株洲时代新材料科技股份有限公司
（上接266版）
金额单位：万元
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说明：
1、上述公司担保额度有效期限至2020年年度股东大会召开日。
2、上述公司对子公司担保事项，是基于对目前业务的预计。基于可能的预计基础变化，同一担保方对上述担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；其也可以为上述担保计划限定的被担保方以外的其他方，在担保总额度内提供担保。
3、上述担保计划总额度占公司2019年末经审计净资产的30.37%，上述担保计划中限定的部分被担保方的资产负债率超过70%，因此上述担保计划提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况（详见附表）
三、对外担保累计金额及逾期担保的金额
截至2019年12月31日，公司对子公司提供担保总额为26,946.50万元，担保余额为18,526.67万元，占2019年末净资产（归属于母公司）比例为4.13%。
公司及公司控股子公司无逾期对外担保情况。
四、独立董事意见
独立董事意见：本次被担保对象均为公司控股子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司关于2020年度担保预计的议案。
五、监事会意见
监事会意见：本次被担保对象均为公司控股子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司关于2020年度担保预计的议案。
该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年3月31日
附表：被担保方基本情况
单位：万元
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注1：被担保方截至2019年12月31日的经营数据均为已经审计数据
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2020-022
株洲时代新材料科技股份有限公司关于
公司申请注册及发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十次会议审议通过关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案，因公司在中国银行间债券市场注册金额为15 亿元的超短期融资券发行资格将于2020年6月7日到期，公司拟向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元（含15亿元）超短期融资券，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。具体发行方案如下：
一、发行人：株洲时代新材料科技股份有限公司
二、发行规模：不超过（含）人民币15亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的33.0%，符合《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》的有关规定。
三、发行期限：单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天（含270天）。具体存续期限以实际发行时公告为准。
四、发行利率：参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格，并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。
五、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行(国家法律法规禁止购买者除外)。
六、发行目的：主要用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司营运资金、偿还银行贷款等。可以有效补充和缓解公司流动资金压力；银行间债券市场发行容量大，可以放大公司融资规模和拓宽公司融资渠道；且短期融资券的利率相对银行流动贷款利率低，可以有效降低融资成本；在全国市场发行，有利于提升公司的知名度和竞争力。
七、承销方式：由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。
八、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
九、授权事项：授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会注册有效期截止之日止。
本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的注册，具体发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2020-023
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于公司申请注册及发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于公司申请注册及发行中期票据的议案，公司拟向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）中期票据，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期滚动发行，确保到期偿还。具体发行方案如下：
一、发行人：株洲时代新材料科技股份有限公司
二、发行规模：不超过（含）人民币15亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的33.0%，符合《银行间债券市场非金融企业中期票据业务规程（试行）》的有关规定
三、发行期限：单次发行的中期票据存续期限最长不超过10年。具体存续期限以实际发行时公告为准。
四、发行利率：参考发行时中国银行间市场交易商协会中期票据的指导价格，并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。
五、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行(国家法律法规禁止购买者除外)。
六、发行目的：主要用于公司生产经营活动，包括有效支持投资活动资金需求，偿还银行贷款等。可以有效补充和缓解公司短期偿债压力；银行间债券市场发行容量大，可以放大公司融资规模和拓宽公司融资渠道；且中期票据期限相对较长、发行灵活、能改变公司短债长投的现状，优化负债结构；在全国市场发行，有利于提升公司的知名度和竞争力。
七、承销方式：由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。
八、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
九、授权事项：授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会注册有效期截止之日止。
本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的注册，具体发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2020-024
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月29日 14点00分
召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月29日
至2020年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。相关公告于2020年3月31日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、特别决议议案：/
3、对中小投资者单独计票的议案：第3、7、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案
应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年4月26日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
（二）登记时间：
2020年4月26日 9:30-16:30
（三）登记地点：
湖南省株洲市天元区海天路18号公司总经理（董事会）办公室
六、其他事项
（一） 会议联系方式：
邮政编码：412007
联系人： 林 芳
联系电话：0731-22837786
联系传真：0731-22837888
（二） 会议费用：会期预定半天，费用自理。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年3月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
