广东风华高新科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-09

广东风华高新科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2020年3月30日下午14:50。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月30日9:30一11:30、13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月30日9:15一15:00期间任意时间。

3.现场会议召开地点：肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第八届董事会。

6.主持人：公司董事长王广军先生。

7.本次大会内容及会议通知已于2020年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共25人，代表股份数为195,481,470股，占公司有表决权股份总数的比例为21.8358%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表23人，代表股份数为11,986,385股，占公司有表决权股份总数的比例为1.3389%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共3人，代表股份数为180,204,846股，占公司有表决权股份总数的比例为20.1294%。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东共22人，代表股份数为15,276,624股，占公司有表决权股份总数的比例为1.7064%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

公司本次股东大会共审议1项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案获表决通过。具体情况详见下表：

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四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所

（二）见证律师姓名:张吕、谢振声

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《公司2020年第一次临时股东大会决议》；

（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2020年3月31日