甘肃靖远煤电股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

(上接90版)

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-011

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称 “公司”)于2020年3月27日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）拟使用不超过9.5亿元进行现金管理，具体情况公告如下：

一、基本情况

1、现金管理额度：9.5亿元人民币，其中本公司8亿元，景泰煤业1.5亿元，在额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2、现金管理方式：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，包括购买商业银行、证券公司及其他金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款等。产品或存款选择安全性高、流动性好、回报较高的品种，单个理财产品期限不超过一年。

3、投资期限：本次现金管理额度使用有效期为公司董事会通过后12个月内。

4、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。

5、实施方式：授权法人代表和管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划，并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司资产财务部负责组织实施。

6、信息披露：公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务。

二、需履行审批程序的说明

根据公司章程和对外投资有关制度规定，本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易，在董事会审议通过后实施。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，目前公司内部控制制度健全，通过适度的现金管理，有利于提高闲置资金使用效益，增加股东回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

现金管理将以低风险、高流动性理财产品、收益凭证、结构性存款等投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）采取的控制措施

1、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，并随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失；

2、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等；

3、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

五、公告日前十二个月内公司及子公司现金管理情况

2019年3月25日，公司九届四次董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，截至本公告日，公司过去十二月内已使用闲置自有资金进行现金管理，本息已全部收回，结构性存款34,500万元。公司控股子公司景泰煤业在本次公告日前十二月内未实施现金管理。具体情况如下：

■

六、独立董事意见

公司目前内部控制制度完善，经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，议案审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

七、监事会意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

八、备查文件

1、九届十六次董事会决议；

2、九届十二次监事会决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-012

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2020年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司拟向银行等金融机构筹措资金信用额度合计为15亿元。现将相关情况公告如下：

一、公司综合授信额度概述

1、授信额度：公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度15亿元，其中本公司9亿元，白银热电3亿元，晶虹储运1亿元，景泰煤业2亿元。

2、授信对象：各商业银行以及其它金融机构。

3、使用期间：公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会重新审批时止。

4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需求。

5、使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑支票、应收账款托收保理等业务。

二、公司申请综合授信额度的目的

为维护资金收支平衡，满足公司及下属子公司生产经营、项目建设资金需求，促进公司健康持续发展，公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度。

三、决策程序和组织实施

公司本次申请综合授信额度事项经董事会审议通过后，将提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

四、备查文件

1、九届十六次董事会决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-013

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于2019年度计提资产和信用减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产和信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司内部控制制度》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对2019年末各类资产进行了全面清查，截至2019年12月31日，公司可能发生减值迹象的资产包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、工程物资等，经过全面清查和减值测试，计提坏账准备8,280.57万元，转回0.3万元，核销1.11万元，明细如下表：

单位：万元

■

本次计提资产和信用减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日，计提金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备不涉及关联方，无需提交股东大会审议。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

1.本次计提信用减值损失主要为应收账款、其他应收款及应收票据。

2.本公司对应收款项计提减值准备除单项金额重大并单项计提坏账准备外，采用预期信用损失法计提减值准备。

3.2019年，公司计提信用减值准备1116.36万元，具体情况如下：

（1）应收账款，2019年末计提信用减值损失1,400.08万元，其中按单项计提926.47万元，按组合计提473.61万元，转回0.3万元。

（2）其他应收款，2019年末计提信用减值损失-92.27万元，其中按单项计提12.02万元，按组合计提-104.29万元。

（3）应收票据，2019年末按组合计提信用减值损失-191.45万元。

（二）资产减值损失

1.本次计提资产减值损失主要包括存货跌价损失和工程物资减值损失。

2.本公司根据存货成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试和计提；按照单项测试对工程物资单独进行减值测试并确认减值损失。

3.2019年，公司计提资产减值损失7164.21万元，具体情况如下：

（1）存货跌价损失，2019年末计提7086.21万元，核销1.11万元，主要是红会一矿、王家山煤矿库存商品煤售价低于成本价，成本价高于可变现净值，计提了存货跌价准备。

（2）工程物资减值损失，2019年末计提坏账准备78万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2019年公司计提信用和资产减值准备8280.57万元，影响公司2019年度合并报表利润总额减少8280.57万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的15.78%。

四、公司董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

公司本次计提2019年度资产和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、合理，能够更客观、真实、公允地反映公司2019年12月31日的财务状况及2019年度经营成果，董事会同意本次计提2019年度资产和信用减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产和信用减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允的反映了公司的资产、财务状况和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本议案。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提2019年度资产和信用减值准备，符合公司的实际情况，计提依据充分合理，计提后能够更加公允地反应公司的资产、财务状况，决策程序合法合规。我们同意公司本次计提2019年度资产和信用减值准备事项。

七、备查文件

1、九届十六次董事会决议；

2、九届十二次监事会决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-014

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1．为了保证公司职工用餐安全，防范公共卫生安全风险，公司与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）签订《资产租赁合同》，租用靖煤集团部分房屋及相关配套设施设立职工食堂。

2．本次交易对方靖煤集团系本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次租赁交易构成关联交易。

3．本次交易无须获得股东大会的批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

4．公司董事会九届十六次会议于2020年3月27日审议通过了《关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

二、关联方基本情况

1、靖远煤业集团有限责任公司基本情况

■

2、靖煤集团系本公司控股股东，与本公司股权关系如下图：

■

3、靖煤集团是甘肃省重要能源企业，始建于1958年，2001年8月实施债转股改制为有限责任公司，2007年11月更名为靖远煤业集团有限责任公司，为公司控股股东。截止2019年12月31日，靖煤集团资产总额1,882,438.40万元，净资产896,537.30万元，营业总收入585,333.86元，净利润23,261.75元（未经审计）。

4、靖煤集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、房屋

■

2、配套设施：上表所列房产门前停车场、防护栏和其他附着物等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次租赁定价以白银市平川区当地租赁市场价为依据，综合考虑本公司租赁的便利性和用途的适当性，经双方协商，确定实际租赁价格为18元/M2。

五、关联交易协议的主要内容

近日，公司与靖煤集团签订租赁合同，主要内容摘要如下：

1、租赁标的：晶虹宾馆一、二、三层房屋及相关配套设施。

2、租赁期限：租赁期共36月，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

3、租金：按照租赁范围内的房产面积即2980平方米为计算依据，经租赁双方确定，租金标准为18元/月.平方米，合计租金为643,680.00元/年(含税）。其门前停车场及其它附着物由乙方无偿使用，乙方不再承担租金。租金按季支付，支付时间不晚于每季度的最末一工作日。

4、相关费用负担：租赁期间标的资产产生的维修保养费、水费、电费、燃气费、冬季取暖费、物业管理费等均由承租方承担。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次关联租赁主要是为了设立职工食堂需要，通过租赁可以减少公司成本和固定资产投入，防范公共卫生安全风险，确保职工用餐安全。本次关联租赁不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

经统计，截止2020年2月29日，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为792万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司租用靖煤集团部分资产暨关联交易事项进行了事前认可，认为：为了保证公司职工用餐安全，防范公共卫生安全风险，公司拟租用靖煤集团部分房屋及相关配套设施设立公司食堂。我们对该关联交易情况进行了事前核实，认为该关联交易以市场公允价格作为参考，采取就低定价，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，我们同意将该议案提交公司九届十六次董事会审议。

独立董事发表的独立意见：公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于租用靖煤集团部分房产暨关联交易的议案》，根据规定，公司6名关联董事回避表决，出席董事会的9名非关联董事对上述议案进行了表决并通过了该议案。董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

公司租用靖煤集团部分房产形成的关联租赁遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，该关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。我们同意该事项。

九、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事意见；

3、资产租赁合同。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-015

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于2020年4月21（星期二）日下午14:30以现场表决和网络投票结合的方式召开2019年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2020年4月21日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2020年4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月21日09:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2020年4月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2020年4月15日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室

二、会议主要议题

经公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

本议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网的《2019年度报告全文》第四节有关内容。

2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

本议案经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网的《2019年度监事会工作报告》。

3、关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

本议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网的《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

4、关于2019年度利润分配预案的议案；

本议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

5、关于2019年年度报告全文及摘要的议案；

本议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。

6、关于拟聘任2020年度审计机构的议案；

本议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于拟聘任2020年度审计机构的公告》。

7、关于2020年日常关联交易预计的议案；

本议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

8、关于综合授信额度的议案。

本议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》的《关于综合授信额度的公告》。

根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

特别提示：

1、议案4、6、7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

2、议案7涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2020年4月17日、20日9：00-17：00。

（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（五）其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填报表决意见

本次会议议案均非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月21日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日09:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1．公司董事会九届十六次会议决议；

2．公司监事会九届十二次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年3月31日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司2019年年度股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2020-016

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第九届董事会第十六次、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2019年度利润分配预案基本内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报表，公司合并口径年初未分配利润2,385,643,100.96元，按照《企业会计准则》新规定追溯调整增1,410,909.45元，本年归属于母公司所有者的净利润524,740,721.75元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积52,744,911.50元，扣除当期已分配现金股利228,697,105元，2019年末未分配利润余额为2,630,352,715.66元,母公司口径年末未分配利润余额2,261,026,675.83元。

根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本2,286,971,050股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为100%。

二、2019 年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2、本利润分配预案已经公司第九届董事会第十六次、第九届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2019年年度利润分配预案及确定程序符合有关法律、行政法规、规范性文件的要求，符合公司的实际经营状况，充分体现了公司重视广大投资者的合理回报，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定的发展。我们同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3、本利润分配预案还需提交公司2019年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议；

2、第九届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年3月31日