江苏悦达投资股份有限公司2019年年度报告摘要

公司代码：600805 公司简称：悦达投资

2019年年度报告摘要

江苏悦达投资股份有限公司

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度拟不现金分红，不送股，也不用资本公积转增股本。上述分配预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司为综合类公司，主营业务有三大板块，汽车相关、智能制造和其他业务等。相关业务、经营模式及行业情况说明如下：

一、汽车相关业务。

汽车整车（乘用车）制造：公司参股的东风悦达起亚汽车有限公司是由东风汽车集团有限公司、本公司、韩国起亚自动车株式会社按25%:25%:50%的股份结构共同组建的中外合资乘用车制造企业。汽车合资公司总部位于盐城。盐城总部拥有两个工厂，总产能规模为年产乘用车89万辆；垃圾专用车制造：悦达专用车公司主产品压缩式垃圾车为引进日本先进技术，主要产品有：后压缩式垃圾车、多功能洗扫车、隔离护栏清洗车、高压清洗车、餐厨式垃圾车、侧装式垃圾车、电动环卫车、动物运输车、冷藏车、邮政车等。主导产品后压缩式垃圾车性能达到国际先进水平，多功能扫洗车性能处于国内领先水平；整车销售业务：悦达智行公司在全国布局汽车销售与服务网络，升级传统4S店服务，逐步构建智慧出行平台，探索新零售落地模式；汽车金融业务：参股的悦达融资租赁公司主要从事汽车金融业务，服务DYK公司。

二、智能制造业务。

悦达智能农装公司主要从事智能农业装备、拖拉机、农业机械及其配件的研发、制造与销售。生产16～260马力段四轮拖拉机；威马悦达公司主要从事旧机床升级及再制造，适用于汽车动力总成加工制造的高档数控加工中心研发试制、汽车制造企业的生产线再制造业务设计及工艺规划、中国市场上汽车零部件制造高端业务的项目承接、威马原中国市场以及合营公司业务的售后服务；悦达纺织集团主要从事纺纱、家纺两大业务。现有产能纱线26000吨/年，家纺坯布2000万米/年，家纺制品1000万套/年。

三、其他业务。

公路收费：公司分别控参股三个公路收费公司，其中控股陕西西铜高速公路有限公司、徐州通达公路有限公司，参股江苏京沪高速公路有限公司，主要业务为车辆通行费征收；火电业务：公司参股的江苏国华陈家港发电有限公司现有2台66万千瓦国产超超临界燃煤发电机组属大容量、高参数发电机组；上海烯望材料科技有限公司，本公司持股49%。上海烯望公司致力于石墨烯应用研究，目前主要方向为石墨烯导电银浆和石墨烯在纺织面料上应用。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年，按合并报表口径，公司实现归属于上市公司股东的净利润10,623.19万元，每股收益0.12元，同比增长31.88%；截至2019年12月31日，归属于上市公司股东净资产62.11亿元，同比增加2.19%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

1.本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

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2.本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

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纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注之在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注合并范围的变更”。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－012号

江苏悦达投资股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月20日以邮件和短信形式通知各位董事召开第十届董事会第十九次会议，会议时间：2020年3月26日，会议地点：悦达国际大酒店众悦厅，会议方式：现场召开。会议应出席董事11人，实际出席11人，列席监事5人。会议由公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下议案：

一、审议通过公司《2019年度董事会工作报告》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过公司《2019年度经营层工作报告》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过公司《关于2019年度财务决算的议案》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

五、审议通过公司《关于2019年度利润分配的预案》。

公司参与江苏京沪高速公路有限公司增资，投资额较大，因此建议2019年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》规定：“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

本年度现金分红比例低于30%的情况说明

1、公司参股25%的东风悦达起亚汽车公司，2017年受“萨德事件”影响，经营出现困难，2018年有所恢复，2019年又受国内汽车行业整体负增长影响，销量同比下降。公路行业是公司重要利润和现金流来源，因新冠疫情影响从2020年2月17日起停止收费，对公司业务和现金流都将产生不利影响。

2、留存利润，将全部用于江苏京沪高速公路有限公司的增资。

3、独立董事意见：公司参与江苏京沪高速公路有限公司增资，投资额较大，因此本次不进行现金分红，不送股，有利于公司长远发展。我们同意此利润分配预案。

详见公司2020年3月28日的相关公告。

同意11人，反对0人，弃权0人。

六、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

详见公司2020年3月28日的相关公告。

同意11人，反对0人，弃权0人。

七、审议通过公司《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定2020年度审计费用。

同意11人，反对0人，弃权0人。

八、审议通过公司《关于2020年度日常关联交易的议案》

详见公司2020年3月28日的相关公告。关联董事王连春回避表决。

同意10人，反对0人，弃权0人。

九、审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》

详见公司2020年3月28日的相关公告。

同意11人，反对0人，弃权0人。

十、审议通过公司《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。

同意11人，反对0人，弃权0人。

十一、审议通过公司《关于2019年度内部控制审计报告的议案》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。

同意11人，反对0人，弃权0人。

十二、审议通过公司《关于2019年度董事薪酬考核情况的议案》。

公司2019年度董事（不含独立董事）的薪酬（税后）为：

杨玉晴47.9万元、解子胜47.9万元、王佩萍43.1万元。

同意11人，反对0人，弃权0人。

十三、审议通过公司《关于2019年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

公司2019年度高级管理人员的薪酬（税后）为：

解子胜47.9万元、王咏柳43.1万元、王佩萍43.1万元、王圣杰110.3万元、杨怀友43.1万元、葛俊兰43.1万元、张建松43.1万元、刘斌38.2万元（3-12月）、成荣春7.6万元(1-2月)、申晓中7.2万元（1-2月份）。

同意11人，反对0人，弃权0人。

十四、审议通过公司《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

详见公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

同意11人，反对0人，弃权0人。

上述议案中，第一、三、四、五、七、八、十二项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年3月27日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-013号

江苏悦达投资股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更对财务报表项目列示产生局部影响，对公司损益、总资产、净资产不产生重大影响。

一、概述

2017年7月5日，财政部颁布了关于修订印发《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号)（以下简称“新收入准则”）的通知，要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。

执行新收入准则的企业，不再执行以下系列准则：

财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号一一存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第14号一一收入》和《企业会计准则第15号一一建造合同》，以及财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则一一应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18号）中的《〈企业会计准则第14号一一收入〉应用指南》。

公司于2020年3月26日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1．变更日期

公司根据规定在2020年1月1日起开始执行新收入准则。

2．变更内容

1）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则一一基本准则》和38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

2）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日修订的新收入准则中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布和修订的相关准则及其他有关规定。

3．本次会计政策变更对公司的影响

依照新收入准则，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、独立董事、监事会的结论性意见

1．独立董事关于会计政策变更的意见

公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

2．监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）第十届董事会第十九次会议决议；

（二）第十届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年3月27日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-014号

江苏悦达投资股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所基本情况

● 续聘会计事务所履行的程序

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期： 2013年12月2日成立（由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执业资质：江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，人民法院指定的破产案件管理人资格，司法鉴定资格，军工涉密业务咨询服务等。

是否曾从事证券服务业务：是

2.人员信息

首席合伙人：詹从才

合伙人数量：41人

注册会计师人数（截至2019年12月31日）：308人，较2018年末增加35人；有212名注册会计师从事过证券服务业务。

从业人员总数：788人（含CPA人数）

3.业务规模

2018年度业务收入：2.96亿元

2018年度净资产： 6,619.74万元

2018年度上市公司年报审计情况：23家上市公司审计客户；收费总额4,209.55万元；涉及制造业、批发、零售业、文体、娱乐业、金融业、信息、软件和技术服务业；总资产均值217.53亿元。

4.投资者保护能力

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。因上市公司审计业务受到行政监管措施两次，具体如下：

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（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：龚召平，中国注册会计师，1996年起从事审计工作，2000 年至今任职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），先后从事过上市公司、IPO申报、政府投融资平台、央企及大型国企等审计业务，具备专业胜任能力。无兼职。

拟签字注册会计师：黄青芳，中国注册会计师，2009年至今任职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），为上市公司提供过年报审计、内部控制审计和重大资产重组等证券服务，具备专业胜任能力。无兼职。

项目质量控制复核人：钱小祥，中国注册会计师，执行注册会计师业务20余年，2008年3月进入苏亚金诚会计师事务所工作，先后从事过上市公司等审计业务、专业技术咨询和质量控制工作。目前兼任江苏省注册会计师协会专业技术指导委员会委员，东南大学、南京师范大学、南京信息工程大学等多所高校的研究生校外指导老师，江苏省破产管理人协会副会长，是中国注册会计师协会资深会员。

2.独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019年度审计费用130万元，其中财务审计费用90万元、内控审计费用40万元。本次审计费用以审计机构各级别工作人员在本次审计工作中所耗费的时间或被审计单位的资产总额为基础，参照江苏省物价局、江苏省财政厅《关于印发会计师事务所服务收费管理规定的通知》（苏价费[2010]284号）的规定标准计算。2019年度纳入合并报表范围的核算单位共计37家，比2018年增加12家，鉴于审计范围扩大、审计强度提高，经双方商定，本期较上期审计费用100万元增长30万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2019 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构的议案》。 同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、 现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会审议通过同意提交董事会审议。

（三）董事会审议续聘会计事务所情况

公司第十届董事会第十九次会议审议并表决通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议，并授权公司经营层确定2020年度审计费用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年3月27日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-015号

江苏悦达投资股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2020年3月26日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易的议案》，关联董事王连春回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议。

2、在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：（1）公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；（2）上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行”）与东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK公司”）之间发生的经销起亚品牌汽车行为，属于企业正常市场行为，未发现损害公司及全体股东合法权益的行为。因此，原则同意上述日常关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联交易双方介绍

1、DYK公司

DYK公司成立于1992年9月12日，注册资本：62,400万美元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等，法定代表人：王连春。韩国起亚汽车株式会社持有50%股份，东风汽车集团有限公司持有25%股份，本公司持有25%股份。

本公司董事长王连春先生同时担任DYK公司董事长，因此DYK公司为本公司关联法人。

2、悦达智行

悦达智行为本公司全资子公司，住所地：上海市静安区江场路1228弄20号1802室；法定代表人：胡荣；成立日期：2018年11月30日；注册资本：10000万元；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。

三、定价政策及依据

悦达智行经销DYK公司生产的汽车，遵循DYK公司统一的销售政策，双方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年3月27日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-017号

江苏悦达投资股份有限公司

关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：

江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达棉纺公司向江苏银行盐城市城中支行申请的3,000万元授信额度和向中国银行盐城分行申请的5,000万元授信额度提供担保，期限均为两年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保25,800万元。

● 对外担保累计数量

截至2019年12月31日，本公司对外提供担保总额为32,789.12万元，其中为控股子公司提供担保32,789.12万元，为控股股东及其子公司提供担保为0万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的5.28%、5.28%、0%。

●截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

悦达棉纺公司向江苏银行盐城市城中支行申请的3,000万元授信额度和向中国银行盐城分行申请的5,000万元授信额度，期限均为两年。经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，同意为悦达棉纺公司上述合计8,000万元授信额度提供担保，期限两年。

二、被担保人基本情况

悦达棉纺公司成立于2014年6月26日，注册资本：30,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等，法定代表人：戴俊。本公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司100%股权。

截至2019年12月31日，悦达棉纺公司总资产80,759万元，所有者权益34,536万元。2019年全年归属于母公司净利润为2,766万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：合计8,000万元

3、担保期限：两年

四、董事会意见

为支持悦达棉纺公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达棉纺公司向江苏银行盐城市城中支行申请的3,000万元授信额度和向中国银行盐城分行申请的5,000万元授信额度提供担保，期限两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，本公司对外提供担保总额为32,789.12万元，其中为控股子公司提供担保32,789.12万元，为控股股东及其子公司提供担保为0万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的5.28%、5.28%、0%。公司无对外担保逾期。

六、备查文件目录

公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年3月27日

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2020-018

江苏悦达投资股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月30日 15点00 分

召开地点：公司总部13楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2020年4月29日

至2020年4月30日

投票时间为：2020年4月29日15：00至2020年4月30日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取独立董事述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2020年3月28日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：《关于2019年度利润分配的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年4月29日15：00 至2020年4月30日15：00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

（二）登记时间：2020年4月25日到4月29日

上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0515-88202867

传真： 0515-88334601

联系人： 王浩

地址： 盐城市世纪大道东路2号

邮政编码： 224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月30日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020-019号

江苏悦达投资股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2020年3月26日在悦达国际大酒店众悦厅召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下决议：

一、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意5人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

公司监事会审议了公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，并一致认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过《2019年度监事薪酬的议案》。

2019年度监事薪酬如下：武登俊 43.1万元，董广勇40.8万元，潘先林36万元。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意5人，反对0人，弃权0人。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意5人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年3月27日

股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2020-020号

江苏悦达投资股份有限公司

关于参股公司在深圳证券交易所创业板上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司的参股公司阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”）于 2020 年3 月27日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板挂牌上市，证券简称“阿尔特”，证券代码“300825”，发行价格为 6.14元/股。阿尔特挂牌上市的详细内容可在深交所官方网站（http://www.szse.cn/）查阅。

至本公告披露日，公司直接持有阿尔特12,345,679 股，占其首次公开发行后总股本的4.039%。自阿尔特股票在深圳证券交易所上市之日起一年内不得转让。

阿尔特在创业板的股票发行与上市，对公司财务状况和经营成果的实际影响以公司后续披露的审计报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年3月27日

股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2020-016号

江苏悦达投资股份有限公司

关于2019 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

一、利润分配预案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司报表净利润344,248,045.06元，加年初未分配利润5,383,327,232.54元，减去报告期内向股东分红0元，本年度末可供分配利润为5,875,236,199.38元。公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、本年度盈利为正数，未进行现金分配的情况说明

1、上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务有三大板块，汽车相关、智能制造和其他业务等。汽车行业2019年呈负增长，2020年2月受新冠疫情影响，更是大幅下降。农机制造、纺织业务属于传统成熟行业，盈利能力不高。

2、上市公司发展阶段和自身经营模式

（1）公司参股25%的东风悦达起亚汽车公司，2017年受“萨德事件”影响，经营出现困难，2018年有所恢复，2019年又受国内汽车行业整体负增长影响，销量同比下降。

（2）公路行业是公司重要利润和现金流来源，因新冠疫情影响从2020年2月17日起停止收费，对公司业务和现金流都将产生不利影响。

3、上市公司资金需求

（1）经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司出资17.25亿元参与江苏京沪高速公路有限公司的增资，增资用于道路改扩建（详见公告临2019-033、053号）。2019年公司已出资3.15亿元，2020年需出资4.62亿元。

（2）公司纺织、农机、专用车等业务，目前正在或准备进行技术改造，需要资金投入。

（3）公司定位主导产业为汽车和智能制造，未来在上述领域还将积极寻找优质项目投资，需要资金支出。

4、上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司目前部分行业经营困难，加之未来资金需求较大，公司决定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

5、上市公司留存未分配利润的确切用途

本年度盈利将全部用于江苏京沪高速公路有限公司的增资。公司2000年收购江苏京沪高速公路有限公司21%股权，出资12.6亿元，截止2019年4月，公司累计收到江苏京沪高速公路有限公司现金分红28.04亿元，投资回报良好。

三、公司履行的决策程序

1、公司于2020年3月26日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》。并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司参与江苏京沪高速公路有限公司增资，投资额较大，因此本次不进行现金分红，不送股，有利于公司长远发展。我们同意此利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年3月27日

股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2020-021

江苏悦达投资股份有限公司

现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2020年4月9日上午10：00-11：00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

公司已在《第十届董事会第十九次会议决议公告》(临2020-012)中披露了2019年度利润分配方案，为便于投资者更全面深入了解公司2019年度现金分红具体情况，公司定于2020年4月9日举行现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2020年4月9日上午10：00-11：00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

总裁、董事会秘书、总会计师、财务部、投资部、证券部等相关部门负责人。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年4月9日(星期四)上午10:00－11:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系电话：0515-88202867

传真： 0515-88334601

联系人： 王浩

地址： 盐城市世纪大道东路2号

邮政编码： 224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年3月27日