上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-033
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开情况
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2020年3月18日以书面、电话及邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第四十一次会议的通知。2020年3月30日，第三届董事会第四十一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事罗斌先生、芮鹏先生、陈永源先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举王文克先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议通过《关于聘任首席财务官的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏 贝尔关于首席财务官变更的公告》。
2.审议通过《截至二零一九年十二月三十一日止年度未经审核的全年业绩公告》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年3月30日在香港联合交易所网站披露的《截至二零一九年十二月三十一日止年度未经审核的全年业绩公告》，以及公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2019年度业绩快报公告》。
3.审议通过《关于变更注册地址、公司名称的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏 贝尔关于变更注册地址、公司名称的公告》。
4.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏 贝尔关于修订公司章程的公告》。
5.审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名邢加兴先生、尹新仔先生、章丹玲女士、张妤菁女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。非独立董事的薪酬津贴方案由董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。
5.01关于提名邢加兴先生为公司董事的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5.02关于提名尹新仔先生为公司董事的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5.03关于提名章丹玲女士为公司董事的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5.04关于提名张妤菁女士为公司董事的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏 贝尔关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
6.审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名朱晓喆先生、肖艳明女士、邢江泽先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事津贴为20万元/年（税前），最终经股东大会审议确定。
6.01关于提名朱晓喆先生为公司独立董事的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6.02关于提名肖艳明女士为公司独立董事的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6.03关于提名邢江泽先生为公司独立董事的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏 贝尔关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
7.审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的通知》。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-034
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1. 会议的召开时间：2020年3月30日
2. 会议的召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应
本次会议通告己于2020年3月18日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数；会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议通过《关于变更注册地址、公司名称的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于变更注册地址、公司名称的公告》。
2.审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.01关于提名吴金应先生为公司非职工代表监事的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年3月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监 事 会
2020年3月31日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-035
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于首席财务官变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首席财务官辞职
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月29日收到公司首席财务官沈佳茗女士的辞职报告。沈佳茗女士因为个人原因申请辞去公司首席财务官及公司下属控股、参股公司的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。沈佳茗女士已就其负责的相关工作进行了妥善交接，其辞职不会对公司正常经营产生影响。沈佳茗女士确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。
公司董事会对沈佳茗女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任首席财务官
公司于2020年3月30日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任虎治国先生（简历附后）为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
附：虎治国先生简历
虎治国先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于甘肃政法大学财务管理专业，本科学历，现任公司财务部总经理。虎治国先生于2008年7月至2010年5月任大禹节水集团股份有限公司成本会计，2010年6月至2017年4月历任浙江森马服饰股份有限公司财务部总账会计、会计核算科经理、财务部副部长；2017年4月至今历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司区域财务管理部财务总监、财务部总经理。
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-036
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体经审计数据以上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
本公告中营业收入均为新收入准则“总额法”之营业收入。除特别标明外，本公告中的金额单位均为“千元”，币种均为“人民币”。
一、2019年度主要财务数据和指标
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二、合并财务报表及附注
（一）合并资产负债表
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（二）合并利润表
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（三）主要财务数据附注
1、营业收入和营业成本
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营业收入列示如下：
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注：公司主营业务收入主要系通过线下零售网点和在线电商平台销售获取的收入。线下零售网点以专柜及专卖店等形式经营，专柜设于百货商场内，专卖多设于购物中心。
2、所得税费用
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3、每股收益
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算。公司基本每股收益情况如下：
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（2）稀释每股收益
稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并利润金额除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于截至2019年12月31日止年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股（截至2018年12月31日止年度：无）。因此，稀释每股收益等于基本每股收益。
4、货币资金
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5、应收账款
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应收账款账龄分析如下：
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6、存货
（1）存货分类如下：
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（2）存货跌价准备变动如下：
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7、股本
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8、应付账款
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公司应付账款按其入账日期的账龄分析如下：
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9、股息
于2019年5月28日，本公司2018年年度股东大会批准截至2018年12月31日止年度不派发末期股息、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
于2018年10月19日，本公司2018年第三次临时股东大会批准宣派截至 2018年6月30日止六个月的中期股息，每股人民币0.25元（含税），按照已发行股份547,672千股计算，此等股息合计约人民币136,918千元（含税）。
于2018年5月15日，本公司2017年年度股东大会批准宣派截至2017年12月31日止年度末期股息，每股人民币0.22元（含税），按照已发行股份547,672千股计算，此等股息合计约人民币120,488千元（含税）。
三、经营业务及财务情况的说明
（一）行业及经营回顾
2019年，面对复杂严峻的国际环境和全球经济下行压力，国内经济增速有所放缓，居民消费意愿也受到一定限制。国家统计局数据显示，2019年社会消费品零售总额411,649亿元，实际增速6.0%；限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额13,517亿元，增速为2.9 %，显著低于社会消费品零售总额增速。2019年全国居民人均衣着消费支出1,338元，较上年增长3.8%，增速下降0.3个百分点。据中华全国商业信息中心统计，2019年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.3%，增速较上年下降1个百分点。受诸多因素影响，服装行业线下终端销售亦明显承压。
按新收入准则“总额法”口径，公司2019年度实现营业收入76.4亿元，较上年同期101.8亿元减少25.4亿元，同比下降24.94%。导致报告期收入同比下降的原因主要为：（1）公司主动实施战略性收缩策略，报告期持续优化线下直营渠道，关闭直营低效、亏损零售网点；截止2019年底，公司境内经营网点数量为4,878个，较2018年底9,269个净减少4,391个，境内经营网点数量下降比例为47.37%。（2）受到消费增速放缓、实体店客流下降影响，报告期内公司线下直营网点销售低于预期，同店比下降幅度为24.79%。（3）因暖冬天气等因素影响，公司2019年四季度收入较上年同期大幅下滑39.11%，2019年四季度收入占全年收入比例仅为24.63%。（4）受线上渠道冲击及线下零售实体竞争加剧影响，公司百货专柜收入明显下滑；2019年公司百货专柜收入为32.3亿元，较上年同期减少16.7亿元，同比下降34.08%，占总收入的比重亦由48.08%降至42.23%。
公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-20.5亿元，较上年同期增加亏损18.9亿元。2019年公司亏损的主要原因为：（1）为加速经营现金回流，公司加大了往季货品销售及折扣力度，导致公司销售毛利率与上年同期有明显下降，该因素导致本报告期毛利额减少约6亿元；(2) 鉴于公司关店、同店下滑等影响导致2019年度销售收入下降，该因素导致本报告期毛利额减少约16.6亿元；因此2019年度公司整体毛利额较上年同期总额减少约22.6亿元。（3）公司主动收缩聚焦，加快关闭亏损及低效门店，由于已关闭门店一次性确认装修摊销费用，导致亏损约1.7亿元。（4）由于报告期内投资项目总体经营亏损以及公司处置投资项目导致公司报告期内损失约4.3亿元。（5）2019年公司持续推进业务转型调整及降本增效等举措，本报告期公司租金成本及扣点、人工成本、物流费用等同比显著下降，抵减了部分前述亏损因素的影响。
（二）财务回顾
公司2019年度营业收入为76.4亿元，营业利润为-21.5亿元，相比上年同期分别下降24.94%及1,315.26%。公司2019年度净利润为-21.4亿元，较上年同期下降975.30%。
1、营业收入
本报告期公司收入有所减少，由2018年度收入101.8亿元下降至2019年度的76.4亿元，降幅为24.94%。收入减少主要由于公司对线下经营网点实施主动收缩策略及线上收入同比有所下降；公司境内零售网点数量由2018年12月31日的9,269个减至2019年12月31日的4,878个。
（1）按业务渠道划分的收入
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专柜收入由2018年度48.9亿元，减少至2019年度32.3亿元，同比下降34.08%；专卖收入由2018年度 38.1亿元，减少至2019年度31.0亿元，同比下降18.63%。报告期内专柜和专卖收入减少主要由于公司主动实施了收缩策略，零售网点数量大幅下降所致。相比于2018 年末零售网点数量，2019年底的专柜和专卖渠道的零售网点数量分别下降51.1%和46.3%。2019年度本公司加盟/联营收入贡献占公司总收入的6.67%，占全年收入比例较上年同期上升6.60个百分点，主要得益于公司2019年调整渠道策略及报告期内合并Naf Naf品牌。
（2）按品牌划分的收入
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注：1、男装品牌含JACK WALK、Pote及MARC ECKō品牌。2、报告期内，公司完成收购Naf Naf品牌，该品牌2019年6-12月实现营业收入人民币996,983千元。3、“其他”主要包括公司投资控股品牌Siastella、Dr?mGalaxy、GARTINE及劳务收入等。
（3）按各级城市划分的收入
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注：1、有关各线城市的分类，请参阅公司于2017年9月12日披露的招股说明书。2、“海外地区”收入为本报告期内公司合并Naf Naf品牌的收入。3、剔除海外地区影响，本报告期公司国内各线城市的收入贡献占比与上年度同期相比无显著变化。
（4）按产品类别划分的收入
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2、营业成本
本公司的营业成本由2018年度的35.3亿元，减少至2019年度32.5亿元，同比下降7.94%。
3、毛利及毛利率
公司毛利额由2018年度的66.5亿元，减少至2019年度的43.9亿元，同比下降33.96%；公司整体毛利率由2018年度的65.33%，下降至2019年度的57.47%，主要由于本报告期公司加大了往季品销售力度，导致实际综合平均毛利率同比有所下降。
4、销售费用和管理费用
2019年度销售费用为人民币51.3亿元（2018年度为60.3亿元），其中主要包括销售人员的工资福利开支、商场及电商扣点、门店租赁权资产折旧、门店装修费用摊销、租赁费和商场费用等。按百分比计，2019年度销售费用占收入的比率为67.22%（2018年度为59.28%），2019年度销售费用占收入比率有所上升，主要由于公司本报告期收入下降及承担关店成本等因素所致。2019年度管理费用约为5亿元（2018年度为5.04亿元），其中主要包括行政员工的工资福利开支、办公室的租金开支、固定资产折旧、样衣采购及咨询服务费等。按百分比计，2019年度管理费用占收入的比率为6.56%（2018年度为4.95%）。相较2018年，2019年度公司因基建项目完工转固导致长期资产折旧摊销费用上升。
5、资产减值损失
2019年度资产减值损失约为7.1亿元（2018年度为2.7亿元），主要为计提的存货跌价准备及长期资产减值准备。
6、其他收益（净额）
2019年度其他收益净额约为1.2亿元（2018年度约为1.3亿元），均为公司于2019年度收到的财政补贴。
7、财务费用（净额）
2019年度，公司财务费用净额约为2.45亿元（2018年度为0.5亿元），财务费用增加主要由于公司于2019年开始适用 “新租赁准则”，因确认新增租赁负债利息费用以及借款利息支出同比增加所致。
8、利润总额
公司利润总额由2018年度-1.6亿元下降至2019年度-21.6亿元，较上年同期下降1,248.31%。利润总额下降主要由于公司销售收入和毛利率下降，以及财务费用和资产减值损失上升所致。
9、所得税费用
2019年度公司所得税费用约为-0.18亿元（2018年度为0.39亿元）。2019年度公司实际所得税税率为-0.85%（2018年度为24.32 %）。
10、净利润
综合以上因素，2019年度公司净利润约为-21.4亿元，较2018年度下降975.30%。其中，归属于母公司股东的净利润约为-20.5亿元，较2018年度下降1,186.39%。
11、或有负债
于2019年12月31日，公司概无任何重大或有负债。
（三）业务回顾
2019年度，公司境内零售网点数量由2018年12月31日的9,269个减少至4,878个，位于1,651个商业实体中。另外，因公司于2019年内完成收购法国Naf Naf品牌，公司新增586个海外地区零售网点。
（1）经营网点按城市等级划分
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注：1、有关各线城市的分类，请参阅公司于2017年9月12日披露的招股说明书。2、 “海外地区”零售网点为Naf Naf品牌所拥有。
（2）经营网点按业务渠道划分
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（3）经营网点按品牌划分
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注：1、公司门店统计数量是按照网点数量计算的，即如同一集合店中包括多个品牌，则将该集合店统计为多个经营网点。报告期内公司对终端渠道的门店进行了全面梳理评估，关闭和调整了部分亏损及低效门店和品牌。2、其他品牌主要包括由公司投资控股的Siastella、GARTINE品牌。
（4）各品牌净关经营网点情况
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注：1、以上仅为公司境内零售网点数量情况，不包括于2019年度完成收购Naf Naf品牌而新增的海外地区门店。
（5）同店销售
市场结构的调整使百货商场和购物中心的客流继续被在线平台所分流，致使依赖百货商场为主要销售渠道的服装企业的同店客流受到影响。尽管公司已采取降低线下门店及百货渠道销售比例，但于2019年公司专柜渠道的收入占比仍达到41.55%，导致公司2019年线下渠道同店销售较2018年下降24.79%。
（四）业务展望
2020年及未来较长时间，预计消费者的需求将更加时尚个性多变，实体店客流下滑、低速增长将更加常态化，女装细分领域竞争将更加激烈。在市场整体增速放缓的背景下，消费者将变得越来越理性，逐渐由物质型消费向服务型消费转变，价格不再成为购买与否的首要标准，消费者不再为产品高溢价买单，服装行业或将走向“极致性价比”的时代。同时，随着物流配送体系的完善以及网购用户数量的增多，网上零售仍将继续保持快速增长；从细分渠道看，由于线上流量红利进一步衰减，传统电商平台增速见顶，新兴零售业态悄然兴起，社交电商、内容电商及直播平台等新零售渠道有望迎来快速发展。
2020年是公司转型发展的关键一年，公司将主动、积极、彻底实施结构性改革，充分发挥已有的品牌、渠道优势，坚持以顾客为中心，回归零售的本质；在2019年“收缩聚焦、降本增效、创新发展”等方面已取得进展的基础上，继续狠抓当期运营改善，提高公司资产周转速度，积极布局新兴零售业态，切实提升公司整体盈利水平，全力以赴争取实现2020年度扭亏的目标。
1、创新增长方式。摒弃唯规模论的粗放式增长，追求有质量的增长和有效益的规模。公司将以消费者需求为核心，以终端数据赋能运营决策，通过打通线上、线下运营数据及会员体系，构建和完善全渠道营销管理体系。一方面，公司将继续对线下直营渠道实施战略性收缩，进一步关闭直营低效、亏损门店，从以线下实体为主的业务模式逐步向线上业务模式转移；另一方面，公司将进一步拓展线上销售渠道，并着力拓展会员营销、微信营销、社交电商、网络直播等新兴零售业态，与已布局的传统电商平台形成补充。总体上，公司希望形成“线上线下协同并重”的发展格局。
2、夯实发展基础。2020年启动品牌重塑战略，以核心目标消费者为区隔，强化不同品牌之间的差异化定位，全力打造以La Chapelle主品牌为核心的女装多品牌集群。品牌回归做好产品的本质，区域回归做好门店服务的本质，从一线、细节抓起，努力把产品和服务做到极致，提高顾客满意度，提升单店产出及盈利水平。同时，公司将优化整合供应链资源，打通全渠道体系下的供应链管理全链条，实现根据终端销售数据进行产品企划、及时上新和快速追单的供应链体系，提升公司生产控制力和库存管理效率，与上下游价值链伙伴以合作共赢等方式实现有机增长。此外，公司将持续深入推进降本增效举措，以提升人效为重点，大幅降低固定成本费用支出。
3、提升组织效能。以现金流管控为核心，以数据和事实为依据，以高绩效结果为导向，坚持“顾客至上、诚信合作、精益创新”的核心价值观，完善价值评估与分配体系，在明确年度目标和评价标准的基础上，加大力度奖优罚劣，加快组织和文化的变革，加速打造专业、高效的管理总部。
4、聚焦现金流平衡。公司将持续重点关注现金流平衡，并继续收缩经营资源专注核心业务发展，提升库存周转速度和资金周转效率，降低固定成本费用、控制不合理支出。同时，公司计划通过有效盘活长期存量资产、寻求更多合作资源、优化资金使用规划等方式，缓解公司流动性压力，为主营业务发展提供流动资金支持，进一步改善公司资产负债结构。
（五）利润分配
根据《公司章程》规定，公司未弥补亏损和提取法定公积金之前，不得分配股利或以红利形式进行其他分配。若公司2019年度经审计后的母公司可供分配的利润仍然为负，公司2019年拟不进行任何形式的利润分配。
（六）期后重大事项
2020年，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司对部分线下门店采取了暂时停业的措施，对公司业务经营及销售收入产生了不利影响，并对公司经营现金流产生了较大压力。虽然公司为应对上述影响及时调整了经营策略，一方面加大线上业务营销推广力度；另一方面持续探索新的零售路径，包括微信营销、淘宝直播、与网红合作直播、会员营销等方式，以提升线上业务销量；但仍然无法缓解消除本次疫情带来的实际困难。
2019年，受法国黄马甲事件及欧洲零售业市场不佳等因素影响，公司全资子公司Naf Naf SAS业务经营不及预期，存在持续亏损及现金流不足的情形。此外，由于2020年突发全球性新型冠狀病毒疫情，公司进一步下调对于Naf Naf SAS的经营预期，若2020年Naf Naf SAS业务经营未能明显好转，且未能通过内部经营调整、外部融资或处置资产补充营运资金，或其外部经营环境持续恶化，不排除Naf Naf SAS将面临进入破产清算程序的风险。基于公司收缩聚焦、资源整合的经营策略，公司将根据实际的经营情况和外部环境，转让或出售Naf Naf SAS（全部或部分）股权。
四、风险提示
（一）截止本公告披露日，公司2019年度审计工作尚未完成，主要由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情对公司审计工作进度造成一定影响，以及随后在欧洲爆发疫情而造成的限制及延误，导致会计师所需进行的若干审计工作面临延迟和局限。尤其是，公司在从银行及第三方获取若干函证及执行与金融资产和其他资产有关的估值工作时遇到延误。此外，由于欧洲疫情爆发，公司全资子公司Naf Naf SAS的审计工作也有所延迟。本公告所载2019年度主要财务数据与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以公司拟于2020年4月21日披露的年度报告中披露的数据为准。
（二）如公司2019年度经审计后的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，若最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司A股股票将在2019年度报告披露后被实施“退市风险警示”的处理（在公司A股股票简称前冠以“*ST”字样）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-037
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于变更注册地址、公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、公司名称的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更情况
为响应国家“一带一路”及“西部大开发”发展战略，积极借助新疆地区在纺织服装产业的资源优势和政策优势，提高公司在女装行业的影响力，充分发挥品牌及渠道竞争力，进一步增强公司与产业链上游的整合协同，以贯彻落实公司“创新发展、降本增效”的经营策略；同时鉴于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）政府为注册在当地的公司积极协调当地政府及金融机构资源，可以为公司提供融资渠道及政策落地支持，以缓解公司流动性压力。基于上述因素及公司经营发展需要，公司拟对注册地址、公司名称等信息变更如下：
变更前：
公司名称：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
注册地址：上海市漕溪路270号1幢3层3300室
邮政编码：200235
登记机关：上海市工商行政管理局
变更后：
公司名称：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）四平路创新广场D座20层2008室
邮政编码：830011
登记机关：乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局
公司原披露的办公地址、联系电话、邮箱、传真号码及公司网址均未变动。
二、本次变更的影响
本次变更注册地址符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响；若后续公司取得迁入地政策和资金等支持，将有助于拓宽公司融资渠道，缓解公司流动性压力，进一步增强公司综合竞争力。
本次变更注册地址、公司名称事项涉及《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议。拟变更的注册地址、公司名称及修订《公司章程》对应条款将以工商行政管理机关的最终核准结果为准。董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据最终经核准的注册地址、公司名称办理《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-038
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、公司名称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟对注册地址及公司名称进行变更，同时为适应公司治理情况的变化，公司拟调整董事会的人员构成，结合公司目前实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况请参见本公告附件《章程修订对照表》，本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记/备案等手续。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
附件：《章程修订对照表》
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证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-039
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）第三届董事会、监事会任期将于2020年5月11日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2020年3月30日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》。为适应公司治理情况的变化，公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中包括3名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名邢加兴先生、尹新仔先生、章丹玲女士、张妤菁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名朱晓喆先生、肖艳明女士、邢江泽先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事津贴为20万元/年（税前），非独立董事的薪酬津贴方案由董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2020年3月30日召开的第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中拟包括2名职工代表监事。公司监事会提名吴金应先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）；经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。吴金应先生以其所任公司内部职务领取薪酬，并按照公司职工的薪酬管理制度执行，最终经股东大会审议确定。
三、其他情况说明
1、独立董事候选人邢江泽先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。
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