍持有其100%的股权
6、主要财务指标：截止2019年12月31日该公司总资产33,028万元，净资产16,502万元（实收资本6,500万元），2019年度实现营业收入43,879万元，净利润2,506万元（经审计）。
三、本次增资对公司的影响
公司向桐君堂药业、北京新领先增资，桐君堂药业向桐君堂饮片公司增资均有利于壮大其资本实力，优化资产负债结构，增强综合实力，进一步提高竞争优势，符合公司的战略发展规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、本次增资的风险分析
本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2020年3月27日
证券代码：600222证券简称：太龙药业 编号：临2020-017
河南太龙药业股份有限公司
关于减值准备计提与核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年3月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于减值准备计提与核销的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次减值准备计提与核销情况概述
为更加真实、准确地反映公司2019年12月31日的资产价值和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2019年末对各类资产进行了全面清查并进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备2,407.22万元，并对无法收回的应收款项212.93万元予以核销，明细如下：
金额单位：万元
■
本次减值准备计提与核销已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、减值准备计提与核销的具体情况
1、坏账准备计提情况
公司应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，经测试，2019年度计提应收账款坏账准备1,512.78万元（其中按单项计提坏账准备659.49万元，按组合计提坏账准备853.29万元），计提其他应收账款坏账准备630.53万元。
2、存货跌价准备计提情况
受部分材料、产品价格波动及调整的影响，公司基于谨慎性原则，按照单个存货成本高于可变现净值的差额对存在风险的存货计提跌价准备，经测试，2019年度计提原材料跌价准备42.91万元，计提库存商品跌价准备221.00万元。
3、应收账款核销情况
2019年度，公司对11户长期挂账的应收账款共计212.93万元予以核销，该部分款项公司曾先后多次通过函件、派专人、法律诉讼等途径进行催要追讨,确认无法收回。本次核销的应收账款不涉及关联方，且已全额计提坏账准备。
三、资产减值准备计提与核销对公司的影响
本次计提资产减值准备，总计将减少公司2019年度利润总额2,407.22万元，考虑所得税影响后，将减少2019年度归属于上市公司股东的净利润2,159.53万元。
本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，故此次核销事项不影响公司当期损益。核销后公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。
四、董事会关于公司减值准备计提与核销的意见
公司2019年度减值准备计提与核销，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次减值准备计提与核销事宜。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次减值准备计提与核销符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次减值准备计提与核销是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意本次减值准备计提与核销的决定。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次减值准备计提及核销，决策程序合法合规，依据充分。此次减值准备计提及核销公允反映公司的财务状况以及经营情况，未损害公司及中小股东利益，同意公司本次减值准备计提及核销。
七、审计委员会意见
审计委员会认为：本次减值准备计提与核销符合《企业会计准则》和会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2020年3月27日
