光正集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2020-025
光正集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年3月30日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议并通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
近日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7,000万元人民币综合授信,公司全资子公司上海新视界眼科医院投资有限公司拟为此次综合授信提供连带责任担保，并签署《最高额保证合同》。
本次为公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，符合公司整体利益，符合相关法律法规的要求，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司董事长周永麟先生提名,公司提名委员会对刘林先生的任职资格审核通过，拟聘任刘林先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1.光正集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2020-026
光正集团股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月30日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）为公司人民币7,000万元的银行综合授信提供担保。
一、担保情况概述
近日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7,000万元人民币综合授信,公司全资子公司新视界眼科拟为此次综合授信提供连带责任担保，并签署《最高额保证合同》。根据《深证交易所股票上市规则》，此担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人基本情况
光正集团股份有限公司
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号
法定代表人：周永麟
成立日期：2001年12月10日
统一社会信用代码：91650000731832724W
注册资本：51572.9591万元人民币
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围：建筑工程总承包壹级（限钢结构主体工程）、钢结构工程专业承包壹级（以资质为准）；钢结构网架工程承包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以资质为准）、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；天然气的销售、运输；房屋租赁、仓储（危化品除外）、物流业务、咨询服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．被担保人财务情况 单位：万元
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（注：2019年1-9月的财务数据未经审计）
三、担保合同的主要内容
（1） 保证额度：人民币7,000 万元；
（2） 保证范围：最高主债权本金及其他应付款项；
（3） 保证期间：自债务履行期届满之日后两年止；
（4） 担保方式：连带保证担保。
四、董事会意见
公司本次为公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，符合公司整体利益，符合相关法律法规的要求，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次担保事项有利于公司经营发展，符合相关规定，其程序合法、有效，整体风险可控。不会损害公司及广大股东的利益，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相违背的情况。
六、累计对外担保情况
（一）公司对子公司的担保情况
2019年6月25日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正钢结构有限责任公司1,250万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,250万元。
2019年12月13日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司新源县光正燃气有限公司1,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,000万元。
2020年1月2日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司新疆天宇能源科技发展有限公司1,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度1,000万元。
截至目前，公司实际累计对子公司担保数额为3,250万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.76%，占公司最近一期经审计总资产的比例为1.22%。除上述担保之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
（二）子公司的担保情况
2020年3月30日，公司全资子公司新视界眼科为公司7,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度7,000万元。
七、备查文件
1.《第四届董事会第二十四次会议决议》；
2.《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2020-027
光正集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月30日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司董事长周永麟先生提名,公司提名委员会对刘林先生的任职资格进行审核后提交董事会审议，同意聘任刘林先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
刘林先生的简历请详见附件。
备查文件：
1.《第四届董事会第二十四次会议决议》；
2.《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
光正集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十日
附件：刘林先生简历
刘林先生，男，49岁，中国国籍，工商管理硕士学位。2002年10月至2013年5月在普瑞眼科医院集团旗下机构担任院长职务；2013年6月至今在上海新视界中兴眼科医院有限公司任副总经理，2017年3月至今在上海新视界眼科医院投资有限公司任公益事业部总监，2017年5月至今在上海新视界眼科医院投资有限公司任副总裁，2019年5月23日至今在浙江莎普爱思药业股份有限公司担任非独立董事。
截至目前，刘林先生持有公司限制性股票激励计划25万股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
