上海置信电气股份有限公司
关于副董事长辞职的公告

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-019号

上海置信电气股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长杨骥珉先生的辞职报告，因工作原因，杨骥珉先生申请辞去第七届董事会副董事长职务。辞职后，杨骥珉先生继续担任公司董事和董事会专门委员会的相关职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，杨骥珉先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。

杨骥珉先生在担任公司副董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨骥珉先生在上述任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020年3月30日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-020号

上海置信电气股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生的辞职报告。因工作原因，蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生申请辞去第七届董事会董事和董事会专门委员会的相关职务。

蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事及相关专门委员会委员职责。

蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生在上述任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020年3月30日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-021号

上海置信电气股份有限公司

关于监事长、监事辞职公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事长阙连元先生、监事陈建玉先生的辞职报告。因工作原因，阙连元先生申请辞去第七届监事会监事长、监事职务，陈建玉先生申请辞去第七届监事会监事职务。

阙连元先生、陈建玉先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，阙连元先生、陈建玉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事长及监事职责。

阙连元先生、陈建玉先生在担任公司监事长、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对阙连元先生、陈建玉先生在上述任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2020年3月30日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-022号

上海置信电气股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年3月20日发出会议通知，会议于2020年3月30日以现场和通讯相结合的方式在上海市天山西路588号二楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，由于个人原因，副董事长杨骥珉先生无法参加会议，委托董事邢峻先生代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于预计公司2020年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司目前在全国有多家全资或控股子公司，为满足各个全资或控股子公司经营发展的需要，根据公司2018年度股东大会的授权，公司2019年度为全资或控股子公司的担保情况如下：为全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司提供综合授信、短期借款担保合计4.5亿元，为全资子公司武汉南瑞电力工程技术装备有限公司提供综合授信担保0.3亿元，为全资子公司襄阳国网合成绝缘子有限责任公司提供综合授信担保0.8亿元，为全资子公司上海置信电力建设有限公司提供综合授信担保0.4亿元。截至2019年12月31日，公司对外担保余额21,702.86万元，均为对公司全资子公司的担保，没有为股东、实际控制人及关联方提供担保。

为满足各个全资或控股子公司2020年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，2020年度，多个全资或控股子公司均有申请银行贷款或者授信额度的需求。综合考虑各个子公司2020年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计2020年度公司各个子公司需申请授信额度和银行借款合计不超过157.8亿元，内容包括但不限于授信、借款、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

2020年，对于上述授信、银行借款，公司对全资及控股子公司提供担保，公司预计需提供的担保总额不超过20亿元，以实际发生为准。公司担保对象如下：

英大证券有限责任公司10亿元；

国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司5.5亿元；

襄阳国网合成绝缘子有限责任公司0.8亿元；

武汉南瑞电力工程技术装备有限公司0.3亿元；

上海置信电气非晶有限公司1.6亿元；

上海置信节能环保有限公司0.8亿元；

上海置信电力建设有限公司0.3亿元；

天津置信电气有限责任公司0.5亿元；

山东置信智能设备有限公司0.1亿元；

福建和盛置信智能电气有限公司0.1亿元。

为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续，授权有效期一年，自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上授权担保均仅限于公司对各个全资或控股子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时办理信息披露手续。

独立董事对此发表独立意见：

公司2020年度对子公司的预计担保额度符合各个子公司2020年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，能够满足各个子公司业务发展的需要，有利于保障生产经营活动的顺利进行，担保行为风险较小。同意本次公司2020年度对子公司的预计担保额度，并提醒公司加强担保事项管理，及时履行信息披露义务。

二、审议并通过了《关于预计公司2020年度申请银行借款和授信额度及授权公司管理层办理有关贷款事宜的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

为满足公司2020年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2020年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计2020年度股份公司母公司需申请银行借款和授信使用额度合计不超过18.5亿元，内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。

为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期一年，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

三、审议并通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事刘广林、赵仰东回避表决，由其他9名非关联董事进行表决。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于预计公司2020年度内部企业间委托贷款额度的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，预计2020年度公司及所属子公司将通过商业银行或其他非银行金融机构向公司子公司提供总金额不高于109,600万元委托贷款，期限壹年，年利率不高于同期银行贷款利率，按季结息，到期还款。具体情况如下：

国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司35,000万元

襄阳国网合成绝缘子有限责任公司10,000万元

武汉南瑞电力工程技术装备有限公司10,000万元

上海置信节能环保有限公司3,000万元

上海置信电力建设有限公司10,000万元

福建和盛置信智能电气有限公司5,000万元

山西晋能置信电气有限公司1,600万元

天津置信电气有限责任公司11,000万元

福建置信电力技术服务有限公司6,500万元

上海置信电气非晶有限公司10,000万元

山东置信智能设备有限公司1,000万元

上海置信碳资产管理有限公司1,500万元

上海置信日港电气有限公司5,000万元

上述委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常经营。

五、审议并通过了《关于变更公司名称的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

为适应公司发展的需要，拟将公司中文名称变更为“国网英大股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“STATE GRID YINGDA CO.,LTD.”。公司中文名称的变更登记事宜，已经取得市场监管部门的企业名称变更预核准。公司名称的变更登记事宜，最终以市场监管部门核准的公司名称为准。

六、审议并通过了《关于变更公司股本并增加公司注册资本的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

公司本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易之发行股份购买资产完成后，公司总股本变更为531,158.5398万股，股份种类全部为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。同时，公司注册资本由135,616.7823万元增加至531,158.5398万元，最终将以市场监管部门核准的公司注册资本为准。

根据公司2019年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

为满足公司经营发展需要，同意对经营范围进行修改，具体内容如下：

原公司经营范围：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产（外发加工）销售自身开发的产品；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；从事承装、承修、承试电力设施活动；电力建设工程施工；从事货物及技术的进出口业务。

修改后的公司经营范围：投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问；电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产（外发加工）销售自身开发的产品；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；从事承装、承修、承试电力设施活动；电力建设工程施工；从事货物及技术的进出口业务。

公司经营范围的变更最终以市场监管部门核准为准。

八、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

九、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

十、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司董事会收到董事蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生的辞职报告。因工作原因，蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生向董事会申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相关职务。

蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事及相关专门委员会委员职责。

经征询各有关方面意见，公司董事会推荐李荣华先生、谭真勇先生、王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

李荣华先生的基本情况和简历如下：

李荣华，男，1966年出生，大学学历，硕士学位，正高级会计师。历任湖南省电力公司财务处副处长、处长，国家电网公司财务资产部处长、副主任、主任、副总会计师，国家电网公司副总会计师兼国网海投（香港）董事、总经理，国家电网公司副总会计师兼国网海投（香港）董事长、党委书记等职。现任国家电网公司副总会计师、直属党委委员，兼任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记。

谭真勇先生的基本情况和简历如下：

谭真勇，男，1974年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。历任湖南省电力公司财务处副组长、主任会计师、副主任，国家电网公司财务资产部副处长、处长、副主任等职。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员（二级单位正职级）。

王剑波先生的基本情况和简历如下：

王剑波，男，1964年出生，大学学历，学士学位，高级会计师。历任电力部经济调节司科员、主任科员，国家电力公司财务部主任科员、副处长、处长，国家电网公司财务资产部副主任、建设运行部副主任，中国电力财务有限公司党组副书记、副总经理、总经理，英大国际信托有限责任公司董事长、党组书记等职。现任英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记。

郝京春先生的基本情况和简历如下：

郝京春，男，1963年出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任山东电力工业局财务部组长、科长，山东鲁能电力燃料公司副总会计师，鲁能金穗期货经纪有限公司财务总监，蔚深证券有限公司财务总监，英大国际信托投资有限公司副总经理兼蔚深证券有限公司财务总监、代理总裁、总裁，蔚深证券有限公司党委副书记、纪委书记，英大证券有限责任公司副总经理、党组成员，英大期货有限公司董事长、党组书记，中国电力财务有限公司副总经理、党组成员，英大长安保险经纪有限公司总经理、党委副书记，国网国际融资租赁有限公司董事长、党总支书记等职。现任英大证券有限责任公司董事长、党委书记。

张贱明先生的基本情况和简历如下：

张贱明，男，1972年出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究院办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长。

独立董事对此发表独立意见：

1、公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；

2、经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形,我们认为非独立董事候选人李荣华先生、谭真勇先生、王剑波先生、郝京春先生、张贱明先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；

3、同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

十四、审议并通过了《关于公司控股子公司增加注册资本的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司通过发行股份的方式购买英大信托73.49%股权及英大证券96.67%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”）。本次交易已于2020年1月21日取得中国证券监督管理委员会核准。

根据《上海置信电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》、《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金净额将全部用于向英大证券增资（以下简称“本次增资”）。

截至本次会议召开日，英大证券的注册资本为270,000万元，其中，公司出资比例为96.67%（对应注册资本2,610,132,080.24元），英大信托出资比例为3.33%（对应注册资本89,867,919.76元）。本次增资由公司与英大信托同比例增资，增资价格届时由英大证券最近一期审计报告的每股净资产确定。

董事会提请股东大会授权董事会办理本次增资事项的相关事宜，包括但不限于：（1）确定具体增资金额及增资价格；（2）签署、执行、修改及完成本次增资涉及的有关全部协议及其他相关法律文件；（3）办理本次增资过程中涉及的以及为完成本次增资所需的各项审批、登记、备案、核准、同意、通知等手续；（4）办理其他与本次增资有关的一切事项。同时，董事会提请股东大会进一步同意董事会在上述获授权范围内，将有关事项转授权予经营管理层决策、办理。

十五、审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020年3月30日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-023号

上海置信电气股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2020年3月20日发出会议通知，会议于2020年3月30日以现场和通讯相结合的方式在上海市天山西路588号二楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事长阙连元先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司监事的议案》。（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司监事会收到监事长阙连元先生、监事陈建玉先生的辞职报告。因工作原因，阙连元先生申请辞去第七届监事会监事长、监事职务，陈建玉先生申请辞去第七届监事会监事职务。

阙连元先生、陈建玉先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，阙连元先生、陈建玉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事长及监事职责。

经征询各有关方面意见后，公司监事会拟推荐孙红旗先生、张朋先生为公司 第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

孙红旗先生的基本情况和简历如下：

孙红旗，男，1964年出生，大专学历，高级经济师。历任重庆鲁能开发公司副总会计师、总会计师、党委委员，重庆鲁能开发公司副总经理、党委委员，鲁能英大集团公司党委副书记兼副总经理，山东鲁能集团有限公司财务部经理，山东鲁能集团有限公司总会计师、党委委员，国网信息通信有限公司总会计师、党组成员，中国电力企业联合会财务与资产管理部副主任、主任、理事会办公厅副主任（二级单位正职级）。现任中国电机工程学会副秘书长、党委委员（二级单位正职级）。

张朋先生的基本情况和简历如下：

张朋，男，1973年出生，大学学历，学士学位，高级经济师,会计师。历任甘肃省甘南州电力公司副总经理，西北电网有限公司财务部主任师、副主任、审计部主任、国家电网公司西北分部审计处处长，国家电网公司国家电网运营监测（控）中心综合处处长，国家电网运营监测（控）中心副主任。现任国家电网有限公司审计部副主任。

二、审议并通过了《关于修订〈监事会议规则〉的议案》。（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告

上海置信电气股份有限公司监事会

2020年3月30日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-024号

上海置信电气股份有限公司

预计公司2020年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项需要提交公司2020年第二次临时股东大会审议

● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司所处的行业特点、实际经营情况，对公司及控股子公司2019年度日常关联交易执行情况进行汇总确认并对公司及控股子公司2020年度日常关联交易情况进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘广林、赵仰东回避表决，由其他9名非关联董事进行表决，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本事项将提交公司2020年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

2、独立董事发表独立意见

（1）本次提交董事会审议的《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

（2）我们认为，由于公司所处行业及业务特点，公司的日常关联交易属于正常的经营活动，是无法避免的，交易必要且将一直持续。日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次预计2020年度日常关联交易额度事项。

3、董事会审计委员会发表意见

由于行业特点，公司与国家电网有限公司及所属公司、中国南方电网有限责任公司及所属公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议，关联董事及关联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

（二）2019年度日常关联交易预计和执行情况

2019年度公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司销售采购，中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为公司提供财务公司业务的关联交易额度已经2018年度股东大会审议批准。

2019年度，公司向国家电网及所属公司销售产品、提供劳务466,183.52万元，采购商品、接受劳务32,228.27万元，交易的交易对象、交易额度、交易类型、交易条件没有变化，详见下表：

■

注：1、上表中国家电网及所属公司包含国网电力科学研究院有限公司及所属公司。

2、2019年销售和采购实际执行合同低于预计数，主要原因是2019年关联方国家电网配电设备招标量低于预期，公司中标数量低于预期。

（二）2020年度日常关联交易额度预计

2020年度公司主营业务新增信托、证券、期货等金融业务，关联交易类别对应发生变化，关联人范围新增中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”），公司及控股子公司的日常关联交易预计情况详见下表：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：毛伟明

注册地址：北京市西城区西长安街86号

注册资本：82950000万人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：辛绪武

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本：1800000万人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、公司名称：中国南方电网有限责任公司

法定代表人：孟振平

注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号

注册资本：6000000万人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

主营业务：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。

4、公司名称：广发银行股份有限公司

法定代表人：王滨

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

注册资本：1968719.6272万

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、公司名称：华夏银行股份有限公司

法定代表人：李民吉

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

注册资本：1538722.3983万人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

1、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司59.83%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2、国家电网及英大集团为中国电财股东，合计持有其100%的股权。

3、南方电网持有公司重要的控股子公司英大国际信托有限责任公司（以下称“英大信托”）25%股权。

4、公司控股股东英大集团董事长李荣华任广发银行董事。

5、公司控股股东英大集团副总经理马晓燕任华夏银行董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司2020年度日常关联交易的具体内容

1、销售采购：销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及下属子公司向国家电网及所属公司和南方电网及所属公司销售产品和提供劳务；采购产品、接受劳务关联交易主要是公司及下属子公司向国家电网及所属公司和南方电网及所属公司采购产品和接受劳务。

2、存贷业务：存款主要是公司及产业类下属子公司司在中国电财的存款和公司下属子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）在广发银行的自有资金存款；综合授信是中国电财向公司及产业类下属子公司提供的综合授信额度，广发银行和华夏银行向公司下属子公司英大证券提供的综合授信额度。

3、经营租赁：经营租赁收入是公司及下属子公司为了日常经营及办公需要将部分物业出租给国家电网及所属公司收取的租金和物业费；经营租赁支出是公司及下属子公司为了日常经营及办公需要租赁国家电网及所属公司和南方电网及所属公司的物业支付的租金和物业费等相关费用。

4、资金融通：资金拆借利息支出主要为公司下属子公司英大证券在中国电财、南方电网所属财务公司、广发银行和华夏银行拆入资金支付的利息；债券利息支出主要为国家电网及所属公司、南方电网及所属公司、广发银行和华夏银行认购公司下属子公司英大证券发行的债券而发生的英大证券的利息支出。

5、信托业务：手续费及佣金收入为公司下属子公司英大信托向关联方提供信托业务服务而收取的手续费、咨询费和佣金等费用；认购关联方金融产品为公司下属子公司英大信托固有业务认购关联方的金融产品规模。

6、证券期货：手续费及佣金收入主要为公司下属子公司英大证券为关联方提供证券经纪、资产管理、投行业务、信用业务等收取的手续费、咨询费和佣金等费用，英大证券下属子公司英大期货为关联方提供经纪、咨询等服务收取的手续费和佣金；手续费及佣金支出为公司下属子公司英大证券因开展证券业务而向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用。

（二）关联交易的定价原则

1、销售采购：公司与国家电网及所属公司、南方电网及所属公司销售采购产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

2、存贷业务：中国电财、广发银行和华夏银行为公司及下属子公司提供存贷款服务，按照中国人民银行公布的基准存贷款利率，双方协商确定。

3、关联租赁：公司及下属子公司因日常经营与办公需要与关联方发生的经营租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

4、资金融通：借入资金和债券发行的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率和债券发行市场利率执行，具体融资利率由关联方根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

5、信托业务：与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取手续费及佣金收入由英大信托和关联方综合考虑信托业务中对资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；认购关联方金融产品主要参考产品的收益水平和安全性进行选择。

6、证券期货：与关联方在证券期货业务方面开展合作，经纪业务、信用业务参照同业标准、按照公司统一的业务政策向关联方收费，投资银行、资产管理、咨询等业务以市场收费惯例为基础，综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务需求等，双方按照市场化原则协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司、南方电网及所属公司发生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及其所属公司、南方电网及所属公司对产品及服务的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第十三次会议决议

（二）置信电气独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

（三）置信电气董事会审计委员会关于预计公司2020年度日常关联交易额度事项的书面审核意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020年3月30日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-025号

上海置信电气股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司已通过发行股份的方式取得英大国际信托有限责任公司73.49%股权及英大证券有限责任公司96.67%股权，公司主营业务在原有基础上新增了信托及证券业务。为满足公司内部治理的需要，同意对《公司章程》进行修订，具体如下：

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

上述事项将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020年3月30日

(下转51版)