广州海鸥住宅工业股份有限公司

（上接138版）

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（四）重庆国之四维卫浴有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司

4、债权人名称：平安银行股份有限公司广州分行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币6,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（五）广东雅科波罗橱柜有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：广东雅科波罗橱柜有限公司

4、债权人名称：中国光大银行股份有限公司广州分行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（六）广东雅科波罗橱柜有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：广东雅科波罗橱柜有限公司

4、债权人名称：中国银行股份有限公司广州荔湾支行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币5,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（七）广东雅科波罗橱柜有限公司

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

3、被担保方名称：广东雅科波罗橱柜有限公司

4、债权人名称：珠海华润银行股份有限公司珠海分行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

1、担保的目的和必要性

董事会认为，公司为北鸥、四维卫浴及雅科波罗向银行申请综合授信业务提供连带责任保证，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。同意为北鸥、四维卫浴及雅科波罗提供上述担保。

2、担保对象的资信情况

北鸥为公司控股子公司，资产负债率为21.78%,为其担保风险可控。

四维卫浴为公司控股子公司，资产负债率为51.85%，为其担保风险可控。

雅科波罗为公司控股子公司，资产负债率为85.77%，为其担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为1,443.70万元，主要是：为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司提供担保443.70万元，为控股子公司广东雅科波罗橱柜有限公司提供但保1,000.00万元。占2019年归属于经审计的上市公司股东的净资产的0.90%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。

六、独立董事发表的意见

独立董事认为：公司董事会对本次对控股子公司提供担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司，本次对控股子公司提供担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对控股子公司提供担保事项。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-035

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

关于募集资金2019年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）50,076,400股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币8.07元，募集资金总额为人民币404,116,549.01元，扣除各项发行费用7,167,649.13元后，实际募集资金净额为396,948,899.88元。

上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008号验资报告验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2019年度实际使用募集资金114,061,222.53元，其中募投项目投入募集资金总额45,224,813.76元，新增补充流动资金68,836,408.77元，2019年度利息收入为939,439.78元，2019年度理财收入为2,445,184.93元。截至2019年12月31日，累计募投项目投入募集资金总额185,702,901.40元，暂时补充流动资金116,000,000.00元，累计利息收入为2,464,268.66元，累计理财收入为7,241,223.97元。

截至2019年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币104,951,491.11元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。

募集资金使用情况明细如下表：

单位：元

■

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行账户的存放情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行分别开立了募集资金专项账户，用于向特定对象非公开发行股票募集资金的存储和使用。公司募集资金已于2017年10月25日汇入公司在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行开立的募集资金专户。2018年，公司以增资方式分别转入珠海铂鸥卫浴用品有限公司新开立中国工商银行珠海斗门支行15,000,000.00元，转入苏州有巢氏系统卫浴有限公司开立的中国民生银行股份有限公司苏州分行账户146,100,000.00元，转入浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司开立的中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户110,673,217.74元。

截至2019年12月31日，各募集资金专项账户信息及存款余额如下：

单位：元

■

2、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并于2014年11月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

3、募集资金专户存储三方监管情况

2017年11月14日，公司分别与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2018年1月24日，公司、苏州有巢氏同保荐机构民生证券及中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》；2018年9月7日，公司、浙江海鸥有巢氏同保荐机构民生证券及中国银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、铂鸥同保荐机构民生证券及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截至2019年12月31日，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

三、募集资金的实际使用情况

1、截至2019年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况

公司于2019年1月10日召开第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币16,000万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年。

截至2019年12月31日，经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的闲置募集资金购买商业银行理财产品的累计金额为47,500万元；其中，已到期赎回的理财产品总金额为47,500万元，尚未到期的理财产品的总金额0万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

3、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2018年7月25日召开第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。2019年5月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

2019年6月3日，公司召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

截至2019年12月31日，公司的闲置募集资金补充流动资金的累计金额为11,600万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金补充流动资金的额度范围。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目变更的情况

根据公司的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下变更珠海年产13万套定制整装卫浴空间实施主体、实施地点、调减募集资金3,000万元，调减的募集资金3,000万元用于收购整体卫浴生产设备项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目两个新募投项目。

上述为以前年度公司使用募集资金变更募投项目，报告期内公司无变更募集资金投资项目的情况。

2、变更募投项目的原因

（1）变更主体和实施地点的原因

目前整体卫浴产业集群的布局主要在长三角，为进一步推进公司整体卫浴业务的发展布局，构建整装卫浴制造和服务能力，快速融入新兴产业集群，推动公司定制整装卫浴业务发展，将整体卫浴的布局向长三角区域转移。苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目实施地点在江苏省苏州市，浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目实施地点为浙江省嘉兴市百步镇经济开发区。浙江省嘉兴市百步镇位于嘉兴市东南方，属长江三角洲上海经济开放区，交通便利，沪杭高速铁路的建设，绍嘉跨海大桥、杭州湾跨海大桥及其北岸连接线、杭浦高速公路、百左公路等的规划建设，嘉兴港海盐港区的建设和各级航道的改造建设，连接长江、京杭大运河、钱塘江的黄金水道即将形成，区域交通技术的改进和交通设施的建设对区域的经济发展和城乡建设带来极大的促进作用；同时也是以集成吊顶产业为核心主导产业基地。定制整装卫浴生产基地选择在嘉兴百步经济开发区，便于融入产业集群，品牌及营销渠道建设、运输更加便利；同时当地政府对于投资项目在土地、人才生活保障等方面给予一系列奖励扶持政策。

（2）增加“收购整体卫浴生产设备项目”的原因

根据公司发展战略及市场需求，公司在山东省青岛市李沧区投资设立了控股孙公司海鸥福润达，从事整体卫浴的研发、制造、销售等生产经营活动。公司及海鸥福润达与青岛福润达家居集成有限公司（以下简称“青岛福润达”）、德州北辰福润达卫浴有限公司及其关联方签订《业务及资产转让暨业绩承诺补偿及激励协议》，海鸥福润达将收购上述协议内的有形资产、全部业务（无形资产、团队及客户资源等）开展整体卫浴的研发、制造、销售等生产经营活动，收购金额不多于6,000万元人民币，该举措有利于进一步夯实公司定制整装卫浴制造实力，提高整体经营能力和行业竞争力，有助于公司整装卫浴事业的发展，从而增强公司未来的盈利能力，促进公司长期可持续稳定发展，符合公司整体战略规划及业务发展需要。

为进一步夯实公司定制整装卫浴制造实力，提高整体经营能力和行业竞争力，持续产业链整合布局，加快定制整装卫浴的制造实力，拟增加“收购整体卫浴生产设备项目”，用于购买青岛福润达整体卫浴生产设备，开展整体卫浴的研发、制造、销售等生产经营活动。收购资金来源为 “珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目”中募集资金相应减少的1,500万元。

（3）增加“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”的原因

为提升定制整装卫浴产能配套的部品部件配套产能，拟投入1,500万元用于浴缸、淋浴房智能制造生产线的建设，用于构建一条浴缸智能制造生产线和两条淋浴房铝材智能制造生产线。建设资金来源为“珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目”中募集资金相应减少的1,500万元。

3、募集资金投资项目变更的审议情况

本次变更部分募集资金投资项目的事项，已经公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议审议及2018年第二次临时股东大会通过，公司本次部分变更募集资金投资涉及的新增项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4、截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目变更情况见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年3月27日批准报出。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司 2019年度 单位：人民币万元

■

注：公司分别于2020年1月14日、2020年2月12日召开第六届董事会第十一次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”进行结项，终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销OTO推广平台项目”，并将上述三个募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金，同时将“浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目”的建设完成期限延期至2023年12月31日前完成。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司 2019年度 单位：人民币万元

■证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-036

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资

金融机构理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的议案》，同意在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买金融机构理财产品，购买金融机构理财产品的累计总额度不超过人民币2亿元，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过上述议案之日始，公司自有闲置资金理财额度将依据上述审议通过的额度执行。

一、投资概述

1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。

2、投资额度：总额度不超过人民币2亿元，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年。

3、投资对象：在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下，公司及控股子公司合理利用自有闲置资金用于购买金融机构保本收益型或低风险类短期理财产品，风险较低，不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：计划运用不超过2亿元的自有资金，资金在决议有效期内滚动使用。

6、决策程序：本次使用自有闲置资金投资金融机构理财产品已经第六届董事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、信息披露：公司将根据投资理财的实际进展及时披露该事项的审议、协议签署和其它进展或变化情况。

8、本次理财事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）经公司股东大会审议通过后，公司股东大会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置金融机构理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

（3）公司财务单位将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司审计单位对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买产品为金融机构理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。此项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司及控股子公司使用累计不超过人民币2亿元自有闲置资金投资金融机构理财产品，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益。符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-037

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于注销部分股票期权和回购

注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对7名离职激励对象已获授但尚未获准行权的38.42万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的38.42万股限制性股票进行回购注销。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次股权激励计划概述

1、2019年3月16日，公司召开第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同意向106名激励对象授予759.50万份股票期权和759.50万股限制性股票，公司独立董事对本次股权激励发表了同意的独立意见，北京市时代九和律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，公司于2019年4月1日至2019年4月11日通过公司官网对激励对象名单予以公示，并于2019年4月13日披露了《海鸥住工监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2、2019年4月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公司于2019年4月19日披露了《海鸥住工关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2019年4月26日，公司召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定2019年4月26日为授予日，向102名激励对象授予751.20万份股票期权与751.20万股限制性股票，独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。北京市时代九和律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4、2019年6月4日，公司完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作，在确定授予日后的资金缴纳、股权登记过程中，2名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部限制性股票，2名激励对象放弃认购拟对其授予的部分限制性股票。本次股权激励计划限制性股票实际授予人数调整为100人，实际授予限制性股票数量调整为730.39万股。

5、2019年6月5日，公司完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的授予登记工作，在确定授予日后的授予过程中，2名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部股票期权，2名激励对象放弃认购拟对其授予的部分股票期权。本次股权激励计划股票期权实际授予人数调整为100人，实际授予股票期权数量调整为730.39万份。

6、公司分别于2019年8月21日、2019年9月11日召开第六届董事会第二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对4名离职激励对象已获授但尚未获准行权的15.03万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限售的15.03万股限制性股票进行回购注销。

二、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）注销部分股票期权

鉴于激励对象王洪武先生、陈端先生、张斌先生、董文新先生、赵亮先生、农东昌先生、冯志华先生已离职，根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，上述离职人员已不再具备激励对象资格，董事会决定对上述离职人员已获授但尚未获准行权的38.42万份股票期权进行注销。本次注销的股票期权数量为38.42万份，注销完成后，股票期权激励对象调整为89人，股票期权调整为676.94万份。

（二）回购注销部分限制性股票

1、回购注销的原因

鉴于激励对象王洪武先生、陈端先生、张斌先生、董文新先生、赵亮先生、农东昌先生、冯志华先生已离职，根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，上述离职人员已不再具备激励对象资格，董事会决定对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、回购注销的数量

本次回购注销的限制性股票的数量为38.42万股，占公司总股本的0.08%。本次回购注销完成后，限制性股票激励对象调整为89人，限制性股票调整为676.94万股。

3、回购价格及资金来源

根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关规定，本次限制性股票回购价格为授予价格2.56元/股，资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

激励对象桑学刚先生、彭俊义先生、黄昭琪先生、范扬浩先生已获授但尚未解除限售的15.03万股限制性股票回购注销完成后，本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况如下：

■

四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：激励对象王洪武先生、陈端先生、张斌先生、董文新先生、赵亮先生、农东昌先生、冯志华先生已离职，不再具备激励对象资格，董事会决定对上述离职人员已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定，同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

六、独立董事意见

本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格合法、有效，不会影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项并提交公司股东大会审议。

七、律师法律意见书

北京市时代九和律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项已取得了现阶段必要的批准与授权；本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规及本次股权激励计划的相关规定；公司尚需就本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项提请股东大会审议通过，股东大会审议通过后，公司应向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项的相关手续，按照《公司法》规定办理与本次回购注销限制性股票相关的减资手续并根据回购注销进展依法履行信息披露义务。

八、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工第六届监事会第三次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、北京市时代九和律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-038

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会【2017】22号、财会【2019】8号、财会【2019】9号及财会【2019】16号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会【2019】8号）（以下简称“《第7号准则》”），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。根据《第7号准则》的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会【2019】9号）（以下简称“《第12号准则》”），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。根据《第12号准则》的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》 的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的新收入准则、《第7号准则》、《第12号准则》及《修订通知》的有关规定。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期

公司按规定自2020年1月1日起执行新收入准则；根据《第7号准则》、《第12号准则》及《修订通知》规定的起始日开始执行修订的合并财务报表格式及会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、新收入准则的主要变更内容：

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

（2）引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新收入准则的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次新收入准则会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。

2、《第7号准则》的主要变更内容：

（1）在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。

（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

（4）非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

（5）附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

3、《第12号准则》的主要变更内容：

（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

（4）信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

4、根据《修订通知》的相关要求，公司对合并财务报表格式进行调整，主要内容如下：

（1）合并资产负债表

将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个行项目；增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”行项目。

（2）合并利润表

将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；在 “投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益” 行项目。

（3）合并现金流量表

删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

（4）合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表增加“专项储备”列项目。

公司根据《修订通知》要求变更会计政策仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次变更履行的决策程序

公司于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

五、独立董事对于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司依据财政部发布的新收入准则、《第7号准则》、《第12号准则》及《修订通知》的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

六、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部新收入准则、《第7号准则》、《第12号准则》及《修订通知》的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议；

2、海鸥住工第六届监事会第三次会议决议；

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-039

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年4月27日（星期一）召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2020年4月27日（星期一）下午14:00；

网络投票时间为：2020年4月27日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月27日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月27日9:15至2020年4月27日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2020年4月20日（星期一）

3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象：

(1)截至2020年4月20日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议以下议案：

■

2、上述议案已经公司于2020年3月27日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，详见2020年3月31日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-023）、《海鸥住工第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

3、议案8、9、10、11、12、13涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

4、议案22需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；关联股东须回避表决上述议案。

5、议案5、8、9、10、11、12、13、15、17、18、19、21、22、23涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

(1)登记时间：2020年4月21日8:00至2020年4月24日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记，传真或信函以到达本公司时间为准。

(2)登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

(3) 异地股东可以传真方式办理登记(传真以4月24日17:00前到达本公司为准)。

(4) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：陈巍、王芳

（2）电话：020-34807004、020-34808178

（3）传真：020-34808171

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362084。

2、投票简称：“海鸥投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月27日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月27日上午9：15，结束时间为2020年4月27日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

■

附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持有股数（股）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-040

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于举行2019年业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)将于2020年4月8日（星期三）下午15:00一17:00在全景网举办2019年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长唐台英先生、总经理王瑞泉先生、独立董事康晓岳先生、董事会秘书陈巍先生、财务总监石艳阳女士以及保荐代表人杜峰先生。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-041

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于控股子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

珠海承鸥卫浴用品有限公司（以下简称“承鸥”）为广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)的控股子公司，承鸥董事会于2020年3月27日召开董事会审议通过了《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》，同意为母公司海鸥住工在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“建行广州番禺支行”）6,000万元贷款提供连带责任保证。

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关内容，本次担保事项的被担保方为母公司，属于上市公司合并报表范围内的法人组织，因此本次担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保方基本情况

（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司

1、统一社会信用代码：914401017082149959

2、商事主体类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

3、住所：广州市番禺区沙头街禺山西路363号

4、法定代表人：唐台英

5、成立日期：1998年01月08日

6、主要财务数据：截止2019年12月31日，母公司资产总额235,583.64万元，净资产133,319.69万元。2019年实现营业收入134,639.26万元，净利润3,100.32万元（以上数据已经审计）。

7、与担保方关系：海鸥住工直接加间接持有承鸥100%股权（海鸥住工直接持有承鸥75%股权及通过全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司持有承鸥25%股权）

三、担保事项的具体情况

（一）中国建设银行股份有限公司广州番禺支行

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

2、担保方名称：珠海承鸥卫浴用品有限公司

3、被担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司

4、债权人名称：中国建设银行股份有限公司广州番禺支行

5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的短期流动资金贷款提供连带责任保证，担保的最高额为人民币6,000万元。贷款期限为一年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为1,443.70万元，主要是：母公司为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司提供担保443.70万元，母公司为控股子公司广东雅科波罗橱柜有限公司提供但保1,000.00万元。占2019年归属于经审计的上市公司股东的净资产的0.90%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。

五、本次控股子公司为母公司提供担保对公司的影响

母公司2019年12月31日的资产负债率为43.41%，控股子公司承鸥为母公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的营运资金需求，提高工作效率，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、备查文件

1、承鸥董事会决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年3月31日