杰克缝纫机股份有限公司
关于向子公司及孙公司提供借款的
公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-021
杰克缝纫机股份有限公司
关于向子公司及孙公司提供借款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 提供借款对象：公司子公司及孙公司
● 借款利率：具体借款利率以实际签订的合同为准
一、借款事项概述
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）子公司Bullmer GmbH（以下简称“德国奔马”）、孙公司M.A.I.C.A.S.r.l.（以下简称“意大利迈卡”）因生产经营需要资金，子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司（以下简称“杰克智能”）因筹建及生产需要资金，子公司Jack Europe S.a r.l.（以下简称“杰克欧洲”）偿还并购贷款需要资金，公司拟向子公司德国奔马提供最高不超过230万欧元的借款，向孙公司意大利奔马提供最高不超过50万欧元的借款，向子公司杰克欧洲提供最高不超过1250万欧元的借款，向子公司杰克智能提供最高不超过3.60亿元人民币的借款。
公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向子公司及孙公司提供借款的议案》。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，此事项尚需提交股东大会审议。公司独立董事针对该借款事项发表了明确同意的独立意见。
二、借款对象基本情况
（一）德国奔马基本情况如下：
1、名称：Bullmer GmbH
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：Heutal 7 72537 Mehrstetten Germany
4、注册资本：60.40万欧元
5、经营范围：CAD/CAM系统及其产品的研发、生产、服务和培训。
6、财务数据：
德国奔马最近两年财务数据如下：
单位：欧元
■
7、借款金额、利率和期限
借款金额不超过230万欧元，有效期限自2019年度股大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，具体借款利率以实际签订的合同为准。
（二）意大利迈卡基本情况如下：
1、名称：M.A.I.C.A.S.r.l.
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：(TORRE DE'ROVERI(BG))VIA CASALE CAP 24060
4、注册资本：15,480.00欧元
5、经营范围：纺织机械和设备的生产，缝制和织布机器的辅助加工（包括配件）。
6、财务数据：
意大利迈卡最近两年财务数据如下：
单位：欧元
■
7、借款金额、利率和期限
借款金额不超过50万欧元，有效期限自2019年度股大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，具体借款利率以实际签订的合同为准。
（三）杰克智能基本情况如下：
1、名称：浙江杰克智能缝制科技有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：浙江省台州市甲南大道东段9号集聚区行政服务中心307室
4、注册资本：28,000.00万元
5、经营范围：缝制机械及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝纫机械设备租赁，软件开发。
6、财务数据：
杰克智能最近两年财务数据如下：
单位：元
■
7、借款金额、利率和期限：
向杰克智能提供最高额不超过36,000.00万元，有效期限自2019年度股大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，具体借款利率以实际签订的合同为准。
（四）杰克欧洲基本情况如下：
1、名称：Jack Europe S.a r.l.
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：卢森堡市迪克斯街6号，邮编L－1417
4、注册资本：12,000.00欧元
5、经营范围：参与卢森堡或国外其他公司的收购、控股、管理和处置相关利益的活动。
6、财务数据：
杰克欧洲最近两年财务数据如下：
单位：欧元
■
7、借款金额、利率和期限
借款金额不超过1250万欧元有效期限自2019年度股大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，具体借款利率以实际签订的合同为准。
三、借款对公司的影响
截止2020年3月29日，公司及其控股子公司无对外借款；公司对全资公司提供的借款余额为13,521.73万元，占公司净资产265,707.46万元的5.09%。公司向子公司及孙公司提供借款，用于满足其发展需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。
四、借款审批程序
1、董事会意见
公司于2020年3月29日召开第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向子公司及孙公司提供借款的议案》，同意公司关于向子公司及孙公司提供借款，有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在本次提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司资金情况办理具体事宜。
2、独立董事意见
公司向子公司及孙公司提供借款，用于满足其发展需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的风险处于可控范围内。同意公司向子公司及孙公司提供借款。
五、风险提示及其他
公司本次提供借款的对象为子公司及孙公司，其经营状况良好，公司能够控制其生产经营和资金使用，本次借款风险可控。在本次提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司资金情况办理具体事宜。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-022
杰克缝纫机股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月29日召开了第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关商誉进行了减值测试。根据测试结果，2019年度公司计提商誉减值准备59,394,000.00元。
公司本次计提商誉减值准备有利于更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次计提商誉减值准备情况概述
1、商誉形成情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）全资子公司Jack Europe（以下简称“杰克欧洲”）于2018年7月3日完成了对FINVER S.p.A.、VINCO S.r.l.、VI.BE.MAC. S.p.A（以下简称“意大利FINVER、VBM、VINCO”）收购，公司间接持有Finver100%股权，通过杰克欧洲和Finver间接持有VBM80%股权及VINCO100%股权。本次收购完成后，形成合并商誉人民币87,080,087.09元。截至2018年12月31日，根据公司的评估情况，公司对意大利VBM未计提商誉减值，商誉账面余额为人民币87,080,087.09元。
2、计提商誉减值准备的原因
2019年为缝纫机行业调整期，市场整体下行，由于意大利财政刺激规模的缩小，外部环境的压力等，从中长期来看，意大利国内投资水平较低等结构性弱点仍将存在，公司出于谨慎考虑，对意大利FINVER、VBM、VINCO计提商誉减值准备人民币59,394,000.00元。
3、商誉减值测试情况
根据《企业会计准则》要求，公司于收购完成后每年期末对上述商誉进行了减值测试。公司于2019年期末对与上述商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
为客观评价相关资产组价值，公司聘请了安永（中国）企业咨询有限公司对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估，经公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本次计提商誉减值准备的金额为人民币59,394,000.00元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
基于谨慎性原则，公司本次计提商誉减值准备为人民币59,394,000.00元，计入2019年度损益，影响报告期内归属于上市公司股东的净利润人民币59,394,000.00元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益人民币59,394,000.00元，对当期经营性现金流无影响。本次计提商誉减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备公允反映了截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》及《以财务报告为目的的评估指南》等相关规定以及公司资产实际情况，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，故同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉的说明
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，故同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议；
2、第四届监事会第三十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五十二会议有关事项的独立意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-023
杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月29日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第五十二次会议。公司于2020年3月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第五十二次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案》
同意以截至2019年12月31日，公司总股本445,949,820股，并扣减2018年限制性股票激励计划回购部分1,461,600股为基数，每10股派发现金股利1.40元（含税），以此计算合计拟派发现金红利62,228,350.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.64%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》
企业的社会责任是指在创造利润、对股东利益负责的同时，承担起对利益相关者和社会的责任，以实现企业与社会可持续发展的协调关系。自2003年成立以来，公司秉持“客户、员工、供应商、股东、社会等利益相关方可持续、和谐发展”的社会责任理念，将积极履行社会责任纳入企业经营范畴，完善经营模式，努力追求经济效益和社会效益的统一。公司从持续发展、健康发展、高质量发展、共同发展、和谐发展等五个方面，阐述了公司2019年度践行企业社会责任的主要做法和成果。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《公司2019年度社会责任报告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
公司2019年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
独立董事就本议案发表了独立意见；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况审核报告。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
11、审议通过了《关于公司2020年度委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，依据公司资金计划安排，遵循安全性、流动性、收益性原则，使用公司及控股子公司现拟使用累计不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于2020年度委托理财的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计、内控审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于公司确认2019年度关联交易情况及预计2020年度经常性关联交易额度的议案》
公司与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星、阮林兵回避表决，独立董事对公司2019年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2020年度日常关联交易表示同意。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认2019年度关联交易情况及预计2020年度经常性关联交易额度的公告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避表决。
14、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
15、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
16、审议通过了《关于向子公司及孙公司提供借款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于向子公司及孙公司提供借款的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决权
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
17、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决权
18、审议通过了《未来三年分红回报规划（2020年至2022年）》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《未来三年分红回报规划（2020年至2022年）》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决权
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
19、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决权
三、上网公告附件
1、第四届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五十二次会议有关事项的独立意见；
3、独立董事2019年度述职报告。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-024
杰克缝纫机股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开了第四届监事会第三十次会议。公司于2020年3月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第三十次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。
2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于公司2020年度委托理财的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
11、审议通过了《关于公司确认2019年度关联交易情况及预计2020年度经常性关联交易额度的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
12、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、上网公告附件
1、第四届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司监事会
2020年3月31日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-025
杰克缝纫机股份有限公司
关于召开2019年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月21日 14 点30 分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月21日
至2020年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年3月24日第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过2020年3月29日第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，详见公司2020年3月25日、2020年3月31日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案11、议案12、议案15、议案16、议案17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市椒江区东海大道东段1008号杰克股份行政楼证券部；
4、登记时间：2020年4月20日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2020年4月20日下午5点以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省台州市椒江区东海大道1008号，邮政编码：318010；
2、联系部门：公司证券部
3、联系电话：0576-88177757
4、传真：0576-88177768
5、电子邮箱：IR@chinajack.com
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2020年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
杰克缝纫机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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(上接250版)
