柳州化工股份有限公司关于修订公司章程的公告

股票代码：600423股票简称：ST 柳化 公告编号：2020-005

柳州化工股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司生产经营资质发生变化，公司拟对经营范围进行调整，故对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

章程原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：液氨、浓硝酸、甲醇、甲醛、硝酸铵（粉状）、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、硫酸、液氧、液氮、氩气、双氧水生产；氮肥、纯碱、复合肥料、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、液体肥料、重碱生产销售；液氨、甲醛、甲醇、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、硫酸、双氧水（20%≤含量≤60%）、盐酸、二氧化碳【液体】、液氧、液氮、氩气、氨水（10%≤含氨≤35%，不带有储存设施经营）；化工产品（危险化学品除外）、化肥产品销售；煤炭批发；过磅收费服务；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。最终以登记机关核准为准。”

拟修订为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：过氧化氢溶液（含量〉8%）的生产和销售；氮肥、纯碱、复合肥料、蒸汽、系列工业水、脱盐水、硝基复合肥、液体肥料、重碱生产销售；氨溶液（含氨〉10%）、二氧化碳（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、氨、甲醛溶液、甲醇、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸（含硝酸≥70%）、过氧化氢溶液（含量〉8%）、硫磺、硫酸、盐酸销售 (不带有储存设施经营）；化工产品（危险化学品除外）、化肥产品销售；煤炭批发；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；国内贸易（国家有专项规定的除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。最终以登记机关核准为准。”

本次章程的修订已经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议（详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《第五届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2020-004））。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2020年3月28日

股票代码：600423股票简称：ST 柳化 公告编号：2020-004

柳州化工股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2020年3月27日以现场与通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司部分监事及高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于调整公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》。

由于柳州市政府已对公司位于柳州市北雀路67号厂区内的生产系统实施政策性停产，且根据《重整计划》公司已对相关生产系统的生产设备进行了公开拍卖处置，公司在柳州市北雀路67号已不再具备相关危险化学品的生产条件，近日相关有权部门已根据有关规定要求，注销了公司原有的安全生产许可证，重新核发了公司危险化学品经营许可证和安全生产许可证。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司当前生产经营资质的实际情况，须对公司经营范围进行变更调整，现拟将经营范围变更为：过氧化氢溶液（含量〉8%）的生产和销售；氮肥、纯碱、复合肥料、蒸汽、系列工业水、脱盐水、硝基复合肥、液体肥料、重碱生产销售；氨溶液（含氨〉10%）、二氧化碳（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、氨、甲醛溶液、甲醇、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸（含硝酸≥70%）、过氧化氢溶液（含量〉8%）、硫磺、硫酸、盐酸销售 (不带有储存设施经营）；化工产品（危险化学品除外）、化肥产品销售；煤炭批发；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；国内贸易（国家有专项规定的除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。最终以登记机关核准为准。

因拟对经营范围进行前述变更，故拟同时对公司章程相应条款进行修订，公司章程具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2020年3月28日