北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的公告

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-004

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于部分董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”或“公司”）董事会收到董事于志宏先生的书面辞职报告。于志宏为公司法人股东提名的董事，不参与公司日常经营工作，现已从原单位离职，其本人因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时不再担任董事会相关专业委员会委员职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，于志宏先生未持有公司股票，在任职期间与公司董事会和管理层均无任何意见分歧。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于志宏先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，于志宏先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司董事会对于志宏先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。

近日，公司监事会收到监事赵今巍先生、监事会主席张宗超先生的书面辞职报告。赵今巍先生为公司法人股东提名的监事，不参与公司日常经营工作，现已从原单位离职，其本人因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵今巍先生未持有公司股票，在任职期间与公司董事会、监事会和管理层均无任何意见分歧。张宗超先生因工作分工调整申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务，辞去上述职务后继续担任公司核心技术人员、刀具技术总工程师、子公司廊坊西波尔钻石技术有限公司及北京沃尔德金刚石工具股份有限公司大厂分公司2020年度轮值总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于赵今巍先生、张宗超先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，赵今巍先生、张宗超先生仍继续履行监事职务。公司对赵今巍先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选监事工作。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2020年4月1日