广州海鸥住宅工业股份有限公司

（上接137版）

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英、李家德、王瑞泉回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与关联法人2020年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事李家德、吴传铨回避表决，其余董事全部同意。会议审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》。上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“鸥迪”）成立于2012年08月15日，法定代表人唐予松，注册资本6,500万元。该公司的经营范围为：水暖器材及五金件、阀门、管件、建筑金属配件、铜材、有色金属材料、润滑剂、机械加工、五金交电相关产品的研发、制造、销售与服务。住所为江西省上饶市弋阳县桃源街道办双亭路1号。截止2019年12月31日，该公司的资产总额261,535,556.48元，净资产60,254,916.81元；2019年度实现营业收入474,557,596.72元，利润总额-2,357,173.75元，净利润-3,173,853.64元（以上数据已经审计）。

珠海盛鸥工业节能科技有限公司（以下简称“盛鸥”）成立于2014年05月20日，法定代表人游瑞成，注册资本600万元。该公司的经营范围为：开发、生产和销售自产的热泵与节能设备。住所为：珠海市富山工业园富山片区广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司5#厂房2楼。截止2019年12月31日，该公司的资产总额6,659,070.27元，净资产2,810,554.29元；2019年度实现营业收入5,251,639.98元，利润总额255,214.47元，净利润255,214.47元（以上数据未经审计）。

珠海艾迪西软件科技有限公司（以下简称“珠海艾迪西”）成立于2011年12月13日，法定代表人李家德，注册资本150万美元。该公司的经营范围为开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统，电子产品及元器件，家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器；上述产品同类产品及控温器材的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。住所为珠海市斗门区富山工业园广州海鸥卫浴用品股份有限公司珠海分公司16号楼四楼东面车间。截止2019年12月31日，该公司的资产总额59,988,055.02元，净资产-8,485,041.49元；2019年度实现营业收入64,565,176.99元，利润总额2,526,779.37元，净利润2,526,779.37元（以上数据已经审计）。

宁波艾迪西国际贸易有限公司（以下简称“宁波艾迪西”）成立于1999年03月22日，法定代表人李家德，注册资本176.693万元。该公司的经营范围为自营和代理各种货物和技术的进出口；五金、电子产品、塑料制品、建材、纺织品的批发；咨询服务。住所为浙江省宁波保税区发展大厦1301-B。截止2019年12月31日，该公司的资产总额151,025,769.29元，净资产9,288,104.44元；2019年度实现营业收入420,216,760.48元，利润总额12,899,290.02元，净利润9,391,284.53元（以上数据已经审计）。

北京艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“北京艾迪西”）成立于2007年11月06日，法定代表人李家德，注册资本1,000万元。该公司的经营范围为技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；批发建筑材料、五金交电；经济贸易咨询。住所为北京市朝阳区酒仙桥路14号50幢3层301室。截止2019年12月31日，该公司的资产总额228,254,409.07元，净资产16,131,242.93 元；2019年度实现营业收入392,751,197.50元，利润总额17,054,556.81元，净利润15,187,425.40元（以上数据已经审计）。

台州艾迪西万达暖通科技有限公司（以下简称“万达暖通”）成立于2004年01月17日，法定代表人李家德，注册资本540万美元。该公司的经营范围为暖通设备技术研发服务，水暖管件、卫生洁具、阀门、木托盘制造、加工及销售。住所为玉环市滨港工业区。截止2019年12月31日，该公司的资产总额33,356,055.15元，净资产32,995,768.08元；2019年度实现营业收入5,905,723.26元，利润总额-5,242,559.86元，净利润-4,641,946.31元（以上数据已经审计）。

台州艾迪西盛大暖通科技有限公司（以下简称“盛大暖通”）成立于2005年06月29日，法定代表人李家德，注册资本1,390.142300万美元。该公司的经营范围为暖通设备技术研发服务，水暖管件、卫生洁具、阀门、建筑及家具用金属配件、木托盘、不锈钢管及配件、碳钢管及配件、钢塑复合管及配件、消防器材、金属工具制造、加工及销售（不含特种设备制造、加工）。住所为玉环市机电工业园区。截止2019年12月31日，该公司的资产总额324,064,279.09元，净资产95,085,719.51元；2019年度实现营业收入455,955,053.35元，利润总额25,004,634.35元，净利润21,662,258.02元（以上数据已经审计）。

上海东铁五金有限公司（以下简称“上海东铁”）成立于2003年04月10日，法定代表人唐台英，注册资本550万美元。该公司的经营范围为生产高档建筑五金、自动门及上述产品的配件,销售公司自产产品，以及从事上述产品及其同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务，并提供相关配套服务。住所为上海市松江工业区佘山分区建业路北侧。截止2019年12月31日，上海东铁的资产总额106,734,098.35元，净资产47,792,469.46元；2019年度实现营业收入197,512,809.89元，利润总额-462,826.22元，净利润-1,072,893.25元（以上数据未经审计）。

香港艾迪西国际有限公司（以下简称“香港艾迪西”）成立于2007年9月19日，法定代表人李家德，注册资本港币10,000元。该公司的经营范围为从事阀门水暖配件产品进出口贸易与市场研发。住所为香港湾仔告士打道160号海外信托大厦25楼。截止2019年12月31日，该公司的资产总额 204,170,868.51元，净资产25,500,001.17元；2019年度实现营业收入443,070,598.19元，利润总额-12,696,521.51元，净利润-12,696,521.51元（以上数据已经审计）。

嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“嘉兴艾迪西”）成立于2008年12月16日，法定代表人李家德，注册资本35,500万元，该公司的经营范围为水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件的制造；铜制品、铜型材的研发、生产；自产产品的销售及其技术咨询服务；进口废铜的分销业务；卫浴洁具制造、加工；家居产品的创意设计；卫浴洁具、家居用品批发、零售；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。住所为浙江省海盐经济开发区大桥新区棕榈路555号。截止2019年12月31日，该公司的资产总额764,202,017.98元，净资产451,570,460.54元；2019年度实现营业收入 486,074,167.95元，利润总额46,082,713.24元，净利润43,796,605.52元（以上数据已经审计）。

浩祥国际贸易有限公司（以下简称“浩祥国际”）成立于2007年9月24日，法定代表人李家德，注册资本港币10,000元。该公司的经营范围为国际贸易。住所为香港湾仔告士打道160号海外信托大厦25楼。截止2019年12月31日，该公司的资产总额237,126,400.47元，净资产-188,255.84元；2019年度实现营业收入523,155,370.93元，利润总额334,319.34元，净利润334,319.34元（以上数据已经审计）。

衢州贝喜欧智能卫浴有限公司（以下简称“贝喜欧”）成立于2018年3月1日，法定代表人江永红，注册资本1,500万元。该公司经营范围为智能卫浴产品的设计、开发、生产和销售；卫浴器具、五金、水暖管件、电工器材及配件的设计、研发、销售；货物及技术进出口。住所为浙江省衢州市柯城区东港八路40号。截止2019年12月31日，该公司的资产总额65,917,989.80 元，净资产13,817,803.88 元；2019年度实现营业收入 23,969,006.63 元，利润总额-1,789,316.36 元，净利润-1,138,804.94 元（以上数据未经审计）。

2、关联关系

鸥迪是本公司的参股子公司，由本公司认缴出资1,885万元人民币，本公司出资占比29%。公司董事唐台英、李家德、王瑞泉任鸥迪董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定的关联关系情形。

盛鸥是本公司的联营企业，是由本公司与联盛投资股份有限公司、绿源科技股份有限公司、游瑞成共同设立。由本公司认缴出资225万元人民币，本公司持股比例为37.5%。本公司董事唐台英任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定的关联关系情形。

本公司董事李家德任珠海艾迪西、宁波艾迪西、北京艾迪西、万达暖通、盛大暖通、香港艾迪西、嘉兴艾迪西、浩祥国际董事长，董事吴传铨任宁波艾迪西、嘉兴艾迪西监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定的关联关系情形。

上海东铁是本公司关联方中盛集团有限公司的全资孙公司，董事唐台英任上海东铁董事长兼总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定的关联关系情形。

贝喜欧是本公司的联营企业，由本公司控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司与衢州港诚机电产品制造有限公司、贝朗（中国）卫浴有限公司共同设立。由控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司认缴出资376万元人民币，本公司持股比例为24.50%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

鸥迪、盛鸥、珠海艾迪西、宁波艾迪西、北京艾迪西、万达暖通、盛大暖通、香港艾迪西、上海东铁、嘉兴艾迪西、浩祥国际、贝喜欧经营发展正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

（1）本公司拟与鸥迪签署2020年《铜材采购协议》和《辅料供应协议》，协议分别约定最高采购金额不超过20,150万元,最高销售金额不超过150万元。协议约定本公司及分子公司向鸥迪购买其具有技术优势的铜管、铜锭等铜材，以及本公司及分子公司向鸥迪销售辅助材料等货物，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（2）本公司拟与盛鸥签署2020年《采购协议》，协议约定最高采购金额不超过100万元。协议约定本公司及分子公司向盛鸥购买其具有技术优势的热泵与节能设备，遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（3）本公司拟与珠海艾迪西签署2020年《采购协议》和《供应协议》，协议分别约定最高采购金额不超过935万元,最高销售金额不超过2,900万元。协议约定本公司及分子公司向珠海艾迪西购买其具有技术优势的电子配件，以及本公司及分子公司向珠海艾迪西销售电子产品等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（4）本公司拟与宁波艾迪西签署2020年《采购协议》和《供应协议》，协议分别约定最高采购金额不超过600万元,最高销售金额不超过1,500万元。协议约定本公司及分子公司向宁波艾迪西购买其具有技术优势的铜配件，以及本公司及分子公司向宁波艾迪西销售阀门及电子产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（5）本公司拟与北京艾迪西签署2020年《供应协议》，协议约定最高销售金额不超过450万元。协议约定本公司及分子公司向北京艾迪西销售阀门及电子产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（6）本公司拟与万达暖通签署2020年《采购协议》，协议约定最高采购金额不超过100万元。协议约定本公司及分子公司向万达暖通购买其具有技术优势的阀门产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（7）本公司拟与盛大暖通签署2020年《采购协议》和《供应协议》，协议约定最高采购金额不超过1,510万元,最高销售金额不超过151万元。协议约定本公司及分子公司向盛大暖通购买其具有技术优势的阀门配件，以及本公司及分子公司向盛大暖通销售阀门及电子产品等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（8）本公司拟与上海东铁签署2020年《供应协议》，协议约定最高销售金额不超过1,550万元。协议约定本公司及分子公司向上海东铁销售成品智能锁、锁五金及电子元件等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（9）本公司拟与香港艾迪西签署2020年《供应协议》，协议约定最高销售金额不超过600万元。协议约定本公司及分子公司向香港艾迪西销售阀门及电子产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（10）本公司拟与嘉兴艾迪西签署2020年《采购协议》和《供应协议》，协议约定最高采购金额不超过320万元,最高销售金额不超过250万元。协议约定本公司及分子公司向嘉兴艾迪西购买其不超过200万元的电子配件及不超过120万元的能源水电，以及本公司及分子公司向嘉兴艾迪西销售阀门及电子产品等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（11）本公司拟与浩祥国际签署2020年《供应协议》，协议约定最高销售金额不超过360万元。协议约定本公司及分子公司向浩祥国际销售阀门及电子产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（12）本公司拟与贝喜欧签署2020年《采购协议》和《供应协议》，协议约定最高采购金额不超过2,000万元，最高销售金额不超过200万元。协议约定本公司及分子公司向贝喜欧购买其具有技术优势的智能马桶产品，以及本公司及分子公司向贝喜欧销售底座等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了认真审查，并对此项关联交易发表了事前认可意见和独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工第六届监事会第三次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-028

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于控股子公司与关联方开展

应收账款保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》，同意公司控股子公司广东雅科波罗橱柜有限公司（以下简称“雅科波罗”）拟与浙江和乐融资租赁有限公司（以下简称“浙江和乐”）开展应收账款保理业务，保理业务不超过10,000万元。

公司董事唐台英任浙江和乐董事长，董事李家德任浙江和乐董事，本次交易构成关联关系，关联董事唐台英、李家德已回避表决。独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》的规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

1、浙江和乐融资租赁有限公司

企业名称：浙江和乐融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91330400MA2B8PGM4M

注册资本：3000.000000万美元

法定代表人：唐台英

成立日期：2017年11月27日

营业期限：2017年11月27日至2037年11月26日

住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百顺路3号楼B座5号

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；国际国内商业保理业务；与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：董事唐台英任浙江和乐董事长，董事李家德任浙江和乐董事，构成关联关系

三、关联交易的主要内容

1、保理金额：拟办理的应收账款保理业务规模不超过人民币10,000万元（含）；

2、保理标的：公司控股子公司雅科波罗持有的应收账款；

3、保理期限：期限不超过一年，具体保理期限以实际签订保理合同时约定为准；

4、保理费率：实际保理费率以实际签订保理合同时约定为准；

5、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、本次关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股子公司开展应收账款保理业务，有利于提高资产使用效率，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性现金流，符合公司经营发展规划。

本次关联交易未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公司开展应收账款保理业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司控股子公司累计与浙江和乐已发生的各类关联交易的总金额1,003万元，除此以外未发生其他关联交易。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

1、监事会意见

公司监事会认为本次关联交易履行了必要的审批程序，本次关联交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司控股子公司与关联公司开展应收账款保理业务有利于提高资产使用效率，降低应收账款管理成本，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，同意控股子公司与关联方开展应收账款保理业务事项。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对该上述关联交易情况进行了认真审查，对《关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》进行了研究讨论。我们认为，公司控股子公司与关联方开展应收账款保理业务有利于提高资产使用效率，降低应收账款管理成本，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，同意将议案提交公司董事会审议。

独立董事发表意见：作为公司独立董事，我们对上述关联交易情况进行了认真审查，认为公司控股子公司与关联方开展应收账款保理业务有利于提高资产使用效率，降低应收账款管理成本，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。鉴于此，我们同意公司控股子公司与关联方开展应收账款保理业务。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工第六届监事会第三次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-029

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于向银行申请综合授信融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、本次向银行申请综合授信融资的基本情况

（一）向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、广州荔湾支行、苏州吴中经济开发区支行和青岛李沧支行申请人民币100,000万元的综合授信额度

1、同意向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、广州荔湾支行、苏州吴中经济开发区支行和青岛李沧支行申请人民币100,000万元综合授信额度，包括流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、非融资性保函、资金业务等，期限二年。

2、同意以本公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为广州番禺支行授信融资的抵押物：

（1）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07221446号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（6号厂房），建筑面积为6,611.06平方米。

（2）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07221445号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（7号厂房），建筑面积为4,719.07平方米。

（3）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07221444号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城B3幢，建筑面积为4,136.88平方米。

（4）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080292号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（食堂、宿舍楼），建筑面积为20,773.32平方米。

（5）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080286号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房10），建筑面积为17,846.19平方米。

（6）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080298号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房1），建筑面积为10,506.74平方米。

（7）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080291号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房2），建筑面积为10,506.74平方米。

（8）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0091058号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房7），建筑面积为9,865.82平方米。

（9）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0091057号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房8），建筑面积为9,865.82平方米。

（10）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0091056号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房9），建筑面积为9,865.82平方米。

（11）权利证书号码为粤（2019）珠海市不动产权第0046754号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号模具中心，建筑面积为14,415.73平方米。

（12）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080287号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房6），建筑面积为9,047.46平方米。

（13）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080284号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（废水处理站），建筑面积为9,579.86平方米。

（14）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080295号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（员工宿舍），建筑面积为6,197.02平方米。

（15）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080285号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（返脱洗铅），建筑面积为6,171.34平方米。

（16）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080289号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房4），建筑面积为4,740.21平方米。

3、同意上述授信融资额度由本公司和下属分子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、苏州有巢氏系统卫浴有限公司、青岛海鸥福润达家居集成有限公司使用，授信额度依次分别为人民币84,000万元、6,000万元、5,000万元、3,000万元、2,000万元。其中本公司与珠海承鸥卫浴用品有限公司双方中任何一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的债务构成另一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的共同债务，两方对共同债务负连带还款责任。

4、授权唐台英先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、广州荔湾支行、苏州吴中经济开发区支行及青岛李沧支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（二）向中国建设银行股份有限公司广东省分行申请人民币100,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国建设银行股份有限公司广东省分行申请等值人民币100,000万元的综合授信额度，办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易等业务，期限二年。

2、对于中国建设银行股份有限公司广州番禺支行的授信业务，同意以本公司自有的、产权清晰的、合法的包括但不限于以下财产作为上述授信融资的抵押物：

（1）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080297号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（2#车间及仓库），建筑面积为31,662.52平方米。

（2）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080293号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（车间），建筑面积为24,831.08平方米。

（3）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080290号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房3），建筑面积为10,506.74平方米。

（4）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第0080296号，位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号（能源中心），建筑面积为6,177.52平方米。

3、授权唐台英先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（三）向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请最高额不超过等值美元1,550万元的融资额度

1、同意公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请使用最高额不超过等值美元1,550万元的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资等。

2、授权唐台英先生代表本公司与花旗银行（中国）有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（四）向中国进出口银行申请人民币32,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国进出口银行申请人民币32,000万元授信总额，包括贷款及贸易融资等业务，业务期限两年。

2、同意以本公司和本公司珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为中国进出口银行授信融资的抵押物：

（1）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217741号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（3号厂房办公楼），建筑面积为10,036.19平方米。

（2）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217733号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（2号厂房），建筑面积为5,106.9平方米。

（3）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217737号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（厂房1），建筑面积为16,103.6平方米。

（4）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217736号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（废水处理站），建筑面积为274.84平方米。

（5）权利证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07217734号，位于广州市番禺区沙头街禺山西路363号（5号宿舍楼），建筑面积为4,219.97平方米。

（6）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0080288 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号（厂房 5），建筑面积为 3,490.74 平方米。

（7）权利证书号码为粤（2018）珠海市不动产权第 0080294 号，位于珠海市斗门区珠峰大道南 3211 号员工宿舍（新），建筑面积为 5,676.35 平方米。

3、授权唐台英先生代表本公司及本公司珠海分公司与中国进出口银行签署上述贷款、提款等所涉及的一切融资项下的有关法律文件。

（五）向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币8,000万元的综合授信额度

1、同意公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限一年。

2、同意授权唐台英先生代表本公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

（六）向汇丰银行及其分支机构申请使用最高额不超过等值人民币10,000万元的综合融资额度

1、同意公司向汇丰银行及其分支机构申请使用最高额不超过等值人民币10,000万元的综合融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资，贸易融资、外汇交易授信额度、衍生产品交易等，期限一年。

2、授权唐台英先生代表本公司与汇丰银行及其分支机构签署上述授信融资、账户开立及操作的有关法律文件。

（七）向浙商银行股份有限公司广州分行申请人民币10,000万元综合授信额度

1、同意公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请人民币 10,000万元综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信，授信资金用于公司日常经营周转及用于公司为下属公司或实际控制的公司签发并承兑的应收款链业务提供保兑，期限一年。

2、授权唐台英先生代表本公司与浙商银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（八）向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元的综合授信额度

1、同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币30,000万元综合授信额度，包括银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴等，期限一年。

2、同意上述授信额度由本公司和下属分子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司共同使用，珠海铂鸥卫浴用品有限公司使用授信额度不超过6,000万元、重庆国之四维卫浴有限公司使用授信额度不超过6,000万元。

3、授权唐台英先生代表本公司与平安银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的所有有关法律文件。

二、本次向银行申请综合授信融资的审议程序

公司于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，同意公司向上述银行申请综合授信融资，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、本次向银行申请综合授信融资的目的和影响

本次公司向银行申请综合授信融资可满足公司生产经营和资金周转需要，提高工作效率，风险可控，有利于促进公司现有主营业务的持续稳定发展和整装卫浴及一带一路市场的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。

四、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-030

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于2020年度开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2020年度开展远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。因业务发展需要，公司2020年度需开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：

本公司出口业务所占比重约为60%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。

为熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测,或资产负债表外汇敞口预测，与银行办理外汇套期保值业务，从而锁定公司的汇率风险。

一、2020年度预计开展的远期结售汇交易情况：

■

二、远期结售汇的目的

目前公司从事远期结汇交易，目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持一个稳定的利润水平。

三、远期结售汇品种

公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元和欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。

四、拟投入资金及业务期间

2020年远期结汇业务，由银行授予的可循环使用资金业务综合额度担保，其中仅需提供较小比例（预计总额不超过人民币200万元）的保证金资金投入，业务期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度相应董事会召开之日止。

五、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结汇业务一直遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、营销中心会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司第五届董事会第五次会议审议批准专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款；合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收（付）款的金额；交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《海鸥住工远期结售汇业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。同意公司2020年度开展远期结售汇业务。

八、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-031

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于2020年度开展商品期货套期

保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。因业务发展需要，公司2020年度需进行金属期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：

本公司生产产品所需的主要原材料为黄铜合金、锌合金及外购零配件。黄铜合金一般含铜量约60%，含锌量约40%；锌合金一般含锌量约96%；外购零配件在此基础上还含有一定的加工费用。因此当铜、锌市场价格出现较大波动时，可能对公司产品毛利及经营业绩产生重要影响。

报告期内，黄铜合金、锌合金波动幅度较大，部分客户在对原材料价格看涨的判断下，选择锁定原材料价格的方式与公司签订材料采购合同，并承担在约定的期限内向公司采购相应数量的产品的义务。对这部分锁定价格的原材料，公司通过商品期货套期保值的避险机制消除材料价格波动风险。即依据双方约定的材料锁定价格和数量在期货市场购入相应价格和数量的期货买入合约，以达到锁定与客户约定的材料成本，避免材料出现大幅上涨带来原材料成本损失的可能。2020年度，根据锁定价格的原材料数量，公司需实施套期保值交易以规避风险，具体情况说明如下：

一、2020年度预计开展的商品期货套期保值交易情况：

■

公司拟与银行签署授信合约，与套期保值额度使用银行授信额度，进行套期保值操作，不直接占用公司期货业务操作的资金，以此作为公司大宗商品套期保值主要手段，业务期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度相应董事会召开之日止。

二、套期保值的目的

公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的铜、锌合金的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。

三、期货品种

公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种（如铜、锌等金属）。

四、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

5、客户违约风险：铜锌材料价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司期货套期保值业务只允许与取得相应资质的机构、交易所交易，且只限于与公司生产经营所需的原材料相同、相近或类似的商品期货品种，以此最大程度对冲价格波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，如须追加保证金，则需上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。

3、公司第五届董事会第五次会议审议批准专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和任用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

5、公司在进行期货套期保值操作时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货领导小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在铜锌材料价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司开展的商品期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的铜、锌合金的价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司通过与银行签署授信合约及套期保值额度使用银行授信额度进行套期保值操作，不直接占用公司期货业务操作的资金，以此作为公司大宗商品套期保值主要手段。同意公司2020年度开展商品期货套期保值业务。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-032

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于拟续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续三年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司2020年度的审计机构，2020年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目合伙人：王首一，中国注册会计师，合伙人。2006年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

项目质量控制合伙人：金华，中国注册会计师，合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

项目签字注册会计师：高勃，中国注册会计师。2013年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验，2015年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程 度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因 素定价。2020年度审计费用将在2019年的费用基础上根据业务情况进行调整。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第六届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司 2020年度的审计机构，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交公司第六届董事会第三次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

3、公司第六届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工第六届监事会第三次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-033

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于对全资子公司及控股孙公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》，同意为海鸥（香港）住宅工业有限公司（以下简称“海鸥（香港）住工”）向台新国际商业银行申请的USD900万元综合授信额度（授信品种包括短期贸易融资、衍生性金融商品等）提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

珠海铂鸥卫浴用品有限公司（以下简称“铂鸥”）为本公司直接加间接持有100%股权的子公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，铂鸥拟向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等。现铂鸥就上述授信业务，公司同意为其向平安银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等的综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币6,000万元。

苏州有巢氏系统卫浴有限公司(以下简称“苏州有巢氏”)为本公司间接持有100%股权的孙公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，苏州有巢氏拟向中国银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行申请人民币3,000万元授信,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现苏州有巢氏就上述授信业务，公司同意为其向中国银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行申请的融资及授信融资展期项下债务提供连带责任保证担保，担保的最高额为人民币3,000万元。

青岛海鸥福润达家居集成有限公司(以下简称“海鸥福润达”)为本公司间接持有100%股权的孙公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，海鸥福润达拟向中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请人民币2,000万元授信。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现海鸥福润达就上述授信业务，公司同意为其向中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请的融资及授信融资展期项下债务提供连带责任保证担保，担保的最高额为人民币2,000万元。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司

英文名称：Seagull (Hong Kong) Kitchen & Bath Co., Limited

注册地址：THE CHINESE CLUB BUILDING 21-22 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK

注册资本：500万元港币

注册证明书编号：928948

截止2019年12月31日，该公司资产总额人民币40,115.13万元，净资产人民币11,520.14万元。2019年实现营业收入人民币115,783.66万元，净利润人民币3,110.00万元（以上数据已经审计）。

（二）珠海铂鸥卫浴用品有限公司

统一社会信用代码：91440400661481366K

商事主体类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)(外资比例小于25%)

住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴公司1#厂房

法定代表人：唐台英

成立日期： 2007年05月09日

截止2019年12月31日，该公司资产总额人民币7,892.92万元，净资产人民币6,370.01万元。2019年实现营业收入人民币5,777.64万元，净利润人民币-1,715.10万元（以上数据已经审计）。

（三）苏州有巢氏系统卫浴有限公司

统一社会信用代码：91320500779684214J

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路3号

法定代表人：唐台英

成立日期：2005年10月28日

截止2019年12月31日，该公司资产总额人民币 21,065.41 万元，净资产人民币16,722.35万元。2019年实现营业收入人民币7,016.02万元，净利润人民币-430.05万元（以上数据已经审计）。

（四）青岛海鸥福润达家居集成有限公司

统一社会信用代码：91370213MA3MYR2D0B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市即墨区龙泉街道办事处烟青一级路280号

法定代表人：陈定

成立日期：2018年04月16日

截止2019年12月31日，该公司资产总额人民币12,367.27万元，净资产人民币5,534.96万元。2019年实现营业收入人民币15,893.32万元，净利润人民币1,175.70万元（以上数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：海鸥（香港）住宅工业有限公司

4、债权人名称：台新国际商业银行

5、担保合同主要条款：

海鸥（香港）住工在台新国际商业银行的授信总额度为2,690万美元，公司为其中的贸易融资额度500万美元和衍生性商品额度400万美元，合计总债权900万美元授信额度担保，担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（二）珠海铂鸥卫浴用品有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：珠海铂鸥卫浴用品有限公司

4、债权人名称：平安银行股份有限公司广州分行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币6,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（三）苏州有巢氏系统卫浴有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：苏州有巢氏系统卫浴有限公司

4、债权人名称：中国银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币3,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（四）青岛海鸥福润达家居集成有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：青岛海鸥福润达家居集成有限公司

4、债权人名称：中国银行股份有限公司青岛李沧支行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币2,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

1、担保的目的和必要性

董事会认为，公司为海鸥（香港）住工、铂鸥、苏州有巢氏及海鸥福润达向银行申请综合授信业务提供连带责任保证，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。同意为海鸥（香港）住工、铂鸥、苏州有巢氏及海鸥福润达提供上述担保。

2、担保对象的资信情况

海鸥（香港）住工为公司全资子公司，资产负债率为71.28%（剔除关联方往来的资产负债率为0.17%），为其担保风险可控。

铂鸥为公司直接加间接持有100%股权的子公司，资产负债率为19.29%（剔除关联方往来的资产负债率为14.58%），为其担保风险可控。

苏州有巢氏为公司间接持有100%股权的孙公司，资产负债率为20.62%（剔除关联方往来的资产负债率为23.16%），为其担保风险可控。

海鸥福润达为公司间接持有100%股权的孙公司，资产负债率为55.25%（剔除关联方往来的资产负债率为28.68%），为其担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为1,443.70万元，主要是：为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司提供担保443.70万元，为控股子公司广东雅科波罗橱柜有限公司提供但保1,000.00万元。占2019年经审计的归属于上市公司股东的净资产的0.90%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。

六、独立董事发表的意见

独立董事认为：公司董事会对本次对全资子公司及控股孙公司提供担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。被担保对象均为公司持股100%股权的公司，本次对全资子公司及控股孙公司提供担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对全资子公司及控股孙公司提供担保事项。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议。

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-034

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司（以下简称“北鸥”）向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请人民币2,200万元综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资、信用证等综合授信。现北鸥就上述授信业务，公司同意为其向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,200万元。

重庆国之四维卫浴有限公司（以下简称“四维卫浴”）为本公司的控股子公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，四维卫浴拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元授信额度，向兴业银行股份有限公司重庆分行申请人民币1,000万元授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等。现四维卫浴就上述授信业务，公司同意为其向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币2,000万元；同意为其向兴业银行股份有限公司重庆分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币1,000万元；同意为其向平安银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等的综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币6,000万元。

广东雅科波罗橱柜有限公司（以下简称“雅科波罗”）为本公司控股子公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，雅科波罗拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 1,000 万元授信额度，向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币5,000万元授信额度，向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请人民币1,000万元授信额度,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现雅科波罗就上述授信业务，公司同意为其向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币 1,000 万元；同意为其向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请的授信融资及授信融资展期项下债务提供连带责任保证担保，担保的最高额为人民币5,000万元；同意为其向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请的授信融资项下债务提供连带责任保证担保，担保的最高额为人民币1,000万元。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

统一社会信用代码：912302007312668228

商事主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区华安厂内

法定代表人：唐台英

成立日期：2001年10月11日

截止2019年12月31日，该公司资产总额10,801.56 万元，净资产8,449.07万元。2019年实现营业收入16,838.99 万元，净利润1,143.87万元（以上数据已经审计）。

（二）重庆国之四维卫浴有限公司

统一社会信用代码：91500116MA5U36HP9Y

类型：有限责任公司

住所：重庆市江津区油溪镇石羊坝E幢14号

法定代表人：唐台英

成立日期：2015年10月20日

截止2019年12月31日，该公司资产总额16,981.60万元，净资产8,176.80 万元。2019年实现营业收入19,339.58万元，净利润262.80万元（以上数据已经审计）。

（三）广东雅科波罗橱柜有限公司

统一社会信用代码：914401115659884905

类型：其他有限责任公司

住所：广州市白云区钟落潭镇长沙埔松元埔自编3号101二楼

法定代表人：乐智华

成立日期：2010年12月17日

截止2019年12月31日，该公司资产总额38,215.13万元，净资产5,439.72万元。2019年实现营业收入13,682.60万元，净利润636.62万元（以上数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、保证人名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、债务人名称：黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

4、债权人名称：交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,200万元。

（二）重庆国之四维卫浴有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司

4、债权人名称：中国光大银行股份有限公司广州分行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币2,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（三）重庆国之四维卫浴有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司

4、债权人名称：兴业银行股份有限公司重庆分行

5、担保合同主要条款：

（下转139版）