厦门盈趣科技股份有限公司2019年年度报告摘要
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2020-017
厦门盈趣科技股份有限公司
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购的股份及公司第三届董事会第二十七次会议决议拟回购注销限制性股票3.84万股后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及主要产品
公司以自主创新的UDM模式（也称为ODM智能制造模式）为基础，主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。
1、智能控制部件
智能控制部件是在设备、装置、系统中为实现特定功能而设计制造的控制单元，在微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）中置入定制设计的软件程序，并经过电子加工工艺，实现终端产品的特定功能要求的电子部件。
随着科技的创新及消费水平的提升，在办公、家居、娱乐、汽车、工业等行业及领域，智能化产品层出不穷，智能控制部件通常配套或内置于设备、装置或系统，实现对信号、功率、动作、温度、安全保护等的自动检测、自动控制等，其性能及稳定性直接关系智能控制产品的品质及使用体验，是一种核心和关键部件。
智能控制部件按物理形态不同，一般可分为独立式和嵌入式。独立式智能控制部件是指在物理形态上与控制对象相区分，终端消费者一般可独立更换；嵌入式智能控制部件一般需经后续加工，嵌入到控制对象自身结构中，终端消费者一般不能独立更换。
报告期内，公司独立式智能控制部件主要包括网络遥控器、演示器、游戏控制器、有线/无线3D鼠标、游戏鼠标及视频会议系统等，嵌入式智能控制部件主要包括咖啡机人机界面模组、水冷散热控制系统等。公司主要智能控制部件基本情况如下：
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2、创新消费电子产品
智能控制技术等技术的不断创新以及健康、环保、个性、创意等消费理念兴起，促进多种新兴消费电子产品的诞生及发展。报告期内，公司创新消费电子产品主要包括：电子烟精密塑胶部件、家用雕刻机、家用图标图案熨烫机、智能垃圾桶、家用食品粉末分配机等产品，基本情况如下：
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3、汽车电子产品、技术研发服务及其他产品
报告期内，公司汽车电子产品分为车身娱乐、车身电子及车联网产品，其中车身娱乐产品主要包括车载显示器及车载中控等，车身电子主要包括电子防眩镜、天窗控制模块、座椅记忆模块、座椅通风加热模块、座椅解锁控制模块及方向盘加热模块等，车联网产品主要包括OBD行车记录仪等。
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（二）经营模式
1、UDM业务模式
公司形成的自主创新的UDM业务模式（也称为ODM智能制造模式）是一种以物联网、智能化为基础，以信息技术与制造技术深度融合为特色，以客户为导向的协同研发、智能制造、智能管理的经营体系，是公司以ODM业务模式为基础，基于自身较强的创新研发能力、UMS联合管理机制和智能自动化制造体系，在生产过程中将预设的各类测试程序模块烧写入品牌商产品主控芯片，通过UMS、ITTS及工业测试机器人等两化融合智能制造体系，与客户、供应商开展网络化协同，实现产品制造过程的实时质量监测与全生命周期的质量追溯、售后检测及维修服务。
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2、研发模式
公司研发机构主要为公司技术中心、智能家居开发中心、创新业务中心及盈趣电子、厦门攸信、SDW、上海开铭、上海艾铭思等境内外子公司的研发部门。技术中心下设电子开发部、结构开发部、软件开发部、产品验证部等二级部门，主要负责产品及其相关技术的研发，设计验证和产品测试等；智能家居开发中心下设智能产品开发部和消费者体验开发部，负责智能家居产品的设计、研发，配合市场单位针对消费者需求制定产品策略，制定新技术开发路线及开发阶段性产品等工作；创新业务中心下设智能单品事业部和创新开发部，负责创新智能单品的研发、产品运营和品牌营销，新技术引进、技术攻关和交流等；盈趣电子及上海艾铭思主要负责汽车电子产品及相关技术的研发；厦门攸信及上海开铭主要负责UMS系统、工业测试机器人及智能工厂管理系统等智能制造相关技术的研发；SDW主要负责为客户提供电子产品的研发设计及物联网产品的解决方案等业务。公司依托上述研发机构，在UDM模式下开展自主研发、协同研发等两种模式的研发活动。
3、采购模式
公司打造基于战略合作关系的供应链体系。公司生产所需主要原材料为电子类、五金类、塑胶类、包装耗材类及辅材类等，与主要供应商均签订战略合作协议，建立规模优势。采购模式上，公司一方面根据日常经营需要及客户订单情况，按需采购；另一方面，根据对价格走势的预判，适时进行战略采购储备，以降低原材料整体成本。公司建立了采购开发部、物流部及供应商管理部共同组成的供应链管理体系，严格执行公司采购监控体系，提升采购业务规范性。
4、生产模式
公司基于以UMS信息化管理与智能自动化制造体系，遵循“以销定产”的智能化、柔性化生产制造模式。公司主要根据客户需求进行定制化生产，产品生产制造逐步延伸至产业链上游，并积极推进智能制造生产基地全球布局，已基本形成在中国、东南亚和欧洲三地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享的格局。
5、销售模式
公司产品UDM业务主要采取根据客户要求进行定制化生产、直接出售的销售模式；自有品牌业务主要采取直销+代理、2B+2C、线上+线下相结合的营销模式。
（三）主要的业绩驱动因素
报告期内，公司继续秉承使命、愿景和核心价值观，围绕着中长期发展战略及年度经营计划，进一步深化与重要战略客户的合作力度，积极开拓新客户和研发新产品，同时，通过加快国际化进程和深挖UDM智能制造优势，积极应对中美贸易摩擦带来的挑战。
报告期内，公司智能控制部件及创新消费电子产品仍为公司营业收入的主要来源。报告期内，电子烟精密塑胶部件销售收入稳中有升，家用雕刻机及家用图标图案熨烫机等系列产品销售收入快速增长，使得创新消费电子产品销售收入较上年度同期增长40.30%，同时智能控制部件、汽车电子产品和智能制造整体解决方案等其他产品和业务总体上稳步增长，这是报告期内公司营业收入实现良好增长的主要驱动因素。
（四）所属行业的发展阶段
1、智能控制部件行业
电子信息技术的发展，带来集成电路生产成本的下降；智能化、创新化、节能化为特色的功能诉求日益突出，上述因素分别从供给及需求两端促进智能控制部件的快速发展。一方面，智能控制部件市场应用领域的持续扩大，智能控制部件在办公设备、家居产品、家电产品、汽车电子类、工业设备装置、智能建筑等众多行业及领域得到快速推广；另一方面，随着传感技术、通讯技术、互联网技术、3C融合技术及人工智能技术等相关技术的不断发展，具有远程化、互联化、物联化、智能化等功能的智能家居、智能穿戴等的发展，使得智能控制部件的功能内涵日益丰富。智能控制部件行业应用领域广阔，市场容量大，各国产业政策的扶持大力推动了智能控制部件市场的发展。
2017年，全球智能控制器市场规模达到13,500亿美元，保持稳步增长势头，预计2020年全球市场规模将达到15,000亿美元。
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数据来源：华泰证券研究报告《智能化+专业化，智能控制器新机遇》
随着全球产业转移的影响与跨国公司产业链整合趋势的变化，中国正在向智能控制部件国际制造基地发展。中国拥有发展中国家广阔的消费市场、丰富的劳动力资源以及完善的产业配套体系，成为全球智能控制产业转移的首选地区，市场发展前景广阔。
根据前瞻产业研究院相关统计，2010-2017年，中国电子智能控制器行业市场规模复合增长率达18.82%，2017年中国电子智能控制器行业市场规模达到16,169亿元；根据前瞻产业研究院预测，到2023年中国智能控制器行业市场规模将突破3万亿元。
2、创新消费电子行业
智能控制技术等技术的不断创新以及健康、环保、创意、个性等消费理念兴起，促进多种新兴消费电子产品的诞生及发展。
（1）家用雕刻机行业
个性化、手工解决方案等在北美、欧洲、大洋洲等国家地区接受度较为普遍。家用雕刻机是现代科技与用户个性化需求相结合的创新性产物。用户使用家用雕刻机可制作独特的纸片、名片、贺卡、T恤、配饰等个性物件，广泛运用于儿童教育、手工制作、家用、娱乐等领域。现阶段美国、英国和澳大利亚是家用雕刻机产品的主要消费市场，家用雕刻机个性制作、教育、娱乐的多样化功能应用逐渐成为美国、英国和澳大利亚等地区家庭的主流消费趋势。
根据美国普查局及世界银行统计，2018年美国人口及家庭总数分别达到3.28亿、1.28亿（数据来源：美国普查局），2018年英国人口总数及家庭总数分别达到0.66亿、0.19亿（数据来源：Office for National Statistics），当前家用雕刻机行业仍具有较大的潜在市场提升空间。随着个性化手工解决方案在美、英等国家地区家庭的渗透率加深，家用雕刻机产品及其耗材（包括贴纸、布艺、皮革等）的市场规模将进一步扩张。
（2）新型烟草制品行业
伴随人们对健康生活的关注及各国禁烟措施的加强，近年来，全球传统烟草市场增长乏力。根据《2018年世界烟草发展报告》，2018年主要卷烟消费国家的卷烟销量普遍下滑，印尼、俄罗斯、美国、日本、德国等国家的卷烟销量均同比下降；2018年，全球卷烟销量约6,100万箱（不含中国），同比下降约1.7%。
截至2016年，全球约70亿人口，吸烟渗透率约为15%，总体烟民超过10亿人。新型烟草制品迎合了消费者的健康和时尚需求得以快速发展，主要包括无烟气制品和有烟气制品，无烟气制品主要有口含烟、嚼烟及含化型烟草制品，有烟气制品主要包括烟油式电子烟和加热不燃烧烟草制品。据欧睿国际估计，2018年新型烟草制品的消费者超过4,000万人，至2022年有望增长到6,400万人，可能替代卷烟约460万箱；2018年新型烟草制品销售额247亿美元，同比增长45.8%，接近烟丝、雪茄的年销售额；预计至2020年，新型烟草制品会成为销售额仅次于卷烟的品类。根据P&S Intelligence预测，2023年新型烟草制品市场规模会达到446亿美元。根据《2018世界烟草发展报告》，2018年加热烟草制品销售额约为102亿美元，同比增长约1倍。
新型烟草制品作为一个新兴产品，具有良好的市场前景，不仅电子厂商推出相关产品，传统烟草巨头近年来也纷纷通过自主投资或收购等方式拓展新型烟草制品业务：PMI于2014年推出加热不燃烧烟草IQOS；帝国烟草于2015年通过子公司收购蒸汽电子烟Blu；日本烟草于2015年收购蒸汽电子烟Logic，于2016年推出PloomTech；英美烟草于2017年收购了美国雷诺，主要产品有加热不燃烧烟草glo等；2018年12月，奥驰亚集团收购Juul电子烟公司35%股份等。
鉴于传统烟草公司缺乏电子产品制造等相关技术经验，因此，电子烟产品的制造多集中在电子产品制造体系较为发达的中国。电子烟行业呈现需求中心在欧美、制造中心在中国的全球产业链格局。中国是电子烟的最大生产地，中国出口的电子烟占世界总产量的90%以上，电子烟的生产制造在中国已经形成成熟的产业链体系，行业前景广阔。
（五）所属行业周期性特点
智能控制部件及创新消费电子行业处于快速成长期，由于产品应用领域极其广泛，因而本行业受某个领域周期性、季节性波动的影响较小，行业周期性不明显，行业的季节性较弱。因北美、欧洲圣诞节等假期电子产品销售旺盛，因此，对于出口企业来说，一般下半年为销售旺季。
（六）公司所处的行业地位
公司作为我国领先的智能控制部件与创新消费电子研发及智能制造企业，凭借多年积累形成的特有的UDM业务模式优势、技术研发优势、智能制造优势、质量控制优势、客户优势、管理优势及国际化管理及布局的优势等，公司已经进入数家国际知名厂商的全球分工体系中，并建立了全方位、深层次的战略合作关系，公司在智能控制部件及创新消费电子智能制造领域具有较强的竞争地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，是公司扬帆起航的第八年，也是公司“又快又好，争创新发展”的重要一年。2019年，受贸易保护主义、地缘政治风险加大等因素影响，全球经济增速放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。面对错综复杂的国际国内环境，国内经济延续总体平稳，稳中有进的发展态势，我国制造业发展扎实推进，两化融合水平稳步提升，全年工业经济运行总体平稳，主要指标总体处于合理区间。公司所处行业为智能控制部件及创新消费电子行业，随着全球智能化时代的发展，5G、AI、区块链、物联网、大数据等技术创新与产业应用，“互联网+先进制造业”的深化发展，为中国电子行业的发展创造了良好的宏观环境，公司依然看好自身所处行业的未来发展前景。
报告期内，公司董事会及经营管理层带领全体员工继续秉承使命、愿景和核心价值观，积极应对国内外宏观经济和产业链格局变化，认真贯彻执行《2019年度经营规划》和“2019年三个要求”，深耕主营，攻坚克难，共“盈”发展。
1、全力推进“工业互联网+民用物联网”建设及“盈趣智能”品牌建设，夯实UDM业务基础，大力推进智能制造解决方案“走出去”，积极开展“智能单品+全屋智能解决方案”等智能家居产品研发，持续打造“UDM业务+自有品牌业务”的双引擎业务发展模式。
2、全力推进国际化进程，以更好的服务客户和提高公司抵御局部宏观经济风险的能力。持续提升马来西亚智造基地及匈牙利智造基地的生产能力，开启盈趣智造在中国、东南亚和欧洲三地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享的格局；整合全球技术研发资源，协同开发、分工协作、优势互补；建设全球营销网络，因地制宜，充分发挥各地的流量入口优势。
3、秉承“诚信经营、合作共盈”的核心价值观，深化与客户和供应商的合作。全面实施大客户战略，重要资源向大客户倾斜，不断延伸至客户新的产品线及业务线，苦练内功，谋篇布局，在医疗及车规领域等新市场拓展效果初现，客户结构及产品结构得以不断优化；持续推进供应链精细化管理，召开年度供应商大会暨智能制造研讨会，探索新型战略供应商合作模式，积极筹划集合国内成熟、优质供应商一起至海外共建智能制造产业园，完善海外供应链体系。
4、坚持“内生式增长+外延式发展”双轮驱动的战略。立足公司长期发展战略，围绕公司行业上下游及客户产品相关领域进行产业布局，完善汽车电子业务及智能制造整体解决方案业务的产业升级；全面整合公司与子公司范围内的客户及业务资源、专业人才及技术资源以及配套综合服务资源，实现有效管理、高效运营，提高公司整体增长动力。
5、持续推进人才战略。正式成立“盈趣大学”，以“艰苦奋斗、止于至善”的教育理念培养和快速复制智能制造人才，秉承“努力学习，诚积向上”的人才价值观，打造学习型组织；通过股份回购、股权激励及员工无息购房借款等方式，建立员工激励长效机制。
6、审时度势，在第四季度全面实施“开源节流，大干100天”专项活动，坚定信心，同心协力，迎难而上，立足自身优势，深挖内部潜力，努力实现年度经营目标。
报告期内，公司董事会及经营管理层带领着全体员工继续依靠爱心和艰苦奋斗，迎接挑战，把握机遇，实现了经营业绩的稳定增长，UDM业务稳扎稳打，自有品牌业务初见成效，国际化建设先行先发优势日益凸显。
（一）公司整体财务表现
1、财务状况
单位：万元
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本报告期末，公司总资产543,694.02万元，同比2018年末的472,739.35万元，增长15.01%，主要系报告期内公司业务规模扩大，营业收入增长较快所致。
本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益415,040.90万元，同比2018年末的372,113.66万元，增长11.54%，主要系报告期内公司业务规模扩大，盈利增加及2019年5月实施2018年年度权益分派方案所致。
本报告期末，公司资产负债率22.88%，同比2018年的20.71%，增加了2.17个百分点，公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平低。
2、营业收入方面
单位：万元
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本报告期内公司实现营业收入385,444.25万元，比上年同期增长38.71%。其中，随着公司与家用雕刻机等客户合作的加深，家用雕刻机及家用图标图案熨烫机等系列产品销售收入实现较为快速增长，创新消费电子产品实现营业收入258,822.05万元，比上年同期增长40.30%；受益于客户游戏鼠标、视频会议系统等新产品的量产，以及新纳入合并报表范围的瑞士SDW和SDH公司在智能楼宇等相关智能控制部件产品的收入贡献，智能控制部件稳步增长，实现营业收入83,761.64万元，比上年同期增长16.66%；汽车电子产品实现营业收入10,572.69万元，比上年同期增长44.15%，主要系车载显示器系列产品、车载后视系统、电子防眩镜系列产品、OBD行车记录仪等汽车电子产品销售增长及新纳入合并报表范围的上海艾铭思在乘用车领域相关产品的收入贡献所致；技术研发服务收入9,494.34万元，比上年同期增长175.76%，主要系本报告期公司新项目、新产品研发收入增长较多以及新纳入合并报表范围的瑞士SDW和SDH公司在本期的研发收入所致；其他收入为22,793.52万元，同比增长110.68%，主要系辅材和耗材本期实现收入12,287.58万元，较上期同比增长395.67%。
3、利润方面
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本报告期末，公司毛利率39.83%，同比2018年的43.03%，下降了3.20个百分点，主要系不同毛利率的产品销售占比有所变化等原因所致。
本报告期，公司本期实现净利润98,042.45万元，比上年同期增长20.75%，小于营业收入的增幅38.71%，主要是由于公司整体毛利率有所下降，以及经营规模扩大，销售费用、管理费用和研发费用较上年同期有了较大的增幅。本报告期归属于母公司所有者的净利润97,316.88万元，比上年同期增长19.60%；本报告期每股收益2.13元，比上年同期增加17.68%。
（二）2019年度公司总体经营管理情况回顾
1、深耕主营业务，各项业务稳定增长
智能制造业务。报告期内，公司不断深化实施大客户战略，重点资源向大客户倾斜，持续提升客户的服务质量及满意度，建立新型客户关系。
（1）家用雕刻机系列产品持续更新迭代，产品线持续扩充，部分受中美贸易摩擦影响的产品在马来西亚智造基地顺利实现量产，耗材产能进一步提升，销售收入同比快速增长；
（2）依据客户产品线提前进行技术和产业布局，保障电子烟精密塑胶部件新产品快速稳定量产，销售收入稳中有升；
（3）加大技术研发力度，拓展至客户新的核心事业部，并建立紧密合作关系，实现了客户游戏鼠标、视频会议系统等新产品的稳定量产；
（4）稳步推进与重点战略新客户的合作，由点及面，独具匠心，逐步增强客户对公司智能制造品牌及价值认可，获得Bosch等重点战略客户新的业务机会；
（5）加速布局及开拓国内市场业务，成立独立的DBU事业部，专注于智能家居、智能垃圾桶等国内市场相关产品的研发，并充分利用多年建立的欧美客户及渠道优势，将国内创新创意的产品推广至海外市场。
智能制造整体解决方案业务。报告期内，公司持续加大新技术和新产品的研发力度，在数据交互、RFID、机器视觉、AI视觉、焊接、抛光及点胶等方面取得了新的技术突破。智能制造整体解决方案在满足公司及子公司智能制造业务需求的基础上，聚焦“电子+光伏+动力电池”三大行业，加快实施“走出去”战略。
（1）积极利用公司多年积累的优质客户资源，挖掘部分海外客户的需求，成功获得客户自动化设备的定制化需求订单；
（2）充分利用公司智能制造样板工厂的示范效应，挖掘公司上游供应链的两化融合需求，合作共“盈”；
（3）新增拓展光伏领域，在自主研发光伏测试设备等自动化设备的基础上，代理销售其他光伏检测设备及快速光衰设备；
（4）与海康威视签订战略合作协议，共同开发AGV+UMS系统解决方案，产品已在公司新的创新产业园投入使用，并将作为2020年度重要产品对外推广；
（5）此外，为了协同母公司建设马来西亚智能制造生产基地，厦门攸信在马来西亚设立了全资子公司马来西亚UMS，主要在马来西亚等东南亚国家及地区开展智能制造解决方案业务。
智能家居业务。报告期内，公司全力推进“盈趣智能”品牌建设。持续研发升级咕咕机、儿童智能阅读台灯等智能单品，创新性地开展网红直播带货、异业合作、IP联合营销及内容营销等；推出“人性化、真智能”的盈趣智能管家产品，2020年将主要通过“直营店+代理商”的经营模式，通过与装修设计公司及设计师合作共同开拓市场。为了加快品牌建设的步伐，公司与第28届中国金鸡百花电影节合作，盈趣智能单品“咕咕机《哩贺金鸡》定制礼盒”、“智能垃圾桶”、“智能调酒吧台”亮相电影节系列活动，为现场嘉宾提供各式服务。
汽车电子业务。报告期内，公司继续深挖商用车市场的机会，持续开展产品更新迭代，快速响应客户需求，为宇通、金龙、亚星及沃尔沃等国内外一线商用车主机厂提供车载显示器系列产品、车载大屏中控系列产品、车载后视系统及摄像头等配套产品，并积极争取客户海外批量订单产品配套份额；加大乘用车领域相关产品的研发及市场推广力度，重点开发防眩镜系列，成为吉利汽车一级供应商，并成为领跑汽车等其他汽车厂商的供应商；积极推动如北汽新能源、小鹏汽车等业界较有影响力的新能源车车企的产品导入；与科创型公司（如TBOX、ADAS、ADB）开展新产品合作，联合双方优势为主机厂的新车型提供增值功能；继续加大海外UDM市场的拓展力度，UDM业务稳步增长；新增收购上海艾铭思，进一步丰富了公司乘用车领域产品线及客户资源。公司在商用车领域、乘用车领域以及海外UDM业务的稳步增长，以及上海艾铭思在乘用车领域的收入贡献，是报告期内汽车电子业务营业收入实现了稳定增长的主要因素。
2、持续加大技术创新投入，提升公司发展优势
报告期内，公司坚持战略导向，客户驱动，持续加大技术创新投入，全年发生的研发费用26,951.05万元，同比增长36.54%。公司不断完善研发机构设置及技术创新体系，成立独立的智能单品事业部及创新开发部，专注于盈趣智能自有品牌及创新产品的研发。整合境内外子公司技术研发资源，协同研发、优势互补，不断提升公司整体技术研发实力；借助于公司上半年成立的盈趣大学这一平台，加快人才的培养及复制速度；继续完善研发人员激励机制，在年度调薪、各种研发奖励及股权激励等方面向研发人员重点倾斜。
公司紧跟行业技术发展前沿，根据公司的技术与产品路线图，主动开发新产品及布局客户周边产品技术。报告期内，公司UDM新产品项目开发数量增长较快，自有品牌产品项目开发逐步增多，在OID标签识别技术、弧形和平台形熨烫技术、绘本AI图像识别、多电机联动及高精度路径控制技术、饮料机移动支付及精确定量分配技术、游戏类产品技术开发等方面实现了技术突破，并在基于WiFi/BT/NB-IoT的综合室内外定位技术、蓝牙5.0Mesh的智能家居组网控制技术，图像识别以及人工智能技术、PD电源技术等方面进行了技术研发储备。
为了进一步提升公司技术创新能力，公司聘请中国科学院院士、上海市人工智能产业安全专家咨询委员会主任何积丰为盈趣大学名誉校长；报告期内，公司积极参与国家及行业标准的编制，共参与2项标准的编制，其中已发布的标准1项。报告期内，公司新增授权专利179项，其中发明专利6项，实用新型专利145项，外观设计专利28项；新增已登记的计算机软件著作权30项，新增已登记的美术作品著作权50项。
基于公司在智能制造领域的技术优势及实力，报告期内，公司获得国家级工业设计中心、国家知识产权优势企业、新型信息消费示范项目及福建省工业互联网示范等荣誉称号。
3、推进“三化”建设，铸就智能制造典范
报告期内，公司持续推进“自动化+信息化+精益化”为一体的“三化”建设，不断提升智能制造和精益生产的能力。
在自动化制造体系方面：报告期内，公司主要开展了马来西亚智能制造产业园自动化制造体系的建设与提升，海沧创新产业园智能制造车间装修布局及线体架设、智能立体仓库的建设以及智能仓储物流系统建设，并在新的产业园生产车间成功导入AGV物料自动配送系统。根据产能需求积极研制工装、半自动化及自动化机器设备，新增导入180余台自动化设备，并对近150台设备进行了技术改造，新增导入的设备主要用于扩充家用雕刻机系列产品及其耗材的产能、电子烟精密塑胶部件产品迭代、游戏鼠标等新产品量产等。此外，公司在新的产业园投资建设的7间洁净室已投入使用，其中百级洁净室2间，千级洁净室3间，万级洁净室2间，较好地满足了相关产品对于生产环境洁净条件的要求。公司自动化制造体系的持续建设与完善，大幅提升了公司的生产制造效率及产品质量，全年实现机器换人项目，节省人力近250余人，有效缓解人力成本上升的压力。
在信息化体系方面：报告期内，重点推进马来西亚盈趣的信息化建设以提升其智能制造生产能力及经营管理水平，开展汽车电子全流程物料、品质、管理、追溯系统建设，并导入车间防静电实时监测系统。在生产制造过程管理方面，公司不断优化及完善设备管理、制程防呆、生产追溯、信息化管理等，新增建设收发料追溯系统、基础设施保养系统、设备运行管理实现自动采集和统计设备故障率及老化箱在线监测系统等。在仓库及物流管理方面，通过加强订单需求管理，UMS信息化、精益化管理，实现交期达成率99%以上，产品出货合格率99.9%以上。
在生产工艺流程优化及员工技能提升方面：报告期内，公司继续强化使用ECRS等方法定期或不定期对现有的生产制造流程予以优化，通过流程优化、过程调整等方式节省人力150余人，优化效果明显。开发盈趣大学运营学院课程，筹建采购线、制造线、物流线、工艺线四个人才项目课程，结合“以师带徒”的员工培育机制，快速培养及复制技工、多能工等运营管理人才。
4、全力推进国际化进程，提升品牌价值
面对错综复杂的国际经济贸易形势，报告期间，公司把提升马来西亚制造基地智造能力及实现匈牙利智造基地尽快投产作为国际化进程的首要任务。2019年9月，随着匈牙利智造基地正式投入使用，公司已基本形成在中国、东南亚及欧洲三地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享的格局。
公司自2016年起开始走国际化道路，虽然在国际化布局进程中具有一定的先发优势，但是在此进程中仍面临当地供应链不成熟、人工效率较低、核心技术及管理人员匮乏、材料成本较高等诸多挑战。鉴于此，公司不断加大“援马”、“援匈”力度，选派优秀的研发、运营、项目、质量等方面的人才援建两大智造基地，通过开展自动化、信息化、流程化、制度化等方面的建设，不断提升其生产制造能力及管理能力，使得多个受中美贸易影响的产品在马来西亚实现稳定量产，有效缓解了中美贸易摩擦对公司及客户带来的不利影响。
与此同时，为了开发和建设更为成熟稳定的境外智能制造基地供应链体系，公司积极筹划带领国内成熟、优质供应商一起在马来西亚共建智能制造产业园。马来西亚子公司INKOTEK间接向马来西亚理工大学长期租赁了位于柔佛州的41.57万平方米的土地，并拟将该土地转租给公司（含子公司、孙公司）及国内成熟、优质的供应商共同建设“马来西亚福建智能制造经贸产业园”。
5、坚持产业投资，壮大主航道业务
报告期内，公司继续坚持“内生式增长+外延式发展”相结合的产业链发展布局，通过投资新设子公司、投资并购等方式，积极整合上下游及配套产业，布局优质战略性项目，推进产业整合为公司持续发展提供新动力。
报告期内，公司根据战略规划及经营管理需要，新增设立盈趣进出口、南平盈趣、INKOTEK等6家子公司，其中南平盈趣、INKOTEK及马来西亚实业均是围绕开展马来西亚福建智能制造经贸产业园投资建设、运营管理等相关业务而设立的，是公司全面推进国际化进程的重要举措。
报告期内，公司积极开展优质标的投资并购活动，持续推进行业整合，完成了上海艾铭思、上海开铭、串云科技等5家公司的收购工作，进一步完善了公司智能制造整体解决方案及汽车电子等业务产品线，发挥技术协同，资源共享的效应，打造“智能车间”、“智慧工厂”及开拓乘用车领域市场，为公司发展增加新的盈利增长点。
报告期内，公司还投资参股了深圳市汇芯通信技术有限公司和厦门佳创科技股份有限公司，分别持有前述两家公司1.00%及5.67%的股权。此外，公司于2020年1月以自有资金1.35亿元向江苏特丽亮镀膜科技有限公司进行溢价增资，增资后持有江苏特丽亮20.77%的股权，江苏特丽亮成立于2010年11月12日，主要从事真空镀膜等表面处理业务，为全球高端客户提供3C、医疗器械、汽车等产品的表面处理服务。公司与江苏特丽亮在业务、技术等方面具有相关和协同性，投资后，有利于充分发挥各自优势，共“盈”发展。
6、坚守“盈趣心”，实施人才强企战略
报告期内，公司继续践行以艰苦奋斗文化、爱心文化和运动文化为核心的3POS企业文化理念，以升华3POS文化中的敏捷建设为年度文化建设主题，重点传承落地公司价值观、使命感，凝聚团队思想、营造创新与快速反应氛围，保障各项战略规划开展与落地；大力宣导盈趣作风13条要求，强调在思想、工作及生活中的作风要求，以培养员工的共同价值观，打造高绩效的团队；基于公司质量环境方针，提出并贯彻落实“盈趣质量精神”，落实学习《盈趣质量案例汇编》，提升全员质量意识。
为充分发挥公司人力资源管理人才优势以及信息化技术优势，公司推出人力资源管理系统U-HRM，该系统不仅包含了劳资关系、薪酬福利、员工出勤、组织绩效、人才发展等人力资源管理模块，还将动态的流程管理、知识库、任务管理、项目管理、财务等相关系统进行整合实现信息化对接，共通共享。
同时为确保公司的人力、物力能保持最佳比例，充分发挥员工的主观能动性，人尽其才，事得其人，人事相宜，以满足公司短期及长期的经营目标，报告期内，公司及子公司着手推进战略性人才管理项目、组织重构及流程再造：梳理公司的短期和长期目标，确定出战略性职位、核心职位、新兴职位；通过人才盘点，筛选出关键岗位上的关键员工；综合运用辅导、交换、晋升、轮岗、拓展等实施高潜人才培养计划；不断完善员工激励制度体系建设，通过落实员工无息购房借款等方案及推出基于股权激励等目的的股权回购方案，吸引和留住人才。
此外，公司正式成立“盈趣大学”，设立领导力学院、管理学院、运营学院等6个学院，实施17个人才项目，开设24门课程，以“艰苦奋斗、止于至善”的教育理念培养和快速复制智能制造行业核心人才；并在公司内部推行读书会机制，打造学习型组织，提升员工的自主学习能力、专业度和综合素养。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①重要会计政策变更
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本公司年度报告第十二节附注“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
上述会计政策的累积影响数如下：
因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产11,930.93元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-59,757.07元，其中未分配利润为-59,757.07元；对少数股东权益的影响金额为-7,851.62元。本公司母公司财务报表未调整2019年1月1日数据。
上述会计政策变更分别经本公司于2019年04月24日召开的第三届董事会第十九次会议、于2019年08月22日召开的第三届董事会第二十三次会议及于2019年10月23日召开的第三届董事会第二十五次会议批准。
②重要会计估计变更
本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年1月，本公司因投资设立新增合并子公司厦门盈趣进出口有限公司；2019年3月，本公司因投资设立新增合并子公司南平盈趣科技有限公司；2019年7月，本公司因投资设立新增合并孙公司UMS INFORMATION TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.；2019年8月，本公司因投资设立新增合并孙公司福建盈塑塑胶有限公司；2019年10月，本公司因股权收购新增合并孙公司上海开铭智能科技有限公司、上海艾铭思汽车控制系统有限公司、Focuson Technologies Co.,Limited；2019年12月，本公司因投资设立新增合并孙公司INTRETECH ENTERPRISE SDN. BHD.。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事长：林松华
二〇二〇年三月二十八日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-014
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2020年3月26日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2020年3月14日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度总经理工作报告》。
2019年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议情况，积极开展各项工作，公司整体经营情况稳定发展。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度董事会工作报告》。
2019年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度董事会工作报告》。公司独立董事肖虹女士、郭东辉先生和齐树洁先生分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务决算报告》。
2019年度，公司实现营业收入385,444.25万元，比上年同期增长38.71%；实现归属于上市公司股东的净利润97,316.88万元， 比上年同期增长19.60%；2019年度公司每股收益2.13元，比上年同期增长17.68%。
截至2019年12月31日，公司总资产543,694.02万元，比2018年末增长了15.01%，归属于上市公司股东的净资产415,040.90万元，比2018年末增长了11.54%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。公司《2019年度财务决算报告》公允地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年年度报告及摘要》。
公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，其中《2019年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润为93,694.27万元，加上2019年年初未分配利润134,716.68万元，扣减2019年度内分配的普通股股利45,852.95万元，截至2019年12月31日，母公司可供分配的利润182,558.00万元，资本公积金余额171,561.81万元。
综合考虑2019年度的盈利水平、整体财务状况，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，以及对公司稳健经营及长远发展的信心，公司拟以未来实施2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购的股份及公司第三届董事会第二十七次会议决议拟回购注销限制性股票3.84万股后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司回购专用证券账户及第三届董事会第二十七次会议决议拟回购的激励对象持有的限制性股票3.84万股不参与本次利润分配。
公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
董事会同意公司《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案》。
公司（包括公司及子公司）本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币13.00亿元，该额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的公告》。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》。
公司及子公司2020年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司（含子公司）为其提供担保，前述担保额度合计不超过10亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过8亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过2亿元。上述担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
兼任公司高级管理人员职务的董事林松华、杨明、林先锋、王战庆回避表决本议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象和预留授予部分2名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司注销上述9名原激励对象所持有的已授予但尚未行权的股票期权3.00万份，其中包含7名首次授予激励对象所持有的已授予但尚未行权的股票期权2.80万份和2名预留授予激励对象所持有的已授予但尚未行权的股票期权0.20万份；同意公司合计回购注销7名首次授予激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票3.84万股，并同意按照《激励计划（草案）》的有关规定将限制性股票的回购价格调整为26.41元/股。本次回购注销限制性股票的总金额为101.4144万元。
董事杨明、林先锋、王战庆为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
董事会同意根据2018年股权激励计划限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币45,812.84万元变更为人民币45,809.00万元，股份总数由45,812.84万股变更为45,809.00万股；董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容，其他条款保持不变；并同意授权董事长或其指定人士办理公司注册资本等商事主体变更登记及备案手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》及《〈公司章程〉（2020年3月）》，其中《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》。
基于公司发展战略需要，公司拟与招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司等共同投资设立厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事主体登记部门最终核准登记名称为准，以下简称“产业基金”）。产业基金目标募集规模不低于50,000万元，其中，招商致远作为基金普通合伙人认缴出资人民币1,000万元，盈趣科技使用自有资金认缴出资人民币25,000万元，招商投资认缴出资人民币9,000万元，公司董事长、总经理林松华先生认缴出资人民币2,000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分（其他有限合伙人与公司不存在关联关系）。
经审议，董事会认为：公司本次参与设立产业基金暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业投资机构的经验和资源，以及借助产业基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展；同意公司本次参与投资设立产业基金事项，并提请股东大会授权公司董事长或其指定人士签署正式合伙协议并办理本次产业基金投资设立相关事宜。
董事林松华先生拟参与投资设立产业基金，在本议案投票中回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于收购子公司股权事项2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
2019年度SDW及SDH合并净利润为3,351,248.35瑞士法郎低于2020年购买价款的调整基数3,521,800瑞士法郎，香港盈趣将严格按照《股权收购协议》的有关约定，将2020年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款调减至1,648,345.05瑞士法郎；2019年度上海开铭智能科技有限公司经审计实现净利润为人民币382.31万元，完成了当年经审计净利润不低于300万元的业绩承诺，本年度该项目无需进行利润补偿。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购子公司股权事项2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的议案》。
为保证员工激励制度的可持续性、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，确保公司中长期战略规划的达成，同意公司延长《员工购房借款管理办法》有效期至2023年3月31日；根据《员工购房借款管理办法》相关规定，公司拟使用部分自有资金为员工首次购房提供免息借款，免息借款资金总额不超过人民币5,000万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的公告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2020年4月21日（星期二）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。截至2020年4月15日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 28 日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-015
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2020年3月26日上午在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月14日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度监事会工作报告》。
2019年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2019年度共召开监事会9次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务决算报告》。
经审议，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2019年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年年度报告及摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》,其中《2019年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度利润分配预案》。
经审议，监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司2019年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
本预案尚需提交2019年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。
经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：公司董事会出具的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2019年度募集资金存放与实际使用的情况。
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案》。
经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司（包括公司及子公司）生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的公告》。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司2020年度担保额度预计是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。
经审议，监事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为：公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象和预留授予部分2名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司注销上述9名原激励对象所持有的股票期权3.00万份，其中包含7名首次授予激励对象所持有的股票期权2.80万份和2名预留授予激励对象所持有的股票期权0.20万份；同意公司合计回购注销7名首次授予激励对象持有的限制性股票3.84万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确，符合《激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。同意对上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销和尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
经审议，监事会认为：董事会拟变更公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项，符合公司的发展战略。本次关联交易事项关联董事林松华先生已回避表决，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于收购子公司股权事项2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
经审议，监事会认为：董事会客观、真实地说明了收购子公司股权事项业绩承诺实现情况。
(下转138版）
