四川天味食品集团股份有限公司

2020-03-31 来源：上海证券报

(上接299版)

单位：个

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特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2020-019

四川天味食品集团股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事马麟先生、韩军先生及张志强先生的书面辞任报告，三位因个人原因辞去监事职务，辞任后将继续在公司任职。截至本公告披露日，马麟先生和韩军先生分别持有公司股份70万股和20万股，张志强先生未持有公司股份。为保证公司监事会的合规运作，在改选出的监事就任前，马麟先生、韩军先生及张志强先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年3月30日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》，同意选举唐金梅女士（简历详见附件1）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满；公司于2020年3月30日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事会股东代表监事的议案》，选举肖大刚先生、代莉女士（简历详见附件2）担任公司第四届监事会股东代表监事，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，如以上股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐金梅女士共同组成公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

四川天味集团股份有限公司监事会

2020年3月31日

附件1：职工代表监事简历

唐金梅，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2008年3月加入本公司。历任成都奇摩信息技术有限公司出纳；本公司出纳、审核会计、销售会计、税务会计、成本会计；现任本公司成本主管。

附件2：监事候选人简历

肖大刚，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000年加入成都天味食品有限公司，历任成都天味食品有限公司车间主任，四川天味实业有限公司车间主任；本公司生产主管、设备主管、后勤主管。现任公司安全环保管理部主管。

代莉，女，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2011年7月加入本公司。历任全友家私有限公司厂长行政助理；广州行盛玻璃幕墙工程有限公司成都分公司行政人事管理人员；成都南方家俱有限公司招聘专员；四川天味食品集团股份有限公司人事专员；现任四川天味家园食品有限公司行政主管。

截至本公告披露日，肖大刚先生持有公司股份5万股、代莉女士、唐金梅女士未持有公司股权，三位与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2019-013

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：金融机构

● 委托理财金额：不超过30,000万元（含30,000万元）

● 委托理财产品名称：低风险、期限不超过12个月的保本型银行理财产品及结构性存款。

● 委托理财期限：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1.本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,132万股，发行价格为每股人民币13.46元，募集资金总额为556,167,200元，扣除发行费用后的募集资金净额为 489,311,348.12元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019CDA40113号《验资报告》。

3.截至2019年12月31日，公司及子公司2019年度募集资金使用金额及年末余额如下：

单位：元

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2019年度募集资金使用情况说明如下：

1、本年以募集资金直接投入募投项目39,917,601.03元，其中：以募集资金18,323,419.50元投入家园生产基地改扩建建设项目；以募集资金10,364,688.56元投入双流生产基地改扩建建设项目；以募集资金11,229,492.97元投入营销服务体系和信息化综合配套建设项目。

2、根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

3、根据公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，2019年5月21日召开了2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用募集资金专户。本年度累计购买理财产品一银行结构性存款合计79,000.00万元，累计到期赎回55,000.00万元，并取得理财产品投资收益5,098,904.11元。

4、公司2019年累计取得银行存款利息收入493,214.03元，支付手续费支出1,847.49元。

(三)委托理财产品的基本情况

本次暂无

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品；

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

本次暂无

三、委托理财受托方的情况

委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

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根据新金融准则要求，购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司及子公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年3月30日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金进行现金管理。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

1.独立董事意见

我们认为，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高公司闲置募集资金的使用效率，且在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下实施，有利于提高资金使用效率和增加公司收益，符合公司、子公司和全体股东的利益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司2019年年度股东大会审议表决。

2.监事会意见

公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性的理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司、子公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金和募集资金委托理财的情况

金额：万元

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注1：根据公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过70,000万元(含70,000万元)自有资金及不超过30,000万元(含30,000万元)募集资金进行现金管理，该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

注2：上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用自有资金和募集资金委托理财的最高余额（即单日新增投入金额与尚在存续期内的单日最高理财余额），因上述期间内存在理财产品投入额度调整的情况，故不一定等同明细项金额之和。

注:3：上表中的实际收益为最近十二个月公司及子公司使用自有资金和募集资金委托理财的累计到期收益（包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2020-008

四川天味食品集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年3月30日以现场表决方式召开。会议通知于3月20日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司《2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过关于公司《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过关于公司《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过关于公司《2020年度财务预算报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过关于公司《2019年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过关于公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本413,155,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），共计分配股利115,683,400元，占母公司当年实现可供分配净利润的46.91%；以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股，剩余未分配利润结转至下一年度。

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2020-010）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过关于公司《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

关于公司2020年度董事薪酬方案的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2020年度董事、监事薪酬方案》（公告编号：2020-014）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，资金额度不超过80,000万元（含80,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响

募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《监事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《信息披露管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订〈子公司综合管理制度〉的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《子公司综合管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《总裁工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合《公司章程》修订内容，同意将公司注册资本变更为599,074,750元，提请股东大会授权董事会办理相关工商登记手续。

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年4月21日召开2019年年度股东大会，议案内容详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议听取公司独立董事的《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年度独立董事述职报告》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2020-009

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年3月30日以现场表决方式召开，会议通知于2020年3月20日以电话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马麟先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

1.审议通过关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过关于公司《2019年度财务决算报告》的议案

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过关于公司《2020年度财务预算报告》的议案

2020年公司计划营业收入目标为22.46亿元，同比增长30%；净利润3.43亿元，同比增长15%。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过关于公司《2019年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年年度报告及摘要》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过关于公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2020-010）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过80,000万元(含80,000万元)的闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品及结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过关于公司《2020年度监事薪酬方案》的议案

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2020年度董事、监事薪酬方案》（公告编号：2020-014）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于会计政策变更》的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，变更事项符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，决策程序符合有关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于选举公司监事会股东代表监事的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司

监事会

2020年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2020-011

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2019年4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行价为人民币13.46元, 股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币66,855,851.88元后，实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，公司2019年度募集资金使用金额及年末余额如下：

单位：元

■

2019年度募集资金使用情况说明如下：

4、公司2019年累计取得银行存款利息收入493,214.03元，支付手续费支出1,847.49元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年4月10日本公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

公司于2019年7月1日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019年8月23日本公司及天味家园与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为631322462）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

注：上表中利息收入金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

《募集资金使用情况对照表》详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2019年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

根据公司2019年4月26日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，2019年5月21日召开了2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用募集资金专户。投资品种为低风险、期限12个月内保本型银行理财产品及结构性存款。本年度累计购买中国民生银行股份有限公司成都分行保证收益型结构性存款合计79,000.00万元，累计到期赎回55,000.00万元，并取得投资收益5,098,904.11元。其中：2019年5月24日购买30,000.00万元，已于2019年8月23日到期赎回；2019年8月29日购买25,000.00万元，已于2019年11月29日到期赎回；2019年11月29日购24,000.00万元，截至年末尚未到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2019年12月31日，募集资金结余金额129,160,507.20元，为尚未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，天味食品公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天味食品公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，本保荐机构认为：天味食品2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年3月31日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2019-012

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司及子公司使用部分自有资金

进行现金管理的公告

重要内容提示：

● 委托理财受托方：金融机构

● 本次委托理财金额：不超过人民币80,000万元（含80,000万元）

● 委托理财产品名称：低风险、期限不超过12个月的保本型银行理财产

品及结构性存款。

● 委托理财期限：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月

内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

● 履行的审议程序：公司于2020年3月30日召开了公司第四届董事会

第八次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司及子公司的投资收益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

公司及子公司拟使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理。

（三）委托理财产品的基本情况。

本次暂无，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理情况若有进展，将另行公告具体情况。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司及子公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

暂无。

（二）委托理财的资金投向

暂无。

三、委托理财受托方的情况

委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

1、公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资

收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年3月30日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过80,000万元(含80,000万元)自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

2020年3月30日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

1.独立董事意见

我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。2、公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过80,000万元(含80,000万元)的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述事项并同意提交股东大会审议。

2.监事会意见

根据《公司法》、《公司章程》以及本公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为四川天味食品集团股份有限公司第四届监事会监事，认真审议了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用不超过80,000万元(含80,000万元)的闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品及结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金和募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年 3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2020-014

四川天味食品集团股份有限公司

2020年度公司董事、监事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2020年度独立董事及非独立董事、监事的薪酬方案，并于2020年3月30日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事

会第七次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事

二、本方案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日

三、薪酬发放标准

1、公司2020年度董事薪酬方案

（1）公司副董事长唐璐津贴26.46万元（含税）；

（2）独立董事冯渊津贴10万元（含税）；

（3）独立董事黄兴旺津贴10万元（含税）；

（4）独立董事车振明津贴10万元（含税）。

公司董事邓文、于志勇、唐鸣、吴学军作为集团公司高级管理人员，领取高

管薪酬，不领取公司董事薪酬；董事刘加玉领取子公司高管薪酬，不领取公司董事薪酬。

2、监事薪酬方案

公司监事马麟、韩军、张志强在公司任职，领取职务薪酬并领取监事津贴1000元/月（含税），按其实际任期计算并予以发放。

公司监事因任期内辞职、改选等原因变化的，新任监事领取职务薪酬并领取监事津贴1000元/月（含税），按其实际任期计算并予以发放。

四、独立董事意见

公司2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委

员会审查通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司2019年年度股东大会审议表决。

五、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计

算并予以发放。

4、董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2020-015

四川天味食品集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一.概述

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），公司于2019年6月10日起执行本准则，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），公司于2019年6月17日起执行本准则，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。

2017年7月5日，财政部修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号），境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据以上通知要求，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二.具体情况及对公司的影响

（一）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2017]22号的有关规定。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三.本次会计政策变更的主要内容

（一）非货币性资产交换

1. 重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；

2. 明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；

3. 明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

（二）债务重组

1.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；

2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

4.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

（三）收入

1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；

3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

四.本次会计政策变更对公司的影响

1. 2019年5月9日，财政部发布修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，准则自2019年6月10日起施行。2019年5月16日，财政部发布修订后的《企业会计准则第12号一一债务重组》，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。公司按照规定执行相关准则，上述两项准则修订对公司2019年度财务报表无实质影响。

2. 新收入准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五.董事会、独立董事、监事会的结论性意见

1.董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的通知文件及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

2.独立董事意见

公司独立董事认为：根据国家财政部的有关规定，公司对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

3.监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，变更事项符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，决策程序符合有关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司

董事会

2020年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2020-016

四川天味食品集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一的永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师土事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3．业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

4．投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5．独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人从业经历：何勇，中国注册会计师（资深会员）、中国注册资产评估师，财政部会计领军人才。1995年进入注册会计师行业，从事证券相关审计工作20多年，主要为上市公司和IPO企业提供审计服务工作，具有丰富的上市公司年审、上市公司再融资审计和IPO审计经验。先后审计上市公司20余家；作为负责合伙人和签字注册会计师审计的10多家IPO企业已成功完成首次公开发行并上市工作；近年为多家上市公司成功再融资提供审计相关服务。

质量控制复核人从业经历：侯黎明,中国注册会计师。在十六年的执业工作经历中，积累了丰富的财务、审计和事务所管理方面的经验，为多家上市公司及大型企业集团提供过年报、IPO申报审计、境内外投资、并购财务咨询。

签字会计师从业经历：王莉，中国注册会计师。2007年进入注册会计师行业，主要为上市公司和IPO企业提供审计服务。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板挂牌审计等证券业务。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

2020年审计费用由双方协商确定，其中：财务报表审计收费为60万元，较上一期审计费用保持不变；2020年增加内控审计收费为15万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的资格、资质、执业质量及

相关事项进行了审查，同意聘任信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

(二)就本次续聘审计机构事宜，公司独立董事认真地进行了审查，发表了对续

聘2020年度财务及内控审计机构的事前认可意见和独立董事意见，并同意将此事项提交公司董事会审议。

(三)公司于2020年3月30日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构。

(四)公司于2020年3月30日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于

续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自

股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)第四届董事会第八次会议决议

(二)独立董事的书面意见

(三)审计委员会履职情况的说明文件

(四)上交所要求报备的其他文件

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司

董事会

2020年3月31日

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