(上接138版）

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本次公司拟使用自有资金25,000万元参与投资设立招商盈趣产业基金，交易金额占公司最近一期经审计净资产的6.02%，鉴于公司现金流充裕，盈利能力较强，因此本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响；本次交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不会损害股东特别是中小股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次共同参与投资设立招商盈趣产业基金、支付日常薪酬外，当年年初至本公告披露日，公司与林松华先生未发生其他关联交易。

七、本次投资存在的风险

1、本次拟参与设立产业基金尚需合作方签署正式协议；该事项尚需工商登记和基金备案。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性；

2、本次拟参与设立产业基金尚未出资，存在资金不到位的风险；本次拟参与设立产业基金尚需引入其他有限合伙人，存在募集资金不及预期的风险；

3、产业基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，收益具有一定的不确定性，以及短期内不能为公司贡献利润的风险；

4、产业基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。

八、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对本次投资事项暨关联交易的事前认可意见：公司本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业投资机构的经验和资源，以及借助产业基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

独立董事对本次投资事项暨关联交易的独立意见：本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项，符合公司的发展战略，有利于借助产业基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展；本次关联交易事项关联董事林松华先生已回避表决，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们同意公司本次参与投资设立招商盈趣产业基金暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，董事会审议与本次交易有关议案时，全体非关联董事一致审议通过与本次交易有关的议案，林松华先生作为本次产业基金投资设立事项的关联方，对本次事项的审议回避表决；独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求；本次关联交易尚需公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东将回避表决；本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情形；保荐机构对本次关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的专项核查意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 03 月 28 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-026

厦门盈趣科技股份有限公司

关于收购子公司股权事项

2019年度业绩承诺实现情况的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于收购子公司股权事项2019年度业绩承诺实现情况的议案》。公司于2018年及2019年，共完成瑞士公司SDH Holding SA(以下简称“SDH”)和SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）各76%的股权收购，并拟于2020-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权；公司于2019年度，完成上海开铭智能科技有限公司（以下简称“上海开铭”）56%的股权收购。鉴于前述股权收购事项存在业绩承诺，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，现将收购子公司股权事项2019年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、2019年度SDH及SDW业绩承诺完成情况

1、基本情况

公司于2018年11月29日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》。

公司香港全资子公司Intretech (HK) Co., Limited（以下简称“香港盈趣”）以2,520万瑞士法郎（约为17,594.64万元人民币）收购瑞士公司SDW和SDH各70%的股权，并拟于2019-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权，剩余30%股权的总金额合计1,080万瑞士法郎。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次收购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、业绩承诺内容

香港盈趣与SDH、SDW的股东Seydoux Laurent、Savioz Patrick、Abdo Samer于2018年11月29日签署了《股权收购协议》。股权收购分为2个阶段进行，第一阶段香港盈趣收购SDW和SDH各70.00%的股权，第二阶段香港盈趣在交割日之后的5年内每年收购SDW和SDH各6.00%的股权。

购买价款及资金交付的约定如下：

（1）SDW及SDH股份的购买总价为36,000,000瑞士法郎，但应按照规定的调整机制来最终确定（“购买价款”）。

（i）在交割日，香港盈趣须支付共计25,200,000瑞士法郎（相当于购买价款的70%），按比例汇入每一位卖方的账户中；

（ii）在交割日之后的5年内（即2019年至2023年），每年当(x)SDW及SDH经过审计的财务报表已经发布并提供给香港盈趣，并且(y) 6%的SDW及SDH股份已经从卖方转让至香港盈趣之后，香港盈趣须支付共计2,160,000瑞士法郎（相当于购买价款的6%，即“付款基数”），该款项应按照(2)规定的调整机制，根据SDW及SDH在2018年至2022年间（“估值调整期间”）每年的净利润来最终确定，香港盈趣须根据本条(2)将款项按比例汇入每一位卖方的账户中（“年度付款”）。

（2）年度付款应按照如下方式调整：

（i）如果净利润低于购买价款调整标准（“较差年度”），则年度付款应根据下面的公式计算，但受本条（2）（iii）的约束：

年度付款=付款基数-年度扣费

其中，年度扣费 = 3 ×（购买价款调整标准-净利润）

■

（ii）如果净利润高于购买价款调整标准（“较好年度”），则年度付款应根据下面的公式计算，但受本条（2）（iii）的约束：

年度付款=付款基数+ 2×X%×（净利润–购买价款调整标准）

其中，X%指在计算净利润的当年卖方持有的SDW及SDH股份比例；

（iii）年度付款在较差年度不应少于960,000瑞士法郎，在较好年度不应少于1,360,000瑞士法郎（“最低年度付款”）。如果较差年度的年度扣费超过了1,200,000瑞士法郎或者较好年度超过了800,000瑞士法郎（“最高扣费”），在年度扣费和最高扣费之间的差额应在估值调整期间累积计算并在之后年份的年度付款中扣除。经过这种累积扣除的年度付款也应受此处规定的最低年度付款额度的限制。

3、业绩承诺实现情况

（1）2018年度业绩承诺实现情况

2018年度SDW及SDH合并净利润为3,447,041.62瑞士法郎，高于2019年购买价款的调整基数3,427,100瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH超额完成2018年度业绩承诺，公司已将2019年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调增至2,171,964.97瑞士法郎。

（2）2019年度业绩承诺实现情况

2019年度SDW及SDH合并净利润为3,351,248.35瑞士法郎，低于2020年购买价款的调整基数3,521,800.00瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH未完成2019年度业绩承诺，公司拟将2020年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至1,648,345.05瑞士法郎。

（3）2019年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明

SDW主要专注于为客户提供电子产品的研发设计及物联网产品的解决方案等业务，在欧洲市场拥有良好的客户基础及区域口碑。SDH为SDA和Depair的控股公司。SDA主要专注于智能建筑楼宇管理领域，为客户提供基础设施及建筑楼宇管理相关的自动化解决方案。Depair主要专注于新风系统领域，主要业务为生产和销售新风系统设备及其配件，并为客户提供新风系统设计及解决方案。

根据瑞士Fiduciaire Ametys SA出具的SDW 2019年度审计报告，2019年度，SDW实现营业收入1,247.43万瑞士法郎，同比增长8.60%，实现净利润272.48万瑞士法郎，同比增长5.26%。2019年度，SDW持续拓展新的业务领域，加大成本费用管控力度，实现业绩稳定增长。

根据瑞士Fiduconsult Fribourg SA出具的SDA 2019年度审计报告，2019年度，SDA实现营业收入176.36万瑞士法郎，同比下降15.67%，实现净利润14.06万瑞士法郎，同比下降52.21%。2019年度受当地建筑市场低迷等因素的影响，从而使得SDA的自动化解决方案相关产品和服务销售不及预期，营业收入同比减少，而相关运营费用同比增长，使得净利润下降幅度明显。

根据瑞士Fiduciaire Ametys SA出具的Depair 2019年度审计报告，2019年度，Depair实现营业收入772.86万瑞士法郎，同比下降6.65%，实现净利润57.18万瑞士法郎，同比下降15.95%。报告期内，由于Depair新风系统设备销售不及预期，使得营业收入及净利润同比均小幅下降。

SDH为SDA和Depair的控股公司，2019年度SDH的利润全部来源于SDH及Depair的分红，扣除该部分影响，本年净利润为-8.59万瑞士法郎。SDH未单独出具年度审计报告。

根据上述公司的审计报告及财务报表，公司编制了模拟合并报表，根据双方一致确认的模拟合并报表，2019年度SDW及SDH合并净利润为335.12万瑞士法郎，略低于2020年购买价款的调整基数352.18万瑞士法郎。

4、应对举措

（1）公司将按照《股权收购协议》的相关规定，将2020年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至1,648,345.05瑞士法郎。

（2）公司将进一步加大母公司及SDW和SDH的业务协同和技术协同，优势互补，同时依托匈牙利智能制造基地的投入使用，进一步贴近客户需求，快速反应，以期获取更多的业务机会；

（3）重点推进3POS文化的国际化传播，并逐步将母公司优秀的管理经验融合到SDW和SDH经营管理中，提质增效，提升其经营管理能力。

（4）公司将密切关注本事项的进展，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

二、2019年度上海开铭业绩承诺完成情况

1、基本情况

2019年9月27日，公司全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）与上海开铭股东上海蓝佐电子科技有限公司（以下简称“上海蓝佐”）、马建国、文士伟和吴永振分别签署了《股权转让协议》，公司以自有资金1,960.00万元人民币收购上述股东合计持有的上海开铭56.00%的股权。

上述股权收购事项已根据《公司章程》规定履行公司内部决策程序，不涉及关联交易，无需提交董事会和股东大会审议。

2、业绩承诺内容

上海开铭自然人股东及法人股东上海蓝佐承诺上海开铭2019年、2020年、2021年、2022年、2023年五个会计年度可实现的考核净利润分别不低于300万元、350万元、420万元、500万元、和600万元。净利润为厦门攸信认可的会计师事务所审计出具的《审计报告》中确认的净利润。

业绩承诺期内任一会计年度，未达成本年净利润的业绩目标，上海开铭自然人股东及法人股东上海蓝佐应对厦门攸信进行补偿。厦门攸信有权选择要求自然人股东及法人股东上海蓝佐向厦门攸信无偿转让业绩补偿股权或支付业绩补偿款，或同时转让一定比例的业绩补偿股权和一定比例的业绩补偿款。

业绩补偿方对应补偿股份数与补偿金额的具体计算方式如下：

（1）业绩补偿股权计算公式：a=Y×K×b×(1-(c-d)/e)

（2）业绩补偿款计算公式：m=Y×(1-K)×b×(1-(c-d)/e)×n

其中，

“Y”为当年度系数，分别为：

■

“a”为当年度应向厦门攸信无偿转让的业绩补偿股权；

“K”为厦门攸信届时所要求的当年度支付比例（0~100%），该等比例由厦门攸信根据实际情况于每年度自行调整；

“b”为本次收购完成后各业绩补偿股东持有的股权数额，该股权数额将根据目标公司可能发生的增资、减资、售买股等情况进行相应调整；

“c”为当年度经审计的净利润，当年度净利润为负时，c亦以负值表达；

“d”为截至当年度12月31日账面逾期应收款及其利息的总和。

“e”为当年度业绩目标；

“m”为当年度应向厦门攸信支付的业绩补偿款；

“n”为每一元注册资本的认购价格（“认购价”），初始认购价为10元/股，该认购价将根据目标公司可能发生的增资、减资等情况进行相应调整。

3、业绩承诺实现情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度上海开铭经审计实现净利润为人民币382.31万元，达成当年经审计净利润不低于300万元的业绩承诺，本年度该项目无需进行业绩补偿。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 03 月 28 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-027

厦门盈趣科技股份有限公司

关于延长《员工购房借款管理办法》有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的议案》，同意公司延长《员工购房借款管理办法》（以下简称“《借款办法》”）有效期至2023年3月31日，并将本议案提交2019年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、《借款办法》概述

1、适用范围：在公司、境内各分公司、控股子公司（不含港澳台和境外公司）服务满两年，且上年度个人绩效符合要求的长期合同制员工。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人以及申请日距法定退休年龄低于5年的员工不得向公司申请员工购房借款。

2、申请额度：本免息借款资金总额为人民币5,000万元，该额度使用后员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司员工购房借款申请。该额度占公司2019年度经审计净资产的比例为1.20%。

3、员工个人购房贷款额度及标准：公司依据员工在公司的服务年限、绩效表现、偿还能力、公积金缴纳情况等评定出员工可借款金额，可借款金额不超过房屋总价的最低首付额（金额以银行购房按揭合同为准），且最高不超过50万元每人。

4、借款期限：借款人必须在借款协议签订之日起五年内偿还全部借款，五年内免息。由于特殊原因未能如期归还全部借款，可向总经理提交申请，批准后最多可延期六个月。

5、借款用途：用于符合申请条件的员工在长期工作地初次购买家庭商业住房自住。

6、资金占用费：免息。

7、还款计划：借款人可在借款期内，选择分期还款或其他还款方式，具体按《借款合同书》中约定。

二、延长《借款办法》有效期的具体情况

为保证员工激励制度的可持续性、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，确保公司中长期战略规划的达成，公司拟延长《员工购房借款管理办法》有效期至2023年3月31日。

三、延长《借款办法》有效期的审批程序

公司本次延长《借款办法》有效期事项已经第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

1、董事会审议情况

2020年3月26日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的议案》，董事会认为：为保证员工激励制度的可持续性、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，确保公司中长期战略规划的达成，同意公司延长《员工购房借款管理办法》有效期至2023年3月31日；根据《员工购房借款管理办法》相关规定，公司拟使用部分自有资金为员工首次购房提供免息借款，免息借款资金总额不超过人民币5,000万元；同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2020年3月26日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的议案》。公司监事会认为：

公司本次关于延长《借款办法》有效期的事项，可以保障公司员工激励制度的可持续性，有利于公司稳定人才队伍，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

3、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：

公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为核心骨干员工提供首次购房的经济支持，能够减轻员工购房负担，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，进一步完善员工福利制度体系建设。公司免息借款资金总额不超过人民币5,000万元，符合公司的实际情况，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司延长《员工购房借款管理办法》的有效期至2023年3月31日，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

上述延长《借款办法》有效期的事项已经盈趣科技第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次延长《借款办法》的有效期能够更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对公司延长《借款办法》有效期的事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司延长《员工购房借款管理办法》有效期的核查意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 03月 28 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-028

厦门盈趣科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

2、变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、本次会计政策变更的日期

按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号一一收入》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则修订的主要内容有：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更事项的审议程序

公司于2020年3月26日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对会计政策变更合理性的说明

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议；

2、第三届监事会第二十五次会议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020年 03 月 28 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-029

厦门盈趣科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年4月21日（星期二）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2020年4月21日下午15:00

（2）网络投票时间：2020年4月21日上午9:15至下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年4月21日上午9:15至2020年4月21日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年4月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2020年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年度财务决算报告》；

4、审议《2019年年度报告及摘要》；

5、审议《2019年度利润分配方案》；

6、审议《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》；

7、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》；

8、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

9、审议《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

10、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

11、审议《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》；

12、审议《关于延长〈员工购房借款管理办法〉有效期的议案》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于2020年3月26日分别经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2020年3月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案8、议案9和议案11为涉及关联股东回避表决的议案。议案8应回避表决的关联股东名称：林松华、杨明、林先锋、王战庆、韩崇山、胡海荣、建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）；议案9应回避表决的关联股东名称：杨明、林先锋、王战庆等股权激励对象；议案11应回避表决的关联股东名称：林松华、建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）。

议案9和议案10为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司现任独立董事肖虹、郭东辉及齐树洁将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2020年4月16日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记方式：现场登记或邮寄方式登记，参见附件3。

4、登记地点：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室

5、会议联系方式：

（1）联系人：杨明

（2）电话号码：0592-7702685

（3）传真号码：0592-5701337

（4）电子邮箱：stock@intretech.com

（5）联系地址：福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

6、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 03 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362925

2、投票简称：盈趣投票

3、投票时间：2020年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日上午9:15，结束时间为2020年4月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

厦门盈趣科技股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2020年4月21日召开的2019年年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

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本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数：

股份性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期: 年 月 日

附注：

1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

附件 3：

厦门盈趣科技股份有限公司

2019年年度股东大会参会登记表

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证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-030

厦门盈趣科技股份有限公司

关于举行2019年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，并于2020年3月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项，公司定于2020年4月9日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长林松华先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨明先生，独立董事齐树洁先生，财务总监李金苗先生以及保荐代表人许德学先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 03 月 28 日

厦门盈趣科技股份有限公司内部控制规则落实自查表

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技

内部控制规则落实自查表

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厦门盈趣科技股份有限公司董事会

2020年03月28日