安琪酵母股份有限公司

(上接339版)

（四）安琪融资租赁（上海）有限公司

1.法人代表：梅海金

2.注册资本：30,000万元人民币

3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部三层333室

4.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2019年12月31日，资产总额145520.01万元、负债总额100547.55万元、银行贷款总额95191万元、流动负债总额1730.98万元、净资产44972.46万元、营业收入11383.05万元、净利润3264.09万元。（以上数据已经审计）

（五）安琪酵母（埃及）有限公司

1.法人代表：孙豫湘

2.注册资本：2000万美元

3.注册地址：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼

4.经营范围：生产、销售活性干酵母，混合、包装泡打粉，生产生物肥料、啤酒酵母、酵母抽提物（增味剂）以及细胞壁。

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2019年12月31日，资产总额94143.72万元、负债总额69567.5万元、银行贷款总额36276.24万元、流动负债总额18862.12万元、净资产24576.22万元、营业收入40778.25万元、净利润7920.44万元。（以上数据已经审计）

（六）安琪酵母（香港）有限公司

1.法人代表：梅海金

2.注册资本：68万港币

3.注册地址：香港干诺道西188号香港商业中心

4.经营范围：贸易

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2019年12月31日，资产总额32905.03万元、负债总额30459.53万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额30459.53万元、净资产2445.50万元、营业收入126668.19万元、净利润1603.09万元。（以上数据已经审计）

（七）安琪酵母（俄罗斯）有限公司

1.法人代表：覃建华

2.注册资本：18,000万人民币

3.注册地址：利佩茨克州丹科夫市列夫托尔斯泰大街36号1号办公室

4.经营范围：酵母及其它烘焙粉成品生产；酵母衍生物（酵母提取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖）生产；肥料和氮化合物生产；食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料成品生产；养殖场用动物饲料成品及其组成成分的生产；饲料酵母和饲料添加剂生产；食品酶制剂生产；货物运输、技术进出口贸易；与公司目标和俄罗斯现行法律不矛盾的其它任何经营活动。

5.与本公司的关系：全资子公司

6.财务状况：截至2019年12月31日，资产总额88284.22万元、负债总额72226.3万元、银行贷款总额19552.35万元、流动负债总额72226.3万元、净资产16057.92万元、营业收入32499.68万元、净利润6580.66万元。（以上数据已经审计）

（八）安琪纽特股份有限公司

1.注册地址：湖北省宜昌市城东大道168号

2.注册资本：人民币1亿元

3.业务范围：酵母及酵母类制品、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品、化妆品生产销售；特殊医学用途配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售；药品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日化用品销售；农副产品的加工、销售；生化产品、日化用品原料的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；原料药、干酵母的制售；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；健康管理及服务。

4.与本公司关系：公司全资子公司

安琪纽特股份有限公司设立尚需经董事会、股东大会批准后进行，相关信息与工商登记为准。

（九）安琪酵母（德宏）有限公司

1.法人代表：吕江波

2.注册资本：18,713.60万元人民币

3.注册地址：云南德宏州陇川县景罕镇

4.经营范围：高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、有机水溶肥、生物有机肥料、饲料、饲料添加剂的生产销售；货物或技术进出口。

5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其90.38%的股权

6.财务状况：截至2019年12月31日，资产总额69240.28万元、负债总额42613万元、银行贷款总额14817.67万元、流动负债总额25244.13万元、净资产26627.28万元、营业收入45877.36万元、净利润4981.86万元。（以上数据已经审计）

（十）湖北宏裕新型包材股份有限公司

1.法人代表：李知洪

2.注册资本：3000万元人民币

3.注册地：宜昌市夷陵区雅鹊岭镇二环路

4.经营范围：塑料薄膜、多层复合包装模袋、铝塑复合包装模袋、注塑制品生产、销售；进出口业务。

5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其65%的股权

6.财务状况：截至2019年12月31日，资产总额46629.43万元、负债总额23645.64万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额22663.09万元、净资产22983.79万元、营业收入44831.47万元、净利润4616.65万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

上述被担保方均为公司控股或全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述2020年度担保预计事项，同意提交公司2019年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

五、独立董事意见

公司为上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对上述控股或全资子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事对上述担保预计事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详细内容请查阅载于2020年3月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母股份有限公司2020年担保预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止2020年3月30日，公司对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币1.78亿元、美元5200万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的10.72%。公司没有发生逾期担保情况。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

（二）公司第八届监事会第五次会议决议；

（三）经公司独立董事发表的事前认可意见；

（四）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2020-011号

安琪酵母股份有限公司

关于设立子公司安琪纽特股份有限公司的

公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：安琪纽特股份有限公司（以工商登记为准）

● 投资金额：人民币1亿元

● 特别风险提示：经营成本增长风险、相关资质许可变更或重新申请的风险

一、投资概述

（一）为进一步推进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）营养健康业务健康战略发展，打造提升“安琪纽特”品牌的行业影响力，拟对营养健康业务实行公司化运作，设立安琪纽特股份有限公司。

（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第六次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交股东大会审议批准后实施。

（四）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、公司营养健康业务发展现状

从1992年正式开发“智多星”酵母锌产品投放市场起，公司营养健康业务已历经28年的发展，现有保健食品、SC食品、药品及原料药、酵母源保健品原料、化妆品及原料等产品类型，打造了酵母锌、酵母蛋白粉、益生菌、补钙系列、山楂酵母、乳铁蛋白、小儿氨酚黄那敏等特色优势产品，建立了婴童、药线、电商、会销等营销网络。

营养健康事业部于2005年成立，2012年11月产业园保健食品老工厂正式投产，关停旧厂区，迁入公司产业园。2020年上半年，营养健康食品数字化新工厂将建成运行。

营养健康事业部内设了相对完整独立的部门与岗位，包括研究所、生产部、技质部、安琪营养学院、市场部、综合管理部等部门以及电商部、各类渠道业务拓展部和驻外区域市场等销售部门。从2014年步入健康发展轨道后，业务保持较快增长，近5年业务收入年均增速36%，2019年实现销售收入6.1亿元，净毛利1亿元，业务收入在公司的占比从2015年的4.2%提升至2019年的8.1%。

三、公司化运作的具体方案

（一）总体思路

营养健康业务公司化运作总体分两个阶段进行。第一阶段，注册设立子公司，将营养健康事业部现有的销售、研发、客服、技质等资产、岗位和职能纳入其中，生产相关的资产、岗位与职能继续保留在公司，预计该阶段需2-3年。第二阶段，新公司获得高新技术企业认定后，公司将生产相关的资产、岗位与职能注入新公司，新公司通过变更注册或重新申请，获得相关产品批文和生产资质许可。

（二）设立方案

为打造提升安琪纽特品牌影响力，计划在国家市场监督管理总局注册。

1.公司名称：安琪纽特股份有限公司（以工商登记为准）。

2.注册地址：湖北省宜昌市城东大道168号，保持与公司注册地址和税务管辖的一致性。

3.注册资本： 人民币1亿元，分两期到位。两期出资全部到位后，公司以营养健康业务相关的净资产或现金出资9990万元，持股比例99.9%，安琪酵母（滨州）有限公司现金出资10万元，持股比例0.1%。

4.业务范围：酵母及酵母类制品、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品、化妆品生产销售；特殊医学用途配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售；药品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日化用品销售；农副产品的加工、销售；生化产品、日化用品原料的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；原料药、干酵母的制售；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；健康管理及服务。

5.按公司法要求，设立董事会、监事会，经理层根据业务需要设置聘任。

（三）设立的基本条件

1.业务已经具备“三独立、五分开”的公司化运作的基础。业务拥有比较独立的保健食品和药品的生产、供应、销售系统，可以直接面向市场独立经营。业务的人员、资产、财务、机构、业务等可以比较容易地从股份公司中剥离出来，实施独立核算、独立承担责任和风险。

2.经营规模和质量已有较大改善。2019年业务经营规模6.1亿元，销售净毛利率16.5%，业务已基本转型成功，具备自我发展、独立运作的能力。

3.业务管理团队具备较强的经营管理能力，支持业务公司化运作，对未来充满信心和期待。

（四）必要性分析

设立安琪纽特股份有限公司是适应营养健康业务规模扩大、积极应对市场竞争并推动业务继续快速发展的需要。一是营养健康业务与酵母主导业务在运营方式上存在较大差异，业务规模和范围扩大后需赋予更充分的经营自主权。二是对标标杆企业，公司化运作有助于应对更为激烈的市场竞争，将凸显营养健康业务的战略地位，积极打造安琪纽特品牌的行业影响力，促进线上渠道的开发。

四、公司化运作的主要风险分析

（一）税负水平及经营成本增长的风险

营养健康业务实施公司化运作后，子公司与公司存在关联交易，且由于第一阶段尚未取得高新技术企业认证，需按25%缴纳企业所得税，存在合并口径下的企业税负水平增加的风险；此外，子公司作为独立法人实体，需设置更健全完善的部门及岗位，存在企业经营成本增加的风险。

根据分析，税负新增的主要来源是印花税、房产税以及子公司企业所得税及第二阶段一次性不动产交易契税，总体税负新增有限，风险可控。

（二）相关资质许可变更或重新申请的风险

营养保健业务涉及到保健食品、药品、SC食品等产品批文、生产许可、GMP、商标、专利等系列资质许可事项，属于国家重点监管的范围。在公司化运作过程中，需办理相关资质的变更注册、子公司重新申报、公司有关资质注销等事宜，且存在转换期、过渡期，可能给业务带来法规风险，并影响到相关产品的市场开发。

公司应进一步清理营养保健品业务涉及的资质许可事项，提前与各级市场监督管理部门做好政策法规的咨询沟通，制定更为稳健的风险预案，预防产品法规风险，减少市场开发损失。

五、对上市公司的影响

设立安琪纽特股份有限公司，能充分赋予业务经营自主权，激发发展主动性，推动业务在“十四五”乃至更长远的高质量发展，符合公司经营发展规划和战略布局，有利于增强公司的综合竞争力。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

（二）公司第八届监事会第五次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2020-012号

安琪酵母股份有限公司

关于睢县公司实施扩建6600吨/年特种酵母技改项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：睢县公司实施扩建6600吨/年特种酵母技改项目。

● 项目金额： 9880万元(含增值税)。

● 特别风险提示：产品结构与市场需求风险、环保风险。

一、项目概述

（一）为了进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司安琪酵母（睢县）有限公司（以下简称：睢县公司）特种酵母领域的发展，公司拟在睢县公司实施扩建6600吨/年特种酵母技改项目。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第六次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、睢县公司基本情况

睢县公司位于河南省商丘市睢县城北工业区，目前具有4400吨/年特种干酵母生产能力，是公司唯一一家采用全水解糖工艺发酵的生产线，专业承担酿酒酵母、酒精酵母、饲料酵母等特种酵母的生产，产品销往美国、巴西、英国等国家。

截至2019年12月31日，睢县公司注册资本1500万元、资产总额5988.32万元、负债总额1965.02万元、流动负债总额1590.61万元、净资产4023.3万元、营业收入7561.52万元、净利润1019.46万元。（以上数据已经审计）

三、项目基本情况

（一）建设方案

1.建设内容：按照扩建6600吨/年特种酵母进行设计建设，新建新干燥车间、新增发酵罐及相应储罐系统；同时配套建设完善相关污水处理环保设施。本项目建成后，睢县公司特种酵母总产能将达1.1万吨/年。

2.建设地点：睢县公司现有厂区范围内，计划使用闲置土地3.3亩。

3.进度安排：2020年1月土建施工准备，2020年8月新干燥车间建成试运行，2021年3月完成技改扩建，正式投入运行。

4.投资预算： 9880万元（含增值税）。

5.资金筹措：计划借款8000万元，剩余由公司自有资金解决。

（二）项目建设的基本条件

1.公共设施保障

本项目在睢县公司厂区范围内建设，可充分依托厂区现有生产辅助设施、配套条件。

2.原料供应保障

睢县公司酵母生产以玉米淀粉为主要原料，不使用糖蜜，因地处河南、山东、安徽等玉米主产区，资源充足，玉米淀粉供应稳定，价格合理。所需包材为公司控股子公司宏裕包材协议提供，供应稳定。所需燃料可以实现就近采购，有稳定的供应商，其他生产辅助原料，供应均有保证。

3.投资环境与政策

睢县公司经过多年的发展，企业稳健经营，管理规范，员工契合度高，社会贡献较大，得到当地政府和社区的认可，可享受部分优惠政策，有利于项目加快实施。

（三）环境保护

本项目建成后产生的主要污染物是废水、废气、固废、噪声。公司将严格按照国家环保法规建设、运行环保处理设施，确保项目建成后符合国家环保标准与要求。

（四）项目实施的必要性

睢县公司目前产能利用率已达100%，完全满负荷生产。随着饮料酒市场需求的平稳增长，尤其全球燃料乙醇工业特殊用户、特殊订单需求增加，产能已无法满足市场需求。本项目适应特种酵母市场快速发展的趋势，有助于推动公司相关业务进一步发展壮大，巩固公司在特种酵母领域地位，提升公司行业影响力，也能充分发挥睢县公司的原料和区位优势，提升成本竞争力和规模效益。

（五）财务可行性分析

本项目税后财务内部收益率IRR为31%，财务净现值17,208万元，静态投资回收期（含建设期）为5.3年，动态投资回收期（含建设期）6.0年。遵循谨慎原则，项目预期盈利能力较强，收益水平较高，投资回收期合理，具备一定的抗风险能力，具有财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目的实施能提升公司特种酵母的技术水平，更好地满足特种酵母市场和用户的需求，巩固公司在特种酵母领域的地位，增强公司的综合竞争力，符合公司发展规划和战略布局。

五、项目的风险分析

（一）产品结构与市场需求风险

公司酿造与生物能源领域具有品种多、批次多、批量小的特点，市场一直处于平稳增长态势。最近两年，公司连续开发了部分特定用户，采取定制开发、定制生产的模式，生产销售系列特殊产品，基于上述特定用户增长需求，推进实施技改扩建，因此在一定程度上，本项目对特定用户具有一定的依赖性。若特定用户需求降低，将影响到本项目的达产。

公司将进一步巩固与特定用户的长期稳定合作，与此同时，将继续大力开发国内白酒市场和国际燃料乙醇市场，确保项目建成后稳定经营和按期达产。

（二）环保风险

本项目在发酵、干燥过程中会排放废气，产生异味，有可能造成环保风险。睢县公司地处工业区，周边开阔，废气排放后可快速扩散，且周边无密集居住区，异味扰民风险较低。

睢县公司将加强对废气排放监测和防控，公司已计划将其废气治理纳入整体环保治理方案，并加快推进。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

（二）公司第八届监事会第五次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2020-013号

安琪酵母股份有限公司

关于调整公司内部组织机构的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年3月29日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开了第八届董事会第六次会议，审议批准了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率和管理水平，根据公司未来发展规划和实际工作需要，拟对公司内部组织机构做出调整，具体情况如下：

一、整合优化部门职能

（一）设立企业管理部

为持续贯彻卓越绩效管理模式，整合完善企业运营体系、目标管理体系、绩效管理体系、法律风险防控及支持体系，决定设立企业管理部，将办公室统计计划与绩效管理、企业运营、法律事务管理、部分事业部法律事务等职能、岗位及人员全部整合到该部门。

企业管理部主要负责企业运营及管理；负责计划、统计及绩效管理；负责法律事务及知识产权管理等。

（二）设立战略投资部

为加强战略综合管理、对外投资合作管理，决定设立战略投资部，将办公室战略管理职能、岗位及人员调整到该部门。战略投资部主要负责研究和编制公司中长期规划、组织分解制定各业务发展规划和专项职能规划、管理战略信息等；负责组织实施重大项目投资的调研、分析和可行性论证，组织开展重大项目投资的后评估，归口管理对外战略合作等。

（三）设立招标办公室。

为建立健全采购体系，加强采购招标业务管理，建设及运行采购信息化系统及平台，决定设立招标办公室，将办公室采购招标、工程部工程招标、生产中心装备及配件招标等职能、岗位及人员全部整合到该部门。

招标办公室主要负责公司采购体系运行管理、采购招标业务管理等。

二、精简部分内部组织机构名称

技术管理部更名为技术部；

质量管理部更名为质量部；

采购管理部更名为采购部；

审计监察部更名为审计部；

市场管理及策划部更名为市场部；

安全环保管理部更名为安全环保部；

计划与物流管理部更名为计划物流部。

三、增设三个技术中心

（一）环保技术中心

为加强环保技术研发工作，确保环保达标、合规运行，决定设立环保技术中心，将研发中心环保技术研究室职能及人员、植物营养与保护事业部研究所相关职能及人员全部整合到该部门。

环保技术中心主要负责贯彻执行环保政策、法规及标准；负责组织制定并实施环保中长期发展规划及年度项目计划；负责废气、废水、固废及噪声等环保治理技术研究、引进及应用等。

（二）产业创新技术中心

为推动产业创新及关键产品、工艺过程智能化发展，决定设立产业创新技术中心，将研发中心发酵技术研究室、技术部生物技术新业务拓展等职能、组织及人员整合到该部门。

产业创新技术中心主要负责特种酵母技术研究及产业化发展、新技术调研及成果转化、工艺过程智能化控制的产业化发展、组织关键产品的产业化发展等。

（三）生物营养技术中心

为集中生物营养领域技术力量与资源，决定设立生物营养技术中心，将动物营养事业部、微生物营养事业部、植物营养与保护事业部研究所职能、组织及人员调整到该中心。

生物营养技术中心主要负责动物营养、微生物营养、植物营养等领域产品开发及应用技术研究与推广。

四、取消相关内部组织机构

为进一步抢抓中国大健康产业快速发展的行业与政策机遇，创新推进营养健康业务的战略发展，拟对该业务进行公司化运作，设立子公司安琪纽特股份有限公司，在子公司设立完成之后，公司营业健康事业部将撤销。

调整后的公司组织结构图详见附件。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件：2020年股份公司组织结构图

附件

2020年股份公司组织结构图

■

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2020-014号

安琪酵母股份有限公司

关于修改《公司章程》有关条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年3月29日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开了第八届董事会第六次会议，审议批准了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

公司结合实际情况和经营发展的需要，拟对现行的《公司章程》相关条款进行修改，主要对董事会批准交易的审批权限做了调整，具体修改内容如下：

■

《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修改《公司章程》尚需提交公司2019年年度股东大会批准。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

2020年3月31日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2020-015号

安琪酵母股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月21日 14点00 分

召开地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月21日

至2020年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年3月29日召开的第八届董事会第六次会议审议批准。相关内容详见2020年3月31日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案8、议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2020年4月20日（星期一）；

2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

3.登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

4.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

5.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

6.联系人：周帮俊 高路

7.联系电话：0717-6369865

传 真：0717-6369865

六、其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

2020年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。