（上接148版）
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非金融综合服务交易包括信息技术及互联网络、会务服务、冠名服务、网络维护、印刷出版、图书音像、装修、培训、医疗、商旅管理、广告宣传、物业管理、咨询服务、劳务外包、广告位出租、物流、仓储及其它非金融综合服务。上述各项非金融综合服务交易价格应当符合相关法律法规规定及一般商业交易条件下，以不低于从第三方取得该等服务/向第三方提供该等服务时的条件，由公平协商确定。
六、日常关联/连交易对本公司的影响
本公司日常关联/连交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力；相关交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司、公司非关联股东利益的情形；相关交易不会对本公司的独立性产生影响。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2020年3月28日
证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2020-032
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利人民币0.37元（含税）。
● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币546,721,913.02元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体A股和H股股东每10股派发现金红利0.37元（含税）。截至2019年12月31日，公司A股和H股总股本4,610,787,639股，以此计算合计拟派发现金红利170,599,142.64元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.04%。
2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2019年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司五届二十二次董事会审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。具体日期将在权益分派实施公告中明确，有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。
（二）独立董事意见
1、公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的要求，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、公司董事会对《公司2019年度利润分配预案》的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2020年3月28日
A股代码：601788 A股简称：光大证券 公告编号：临2020-033
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2020年3月27日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券公司股权管理规定》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司章程指引（2019修订）》以及公司的实际情况等对《公司章程》进行修订，具体修订情况请见附件《公司章程》修订对照表。
除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表
光大证券股份有限公司董事会
2020年3月28日
附件
《公司章程》修订对照表
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证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2020-034
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司关于
召开2019年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议内容：光大证券2019年度网上业绩说明会
● 会议召开时间：2020年4月2日上午10:00-11:00
● 会议召开方式：“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）网络互动
一、说明会类型
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年3月28日披露《光大证券股份有限公司2019年年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2020年4月2日通过网络方式召开2019年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
1. 召开时间：2020 年4月2日上午10:00-11:00
2. 召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目
3. 召开方式：网络互动
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员为公司副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士、财务部负责人及董事会办公室相关人员。
四、投资者参加方式
1. 投资者可于2020年4月2日上午 10:00-11:00 访问登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。
2. 公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系邮箱：ebs@ebscn.com
联系电话：021-22169914
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2020年3月28日
证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2020-035
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
2020年度第一期短期融资券（债券通）
兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日成功发行2020年度第一期短期融资券（债券通），发行总额为人民币30亿元，票面利率为2.68%，期限为77天，兑付日期为2020年3月26日。
2020年3月26日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币3,016,961,095.89元。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2020年3月28日
