上海威尔泰工业自动化股份有限公司

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2020-012

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

夏光副董事长因工作原因请假，委托陈衡董事代为表决。其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：2019年度公司不转增不送股不派现。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，具体分产品来看，公司主要拥有电磁流量计（含电磁水表）、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业。此外，随着电磁水表、环保监测产品的开发和导入，公司下游客户也新增了市政、环保等行业。报告期内，公司完成了压力产品生产线搬迁到松江厂区的工作，在新厂房的搬迁设备调试、工艺优化等方面公司经历较长的磨合期，对公司生产销售造成了一定的影响。此外，从外部环境来看，公司下游客户需求在报告期出现下滑。受上述双重因素影响，公司销售情况下降明显。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）经营情况概述

经国家统计局初步核算，2019年全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%；第二产业增加值386165亿元，增长5.7%；第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。整体而言，我国经济保持了中高速的增长态势，同时供给侧结构改革继续深化，第三产业的增加值增长明显高于第一、第二产业。而第二产业增加值比重为39.0%，较去年下降0.7%。在上述市场环境下，公司下游客户中冶金、化工、钢铁、电力等传统行业的企业需求不振，公司传统优势产品的销售情况不佳。

报告期内，公司主营业务依然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售。近年来，由于传统工业行业客户的需求持续不振，公司也积极的探寻业务领域的扩展和转型，其中电磁水表、环保监测产品在市政水务及环保领域获得了一定的成绩。报告期内，公司实现营业收入8,951.26万元，营业利润-1,244.76万元，归属于母公司所有者的净利润-1,397.72万元，均较上年下降，降幅分别为23.55%、330.43%、406.08%。

（二）其他主要工作

1、2019年6月，鉴于公司第六届董事会、监事会任期届满，按照法律法规和《公司章程》的要求，经2018年度股东大会选举产生了公司第七届董事会、监事会成员，董事会、监事会选举产生了董事长、监事会主席，并由董事会聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了公司董事会、监事会的换届工作。

2、经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司于2019年11月18日与上海市闵行区虹桥镇人民政府签署“虹桥镇虹中路263号存量工业用地转型项目协议”，拟将虹中路263号地块由工业用地转型为研发总部通用类用地，目前该项工作仍处于向闵行区政府申请报批阶段。

3、2019年4月，公司将压力产品生产线从虹中路厂区搬迁至松江厂区，通过调试复产，优化了压力产品生产布局和工艺流程，为压力产品未来持续发展夯实了基础。

报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的数值及同比变动情况及说明如下：

单位：万元

■

1、投资收益同比下降36.30%，主要为公司购买商业银行理财产品收益率下降所致。

2、经营活动产生的现金流量净额同比下降2,878.83%，主要因本期营业收入下降，销售商品和劳务收到的款项减少所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入8951.26万元，营业利润-1244.76万元，归属于母公司所有者的净利润-1,397.72万元，均较上年下降，降幅分别为23.55%、330.43%、406.08%。主要原因是公司全年销售情况低于预期，同时由于公司压力产品生产线从虹中路厂区搬迁到松江出口加工区内，运营成本有所增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

■

其他说明：

1、2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》，2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(上述准则以下简称“新金融工具准则”)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，本集团金融资产减值计量由“已发生损失模型”变更为“预期信用损失模型”。

本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的未分配利润。调整情况详见下列第（3）。

2、根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本集团根据财会6号文件规定，并经本集团第七届董事会第二次会议审议通过，已按要求对比较财务报表格式进行调整，相关比较财务报表影响说明如下：

■

(2)重要会计估计变更

本集团本年度无重要会计估计变更事项。

(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1）合并资产负债表

单位：元

■

合并资产负债表调整情况说明：本集团按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收账款等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

2）母公司资产负债表

单位：元

■

母公司资产负债表调整情况说明：本公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收账款等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

■

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2020-010

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第七届董事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年3月17日以Email形式发出会议通知，于2020年3月27日上午通过现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，夏光副董事长因工作原因请假，委托陈衡董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年度总经理工作报告”；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年度董事会工作报告”，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2019年度财务决算的议案”，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2019年度利润分配的预案”，公司2019年度拟不转增、不分配，未分配利润余额-706,793.35元结转至下年度，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更会计政策的议案”；

该项议案的详细情况请见在2020年3月31日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更公司会计政策的公告》。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年年度报告及摘要”，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议；

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2020年3月31日《证券时报》、《上海证券报》上。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2020年度审计机构的议案”，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2020年度的财务审计机构，聘用期一年。该项议案的详细情况请见在2020年3月31日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于续聘2020年度审计机构的公告》

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2019年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年度内部控制自我评价报告”；

《2019年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年度内控规则落实自查情况的议案”；

《2019年度内部控制规则落实自查表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

11、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2020年度日常关联交易的议案” (关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决)；

该项关联交易的详细情况请见在2020年3月31日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2020年度日常关联交易的公告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2020年度经营业绩考核和激励方案（草案）”；

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”。

该项议案的详细情况请见在2020年3月31日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2020-011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第七届监事会第四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年3月17日以Email形式发出会议通知，于2020年3月27日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并提请公司2019年度股东大会批准。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度财务决算的议案》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月三十一日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2020-013

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于变更公司会计政策的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 3 月 27日召开了第七届董事会第六次会议，审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号），根据要求，其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行，由于上述会计准则修订，原采用的相关会计政策进行相应调整。

财政部2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《通知》的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。

二、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

三、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》，并按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

四、会计政策变更日期

公司根据上述文件规定自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一一收入》，2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）。

五、会计政策变更对当期财务报表的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标；财务报表格式的调整是根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更， 仅对财务报表项目列示产生影响；以上调整对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料后发表独立意见如下：

公司依据财政部修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二○二〇年三月三十一日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2020-014

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于续聘2020年度审计

机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 3 月 27日召开了第七届董事会第六次会议，审议并一致通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，该事项尚需提交 2019 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所在为上海威尔泰工业自动化股份有限公司2019年度提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。根据公司董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所为上海威尔泰工业自动化股份有限公司2020年度财务审计中介机构，聘期为一年，年度审计费用为50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师土事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

2.人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人唐炫先生，拟签字注册会计师严卫先生。唐炫先生，注册会计师，1995年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。严卫先生，注册会计师，2005年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3.业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力 热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流也等；资产均值在 187 亿元左右。

4．执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

■

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5.诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

6. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、独立性和诚信状况等，并对其2019年度审计工作进行评估，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交至公司第七届董事会第六次会议审议。

独立意见：信永中和会计师事务所在为上海威尔泰工业自动化股份有限公司2019年度提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

3、董事会表决情况

公司于2020年3月27日召开第七届董事会第六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事独立意见。

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二○二〇年三月三十一日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2020-015

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于2020年度日常关联

交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营的正常需要，公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）2020年拟与下述企业发生关联交易。

■

预计2020年全年关联交易额度为800万元，2019年度该类交易实际发生总额为379.69万元。2020年3月27日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》，关联董事李彧、夏光、陈衡回避了表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

■

2.与上市公司的关联关系

紫江国贸、紫丹印务、紫江新材料、紫江喷铝、紫华薄膜、紫江彩印、紫泉标签及紫燕合金均为上海紫江企业集团股份有限公司的下属公司，公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。

3.履约能力分析

关联方主要财务指标

■

经查证，上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

仪器仪表公司与紫江国贸的关联交易主要为紫江国贸为仪器仪表公司出口业务提供代理，与紫丹印务、紫江新材料、紫江喷铝、紫华薄膜、紫江彩印、紫泉标签及紫燕合金的关联交易，主要为仪器仪表公司向上述企业提供环境监测系统及服务。

仪器仪表公司与上述关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

2.关联交易协议签署情况

公司已与紫江国贸签订了《服务协议》，该协议自公司第七届董事会第六次会议审议通过后正式生效。其余关联企业，将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司销售及研发的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

五、独立董事发表的独立意见

据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2020年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：

公司2020年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第七届董事会第六次会议对本次关联交易进行讨论，关联董事回避了本议案的表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事相关独立意见；

3、公司与紫江国贸签订的《服务协议》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2020-016

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过3,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：

一、拟购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高，安全性高，流动性好、有保本约定、期限在1年以内的理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。

2、决议有效期

自董事会审议通过起一年之内有效。

3、投资额度

本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币3,000万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

4、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、信息披露

公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：

■

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日