北京京城机电股份有限公司2019年年度报告摘要

公司代码：600860 公司简称：京城股份

北京京城机电股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为-130,036,755.55元，年末未分配利润为-820,483,186.46元。由于公司年末未分配利润为负，故2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、经营业务范围：许可经营项目：普通货运；专业承包。

一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。主要产品及应用：公司主要产品有：车用液化天然气（LNG）气瓶，车用压缩天然气（CNG）气瓶，钢质无缝气瓶，钢质焊接气瓶，焊接绝热气瓶，碳纤维全缠绕复合气瓶，板冲式无石棉填料乙炔瓶ISO罐式集装箱，氢燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶以及低温储罐、LNG加气站设备等。

公司主要产品图示：

（1）车用液化天然气LNG气瓶车用液化天然气LNG气瓶是利用火花塞进行点火的低压储罐。通过对LNG加气站、发动机、整车厂、SI储罐多方位技术整合,公司能很好的提供低成本的车用LNG解决方案。目前我们已为北汽福田、贵阳公交、海口公交、东风汽车、陕西重汽等公司提供火花塞点火SI储罐。

（2）、车用压缩天然气CNG气瓶车用压缩天然气CNG气瓶可分为：铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（III型）、钢质内胆环向缠绕气瓶（II型）、压缩天然气钢瓶（I型），用于车用天然气燃料储存。车用压缩天然气CNG气瓶已经取得ISO9001:2015、 ISO/TS16949:2009国际质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系等国际质量管理体系认证，成为中国一汽大众、二汽东风、上海大众等汽车公司指定气瓶供应商，车用压缩天然气CNG气瓶已出口欧洲、巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦、泰国等国。

（3）、钢质无缝气瓶公司采用国际一流的加工设备，先进的工艺流程，可生产公称工作压力为8-35Mpa、公称容积0.4-145升的大、中、小型各种规格高压无缝气瓶，产品广泛应用于化工、消防、医疗、能源、城建、食品、机械、电子等行业。“JP”牌钢质无缝气瓶安全可靠、钢印清晰、高低一致、外观美观，已出口世界五大洲四十多个国家和地区，被誉为“北京名牌”产品、“中国公认名牌”产品。

（4）、碳纤维全缠绕复合气瓶公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线。具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的领域应用。

（5）、板冲式无石棉填料乙炔瓶板冲式无石棉填料乙炔瓶是我公司自主研发的具有国际先进水平的产品。其瓶体采用先进的拉伸工艺,由整块钢板经深拉伸而成，具有无公害、安全性能好、质量轻、外形美观等特点。现已通过了美国DOT一8AL认证、加拿大TC一8WAM认证，并通过了英国BOC的技术质量评定。该产品已远销欧美、东南亚等国家和地区。由于乙炔气体存储的特殊要求，瓶内必须填充浸满丙酮的多孔填料，无石棉填料乙炔瓶专门为乙炔的存储与运输设计而成，被广泛应用于如焊接、工业合成高分子等需要使用乙炔气体的场合。

（6）、焊接绝热气瓶焊接绝热气瓶用于贮存、运输液化空气产品（如液氧、液氩、液氮，其中高压瓶还可以充装液态二氧化碳和氧化亚氮介质）的高真空多层绝热可移动式低温液体容器。 公司采用先进的工艺和技术，且生产制造过程在严格的质量保证体系控制下进行，产品质量得到有效的保证，具有安全可靠、使用方便、装载率高，可重复充装等特点。我公司焊接绝热气瓶开发以来获得技术含量奖等奖项，并取得了DOT-4L、TC-4LM、ASME及TPED认证。

（7）、低温储罐公司根据用户要求提供不同压力等级，容积为3立方米至350立方米的固定式立式或卧式低温贮罐，用于储存低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等，产品分别按中国压力容器标准，欧盟EN和97/23/EC PED，澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造。

（8）、ISO罐式集装箱公司生产的ISO罐式集装箱是专为运输低温液体，如：液氧、液氮、液氩、液化天然气、和液体二氧化碳等设计的，适用于全球范围的船运、铁路和公路运输的运输容器，产品规格有ISO 40英尺和ISO20英尺，最高允许工作压力为0.2至3.7MPa，采用真空多层缠绕绝热技术。

（9）、LNG加气站成套技术及设备LNG加气站LNG加气站是将LNG原料气从LNG槽车卸放至LNG储罐中，通过调压后由LNG加气机为LNG车辆加注LNG燃料。其主要设备为LNG储罐系统、LNG低温泵、卸车/储罐增压器、EAG加热器、LNG加气机、工艺管道、阀门及站控系统等。公司开发的LNG加气站设备具有工艺成熟、系统绝热可靠、与车用瓶供气系统匹配性能好、可实现无放空损耗运行、自动化程度高、泵橇集成设计现场施工量小等特点。LNG气化站LNG气化站是将LNG原料从LNG槽车泄放至LNG储罐中，通过增压后的LNG进入空温式汽化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，最后经调压、计量、加臭后送入天然气管网，为城镇居民、工业窑炉以及应急调峰供气。由LNG储罐、卸车/储罐增压器、空温式主汽化器、EAG加热器、调压计量加臭橇、管道阀门及站控系统等组成。公司专为工厂、小区发电和取暖设计生产小型标准气化橇以及按用户要求设计安装各种气化能力的大型气化站。LNG橇装加气站LNG橇装加气站是将LNG储罐、低温潜液泵、真空泵池、气化器、加气机、真空管路及阀门等集成在一个橇体上，具有卸车、调压、加气等功能。公司生产的LNG整体橇装加气站，充分利用集团的技术优势，精心设计、精良制造，将全套设备集成在集装箱内，安装简便。所有阀件采用PLC控制，具有卸车和加气可同时进行、漏热小、长时间使用泵池不结霜等优点。

（10）燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，已具有自出知识产权，产品种类规格齐全，可依据客户需求定制。由于其具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点，所生产的35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。

2、经营模式公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即：

（1）采购模式：公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购。

（2）生产模式：由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。

（3）销售模式：公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

3、行业情况 近几年，气体储运行业竞争态势在不断恶化。目前国内CNG气瓶生产厂达30多家，年产能超过200万支，LNG气瓶生产企业达80余家，年产能接近50万台，产能已远远大于需求。但经济下行时期，是行业格局重塑的关键时期，是各企业练好内功，抢占先机的关键时期。工业气体行业稳中有升，LNG行业受低油价影响继续下行。但国家因环保雾霾治理压力，LNG未来还是乐观。国家能源结构调整的决心非常坚定，天然气应用规划正在不断推进落实，非管输天然气会进一步发展。

（1）工业消防行业 中国工业气体行业在过去10余年获得长足的发展，但与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平，未来仍有很大的发展潜力，预计2020年仍将保持稳中有升的态势。但国内工业气瓶低成本竞争日益激烈。此外，工业气体的运输、贮存的方式逐步向低温液体化转变，将带动低温瓶和低温储罐的市场需求持续增加。我国消防市场近5年的平均年销售增长率达到10%，预计未来几年消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率将达到 15%-20%。消防法规的日趋完善、消防监管的日趋严格以及各级政府和监管部门对消防行业的日益重视将有力地推动我国消防行业的健康、快速发展。而消防行政审批的改革将进一步提高我国消防行业的市场化水平，为品牌企业创造良好的成长环境及竞争环境。

（2）天然气行业 2020年预计天然气在一次能源消费结构中的比例约10%。中国将推动建立天然气产供储销体系，加快国内天然气增储上产，全力推进天然气基础设施互联互通，完善天然气储备调峰体系。国家发改委透露将建立两亿立方米左右的调峰机制，稳定我国天然气供应和储备。各地 LNG 调峰基础设施需求持续增长，将刺激大型 LNG 贮槽的需求增长。在天然气汽车方面，目前国家出台多项政策促进天然气车辆发展：《天然气十三五规划》促进天然气重卡需求提高，呈现上升趋势；其他政策包括《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《推进运输结构调整三年行动计划（2018一2020 年）》和《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，明确要求“鼓励清洁能源车辆、船舶的推广使用”，“加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%；重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车”，“推广使用达到国六排放标 准的燃气车辆”。随着未来 LNG价格持续走低，燃油价格不断提升，LNG 动力船经济性再次显现。产业链上船用气瓶等核心部件，LNG加注站、趸船、内河及海上LNG 运输补给船将成为助燃产业发展的关键环节，并充分分享行业高速增长的红利。根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，柴油车将逐步退出城市。2020年预计气化各类车辆约1000万辆，LNG汽车无疑将迎来新的发展机遇。

（3）氢能及燃料电池行业 作为汽车动力系统转型升级和新能源汽车战略的重要方向，我国政府在宏观层面对氢能燃料 电池汽车的发展高度重视，出台一系列扶持鼓励政策。2019 年“推动充电、加氢等设施建设”等内容首次被写入《政府工作报告》，表明国家对氢能源发展的重视。在国家政策带动下，各地方政府越来越重视燃料电池产业的发展，陆续推出加氢站建设的优惠补贴政策，以促进基础配套设施的发展。在政策持续加码下，各地加氢站建设规划也陆续公布。同时上汽、宇通、福田、东风等汽车生产厂商已经具有取得公告的燃料电池车型，多个省市 建立了氢能经济示范应用项目。在广东，中石油与中石化共同参与的加氢加油合建站也已正式开建。预计 2020 年左右，氢能产业会进入一个爆发期。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司主营业务情况,按中国会计准则编制实现营业收入为人民币1,195,847,102.19元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-130,036,755.55元，每股收益人民币-0.31元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整。

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（续表）

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（2）重要会计估计变更:无

（3）2019年（首次）起执行新准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会[2018] 35号），本集团属于在境内外同时上市的企业，在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

财政部于2019年5月9日修订发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

财政部于2019年5月16日修订发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号），在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括京城控股（香港）有限公司和北京天海工业有限公司及其下属子公司天津天海高压容器有限责任公司、上海天海复合气瓶有限公司、北京天海低温设备有限公司、北京天海氢能装备有限公司、北京明晖天海气瓶储运装备销售有限公司、宽城天海压力容器有限公司和天海美洲公司。

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2020-009

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

第九届董事会第十一次会议决议公告

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2020年3月13日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十一次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、H股业绩公告，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2019年度董事会工作报告，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2019年度经审计的财务报告，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司2019年度内部控制评价报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过公司2019年度财务报告内部控制审计报告，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过公司2019年度社会责任报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过公司H股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过公司2019年《社会、环境及管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改2019年《社会、环境及管治报告》的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过公司2019年度独立非执行董事述职报告，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过董事会审计委员会2019年度履职情况的议案。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计费用的议案。

根据2018年度股东周年大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计机构的议案，及信永中和提供的审计服务工作的表现，拟支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年审计费用共计人民币85万元整。审计费用包括为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“大华”）2019年度审计费用的议案。

根据2018年度股东周年大会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案，以及大华提供的审计服务工作的表现，拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年审计费用共计人民币30万元整。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告内部控制审计报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过公司2020年度审计计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过公司2020年度内部控制评价方案

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过公司2019年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会。

按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-13,003.68万元，年末未分配利润为-82,048.32万元。公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过公司2019年度计提减值准备的议案。

依据公司2019年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的〈〈企业会计准则〉〉以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。

截止2019年12月31日，公司累计坏账准备和资产减值准备余额13,226.90万元，其中：坏账准备余额6,311.52万元；存货跌价准备余额5,002.63万元；固定资产减值准备余额1,256.52万元；商誉减值余额656.23万元。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过公司2020年度预算的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过公司2020年度融资担保计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过公司关于会计政策变更的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过公司2020年度经营计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过公司2020年度研发计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过公司2020年《高级管理人员绩效考核业绩合同》，并授权董事长与高级管理人员签署该合同的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过公司2019年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过提交公司2019年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过关于修订《公司章程》的议案，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过关于董事会换届选举的议案，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会。

因第九届董事会任期将于2019年度股东周年大会结束时届满，并于2019年度股东周年大会上重选新一届董事。经第九届董事会提名委员会充分了解并提出建议：

大股东提名，王军先生为第十届董事会执行董事候选人，金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士为公司第十届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名李俊杰先生、张继恒先生为公司第十届董事会执行董事候选人，熊建辉先生、赵旭光先生、刘景泰先生、栾大龙先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。

建议新一届董事任期从2019年股东周年大会批准日起至2022年股东周年大会止。董事候选人简历见附件。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

29、审议通过公司第十届董事会董事报酬及订立书面合同的议案，并同意将该议案提交2019年度股东周年大会。

执行董事（除董事长外）不领取董事袍金，但有权根据各自在本公司及附属公司所任职务（除董事职务外）领取薪酬。

董事长及非执行董事不在公司领取薪酬。

独立非执行董事之年度袍金为人民币8万元。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

30、审议通过关于北京天海工业有限公司向京城机电申请内部过桥贷款4，000万元的议案。

关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。

31、审议通过公司2019年度股东周年大会召开时间的议案。

公司将于2020年6月9日（星期二）召开2019年度股东周年大会，详细内容另行通知。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案中1、2、3、5、9、13、14、17、26、27、28、29项的议案将提交2019年度股东周年大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019年3月27日

附件：

执行董事候选人简历：

王军 中国国籍，男，48岁，工学学士、工商管理硕士，经济师。王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理,北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长,北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委员，党委常委。2015 年 12 月 10 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会执行董事，2015 年 12 月 11 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会董事长。现任北京京城机电控股有限责任公司副总经理、总法律顾问，北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事、董事长。

李俊杰 中国国籍，男，42岁，经济学学士，工商管理硕士；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、团委副书记、团委书记、人力资源部副部长、董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。2013 年 12 月 16 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会执行董事，2014 年 6 月 26 日至 2015 年 12 月 10 日任本公司总经理。2017 年 4 月 25 日至 2017 年 6 月 26 日任本公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记、董事长。北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事、总经理。

张继恒 中国国籍，男，44 岁，大学本科，高级工程师。张先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、处长、生产部副部长、总经理助理、供应部部长、副总经理。廊坊天海高压容器有限公司总经理。北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委副书记、总经理、副董事长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会执行董事。

非执行董事候选人简历：

金春玉 中国国籍，女，48岁，管理学学士、工商管理硕士，高级会计师。金女士曾任北京市电机总厂财务处科员、副处长，北京京城机电控股有限责任公司资产财务审计部副部长，北京巴布科克·威 尔科克斯有限公司董事、总会计师（中方），北京毕捷电机股份有限公司监事会召集人。2015年 6 月 9 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司总经理助理、计划财务部部长，北京京城国际融资租赁有限公司董事长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。

吴燕璋 中国国籍，男，55 岁，合肥工业大学机械制造管理工程工学学士，中欧国际工商管理学院研究生。吴先生曾任北京第一机床厂生产处调度员、副处长、厂长助理、办公室主任、新建办主任；北一大偎公司中方总经理；北京京城机电控股有限责任公司办公室副主任、信访办主任、办公室主任、法务部部长、非经企业管理部部长、资产管理部部长、战略与投资部部长；北京起重机器厂党委书记；北京京城机电资产管理有限责任公司董事；北京西海工贸公司董事、董事长；北京中都电器有限公司董事长、北京京城压缩机有限公司董事、总经理。现任北京京城机电控股有限责任公司投资资产发展部部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。

夏中华 中国国籍，男，55 岁，合肥工业大学工学学士，高级工程师。夏先生曾任北京机械工业建设工程承发包公司北京金属结构厂新厂建设设计员、技术主管、项目副经理、项目经理，北京京城机电控股有限责任公司基本建设主管，北京建机房地产公司工程规划建设部部长（兼），北京京城机电控股有限责任公司资源配置与体改主管、投资项目主管，北京机械工业管理局党校副校长，北京京城机电控股有限责任公司管理部副部长、证券与改革部副部长（主持工作）、证券与改革部部长。 2014 年 6 月 26 日起至 2017 年 6 月 26 日任本公司第八届董事会非执行董事。现任北京京城机电控股有限责任公司房地资源部部长，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。

李春枝 中国国籍，女，42 岁，工商管理硕士，中级经济师。李女士曾任北京机械工业自动化研究所翻译、项目经理。北京世纪盈华信息技术有限公司产品服务部产品经理。北京京城机电控股有限责任公司战略与投资部投资管理主管、副部长。北京京城机电控股有限责任公司投资资产管理部副部长。现任北京京城机电产业投资有限公司副总经理、北京京城智能科技有限公司监事，北京京城机电股份有限公司第九届董事会非执行董事。

独立非执行董事候选人简历：

熊建辉 中国国籍，男，45 岁，注册会计师、注册资产评估师。熊先生曾就职于南昌市政工程管理处，中磊会计师事务所，国富浩华会计师事务所。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

赵旭光 中国国籍，男，41 岁，中国人民大学法学博士。赵先生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学科暨硕士点负责人。现任华北电力大学人文与社会科学学院副院长、教授、硕士生导师，中国法学会法律文书学研究会理事、北京法律谈判研究会常务副会长。

刘景泰 中国国籍，男，56 岁，南开大学工学博士。刘先生曾任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长。现任南开大学人工智能学院教授，博士生导师，南开大学机器人与信息自动化研究所所长，天津市智能机器人技术重点实验室主任，天津中环电子信息集团有限公司外部董事等。

栾大龙 中国国籍，男，56 岁，西北工业大学管理科学与工程博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员。现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事。

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北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

第九届监事会第三十一次会议决议公告

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十一次会议于2020年3月27日在公司会议室召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

1、审议通过公司2019年度监事会工作报告，并提交2019年度股东周年大会审议

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、H股业绩公告

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》以及上交所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司2019年年度报告及摘要进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2019年度经审计的财务报告

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司2019年度内部控制评价报告

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

5、审议通过公司2019年度财务报告内部控制审计报告

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

6、审议通过公司2019年度社会责任报告

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

7、审议通过公司2019年度公司不进行利润分配的预案

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

8、审议通过公司2019年度计提减值准备的议案

经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

9、审议通过公司关于会计政策变更的议案

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

10、审议通过关于监事会换届选举的议案

由于公司第九届监事会即将于2019年股东周年大会到期,根据公司控股股东推荐,第九届监事会拟提名苗俊宏先生、李哲先生（简历见附件）作为第十届监事会监事候选人，并提交2019年股东周年大会审议。建议监事任期从2019年股东周年大会批准日起至2022年股东周年大会为止。

另一名职工监事由公司职代会按法定程序进行推选。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

11、审议通过公司第十届监事会监事报酬及订立书面合同的议案，并提交2019年度股东周年大会审议

监事不领取监事袍金，但有权根据各自在本公司及附属公司所任职务（除监事职务外）领取薪酬。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2020年3月27日

附件：

监事候选人简历：

苗俊宏，中国国籍，男 ，54岁，中国社会科学院研究生院工业经济系企业管理专业在职研究生，苗先生曾任北京第一机床厂装配分厂车间计划员、副主任、团委副书记、书记、加工一分厂副厂长、厂长、党总支书记、党委副书记、纪委书记、工会主席、横向联合办公室主任北京京城机电控股有限责任公司纪委副书记、监察处处长、工会副主席、董事会秘书、党办主任、董办主任、董监办主任，北一机床股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，北京京城置地有限公司总经理、党支部书记，现任北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室外派监事，北京京城机电股份有限公司第九届监事会监事长。

李哲，中国国籍，男，53 岁，工学学士、工程师。李先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、班长、处长、生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理、董事长；北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记；上海天海高压容器有限公司监事；廊坊天海高压容器有限公司监事。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、北京京城股份有限公司监事，北京京城机电股份有限公司第九届监事会监事。

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2020-011

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司关于

续聘公司2020年度财务报告审计机构的公告

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《聘任公司2020年度财务报告审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和在2019年度审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵循勤勉尽责、独立客观、公允公正的原则，圆满完成了京城股份2019年度财务报表审计工作。

为保持京城股份年报决算审计工作的连续性和稳健性，建议公司续聘信永中和作为2020年度财务报告审计服务机构，聘期一年。2020年审计费用与2019年保持一致, 2020年的审计费用为85万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册资本3,600万元。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

业务资质：信永中和具有（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

是否曾从事过证券服务业务：是。

是否加入相关国际会计网络：信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师土事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

截止2018年12月31日，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4.投资者保护能力

职业风险金余额（2019年12月31日）：18,590万元

职业保险累计赔偿限额：15,000万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

5.独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：

（1）2017年，信永中和收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（[2017]101号），2017年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：

（1）2019年，信永中和收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2019]116号，2019年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了整改报告。

（2）2019年，信永中和收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2019]118号，2019年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了整改报告。

（3）2020年，信永中和收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书[2020]6号，2020年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了整改报告。

（4）2020年，信永中和收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的行政监管措施决定书[2020]7号，2020年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会广东监管局提交了整改报告。

（5）2020年，信永中和收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2020]8号，2020年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了整改报告。

（6）2020年，信永中和收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政监管措施决定书[2020]41号，2020年信永中和已按要求整改完毕并向中国证券监督管理委员会北京监管局提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1.人员信息

⑴ 拟任项目合伙人王欣

执业资质：注册会计师

从业经历：从业年限19年，具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过多家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括：北京京城机电股份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、中材科技股份有限公司、吉艾科技集团股份公司、北京乾景园林股份有限公司等。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

⑵ 拟任项目质量控制负责人黄迎

执业资质：中国资深注册会计师

从业经历：主持过多家大型企业集团的审计、鉴证、专项服务及企业资产重组、改制等方面的业务，在大型企业集团审计方面积累了丰富的经验。熟悉中国会计准则及相关实务操作，熟悉中国审计准则及相关业务实践，在工作过程中能积极提出专业意见，并能够以其专业能力为企业提供较复杂问题的解决方法。负责过的上市公司审计业务包括：北京京城机电股份有限公司、吉艾科技集团股份公司、北京乾景园林股份有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、西安通源石油科技股份有限公司、陕西宝光真空电器股份有限公司等。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

⑶ 拟任签字注册会计师邱欣

执业资质：注册会计师

从业经历：从业年限11年，具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验，主持过数家大型企业集团、上市公司的审计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务，对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程及审计有较为丰富的经验。参与或负责过的上市公司审计业务包括：中国长江电力股份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、中国中材股份有限公司、兖州煤业股份有限公司等。

兼职情况：无

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

⑴拟任项目合伙人王欣近三年受到的刑事处罚：无

拟任项目合伙人王欣近三年受到的行政处罚：无

拟任项目合伙人王欣近三年受到的行政监管措施：无

拟任项目合伙人王欣近三年受到的自律监管措施：无

⑵拟任项目质量控制负责人黄迎近三年受到的刑事处罚：无

拟任项目质量控制负责人黄迎近三年受到的行政处罚：无

拟任项目质量控制负责人黄迎近三年受到的行政监管措施：无

拟任项目质量控制负责人黄迎近三年受到的自律监管措施：无

⑶拟任签字注册会计师邱欣近三年受到的刑事处罚：无

拟任签字注册会计师邱欣近三年受到的行政处罚：无

拟任签字注册会计师邱欣近三年受到的行政监管措施：无

拟任签字注册会计师邱欣近三年受到的自律监管措施：无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第九届董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2020年度财务报告审计机构。

（二）独立非执行董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立非执行董事对公司聘请2020年度财务报告审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2019年度财务报告审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的议案提交董事会审议。

独立非执行董事对该事项发表的独立意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2019年度财务报告审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告等。

（三）公司第九届董事会第十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度财务报告审计机构。本次聘请2020年度财务报告审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2020年3月27日

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2020-012

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

关于续聘公司2020年度财务报告

内部控制审计报告审计机构的公告

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《聘任公司2020年度财务报告内部控制审计报告审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2020年度财务报告内部控制审计报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华于1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

大华在为本公司连续3年提供内控审计服务过程中，能够遵循《中国注册会计师执业准则》的相关规定，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的内部控制审计工作，并对公司内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。

为保证公司内部控制审计工作的连续性与稳健性，建议公司续聘大华作为公司2020年度财务报告内部控制审计机构，聘期一年。审计费用30万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事过证券服务业务：是。

2.人员信息

目前合伙人数量：196人；

截至 2019 年末注册会计师人数：1458人，较2018年末注册会计师人数净增加150人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699人；

截至 2019 年末从业人员总数：6119人。

3.业务规模

2018年度业务总收入：170,859.33万元；

2018年度净资产金额：15,058.45万元；

2018年度上市公司年报审计情况：240家上市公司年报审计客户；收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元。

4.投资者保护能力

职业风险基金2018年度年末数为543.72万元；

职业风险基金使用：0元；

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

5.独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无。

会计师事务所近三年受到的行政处罚：1次，具体事项见下表。

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：19次，具体事项见下表。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：3次，具体事项见下表。

■

（二）项目成员信息

1.人员信息

⑴ 首席合伙人：梁春

执业资质：中国注册会计师、高级会计师

从业经历：曾在政府财经管理部门从事财经管理工作多年，精通国家财经法规政策，具有丰富的财经管理工作经验；具有二十余年的注册会计师行业从业经历以及会计师事务所管理经验，对于事务所的发展战略和治理具有独到研究和掌控能力。

兼职情况：同时兼任财政部“会计准则委员会”会计准则咨询专家；中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员和申诉与维权委员会委员；中国注册会计师协会第五届理事会理事；中国注册会计师协会首批资深会员；中国会计学会第八届理事会理事；北京市海淀区政协委员；北京注册会计师协会常务理事；北京注册会计师协会行业发展与宣传委员会；东北财经大学硕士生导师；内蒙古工业大学硕士生导师；北京财贸职业学院客座教授。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业胜任能力：是。

⑵ 执行合伙人李旭冬

执业资质：中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师

从业经历：具有十五年会计师事务所执业和项目组织管理经验，精通会计准则和审计准则，主持督导了十余家公司的IPO项目和多家上市公司的年审工作，在上市公司审计方面具有丰富经验和执业管理水平。证监会发行审核委员会第十三、十四、十五届委员。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业胜任能力：是。

⑶ 质量控制复核人：李峻雄

执业资质：中国注册会计师

从业经历：1997年6月开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年1月开始专职负责大华重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20年， 具备相应的专业胜任能力。

兼职情况： 无。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业胜任能力：是。

⑷ 拟签字注册会计师姓名：刘国清

执业资质：中国注册会计师、中国注册税务师

从业经历：自2001年开始从事注册会计师业务，长期专注于IPO项目、重大资产重组项目、上市公司年报等领域的审计、咨询工作，对于IPO、企业合并、收购、资产重组等业务有较为深刻的理解。曾担任中国北方稀土（集团）高科技股份（600111）、多氟多化工股份有限公司（002407）、大唐电信科技股份有限公司（600198）、北京京城机电股份有限公司（600860）年报审计项目签字合伙人；江西国泰集团股份有限公司（603977）发行股份购买资产重组项目签字合伙人；石家庄新兴药房连锁股份有限公司IPO、电信科学技术研究院、北京房地集团有限公司、中石油、中国储备棉管理总公司等审计项目签字合伙人；曾为近十家新三板公司提供挂牌审计服务，并成功挂牌。精通国内会计准则以及财税法规政策，在多年的审计业务实践中积累了丰富的会计、审计业务及公司治理咨询等方面的专业经验。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业胜任能力：是。

⑸拟签字注册会计师姓名：白丽晗

执业资质：中国注册会计师、中国注册税务师

从业经历：白丽晗女士现任大华授薪合伙人。白丽晗女士自2009年开始在会计师事务所从事审计工作，多氟多（002407）年报审计（2011年至2018年）、2013年重大资产重组、2015年和2018年两次非公开发行股票项目现场负责人和签字注册会计师；京城股份（代码：600860）2018年度内控审计项目签字注师；江西国泰集团股份有限公司（603977）发行股份购买资产重组项目现场负责人，签字注册会计师；中国石油抚顺石油化工有限公司、中国石油辽阳石油化纤有限公司、中国石油锦西石油化工有限公司、新疆吐哈石油勘探开发有限公司、北京房地集团有限公司、中国海洋航空集团有限公司等国有企业项目负责人；北京迈基诺基因科技股份有限公司、北京富雷科技股份有限公司等新三板项目现场负责人和签字注册会计师；石家庄新兴药房连锁股份有限公司IPO项目、北京自如资产管理有限公司ABS项目现场负责人和签字注册会计师。拥有丰富的IPO审计、上市公司审计以及国有企业审计经验。

兼职情况：无。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业胜任能力：是。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

⑴ 首席合伙人梁春近三年受到的刑事处罚：无。

首席合伙人梁春近三年受到的行政处罚：无。

首席合伙人梁春近三年受到的行政监管措施：无。

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