中公高科养护科技股份有限公司

公司代码：603860 公司简称：中公高科

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2019年12月31日，公司总股本66,680,000股。公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.6505元（含税），共计分配现金红利11,005,534.00元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事已对该预案发表独立意见，该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。

（一）主要业务

1、公路养护决策咨询服务

公司提供的咨询服务主要包括网级养护决策咨询服务和项目级养护决策咨询服务两大类。网级养护决策咨询服务进行公路网检测数据分析与处理、病害诊断分析、公路技术状况评价、养护需求分析及编制养护分析报告，提出公路网中长期养护规划及年度养护计划建议；项目级决策咨询服务针对公路网中存在养护需求的路段，通过专项检测诊断病害原因，据此选择养护对策并确定中长期养护方案，通过科学的技术经济比选，推荐出最优养护方案；针对实施养护工程的路段，为工程实施部门提供施工现场的质量监控及施工指导；针对科学养护决策开展的应用技术研究、技术政策及管理政策研究等咨询服务。

2、路况快速检测设备研发生产与销售

公司提供的设备产品主要包括多功能路况快速检测系统（CiCS I-C）、全断面路况快速检测系统（CiCS III）、农村公路智能检评系统一体化装备（CiCS IV）、多功能路况巡查系统（CRiS）、自动弯沉仪、路面横向力系数测试车、激光断面仪、高速激光弯沉仪、激光车辙测试仪、落锤弯沉仪、路面平整度测试仪、非接触式微波索力快速检测仪和毫米波专用桥梁检测设备等产品，形成了针对不同养护管理需要的系列化装备，可以满足各级公路和桥梁的多项数据采集需求。

3、公路养护信息系统开发与销售

公司针对部、省、地/市不同层次的公路资产管理需求，结合交通信息化手段，开展信息化产品的研发、应用、推广及服务，已形成公路养护综合管理系列化信息系统，包括公路全资产管理系统（CRMS）、区域公路网智能养护系统（iRMS）、公路养护分析平台（CMAP）、公路全资产移动信息平台（i路通）以及通用公路数据采集软件（RDR）等，同时提供上述相关产品衍生的个性化开发与技术服务。

（二）经营模式

1．采购模式

公司向客户提供的路况快速检测设备、信息系统和技术咨询服务，需要采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商（如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等）、车辆改装原材料及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

公司设立供应商选择标准，建立供应商档案，并实施动态管理；同类别物资采用统一批量采购方式或其他合同订单采购方式，设定采购审批权限，制定并执行采购计划，事后对采购执行情况进行不定期或专项监控。具体而言：本公司原材料采购是根据采购需求制定采购计划，按照金额大小由具有相应权限的部门或领导审批通过后,由采购人员组织实施采购。采购部门根据所采购种类不同，选用询价、招标、直接采购等多种方式，最终确定供应商和采购价格，拟定采购合同，验收入库。

公司的外协项目采购是由外协工作委托部门根据项目实际需要提出申请，严格履行立项审批、资质审定、合同签订、实施管理、项目验收等流程，采购部负责协助外协工作委托部门确定外协单位及价格，合同签订、组织验收、供应商管理等工作，外协委托部门负责对合同中的技术要求、参数、图纸、验收标准、价格、供货期限等进行确认以及外协项目的具体实施管理，督促、指导外协供应商按合同（协议）要求完成工作任务。

2．生产或服务模式

公司的主要产品和服务包括设备系列产品、信息系统系列产品和咨询服务三类，均采取项目制的管理模式，由相关业务部门组织实施。

项目管理工作按照时间顺序分为项目前期、项目实施、项目验收三个阶段。项目前期阶段管理主要针对项目的市场开发、合同落实等工作；项目实施阶段管理主要针对项目进度管理、质量管理、成本管理等工作；项目验收阶段管理主要针对项目验收与成果交付等工作。

3．销售模式

销售工作主要由公司总部的技术转移中心和各事业部负责，路兴公司主要由外联部负责。公司通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，业务人员通过深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同，实现路况快速检测设备、公路养护信息系统、咨询服务业务的销售。除自行销售模式以外，对于路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类产品中较简单的模块，公司通过委托代理方式及自行销售相结合的方式实现销售。公司各年度由代理方式产生的销售收入金额主要取决于代理商当年开拓市场的成果。

此外，本公司在出售产品或提供服务后，根据产品特点，一般会提供后续的设备升级、技术支持等服务，从而实现滚动销售，并在此过程中维系客户。

（三）行业情况

本公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“M科学研究和技术服务业”下属的细分行业“74专业技术服务业”）。公司产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

公路养护科学决策需要使用路况快速检测设备进行网级检测和项目级调查，使用相关分析系统对数据进行处理，并进行全寿命周期分析后，对备选方案作出选择，作出网级或项目级养护决策。本行业属于知识密集型行业，主要面向公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，处于公路养护行业产业链的前端，行业利润水平相对较高。随着公路养护需求的不断扩大，公路管理部门对有限资金有效运用的要求也将不断提高，公路养护科学决策的市场需求逐步扩大，行业利润水平保持稳定增长。

在我国公路建设取得巨大成就的同时，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。近年来，国家出台了《“十三五”公路养护管理发展纲要》《交通强国建设纲要》等一系列政策，确立实现公路养护管理可持续发展的战略举措，大力支持科学养护、智能养护的发展，大力支持公路养护科学决策在全国范围内推广。同时，随着公路养护的市场化改革不断推进，管理体制及机制改革使公路管理部门的工作重点逐渐从养护工程的实施转移到宏观管理决策中来，从而带动公路管理部门对科学养护决策的技术及服务的需求。

公路养护具有长期性、公益性和基础性地位，公路养护行业本身不具有明显的周期性。随着公路养护科学决策的兴起，本行业面临着广阔的市场前景。基于观念的逐步推广，技术、人才的不断积累，本行业的发展也将经历长期渐进的过程。因此，本行业具备可持续发展的特点，受宏观经济周期波动的影响较小。

公路养护科学决策是一个新兴行业，市场参与者较少。本公司的产品和服务包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务，是目前国内唯一可以为公路养护科学决策提供一整套系统技术与服务的企业。成套技术与服务的提供，便于进行“设备一系统一服务”的无缝衔接，并能直接对养护方案提出建议，从而提高客户进行养护决策的准确度和效率。

本公司作为公路养护科学决策提供成套设备、软件及咨询服务的综合供应商，在科研技术水平、人才储备、品牌和经验等方面均具有有力的竞争优势。公司承担了建立国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任，主持或参与了多个国家及省部级重大科研课题的研究工作，并参与多项行业政策及标准规范的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。本公司的产品与服务已在公路科学养护决策领域确立了较高的行业地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年，公司实现营业收入216,783,908.61元，同比增加3.88%。实现净利润55,861,861.44元，同比增加16.50%。归属于上市公司股东的净利润55,026,036.69元，同比增加15.02%。母公司净利润为56,158,944.87元，同比增加12.88%。经营活动产生的现金流量净额为69,285,665.31元，同比增加71.62%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司2019年年度报告“第十一节”之“ 五、重要会计政策及会计估计”之“ 41重要会计政策和会计估计的变更”

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2019年年度报告 “第十一节 九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2020-011

中公高科养护科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年3月27日上午10时整，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼205会议室召开，会议由公司董事长主持。会议通知已于2020年3月17日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事苏佩璋因个人原因，委托独立董事乔祥国代为出席会议并表决。公司监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2020年度经营计划》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2019年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

5、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部发布相关通知的规定和要求进行有关会计政策变更。具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中德证券有限责任公司对本议案出具了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《2019年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告》以及于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事牛开民、刘冬丽、程宁回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需2019年年度股东大会审议。

13、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需2019年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》；

同意公司于2020年4月20日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2019年度利润分配预案》《2019年度报告全文及摘要》《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》《2019年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《中公高科养护科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

1、《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020年3月31日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2020-012

中公高科养护科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年3月27日下午14时，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼205会议室召开，会议由监事会主席徐海青先生主持。会议通知已于2020年3月17日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部发布相关通知的规定和要求进行有关会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：2019年，公司在募集资金的管理和使用中，严格按照《公司募集资金专项存储与使用管理制度》的要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《2019年度利润分配预案》；

监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2019年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司及控股子公司与各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

表决结果：关联监事徐海青回避表决此议案。同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《2019年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，具有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

在保障资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司使用部分暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及股东利益的情形。同意公司在12个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于补选监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会股东监事程珊珊女士辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保障监事会工作的顺利开展，监事会拟提请股东大会选举张晨女士为公司第三届监事会股东监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 监事会

2020年3月31日

证券代码：603860 证券简称： 中公高科 公告编号：2020-013

中公高科养护科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引等规定，将中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，公司于2017年7月14日首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价人民币15.62元，共募集资金人民币260,541,600.00元，扣除各项新股发行和承销费用合计人民币37,998,949.67元（不含税），实际募集资金净额为人民币222,542,650.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2017]第ZE10258号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，公司发行股份募集资金净额将全部用于投资“公路智能养护技术应用开发中心项目”。

2019年度，公司共计使用募集资金人民币25,945,627.45元。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币121,784,413.02元，尚未使用的募集资金余额合计人民币104,690,127.75元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《公司证券发行管理办法》《公司监管指引第2号一公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《中公高科养护科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》，并严格遵照执行。

2、募集资金四方监管协议的签订和履行情况

公司在华夏银行奥运村支行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2017年7月28日，公司连同募集资金投资项目实施主体、公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）以及保荐机构中德证券有限责任公司，与华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在管理和使用募集资金时，严格遵照监管协议履行，不存在违规使用募集资金的情形。

3、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金账户的余额如下(单位：人民币元)：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2019年度，公司募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”共计使用募集资金25,945,627.45元，其中主要用途为工程建设、基础设施配套。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利进行，公司于募集资金到位之前利用自筹资金先行投入募投项目。截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入公路智能养护技术应用开发中心项目50,611,556.67元。2017 年9月18日公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

2017年9月19日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金50,611,556.67元。

报告期内，公司无募集资金置换情况。

3、使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2019年3月27日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司及霸州公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动使用。保荐机构中德证券出具了《关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

报告期内，公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签署相关协议，使用闲置募集资金进行委托理财情况如下：

■

截至2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为5,500.00万元。

4、报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、募集资金使用的其他情况

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合市场的发展趋势，积极推进募投项目的实施工作。但由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。自建设工程启动以来，因配合京津冀地区大气污染防治工作以及天气原因等影响了项目建设有效施工时间。此外，由于项目规划设计与建设施工涉及的审批流程较为复杂、环节众多，相关手续取得时间晚于预期，对项目建设进度也产生了影响，导致募投项目实施进度滞后于原计划。

为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理、有效运用，结合当前募投资目的实际建设情况、投资进度以及公司中长期发展战略，并在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间由原计划的2019年12月31日延长至2020年12月31日。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司募集资金使用及披露情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告经公司第三届董事会第十七次会议批准报出

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZE10012号）。认为公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

本年度内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对中公高科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。保荐机构认为：公司2019年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、中德证券有限责任公司关于《中公高科养护科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《中公高科养护科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020年3月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2020-014

中公高科养护科技股份有限公司

2019年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.16505元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于2019年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币319,912,958.12元。经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.6505元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本66,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,005,534.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2019年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为55,026,036.69元，上市公司累计未分配利润为319,912,958.12元，上市公司拟分配的现金红利总额为11,005,534.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属于“专业技术服务业”），产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开。

近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。2019年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》明确提出：“强化交通基础设施养护，加强基础设施运行监测检测，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性”和“大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”，标致着加快建设交通强国开启新征程。同时，随着公路养护的市场化改革不断推进，管理体制及机制改革使公路管理部门的工作重点逐渐从养护工程的实施转移到宏观管理决策中来，从而带动公路管理部门对科学养护决策的技术及服务的需求。

在此环境下，公路养护科学决策作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网＋养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。

（二）公司发展阶段和经营情况

1、发展阶段

经过多年沉淀与积累，公司发展成为能够为公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化的供应商。拥有公路养护科学决策所必需的核心技术，并具有自主创新能力，以及生产与研发一体化、单元产品与成套设备一体化和快速开发大型成套设备及服务的能力。本公司在科研技术水平、人才储备、品牌与客户、服务等方面均具有较强的竞争优势。承担了建立国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任，参与了多个重大科研课题的研究工作及相关技术政策及标准规范的行业关键规范或技术指标的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。

根据现阶段公路养护市场的发展需求，公司将进一步加强科技创新、市场开拓、资本规模和条件建设等工作内容，深入挖掘交通强国建设背景下公司业务的发展方向和路径。

2、经营模式

本公司的主要产品和服务包括路况快速检测设备系列产品、信息系统系列产品和技术咨询服务三类，均采取项目制的管理模式由相关业务部门组织实施。通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同。并通过提供后续的设备升级、技术支持等服务，实现滚动销售，维系客户。

公司采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商（如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等）、车辆改装原材料及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

3、经营情况

2017年至2019年，公司主要会计数据如下：

■

（二）公司盈利水平及资金需求情况

1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：

■

2、公司2019年度主营业务毛利率情况如下：

■

2020年，公司将继续以市场需求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速业务升级换代。由此，资金实力在公司发展中显得格外重要。未来，随着业务不断发展，公司对资金的需求将不断增加。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

1、2020年公司将重点推进核心技术及产品转型升级、主营业务提质增效、市场开拓创新联动等工作，不断扩大公司业务规模，公司主业发展仍需大量资金支持。

2、新冠肺炎疫情对整体市场环境带来影响，企业经营均面临不同程度的挑战，公司亦需储备一定资金确保持续、稳定发展。

3、公司IPO募投项目建设需投入大量资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，公司于2017年7月14日首次向社会公开发行1,668万股人民币普通股（A股），共募集资金人民币26,054.16万元，扣除各项新股发行和承销费用，实际募集资金净额为人民币22,254.26万元。公司IPO募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”计划投入资金为37,420.45万元。根据建设计划，2020年内募集资金将全部使用完毕，公司募投项目后续建设需要大量资金。

综上，公司将2019年度现金分红总额拟定为2019年度归属于上市公司股东的净利润的20%。

（五）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于扩大主营业务规模、产品升级以及新技术、新工艺的研发等方面。同时，公司滚存适量的未分配利润，能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司可持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：2019年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，该方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。同意《2019年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年3月27日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，同意《2019年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2020-015

中公高科养护科技股份有限公司

关于2019年度日常关联交易情况

及2020年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项需提交2019年度股东大会审议。

● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020年3月17日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，关联董事刘冬丽回避表决，非关联董事2人全票通过。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

2、2020年3月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由9名董事组成，关联董事牛开民、刘冬丽、程宁回避表决，非关联董事6人全票通过。同日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，关联监事徐海青回避表决，非关联监事2人全票通过。

该关联交易议案需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东中路高科交通科技集团有限公司将对该议案回避表决。

2、公司独立董事发表的意见

事前认可意见：公司2020年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司2020年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立意见：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

■

公司2019年度与交通运输部公路科学研究所、中公诚科（吉林）工程检测有限公司实际发生的提供劳务类关联交易金额差异较大的原因：项目推进情况发生变化，部分预计的关联交易未实施。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

1、交通运输部公路科学研究所

主营业务为研究公路交通运输技术，促进交通科技发展；交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。公司住所为北京海淀区西土城路8号，法定代表人为张劲泉。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

2、《公路交通科技》杂志社

成立于2012年9月14日，主营业务为出版发行《公路交通科技》杂志；设计和制作印刷品广告，利用自有《公路交通科技》杂志社广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；交通运输行业学术类网络（含手机网络）杂志出版。公司住所为北京市海淀区西土城路8号7号楼330，注册资本为人民币50万元，法定代表人为康爱国。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

3、中路高科交通检测检验认证有限公司

成立于2017年1月16日，主营业务为认证服务；技术检测；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号112号楼一层113、115室，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为李万恒。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

4、北京公科固桥技术有限公司

成立于2003年3月14日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；技术检测；工程和技术研究与试验发展；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号5号楼502室，注册资本为人民币3000万元，法定代表人为李怀健。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

5、北京新桥技术发展有限公司

成立于1993年3月1日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；专业承包；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号，注册资本为人民币800万元，法定代表人为赵之杰。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

6、北京中交华安科技有限公司

成立于2006年6月7日，主营业务为技术服务、技术推广；技术检测；技术中介服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售交通器材。公司住所为北京市丰台区海鹰路3号(园区)，注册资本为人民币510万元，法定代表人为刘会学。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

7、中路公科（北京）咨询有限公司

成立于2011年5月31日，主营业务为经济贸易咨询；交通运输咨询；技术咨询、技术开发、技术服务；投资咨询；企业管理咨询；建设工程项目管理。公司住所为北京市海淀区西土城路8号112号楼1层111室，注册资本为人民币50万元，法定代表人为虞明远。系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

8、中公诚科（吉林）工程检测有限公司

成立于2008年4月30日，主营业务为市政、公用工程、公路、桥梁、隧道、交通安全设施工程、机场场道、管道安装、水利、电力、铁道、矿山、工业与民用建筑工程的原材料、成品、半成品、构配件、设备及工程质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务，环境检测服务，地基基础工程检测，仪器设备校准鉴定服务。公司住所为吉林省长春市净月开发区福祉大路2766号，注册资本为人民币1000万元，法定代表人为李伟。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联法人。

9、北京交科公路勘察设计研究院有限公司

成立于1992年7月10日，主营业务为工程勘察设计；工程技术咨询。公司住所为北京市海淀区花园东路15号12层21203，注册资本为人民币5008万元，法定代表人为孟书涛。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

10、北京中公高远汽车试验有限公司

成立于2010年8月5日，主营业务为技术检测、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；销售日用品、五金交电、建筑材料、专用设备；热食类食品制售；冷食类食品制售；住宿。公司住所为北京市通州区马驹桥镇大杜社村(交通运输部公路科学研究所内)，注册资本为人民币200万元，法定代表人为叶慧海。系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司的关联交易

公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通检测检验认证有限公司、北京中交华安科技有限公司、北京新桥技术发展有限公司、北京公科固桥技术有限公司、中路公科（北京）咨询有限公司、《公路交通科技》杂志社及中公诚科（吉林）工程检测有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并经与对方协商确定具体交易价格。

（二）公司子公司的关联交易

1、公司控股子公司北京市路兴公路新技术有限公司（以下简称“路兴公司”）预计与交通运输部公路科学研究所签订《房屋租赁合同》。路兴公司作为承租方，租赁交通运输部公路科学研究所位于北京海淀区西土城路8号的房产一处，作为办公之用；租赁位于通州区马驹桥镇大杜社的公路交通试验场，作为办公业务之用。

2、路兴公司预计与交通运输部公路科学研究所、《公路交通科技》杂志社、中路高科交通检测检验认证有限公司及北京新桥技术发展有限公司发生经营性业务。公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并与对方协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。

关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司 董事会

2020年3月31日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-016

中公高科养护科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

(下转283版)