无锡祥生医疗科技股份有限公司
（上接317版）
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》
经审议，董事会同意通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。同时，独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》和《独立董事关于2019年度对外担保情况的专项说明及独立意见》，并将在股东大会上做工作报告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意通过《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(五) 审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会同意公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利总额为人民币8,000万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2019年度公司现金分红金额占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的76.09%。
上述2019年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本8,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(六) 审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(七) 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于2019年度总经理工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(八) 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-016）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(九) 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(十) 审议通过《关于报出2019年度财务报表的议案》
经审议，董事会同意报出公司2019年度财务报表。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十一) 审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会同意通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(十三) 审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2020年4月20日召开公司2019年度股东大会。本公司2019年年度股东大会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会会议通知》（公告编号：2020-021）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020年3月31日
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2020-020
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开，公司于2020年3月19日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》
经审议，监事会同意通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会同意公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利总额为人民币8,000万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
经审议，监事会同意通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四） 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会同意通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-016）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五） 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会同意通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会同意通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会同意通过《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2020年3月31日
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2020-021
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年4月20日 14点00分
召开地点：无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月20日
至2020年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1-6已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过；议案1、5、6、7已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告及文件。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2020年4月17日 （上午10:00-12:00，下午13:00-17:00）
（二） 登记地点：无锡市新吴区新辉环路9号一楼会议室
（三） 登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议室需携带原件。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
会议地址：无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
邮政编码：214028
电话：0510-85271380
传真：0510-85271360
邮箱：info@chison.com.cn
联系人：顾薇薇
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020年3月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡祥生医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
