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决。

2、公司独立董事对该关联交易议案进行了事前审核并发表事前认可意见，同意将该等事项提交公司董事会审议。

3、独立董事对该日常关联交易事项发表独立意见为：

公司2019年度与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，遵循了公平、公正、自愿、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该等日常关联交易已履行有效的关联交易决策程序，我们同意关于公司2019年度日常关联交易的执行情况。

公司2020年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，均遵循了市场公允原则，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会依法依规审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

我们同意公司与关联人2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易情况。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的规定，公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易事项须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）2019年日常关联交易预计及实际执行情况

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（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

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二、主要关联方介绍和关联关系

1、郑州速达工业机械服务股份有限公司

企业名称：郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”）

统一社会信用代码：91410100692197704R

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：5,700.00万元

成立日期：2009年07月07日

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路138号新亚大厦15层

经营范围：煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售；煤矿、工程、隧道施工专用机械设备生产、维修、维护；煤矿设备的租赁与销售；煤矿成套设备技术服务；液压软管总成扣压安装；液压软管、接头及其他液压元件的销售；流体连接安全防护产品的技术开发、技术服务；流体连接安全防护产品的销售；废旧物资的回收利用；再生物资回收与利用；从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：速达股份为本公司的参股公司，是从事煤机综采设备售后服务、维修及专业化服务、备件供应、储运和销售的公司。本公司持有速达股份1,700万股，占其总股本的29.82%，速达股份为本公司的关联法人。

2、郑州煤机特种锻压制造有限公司

企业名称：郑州煤机特种锻压制造有限公司（简称“特锻公司”）

统一社会信用代码：914101000533659002

类型：其他有限责任公司

注册资本：1293.80万元

成立日期：2012年08月17日

住所：郑州经济技术开发区第九大街167号

经营范围：矿山机械配件加工及销售，汽车零部件、石油钻具加工及销售、铁路机械配件的加工及销售。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）

关联关系：特锻公司为本公司的参股公司，是从事零部件特殊加工工艺的公司。本公司持有其49%股权，特锻公司为本公司的关联法人。

3、郑州煤机智能工作面科技有限公司

企业名称：郑州煤机智能工作面科技有限公司（简称“智能工作面公司”）

统一社会信用代码：91410100MA466C0K9P

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,000.00万元

成立日期：2018年12月20日

住所：郑州航空港区华夏大道与东海路交叉口智能终端手机产业园区1号楼2层

经营范围：研发、设计、加工、制造、销售、维修矿山机械设备及配件、机电设备（除小轿车）及配件、普通机械设备及配件、电气自动化设备及配件、石油自动化装备；企业管理咨询；货物或技术进出口。

关联关系：智能工作面公司为本公司的参股公司，是从事设计、加工、制造矿山机械设备及配件的公司。本公司持有其28%股权，智能工作面公司为本公司的关联法人。

4、上海汪青自动化科技有限公司

企业名称：上海汪青自动化科技有限公司（简称“上海汪青”）

统一社会信用代码：91310112312422202P

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2857.1429万元

成立日期：2014年09月12日

住所：上海市闵行区苏召路1628号1幢A090室

经营范围：从事自动化设备科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，自动化控制系统集成，工业产品设计，投资管理咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：上海汪青为本公司的参股公司，是从事自动化设备科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发、自动化控制系统集成的公司。本公司持有上海汪青25%股权；本公司董事焦承尧、付祖冈兼任上海汪青公司董事。同时，本公司控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司持有上海汪青40%股权，为其控股股东。上海汪青为本公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司主要从事煤矿机械及汽车零部件的研发、生产、销售。根据公司业务特点和业务发展的需要，公司在正常生产经营过程中会与上述关联方在购买原材料、购买燃料和动力、购买设备、销售产品、商品、接受劳务、租赁和存贷款业务等方面发生持续的日常关联交易。

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价政策为：按照公开、公平、公正原则，有国家定价或执行国家规定的，参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及控股子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用。

（二）关联交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方的日常关联交易在日常生产经营中所占同业业务的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，有利于充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2020-019

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2019年年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2020年3月30日15:30-17:00

● 会议召开方式：网络电话会议方式

● 会议召开网址：万得3C会议平台

一、说明会类型

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“本公司”）已于2020年3月28日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》披露公司2019年年度报告及摘要。为方便广大投资者更全面深入了解本公司经营业绩等情况，本公司定于2020年3月30日举行“2019年年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

业绩说明会将于2020年3月30日（星期一）下午15:30-17:00通过网络远程电话会议的方式举行。

三、参加人员

业绩说明会的参会人员：本公司董事长焦承尧先生，副董事长、总经理贾浩先生，董事会秘书张海斌先生、财务总监黄花女士等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2020年3月30日（星期一）下午15:30-17:00登录万得（Wind）电脑或手机终端，或扫描以下二维码，注册登录后通过万得3C会议平台参加本次说明会。二维码如下：

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（二） 投资者可以在2020年3月30日下午15:00之前将需要了解的情况和关注问题预先发送至邮箱ir@zmj.com，或者通过万得3C会议平台互动交流，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：习志朋

电话：0371-67891199

邮箱：ir@zmj.com zhipeng.xi@zmj.com

六、其他事项

公司将在本次业绩说明会召开后，通过指定媒体公告的形式，向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2020-008

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.185元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润1,040,253,246.73元，截至2019年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为人民币5,898,920,510.34元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向A股和H股股东分配利润。本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,732,471,370股，以此计算合计拟派发现金红利320,507,203.45元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的30.81%。

如在本次利润分配方案经董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付（如股东有其他要求的，与其协商办理）。港币派发金额按照股东周年大会日期前五个营业日中国人民银行公布的人民币兑港币平均基准汇率计算。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月27日召开第四届董事会第二十一会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过本次利润分配方案。

本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事审阅并发表如下意见：经仔细审阅公司2019年度利润分配方案，公司董事会提出的2019年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等文件的要求，充分考虑了公司经营和发展情况、股东回报等因素，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展，同意公司2019年度利润分配方案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年3月27日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了本次利润分配方案，监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2020-009

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十一次会议于北京时间2020年3月27日上午9:00在公司会议室召开，公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华、程惊雷以通讯方式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2019年度经审计的境内外财务报告的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

同意公司A股2019年年度报告及其摘要、H股2019年度业绩公告，同意授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对H股2019年报作必要的修改（如需）并签署和公告。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

公司2019年年度报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于〈2019年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于〈重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况说明的专项审核报告〉的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

同意公司2019年度利润分配方案为：

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,732,471,370股，以此计算合计拟派发现金红利320,507,203.45元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.81%。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于确认2019年度超利润激励奖金计提金额的议案》

同意公司根据第四届董事会第十一次会议、2018年年度股东大会审议通过的《关于公司中长期超利润激励方案的议案》，计提2019年度超利润激励奖金4,995万元。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司2020年度财务审计机构，2020年度审计费用分别为247万元人民币、365万元人民币。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，2020年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。同意授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于计提商誉减值损失和资本化开发支出减值损失的议案》

同意公司2019年度计提商誉减值损失人民币17,408.59万元，其中对亚新科-CACG I计提商誉减值损失人民币1,472.35万元，对SEG计提商誉减值损失人民币15,936.24万元，同意公司2019年度对与BRM 1.5相关的已经资本化的开发支出计提减值损失人民币24,673.06万元。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况的议案》

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。同意公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事焦承尧、付祖冈回避表决。

18、审议通过《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》

同意公司与融资租赁公司合作开展融资租赁业务，为客户向融资租赁公司提供回购余值担保，该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的担保额不超过人民币10亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

为保障2020年度控股子公司向金融机构融资事项顺利实施，同意公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币120,000万元。担保期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司及下属相关子公司使用不超过人民币40亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，即拟用于委托理财的单日最高余额上限不超过40亿元，委托理财产品为银行、券商等金融机构发行的本金保障型或者低风险短期的理财产品，理财期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过《关于公司向控股子公司及控股子公司之间互相提供资金支持的议案》

同意公司2019年度向下属控股子公司或控股子公司之间互相提供资金支持，在本议案决议有效期内，新增资金支持总额不超过12亿元人民币，资金使用成本参照同期银行贷款利率确定。董事会授权公司经理层决策具体事项，财务部办理相关手续，自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为了更好地规避原材料价格波动和汇率波动对公司经营的影响，同意公司及下属子公司对铜、铝等公司生产所需原材料开展大宗商品套期保值业务，对与公司及控股子公司业务经营相关的币种开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起12个月内，套期保值最大交易保证金金额不超过5亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》

同意根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的通知期限、股东登记、召开程序及其他有关条款进行修订。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2020-010

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十四次会议于北京时间2020年3月27日上午10:30在公司会议室召开，公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、周荣、张易辰、苑少冲现场出席会议,监事倪威以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019年度经审计的境内外财务报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行了审议，意见如下：

（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；

（2）公司2019年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所等监管机构相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有出现损害公司股东利益的情形；

（3）监事会未发现参与公司2019年年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司2019年年度报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于〈2019年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

同意公司2019年度利润分配方案为：

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,732,471,370股，以此计算合计拟派发现金红利320,507,203.45元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.81%。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于确认2019年度超利润激励奖金计提金额的议案》

公司计提2019年度超利润激励奖金4,995万元，符合经公司董事会、股东大会审议通过的《郑州煤矿机械集团股份有限公司中长期超利润激励方案》的有关要求，有利于进一步调动公司经营管理层和核心骨干员工的工作积极性和创造性，监事会未发现公司计提2019年度超利润激励奖金事项存在违反相关法律、法规及规范性文件规定的情形，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司计提2019年度超利润激励奖金事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司2020年度财务审计机构，2020年度审计费用分别为247万元人民币、365万元人民币。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，2020年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。同意授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于计提商誉减值损失和资本化开发支出减值损失的议案》

公司本次计提商誉减值和资本化开发支出减值是为了保证公司规范运作，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值损失。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况的议案》

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性；交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部相关规定。同意公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司及下属相关子公司使用不超过人民币40亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，即拟用于委托理财的单日最高余额上限不超过40亿元，委托理财产品为银行、券商等金融机构发行的本金保障型或者低风险短期的理财产品，理财期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》

同意根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的通知期限、股东登记、召开程序及其他有关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2020年3月27日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2020-011

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）于2020年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司2020年度财务审计机构，2020年度审计费用分别为247万元人民币、365万元人民币。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，2020年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。本事项尚需提交股东大会审议通过。

根据相关规定，公司就本次拟续聘的境内的立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况公告如下：

一、拟聘任境内会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：朱锦梅

■

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：张辉策

■

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：张金华

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司第四届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：立信和罗宾咸永道具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司相关程序，将相关议案提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：

公司拟续聘的2020年年审会计师事务所立信（境内报告）和罗兵咸永道（境外报告）分别具有境内、境外证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘立信（境内报告）和罗兵咸永道（境外报告）为公司2020年度财务审计机构，立信为公司2020年度内部控制审计机构，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

3、公司于2020年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年3月27日

云南文山电力股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2020-12

云南文山电力股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2020年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中，监事宁德稳以通讯表决方式参加会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

字美荣同志当选为公司第七届监事会监事会主席。任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2020年3月28日

附：监事会主席个人简历

字美荣同志简历

字美荣，男，彝族，1965年12月生，中共党员，云南巍山人，大学学历，工学学士学位，高级工程师，1988年07月参加工作，现任云南电网有限责任公司文山供电局党委委员、书记、副局长。主要工作经历： 1988.07-2007.11历任云南省滇西电业局输电所技术员、技术负责人，生技科专责工程师、副科长、科长，云南省滇西电业局电气副总工程师，云南电网公司滇西电业局总工程师、副局长，云南电网公司大理供电局党委委员、副局长、总工程师；2007.11-2013.09历任云南电网公司昆明供电局党委委员、副局长，带电作业中心党委委员、副书记、主任；2013.09-2020.02历任云南省送变电工程公司党委委员、副书记、总经理，云南电网有限责任公司产业投资部主任；2020.02至今云南电网有限责任公司文山供电局党委委员、书记、副局长。

截至2020年3月10日，字美荣同志未持有云南文山电力股份有限公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中不适合担任公司监事的情形。

证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2020-10

云南文山电力股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年3月27日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司姜洪东董事长主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席6人，其中：独立董事黄聿邦、董事杨强、董事雷鹏、董事刘俊峰因疫情防控及工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，其中：监事周丹、监事宁德稳、监事周伶泠、监事杨红梅因疫情防控及工作原因无法出席会议；

3、董事会秘书未出席；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

■

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

■

3、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案对中小投资者表决结果单独计票，议案1-议案3均采取累积投票制。议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海柏年律师事务所

律师：王 蕾、杜康莉

2、律师见证结论意见：

云南文山电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、云南文山电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

云南文山电力股份有限公司

2020年3月28日

股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2020-11

云南文山电力股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于2020年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、杨强、雷鹏、毛钊勤、刘俊峰以通讯表决方式参加会议。公司与会董事共同推举姜洪东董事主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

董事会选举姜洪东同志为公司董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会专门委员会组成人员的议案》；

公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）战略委员会

主任委员：姜洪东

委 员：胡继晔、孙宏斌、段荣华、骆 东

（二）审计委员会

主任委员：杨 璐

委 员：李晓虹、杨 强

（三）提名委员会

主任委员：胡继晔

委 员：姜洪东、李晓虹

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：孙宏斌

委 员：骆 东、胡继晔

（五）关联交易审查委员会

主任委员：李晓虹

委 员：杨 璐、毛钊勤、刘俊峰、雷 鹏

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会聘任骆东同志为公司总经理。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

董事会聘任王文玺、王晓平、杨俊宏同志为公司副总经理；

董事会聘任耿周能同志为公司财务总监；

董事会聘任张发明同志为公司总经理助理。

上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会聘任雷鹏同志为公司董事会秘书。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会聘任雷鹏同志为公司证券事务代表。任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司

董事会

2020年3月28日

附件：第七届董事会董事长、总经理、副总经理及高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

姜洪东同志简历

姜洪东，男，汉族，1969年12月生，中共党员，云南陆良人，大学学历，工学学士学位，高级工程师。1991年07月参加工作，现任云南文山电力股份有限公司党委委员、书记、董事长。主要工作经历：1992.08-1993.10云南省曲靖东电送变电工程总公司变电队变电安装检修；1993.10-2003.12历任云南省滇东电业局变电公司开关班开关专责、仪表班仪表专责、副班长、变电专责、副经理、主任工程师、安全监察部主任、市场营销部主任；2003.12-2013.09历任曲靖供电有限责任公司副经理、曲靖供电局副局长、党委委员；2013.09-2018.07云南电网公司安全监管部副主任，云南电网有限责任公司保山供电局局长、党委委员、党委副书记、党委书记；2018.07-2019.10历任云南电网有限责任公司物流服务中心党委委员、党委书记、主任，云南电网物资有限公司党委委员、书记、执行董事、总经理；2019.10至今云南文山电力股份有限公司党委委员、书记、董事长。

骆东同志简历

骆东，男，回族，1970年04月出生，中共党员，广东惠州人，大学学历，工商管理硕士学位，高级经济师。1992年07月参加工作，现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副书记、总经理、董事。主要工作经历：1992.07-2003.06历任云南省电力设计院计划经营科计划专责 、云电控股（集团）有限公司战略计划部经营计划主办 ；2003.06-2005.03历任云南马龙产业集团股份有限公司计划发展部项目投资科科长、主任助理、副主任；2005.03-2010.09历任云南电网公司战略计划部、体改办、企业管理部战略研究主管，企业发展与管理研究中心企管研究室体改与政策研究主管；2010.09-2017.05历任云南电网公司企业管理部企业管理科长，云南电网公司党组秘书、董事会秘书、办公室副主任；2017.05至今历任云南文山电力股份有限公司党委委员、副书记、书记、董事、副总经理、总经理。

王文玺同志简历

王文玺，男，汉族，1977年4月出生，云南昭通人，大学本科学历，工程硕士学位，2000年7月参加工作，2011年12月加入中国共产党，高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。主要工作经历：2000.07-2008.07 历任云南省送变电工程公司档案室资料员、变电工程二处技术员、安全监察部安全管理工程师、体系管理部管理工程师；2008.07-2013.03历任云南电网公司办公室秘书、电网规划研究中心电网规划研究室副科长；2013.03-2018.01云南电网有限责任公司电网规划建设研究中心新能源与节能研究室科长；2018.01至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。

王晓平同志简历

王晓平，男，彝族，1975年6月出生，云南武定人，大学本科学历，工程硕士学位，1997年7月参加工作，2008年12月加入中国共产党，高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。主要工作经历：1997.07-2018.11.历任云南电网公司楚雄供电局调度管理部实习、副值调度员；电网规划建设部电网发展规划专责、工程技术经济管理专责、局机关工会主席、工程建设部副主任（主持工作）、主任；安全监察部主任兼党支部书记、生产设备管理部主任兼党支部书记、党支部书记、副总工程师；2018.11.至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理。

杨俊宏同志简历

杨俊宏，男，汉族，1975年10月生，云南富源人，大学学历，工程硕士学位，1997年07月参加工作，2009年10月加入中国共产党，高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理，工会主席。主要工作经历：1997.07-2006.07历任云南省滇东电业局变电工程公司实习、变电工程公司保护B岗、保护专责、保护班技术负责；2006.07-2016.03历任云南电网公司曲靖供电局生产技术部变电兼通信专责、生产技术部主任助理、修试所副所长、修试所所长、变电管理二所所长；2016.03-2020.02历任曲靖马龙供电有限公司执行董事、总经理、党总支副书记、局长、党总支副书记、党委副书记、党委书记；2020.02至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

耿周能同志简历

耿周能，男，汉族，1973年11月出生，云南泸西人，研究生学历，硕士学位，1993年7月参加工作，2011年2月加入中国共产党，经济师，现任云南文山电力股份有限公司党委委员、财务总监。主要工作经历：1993.07-1999.09云南开远发电厂燃料车间工作；1999.09-2004.06个旧供电局红电总公司红电文化城财务负责人；2004.06-2005.11云南电网公司红河供电局财务部资金管理专责；2005.11-2014.11历任云南电网公司文山供电局财务部副主任（主持工作）、财务部主任、纪委副书记、局长助理；2014.11-2018.11 云南电网有限责任公司迪庆供电局总会计师、党委委员（2015.12-2016.11 维西县特色农业扶贫开发有限公司监事；2016.11-2018.11 维西县特色农业扶贫开发有限公司董事）；2018.11至今任云南文山电力股份有限公司党委委员、财务总监。

张发明同志简历

张发明，男，壮族，1968年7月出生，云南砚山人，大学专科学历，1987年7月参加工作，1996年7月加入中国共产党，工程师，现任云南文山电力股份有限公司总经理助理。主要工作经历：1987.07-1998.09历任文山州电力公司回龙变电站变电运行员工、文山州电力公司调度室员工、平远供电所副所长、用电管理科员工；第二供电所员工；1998.09-2012.09历任云南文山电力股份有限公司供用电管理部副部长、市场营销部副经理；市场营销部主任；副总经济师兼市场营销部主任；2012.09至今任云南文山电力股份有限公司总经理助理。

雷鹏同志简历

雷鹏，男，汉族，1978年3月出生，中共党员，云南昆明人，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2000年7月参加工作，现任云南文山电力股份有限公司董事、董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室主任。主要工作经历：2000.07-2011.12历任昆明大学电机系教学教师兼团总支书记、党总支委员，云南电力试验研究院(集团)有限公司电气工程师、生产技术部计划管理专责；2011.12-2015.01历任云南电网公司企业管理部企业规章制度科制度管理及标准化专责、人事部干部管理科干部管理专责；2015.12至今历任云南文山电力股份有限公司董事会办公室党支部书记、副主任、主任、证券投资部副主任，云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事。