北京北辰实业股份有限公司
(上接185版)
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2020-008
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
第八届第六十二次董事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第六十二次会议于2020年3月30日（星期一）以通讯表决方式召开。本公司董事共9人，8人参与表决，独立董事董安生先生因个人身体原因未能参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。经认真审议研究，董事会通过了如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2019年度未经审计业绩公告（A股）及2019年度未经审核业绩公告（H股），并按规定予以披露。本公司2019年度经审计的境内外年度报告，将在会计师完成相关审计工作后另行审议、披露。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，并按规定予以披露。（详见附件1）
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事独立意见详见附件2）
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于为本公司全资子公司重庆北辰合悦置业有限公司提供担保的议案》，并按规定予以披露。（详见附件3）
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
附件：
1.《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
2.《独立董事关于2019年度计提资产减值准备的的独立意见》
3.《关于为本公司全资子公司重庆北辰合悦置业有限公司提供担保的议案》
附件1
北京北辰实业股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的议案
为客观、公允地反映公司截至2019年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司2019年度计提资产减值准备人民币7.92亿元。计提的主要减值准备具体情况如下：
1、应收款项的减值准备计提情况（含应收账款、其他应收款、长期应收款）
公司基于内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息(包括宏观经济指标、行业市场环境和客户情况的变化等)对历史数据进行了调整，对应收款项的预期信用损失进行了评估，计提应收款项预期信用损失人民币0.28亿元。
2、存货的资产减值准备计提情况
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
2019年末，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，公司对项目可变现净值进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2019年第四季度，公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币7.64亿元。
附件2
北京北辰实业股份有限公司独立董事
关于2019年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2019年度计提资产减值准备的相关事项进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值准备的审批程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备方案。
北京北辰实业股份有限公司
独立董事：符耀文、吴革
2020年3月30日
附件3
北京北辰实业股份有限公司关于为本公司
全资子公司重庆北辰合悦置业有限公司提供担保的议案
鉴于重庆北辰合悦置业有限公司（以下简称“重庆北辰合悦”）拟向光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“光大信托”)申请不超过人民币10亿元（人民币壹拾亿元整）的信托贷款，并拟签署《光大兴陇信托有限责任公司与重庆北辰合悦置业有限公司信托贷款合同》（包括其任何有效修订及补充，以下简称“《信托贷款合同》”）。
批准本公司为重庆北辰合悦履行拟与光大信托签署的上述《信托贷款合同》项下包括但不限于偿还信托贷款本息在内的全部义务提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保的主债权本金金额累计不超过人民币10亿元（人民币壹拾亿元整），具体担保事宜以本公司与光大信托签署的《保证合同》约定为准。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2020-009
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
第八届第九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第九次会议于2020年3月30日（星期一）以通讯表决的方式召开。本公司监事共5人，4人参与表决，股东代表监事刘慧先生因其他公务未能参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。本次会议一致通过决议如下：
一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2019年度未经审计业绩公告（A股）及2019年度未经审核业绩公告（H股），并对上述业绩公告文本的编制过程提出书面审核意见如下：
1、本公司上述业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、本公司上述业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，并按规定予以披露。（详见附件）
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
监 事 会
2020年3月31日
附件：
《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
附件
北京北辰实业股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的议案
为客观、公允地反映公司截至2019年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司2019年度计提资产减值准备人民币7.92亿元。计提的主要减值准备具体情况如下：
1、应收款项的减值准备计提情况（含应收账款、其他应收款、长期应收款）
公司基于内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息(包括宏观经济指标、行业市场环境和客户情况的变化等)对历史数据进行了调整，对应收款项的预期信用损失进行了评估，计提应收款项预期信用损失人民币0.28亿元。
2、存货的资产减值准备计提情况
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
2019年末，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，公司对项目可变现净值进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2019年第四季度，公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币7.64亿元。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2020-010
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月30日召开的第八届董事会第六十二次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司截至2019年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司2019年度计提资产减值准备人民币7.92亿元。计提的主要减值准备具体情况如下：
1.应收款项的减值准备计提情况（含应收账款、其他应收款、长期应收款）
公司基于内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息(包括宏观经济指标、行业市场环境和客户情况的变化等)对历史数据进行了调整，对应收款项的预期信用损失进行了评估，计提应收款项预期信用损失人民币0.28亿元。
2.存货的资产减值准备计提情况
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
2019年末，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，公司对项目可变现净值进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2019年第四季度，公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币7.64亿元。
二、相关决策程序
本公司于2020年3月30日先后召开董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，并由独立董事发表其独立意见。
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2019年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2019年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的方案。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值准备的审批程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备方案。
公司监事会认为：本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合中国企业会计准则及香港财务报告准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备。
三、2019年度减值计提对公司利润影响情况
2019年本公司计提资产减值准备将导致本公司合并财务报表信用减值损失及存货资产减值损失分别增加人民币0.28亿元、7.64亿元，公司合并财务报表利润总额减少人民币7.92亿元，净利润减少人民币7.81亿元，归属于母公司股东的净利润减少人民币6.50亿元，对公司持续稳定经营无重大影响。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第六十二次会议决议；
2.公司第八届监事会第九次会议决议；
3.公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2020-011
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
关于为下属公司重庆北辰合悦置业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：重庆北辰合悦置业有限公司
● 本次担保金额：不超过人民币10亿元
● 本次担保不存在反担保
● 本公司及控股子公司无逾期担保
● 本次担保事项已经本公司第八届董事会第六十二次会议审议通过。
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）下属公司重庆北辰合悦置业有限公司（以下简称“重庆北辰合悦”）拟于近日与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）签署《信托贷款合同》，通过设立“光信·光坤·悦泰安康1号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)开展信托融资，融资金额不超过人民币10亿元（人民币壹拾亿元整），期限不超过3年。
本公司拟于近日与光大信托签署《保证合同》，为前述《信托贷款合同》项下债务人的全部债务提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保的主债权本金金额累计不超过人民币10亿元（人民币壹拾亿元整），担保期间自《保证合同》生效之日至《信托贷款合同》项下债务履行期限届满之日起3年。
本公司第八届董事会第六十二次会议以通讯表决的方式召开，本公司董事共9人，8人参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司2019年8月27日召开的2019年第一次临时股东大会已审议批准《关于对公司担保事项授权议案进行修订的议案》(公告编号：临2019-041)，上述担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：重庆北辰合悦置业有限公司
法定代表人：谢雄
注册资本：5000万元
注册地址：重庆市渝北区国博二路13号2-2
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发；物业服务；楼盘销售代理；房屋租赁（不含住宿）；企业管理咨询；房地产信息咨询；房地产经纪；市场营销策划；销售：五金、建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
担保人与被担保人的关系：本公司直接持有重庆北辰合悦100%的股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务情况：截至2019年9月30日，重庆北辰合悦未经审计总资产118,920.69万元，总负债114,055.43万元，净资产4,865.25万元，净利润-134.75万元。
三、担保合同主要内容：
本公司拟与光大信托签署《保证合同》主要内容如下：
1.担保方式：为前述《信托贷款合同》项下债务人的全部债务提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
2.担保期间：自《保证合同》生效之日至《信托贷款合同》项下债务履行期限届满之日起3年；
3.担保金额：不超过人民币10亿元。
四、董事会意见：
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为人民币107.56亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为70.68%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为人民币105.15亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为69.10%，本公司对参股公司提供担保总额为人民币2.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.58%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
