新凤鸣集团股份有限公司

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-027

转债代码：113508 转债简称：新凤转债

转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2020年3月29日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2020年3月27日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

基于公司未来整合上下游产业链的需要，同意公司以自有资金10,000万元设立一家全资子公司。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2020-028号公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2020年3月30日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-028

转债代码：113508 转债简称：新凤转债

转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：新凤鸣实业（上海）有限公司(以市场监管部门最终核准的名称为准)

● 投资金额：10,000万元人民币

● 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需市场监督管理部门核准。新公司设立后，相关研发项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”或“公司”）基于未来整合上下游产业链的需要，以自有资金在上海设立一家全资子公司作为整合产业链的平台。

（二）董事会审议情况：

本次设立全资子公司事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）公司名称：新凤鸣集团股份有限公司

（二）法定代表人：庄奎龙

（三）注册资本：139,955.7748万元人民币

（四）公司地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号

（五）经营范围：一般项目：合成纤维制造；再生资源回收；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：新凤鸣实业（上海）有限公司

（二）注册地址：上海

（三）注册资本：10,000万元人民币

（四）出资方式：货币方式出资

（五）法人代表：庄耀中

（六）出资方及出资比例：新凤鸣集团股份有限公司100%出资

（七）经营范围：企业资产管理；纺织原料技术研发及运用；化学纤维及原料、针纺织品及化工原料的销售（除危险化学品）；物货及技术进出口；技术咨询服务

四、标的公司经营管理模式

新公司经营管理层由新凤鸣委派的执行董事、经理层、监事组成；公司按照公司法的要求，建立完善独立的法人治理结构。

五、对外投资对上市公司的影响

公司本次拟投资设立全资子公司符合公司未来发展规划的需要，有利于公司进行上下游的产业链整合，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2020年3月30日