四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

四川成渝高速公路股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按照境内会计准则，2019年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币108,267.02万元，其中：母公司净利润约为人民币114,861.42万元，按母公司净利润40%的比例提取公积金约人民币45,944.57万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币68,916.85万元。根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司2019年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息人民币0.11元（含税），共计派发现金股息约人民币33,638.66万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的48.81%，约占2019年度归属于本公司股东的净利润的31.07%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司2019年度股东周年大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

(1)公司主要业务及经营模式

公司主要业务及经营模式本公司于1997年8月19日在中国四川省工商局注册成立。1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市，证券代码分别为00107及601107。本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时亦经营其他与高速公路相关的业务。目前，本集团主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速及遂广高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益。截至2019年12月31日，本集团辖下高速公路收费总里程约744公里，总资产及净资产分别约为人民币3,772,011.29万元及人民币1,615,083.12万元。截至2019年12月31日，本公司总股本数为3,058,060,000股（包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股），本公司股东及资产架构如下：

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当前，我国的高速公路分为政府收费还贷高速公路和经营性高速公路两类。本集团旗下高速公路均为经营性高速公路，本集团通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路资产，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。截至2019年12月31日，由本集团管理及经营之收费公路的详情汇总如下：

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注：

1.成仁高速目前已完成竣工验收及决算审计，并申报项目正式收费待审批，试收费期延长至2020年3月31日。

2.遂西高速、遂广高速目前处于试收费阶段，试收费截止到2020年3月31日，在工程竣工验收合格及决算审计完成后，将按相关规定申报项目正式收费。

本集团在立足收费公路主业的同时实施相关多元化发展战略。根据产融结合原则，把集团的信用优势、产业优势转化成金融优势，并在多管齐下获取低成本资金的同时，通过深化与专业投资管理机构的合作，发挥股权投资功能，采取“以产带融、以融促产”的发展模式，将产业资本和金融资本多方式、多层面互动结合，拓展产融业务；本集团凭借多年来积累的专业技能和经验，利用资金优势、区位优势和品牌优势，大力拓展城市基础设施、沿线房地产开发以及高速公路沿线资产、服务区、广告管理等业务，促进上下游关联产业的延伸，实现集团整体效益的提升；能源投资业务近年来快速成长，主要涉及集团辖下高速公路沿线加油站经营以及石化产品销售等；此外，本集团亦将探索和尝试交旅文教业务，以投资、开发、运营优质教育及旅游资源产业。

主要的业绩驱动因素：经济是影响交通运输需求的关键因素。新常态下，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济运行总体平稳、稳中有进。客观上使高速公路运输需求发生相应变动，由于当前本集团的利润主要来源于收费公路业务，因此本集团的业绩主要受到经济发展情况的影响。此外，高速公路周边竞争性协同性路网的变化、行业政策的变化、各种交通运输工具的竞争、国家货币政策的变化以及利率水平的高低等因素亦会对本集团的整体业绩造成一定影响。

(2)报告期内公司所属行业情况及公司行业地位

2019年，全国交通运输经济运行总体平稳，投资规模高位运行，客运结构不断优化，货运量、港口货物吞吐量实现较快增长，交通运输高质量发展稳步推进。报告期内，国务院印发了《交通强国建设纲要》，进一步明确了交通运输行业服务国家战略的重要地位；截至2020年1月1日0时，全国487个高速公路省界收费站全部取消，启用不停车快捷收费系统，交通运输治理体系和治理能力现代化水平得到不断提升；智慧交通绿色交通发展有序推进，交通运输安全生产形势保持稳定。

报告期内，四川省交通运输经济稳健运行，截至2019年底，全省已基本形成外联内畅、结构合理、安全高效的高速公路网。报告期内，交通运输供给侧结构性改革进一步深入，全省交通运输发展与“一带一路”建设、长江经济带发展等国家战略深度融合，强化省际协调合作，加密与重庆、贵州、云南等省市的高速公路大通道，积极参与国际陆海贸易新通道建设；报告期内，四川省出台了《四川省高速公路网规划（2019一2035年）》，在既有高速公路网规划的基础上，按照“增强省际出口、提升通道能力、完善路网覆盖、支撑枢纽功能、加强安全保障”的基本思路，通过局部优化、适当补充、新增规划研究路线等进一步完善高速公路网布局，根据该规划，至2035年，四川省高速公路规划线约1.61万公里（未计扩容复线里程），其中，国家高速公路8000公里，省级高速公路8100公里，另设规划研究路线约1900公里。

随着交通运输行业的快速发展，我国高速公路通车里程不断增加，国家级高速公路路网已基本建成，高速公路行业发展步入相对成熟期，但我国高速公路仍处于扩大建设规模、提升公路等级的建设高峰阶段，是基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。由于新建高速公路多位于经济相对欠发达地区或多为优化道路网络考虑，且高速公路收费期限有限，因此，部分高速公路公司在立足主业的同时，都布局了一定的多元化业务。

作为四川省内唯一的公路基建类A+H股上市公司，本集团在四川省高速公路投资、建设及运营等领域均发挥着重要影响和作用，截至2019年12月31日，本集团所辖高速公路里程占全省高速公路通车总里程逾10%，且所辖大部分高速公路以省会成都为中心，向外辐射至四川省的其他地区，途经地区多为四川经济较发达地区，路产质量优良、盈利能力较强，公司主要财务指标位列同行业上市公司中上水平，同时，本公司大力发展城市运营、能源投资、金融投资以及交旅文教等多元化业务，公司综合抗风险能力及可持续发展潜力不断增强。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

截至2019年12月31日，公司已经按时足额支付“16成渝01”公司债券3个年度的利息。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

受本公司委托，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对“16成渝01”公司债券的信用状况进行综合分析，并于2016年5月26日首次出具了《四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券（第一期）信用评级报告》（有关详情请见本公司于2016年6月15日在上交所网站披露的相关公告），评定“16成渝01”公司债券的信用等级为AAA，主体信用等级为AAA，评级展望稳定。

自首次评级报告出具之日起，中诚信将在“16成渝01”公司债券信用级别有效期内或者“16成渝01”公司债券存续期内，持续关注本公司外部经营环境变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件，以及“16成渝01”公司债券偿债保障情况等因素，以对“16成渝01”公司债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信将于本公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在其网站（www.ccxr.com.cn）和上交所网站（www.sse.com.cn）以及本公司网站（www.cygs.com）予以公告。

2017年5月25日，中诚信对“16成渝01”公司债券进行了跟踪信用评级，并出具了《四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪157号），维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“16成渝01”债项信用等级为AAA。跟踪评级结果及跟踪评级报告全文已于2017年5月26日发布于上交所网站。

2018年5月28日，中诚信对“16成渝01”公司债券进行了跟踪信用评级，并出具了《四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪197号），维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“16成渝01”债项信用等级为AAA。跟踪评级结果及跟踪评级报告全文已于2018年5月29日发布于上交所网站。

2019年5月28日，中诚信对“16成渝01”公司债券进行了跟踪信用评级，并出具了《四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪284号），维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“16成渝01”债项信用等级为AAA。跟踪评级结果及跟踪评级报告全文已于2019年5月29日发布于上交所网站。

此外，中诚信国际信用评级有限责任公司于2019年6月19日对本公司及本公司存续期内的“14成渝高速MTN001”、“15成渝高速MTN001”中期票据进行了跟踪评级，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持上述中期票据的信用评级为AAA。该评级结果与“16成渝01”公司债券的评级结果不存在差异。

最新一期定期跟踪评级结果和报告预计将于2020年5月31日前公布，投资者可适时进行了解。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

1.业务回顾与分析

(1)业绩综述

本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时实施与主营业务高度相关的多元化经营，业务涵盖「收费路桥」、「金融投资」、「城市运营」、「能源投资」、「交旅文教」五大板块。2019年，集团顺应行业发展趋势，抢抓地区发展机遇，攻坚克难，团结奋进，发挥优势，各项工作取得重大进展，在国内经济下行压力加大的形势下，继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，核心主业发展取得重大突破，相关多元化板块成效显著。

报告期内，本集团实现营业收入约人民币640,761.35万元，同比增长约7.35%，其中：「收费路桥」板块实现营业收入约人民币397,671.83万元，同比增长约9.90%；「金融投资」板块实现营业收入约人民币14,783.16万元，同比增长约67.76%；「城市运营」板块实现营业收入约人民币50,900.74万元，同比增长约44.66%；「能源投资」板块实现营业收入约人民币177,405.62万元，同比下降约7.14%。归属于上市公司股东的净利润约人民币108,267.02万元，同比增长约27.49%；基本每股收益约人民币0.3540元，同比增长27.48%。截至2019年12月31日，本集团总资产约人民币3,772,011.29万元，净资产约人民币1,615,083.12万元。

(2)本集团「收费路桥」板块经营情况

报告期内，集团辖下各高速公路运营情况如下：

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2019年，本集团实现道路通行费收入约人民币391,469.91万元，同比增长约9.28%。通行费收入约占本集团主营业务收入的61.76%，较上年的60.41%上升1.35个百分点。报告期内，本集团高速公路的整体营运表现受到以下因素的综合影响：

1）经济环境因素

2019年，全球贸易摩擦加剧，国内经济下行压力加大，但全国经济稳中向好的基本趋势没有改变，国内生产总值（GDP）990,865亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%（数据来源：国家统计局发布的初步核算结果），明显高于全球经济增速。四川省经济稳健运行，经济规模继续扩大，2019年实现地区生产总值（GDP）46,615.82 亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%，增速比全国平均水平高1.4个百分点（数据来源：四川省统计局发布的初步核算结果）。良好的经济环境带动了区域交通尤其是货运需求的提高，集团大部分收费公路项目流量较去年同期有不同程度的增长。集团通行费收入总体增长9.28%。

2）政策环境因素

下述2019年内及2020年初发布或实施的有关高速公路运营的政策文件，可能对本集团辖下各高速公路运营表现产生影响。

● 根据四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会、四川省财政厅下发的《关于收费公路货车计重收费有关事项的公告》，自2019年1月15日起，四川省不再执行对二轴、三轴正常装载货车计重收费20%的优惠和四轴及四轴以上正常装载货车计重收费30%的优惠，均恢复为按货车计重收费基本费率计算收取车辆通行费。

● 根据四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会、四川省财政厅下发的《关于对20-30座客车按三类车型收取车辆通行费的通知》要求，自2019年1月1日起，四川省对20-30座客车不再执行降类收费政策，恢复为按三类车型收取车辆通行费。

● 根据四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会、四川省财政厅下发的《关于实施高速公路差异化收费的通知》，自2019年4月1日0时起，四川省对正常装载合法运输的计重收费货车实行差异化收费。主要内容包括：

四川省国有全资或控股的53个高速公路路段实施为期1年（2019年4月1日0时起至2020年3月31日24时止）的普通货车“递远递减”差异化收费，实施方式如下图所示：

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全省高速路网实施为期5年（2019年4月1日0时起至2024年3月31日24时止）的国际标准集装箱通行费差异化收费（国际标准集装箱运输车辆高速公路通行费优惠30%；进出泸州和宜宾水运港口集装箱运输车辆高速公路通行费优惠60%）；

全省高速路网实施为期5年（2019年4月1日0时起至2024年3月31日24时止）的货车ETC卡交费优惠（持四川省ETC卡交费的货车，高速公路通行费优惠5%）。

● 根据四川省人民政府办公厅《关于深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站的通知》的要求，四川省已于2020年1月1日0时全部取消全省19处高速公路省界收费站，收费系统完成并网切换。

● 根据四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会下发的《关于调整我省经营性高速公路车辆通行费计费方式及收费标准的通知》，自2020年1月1日起实施调整后的高速公路车辆通行费计费方式和收费标准。主要内容如下：

高速公路收费方式由封闭式模式调整为开放式分段计费，通行费以车辆实际通行路段为依据计算；

高速公路车辆通行费车型分类严格按照《收费公路车辆通行费车型分类》（JT/T489-2019）行业标准执行。有关车型分类调整情况如下图所示：

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客车保持车型分类收费，基价标准按照四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会批复标准执行；货车由计重收费调整为车型分类收费，费率标准按照《四川省已收费高速公路货车通行费计费方式调整方案》执行。据此，集团辖下各高速公路收费标准如下：

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● 2020年初，国内及全球多国发生了较为严重的新型冠状病毒疫情，对民众生命健康以及社会经济发展造成了重大影响。疫情发生以来，民众出行意愿降低，企业复工复产延迟，导致大量客运班线停运，公路交通流量锐减。为保障疫情防控工作，支持企业复工复产，根据交通运输部《关于延长2020年春节假期小型客车通行费时段的通知》和《关于延长春节假期收费公路免收小型客车通行费时段的通知》文件，春节假期一类客车免收通行费政策延长至2020年2月8日24时；根据交通运输部《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》文件，自2020年2月17日0时起，至疫情防控工作结束，所有依法通行收费公路的车辆免收通行费。

3）区域发展因素

四川省内旅游资源丰富，民众自驾游热度不减，成雅、成仁、遂广、遂西高速车流量保持较高增长。因仁寿县融入成都同城发展，并处于成都“半小时”经济圈，地方经济发展较快，天府新区基础建设日渐成熟以及兴隆湖建设的迅速发展，流动人口持续增多，促进了成仁高速车流量，尤其是货车流量的增长；同时，成仁高速沿线天府新区、视高经济开发区和环天府新区快速通道的建设也带来一定的货车流量。此外，红星路南延线、成（成都）宜（宜宾）高速宝飞段、连（连界）乐（乐山）铁路、成都天府国际机场、简阳市新城工业开发区等工程的施工进展加快，建筑材料需求旺盛，促进货车流量较快增长；简阳附近大型电商企业的运营，遂宁、广安加快工业建设，蓬溪县和广安市工业园内新建工厂及多个楼盘不断动工，带动货运市场活跃，为成乐、遂西、成仁高速带来货车流量的增长。

4）路网变化及道路施工因素

外围竞争性或协同性路网变化及道路整修施工会对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。报告期内，集团辖下部分高速公路不同程度地受到此等因素的影响：

● 成渝高速：2018年10月31日至2019年4月30日成都站入城线封闭施工，2018年10月15日至2019年2月1日简阳收费站匝道封闭施工，资阳收费站自2019年8月30日整体封闭，至2020年1月13完成迁改开通运营，对成渝高速车流量有一定影响。

● 成乐高速、成雅高速：自2019年5月28日8时起，因成乐高速扩容施工需要，眉山至青龙段封闭施工，于2019年11月27日正式通车，封闭施工期间成乐、成雅高速车流量及通行费收入出现较为明显的下降；雅康高速从2019年12月1日至2020年2月28日实行冬季管控，对成雅高速车流量有一定影响。

● 成仁高速：成仁高速受成乐改扩容项目封闭施工影响，出口流量略有增加。

● 城北出口高速：2019年6月17日至2019年9月30日期间，城北出口高速双向封闭施工（不含成绵立交匝道），10月下旬，城北出口高速开始实施路面处治专项工程，对通行费收入造成一定负面影响。

● 遂西高速：2018年11月22日，巴（中）陕（西）高速正式通车，带动遂西高速车流量持续增长。

(3)本集团相关多元化业务经营情况

「城市运营」板块：集团凭借多年来在工程项目领域积累的专业技能和经验，利用资金优势、区位优势和品牌优势，大力拓展城市基础设施、沿线房地产开发业务，同时稳步推进高速公路沿线资产、服务区、广告管理等业务，以促进关联产业的延伸，实现集团整体效益的提升。报告期内，集团城市运营板块实现营业收入约人民币50,900.74万元，同比增长约44.66%。

「能源投资」板块：公司与中石油、中石化等能源巨头合作、积极布局能源投资产业，所涉业务包括集团辖下高速公路沿线加油站经营以及石化产品销售等。报告期内，集团经营管理的加油站达到32座，高速公路沿线加油站经营以及石化产品和其他油品销售收入净额约177,405.62万元，同比下降约7.14%。

「金融投资」板块：公司拥有高效、专业的资本运作团队，依托境内外融资平台优势，形成较为完整的金融生态圈，并与50多家银行、融资租赁公司等金融机构建立起良好合作关系，业务范围涵盖产业基金、并购基金、融资租赁、信托、银行等细分业态。报告期内，集团金融投资板块实现营业收入约人民币14,783.16万元，同比增长约67.76%。

「交旅文教」板块：交旅文教是公司根据修编后的“十三五”战略规划确立的新兴业务。未来，公司将依托路网资源，布局交旅文教业务：按照“职教+幼教”的发展思路，布局文化教育产业，积极推进幼教早教、互联网教育、职业教育、构建老年大学等项目；以交通+旅游为核心，打造旅游新业态，协同路域经济发展自驾游、乡村旅游、沿线旅游地产等业务；以产业协同为目的，布局健康业务，以沿路旅游景点、特色小镇为依托，布局健康机构。充分发挥教育、旅游、健康的协同关系，积极通过项目平台公司、收购、增资、战略联盟等方式，寻求和储备一批优质项目，以点带面，串点成面，实现产业协同发展，培育新的利润增长点。截至报告日期，「交旅文教」板块取得突破性进展，芦山县大川河康养旅游项目已签订投资意向性协议；成渝教育公司与四川省邛崃市人民政府签订了《特色职业技术学校项目投资意向书》。

2.重大投融资项目

(1)成乐高速扩容建设工程项目

2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目总长138.41公里，估算总投资约人民币231.33亿元。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投资约人民币221.6亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日，成乐高速扩容建设项目试验段（眉山一青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019年12月18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营。从开工之日至2019年12月31日止，成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币27.12亿元。

(2)多式联运公司更名并纳入公司合并报表范围

2017年10月24日，本公司与成都交投及成都铁路局签订出资人协议，共同出资设立天乙多联公司。2018年1月19日，天乙多联公司在四川省天府新区成都片区工商行政管理局完成工商注册登记，注册资本为人民币10亿元，本公司、成都交投、成都铁路局分别出资人民币5.1亿元、4.405亿元及0.495亿元，分别拥有天乙多联公司51%、44.05%、4.95%的权益，本公司将其作为合营企业核算。

2019年4月4日，天乙多联公司由四川省天乙多联投资发展有限公司更名为四川省多式联运投资发展有限公司，同时纳入本公司合并报表范围，为本公司的控股子公司。

(3)芦山县大川河康养旅游项目

为充分发挥高速公路沿线资源优势，本集团积极开发沿线旅游项目，2018年12月25日，本集团（“乙方”）与芦山县人民政府（“甲方”）签署了《芦山县大川河健康旅游开发项目投资意向协议》。根据协议，项目采用“投资--建设--运营”的模式，总投资约人民币60亿元，建设期暂定为6年，甲乙双方将自意向性协议签订之日起六个月内签订正式投资协议（若因甲方主管部门的审批或乙方内外部的审批未满足要求，可适当延期，具体时间双方另行商定）。目前，本项目暂由本集团全资子公司蜀南公司负责项目前期工作。

上述投资意向协议系双方合作意愿的框架性约定，除向芦山县人民政府缴纳的人民币1,000万元投标保证金外，不涉及最终投资的具体金额，具体的投资方案和实施细节尚待进一步的落实与明确，后期是否能签署正式投资协议尚存在不确定性。如下一步签署正式投资协议时，公司将根据后续事项进展情况履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。

(4)仁寿县城北新城房地产项目

2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013年2月22日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积235,558.10平方米，成交价格人民币920,160千元。同年5月，仁寿置地公司成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。2014年5月15日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积194,810.52平方米，成交价格人民币787,100千元。

目前，该房地产项目北城时代（一期）基本完成销售及交房，截至2019年12月31日，一期累计实现销售收入约人民币52,069.47万元；北城时代（二期）A 地块工程建设工作稳步推进且销售情况良好，C地块开始对外销售，B地块已启动前期招标工作。报告期内，二期A 、C地块实现销售回款约人民币9.72亿元（尚未确认收入）。

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2020-006

债券代码：136493 债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2020年3月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2020年3月16日以电子邮件、专人送达方式发送。

（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于二○一九年度利润分配及股息派发方案公告》。

（二）审议通过了《关于确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所二○一九年度审计费用的议案》

经本公司董事认真研究，同意确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用为人民币112万元整（含内控审计费用人民币30万元整），半年报审阅费用48万元整；安永会计师事务所2019年度审计费用为人民币155万元整，半年报审阅费用46万元整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于二○一九年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于独立董事二○一九年度述职报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于二○一九年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事关于此项议案发表了如下独立意见：

通过审阅公司《内部控制手册》及内控检查总结报告等，我们认为公司已建立起较为完善的内部控制体系且在不断优化和完善，对公司的规范运作起到了较好的监督指导作用。

我们认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（七）审议通过了《关于二○一九年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于二○一九年环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于二○二○年度财务预算的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二○年度的国内审计师的议案》

经本公司董事认真研究，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于续聘二○二○年度国内审计师的公告》。

（十一）审议通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案》

经本公司董事认真研究，同意续聘安永会计师事务所为本公司2020年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事关于此项议案发表了如下独立意见：

董事会在发出《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案》前，已经取得了我们的认可。

安永会计师事务所具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。安永会计师事务在担任公司财务报告审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘安永会计师事务所为公司2020年度的国际审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。我们认为续聘安永会计师事务所为公司2020年度的国际审计师符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（十二）审议通过了《关于因取消省界收费站报废固定资产的议案》

根据《交通运输部关于印发〈取消高速公路省界收费站工程建设方案〉的通知》（交公路函〔2019〕387号）及四川省交通运输厅高速公路管理局（执法总队）《关于印发〈加快推进取消高速公路省界收费站方案〉的通知》（川交高管〔2019〕62号）等要求，本公司下属四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司及四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司对相关设备进行了升级改造。按照国家及本公司有关规定，本公司资产管理部门结合实际情况，提出关于因取消省界收费站报废固定资产计划，经本公司董事认真研究，予以批准：

本公司因取消省界收费站对相关设备进行升级改造，其中部分设备因技术标准的变化已不满足现有工作需要，另一部分设备因使用年限长，严重老化，已无修复价值或无法继续使用，截止2019年末，需报废固定资产总计原值人民币38,093,395.74元，累计折旧人民币18,182,903.84元，净值人民币19,910,491.90元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于二○二○年固定资产报废的议案》

由于本公司部分资产使用年限较长或技术更新等原因，已无法使用、使用效果差及维修费用较高，按照国家及公司有关规定，本公司资产管理部门结合资产改造计划，提出以下固定资产报废计划，经本公司董事认真研究，予以批准：

本公司拟于2020年报废的固定资产包括安全设施、通讯设施、监控设施、收费设施、机械设备、车辆、房屋建筑物、其他设施等，截止2019年末，需报废固定资产总计原值人民币15,627,542.58元，累计折旧人民币14,372,578.69元，净值人民币1,254,963.89元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于向境内外金融机构申请间接融资及开具保函的议案》

同意本公司按照优化资本结构的要求，根据资金综合成本、难易程度等具体情况，向境内外金融机构申请不高于在申请日本公司及其附属公司最近一期审计后合并净资产（含少数股东权益）40%的间接融资，融资方式包括但不限于银行贷款、资管计划等。批准本公司根据项目投资及融资需要，向境内外金融机构申请开具保函。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于二○一九年度财务预算执行报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》

经本公司董事认真研究，同意购买董事、监事及高级管理人员责任保险（“责任险”），总保费不超过人民币20万元（含人民币贰拾万元整，含税），并授权本公司任何一名执行董事在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要处理一切必要的相关事宜，包括但不限于依法挑选、落实和委任所需的中介机构，商议、制定、签署、修改、补充和执行与购买责任险有关的所有文件，代表本公司签订、修改及/或终止相关协议等。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“通知”），适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。按照通知要求，本公司财务报表格式对调了资产减值损失和信用减值损失的列报行次，并删除了合并现金流量表中为交易目的而持有的金融资产净增加额和发行债券收到的现金两个项目。

本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关规定进行的合理变更，根据有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，本公司董事会同意本公司按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）对原会计政策进行相应变更。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于筹备二○一九年度股东周年大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述第（一）、（三）、(四）、（五）、（九）、（十）、（十一）、（十五）、（十六）项议案须提交公司股东大会审议通过，有关本公司股东大会的通知公司将另行刊发公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二○年三月三十日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2020-007

债券代码：136493 债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议于2020年3月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于2020年3月16日通过电子邮件、专人送达方式送达。

（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。

（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议及审查通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于二○一九年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审查通过了《关于二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于二○一九年度利润分配及股息派发方案公告》。

（三）审查通过了《关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审查通过了《关于二○一九年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审查通过了《关于二○一九年环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审查通过了《关于二○二○年度财务预算的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审查通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二○年度的国内审计师的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

有关上述议案详情可参阅本公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于续聘二○二○年度国内审计师的公告》。

（八）审查通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二○年度的国际审计师的议案》

同意续聘安永会计师事务所为本公司2020年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审查通过了《关于二○一九年度财务预算执行报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审查通过了《关于变更会计政策的议案》

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“通知”），适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。按照通知要求，本公司财务报表格式对调了资产减值损失和信用减值损失的列报行次，并删除了合并现金流量表中为交易目的而持有的金融资产净增加额和发行债券收到的现金两个项目。

本公司监事会审查通过本公司按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）对原会计政策进行相应变更。并认为本次会计政策变更是根据财政部2019年新修订的相关规定进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二○二○年三月三十日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2020-008

债券代码：136493 债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于续聘二○二○年度国内审计师的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟续聘的国内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为人民币3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在成都、深圳、上海、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和是ShineWing International（信永中和国际）网络的核心成员。信永中和是第一家源于中国走向世界的会计师事务所。在信永中和这一品牌下，于中国香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、中国台湾、泰国设有 13 家成员机构（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）最新公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位。

就拟续聘的信永中和为本公司2020年度国内审计师，2020年度审计项目预计将主要由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“信永中和成都分所”）承办。

信永中和成都分所设立于2005年8月11日，是信永中和境内分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，具有四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来在信永中和统一的管理体系下实施质量和风险控制、技术支持和业务管理、人才招聘和职业发展，并一直从事证券服务业务。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

截至2018年12月31日，信永中和上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）签字注册会计师1（项目合伙人）

姓名：林建昆

执业资质：中国注册会计师协会资深会员（执业）

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1994年考取中国注册会计师全科合格证，1996年取得中国注册会计师执业证书，一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。无兼职。

（2）签字注册会计师2

姓名：欧阳立华

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2008年7月至今，一直从事中国注册会计师执业工作，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，有证券服务业务从业经验。无兼职。

（3）质量控制复核合伙人

姓名：王仁平

执业资质：中国注册会计师协会资深会员（执业）

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1997年10月至今，一直从事中国注册会计师执业工作，先后从事上市公司的年度财务报表审计、上市公司的各种资产重组相关的咨询与财务资料审计、收购兼并的尽职调查、拟上市公司（IPO）审计及IPO过程中涉及相关问题的咨询，事务所内部技术支持与质量控制等工作。无兼职。

2、项目成员的独立性和诚信记录情况

就拟续聘的信永中和为本公司2020年度的国内审计师，本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

信永中和2019年度审计费用为人民币112万元整（含内控审计费用人民币30万元整），半年报审阅费用48万元整，较上一期审计费用略有增长。2020年度审计、审阅费用拟由本公司2019年度股东周年大会授权本公司董事会确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）本公司审计委员会对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师事项进行了充分了解、评价和审查，发表意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）本公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师事项进行了充分了解和审查，发表独立意见如下：

董事会在发出《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二○年度的国内审计师的议案》前，已经取得了我们的事前认可。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的国内审计师符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（三）本公司于2020年3月30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○二○年度的国内审计师的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定，并同意将本事项提呈本公司2019年度股东周年大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司2019年度股东周年大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二○年三月三十日

● 报备文件：

1、董事会决议；

2、独立董事关于本次续聘任会计事务所的事前认可意见

3、独立董事关于本次续聘任会计事务所的独立意见

4、审计委员会履职情况的说明文件

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2020-009

债券代码：136493 债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于二○一九年度利润分配及

股息派发方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股派发现金红利0.11元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”/“公司”）及附属公司（“本集团”）2019年度经审计的按中国会计准则核算的合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币1,082,670,158.75元，基本每股收益为人民币0.3540元，母公司净利润为人民币1,148,614,158.21元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关规则及本公司《章程》等规定，本公司董事建议2019年度利润分配及股息派发方案为：2019年度，按母公司实现净利润的40%提取公积金后当年实现的可供股东分配利润约为人民币689,168,494.93元，以本公司2019年末总股本3,058,060,000股计算，建议每股派发现金股息人民币0.11元（含税），共计派发现金股息人民币336,386,600.00元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的48.81%，约占2019年度归属于本公司股东的净利润的31.07%。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及股息派发方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2020年3月30日召开了第七届董事会第四次会议，会议一致审议通过了《二○一九年度利润分配及股息派发方案的议案》，并同意将该事项提呈本公司2019年度股东周年大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，在制定2019年度利润分配及股息派发方案时，公司董事会认真研究和讨论了公司现金分红的时机、条件和最低比例、股东相关意见、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2019年度利润分配方案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司2019年度利润分配及股息派发方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配及股息派发方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。因此监事会审查同意本次利润分配及股息派发方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二○年三月三十日

公司代码：601107 公司简称：四川成渝

债券代码：136493 债券简称：16成渝01

（下转182版）