浙江皇马科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603181 公司简称：皇马科技

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润256,160,114.05元，母公司净利润148,353,600.12元，提取10%法定盈余公积14,835,360.01元，加上年初母公司未分配利润444,890,331.45元，减本年度实施分派的现金红利60,000,000.00元,母公司期末可供分配的利润为518,408,571.56元。公司拟以实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用领域广泛，少量的使用便可对工业产品形成改性的效果，可以广泛应用到新材料树脂、有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。公司致力于打造一个产品种类丰富、应用广泛、品质过硬的世界性特种表面活性剂研发、生产和销售平台。

（二）经营模式

公司坚持走专业化市场路线，实施以计划管理为龙头的订单式经营模式，充分发挥科技创新

和生产装备优势，为不同客户量身定制个性化的特种表面活性剂。

在采购方面，突出采购前期管理，着力开发优质的合格供应商，与主要原料供应商建立良好的战略合作关系，注重采购计划性和招投标规范性，建立原料市场分析预判机制，形成完善的原料采购模式。

在生产方面健全PDCA循环的管理运行长效机制，坚持以作业指导书为统领，以“1+1+10+X”生产管理体系为基础，以“大物料平衡”、“大质量管理”为抓手，形成了“表格流转，数据说话，系统分析，统筹考核”的个性化管理特色，满足多板块、多品种生产需求的精细化生产管理模式。

在科研创新方面，牢固树立创新驱动意识，完善科研建制和创新激励机制，以板块发展为导向，全新打造“科研中心、研究院、研发室”三位一体的专业化团队。围绕生产、市场和新项目、新产品，最大限度发挥科研创新功能，为公司可持续发展创造出优异业绩。

在销售方面，实施板块营销模式，将产品与下游行业的应用相结合进行板块管理，建立了分行业、专业化营销的模式，每个业务板块都配有专业的技术工程师、营销工程师和服务工程师团队，通过技术营销、团队营销、服务营销、品牌营销深入服务下游客户。

（三）行业情况

公司主营的表面活性剂属精细化工行业，精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。我国表面活性剂产业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似，均为起步较晚，但是发展较快。目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛，涉及国民经济的各个领域，如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等，并正扩展到各高新技术领域，为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。

国内表面活性剂已建立了一定的产业规模，大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高，可以满足国内的基本需求，并可以出口部分产品到国际市场。技术方面，基本的工艺技术和装置都较成熟，主要原料的质量和供应都较稳定，为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保障。但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足，自主创新能力有待提高，尤其在特种表面活性剂领域，大量关键技术仍然依靠引进，与发达国家相比存在较大差距。

绿色表面活性剂技术和产品发展较快，有些已处于国际先进水平。随着人们对环境、安全、健康的持续关注，以可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点，其品种及衍生物的系列化，可满足不同领域的需求。表面活性剂绿色化进程中，不仅注重原料的绿色化，而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。

表面活性剂功能性小品种开发、发展很快，但品种、数量与世界发达国家相比仍有较大差距。表面活性剂功能化是其另一个主要发展方向，我们国家在相关政策规划中也进行了导向性推动，并得到了行业的普遍认同。国内各研究机构、高等院校、公司在这方面进行了大量的工作，取得了一批可喜的成果，随着科学技术和国内生产装置的发展，在原有大品种外，近年来，也发展了一些功能性小品种。如新结构、新功能的表面活性剂品种得以不断拓展，有些已工业化，有些处于中试试验和应用推广阶段，但自主创新技术成果的工程化与产业化成效不理想，功能型表面活性剂仍然短缺，总的品种数量与发达国家和工业需求还有很大的差距，仍需全行业共同努力、创新攻关，开发新品种，进而补差距，赶上发展，适应需求。

工业用表面活性剂也有飞速发展。近年来，在受表面活性剂自身发展压力和工业界对表面活性剂需求渴望的双重推动下，促使工业表面活性剂开发步伐加快，为表面活性剂的应用领域和市场开发拓展了新的舞台，如应用于建筑行业的聚羧酸型减水剂，应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂，在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域得到越来越多的应用。

表面活性剂领域的标准提升、技术创新和识产权保护仍略显不足。我国表面活性剂行业经过近二十年的高速发展，已成为全球的生产大国，但行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性，在产品质量标准提升、工艺本质安全、环境友好，节能降耗等方面仍有较大提升空间；行业自主创新能力不强，行业技术创新体系有待加强，知识产权法律保护作用较弱，技术流失扩散现象较为严重。通过不断加强行业基础建设，提高知识产权的保护工作，发挥三部分技术创新力量（生产企业的研发机构，行业所属专业性研究院所，高等院校的相关专业）的作用，是表面活性剂行业进一步发展的重要基础。

公司所生产的特种表面活性剂属于非离子表面活性剂，由于其性能优越，与人体和环境相容性好，得到日益广泛的应用，在表面活性剂中占有重要的地位。经过多年发展，国内非离子表面活性剂大众化产品的品种和质量已经与国际接轨，生产能力也属于世界前列，但在一些附加值高的，具有特殊功能的高端功能性产品方面与世界先进水平仍然有较大的差距。尤其是在个人护理、医疗保健、食品等行业，与欧美等发达国家还有不少差距，未来这部分市场将是特种表面活性剂的主要增长点。而传统的工业和日化用表面活性剂，由于国家对环保要求的升级以及客户需求的多样化，对环保、高效的特种表面活性剂需求也日益增大。公司凭借自己的优势，在特种表面活性剂领域已积累了大量客户和经验，已成为了国内同行中的佼佼者。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入189,409.85万元，比上年同期增长10.2%；归属于上市公司股东的净利润25,616.01万元，比上年同期增长30.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,842.87万元，比上年同期增长31.09%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表。具体内容详见第十一节-财务报告。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江皇马新材料科技有限公司(以下简称皇马新材料公司)、浙江绿科安化学有限公司(以下简称“绿科安公司”)、浙江皇马表面活性剂研究有限公司(以下简称“皇马表面活性剂公司”)、绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司(以下简称“高福盛公司”)和等四家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2020-015

浙江皇马科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知及材料已于2020年3月20日以通讯、邮件等方式发出，会议于2020年3月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

2019年公司实现营业收入18.94亿元，同比增长10.20%；实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长30.01%。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%； 0名反对；0名弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%； 0名反对；0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%； 0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2019年年度报告》和《皇马科技2019年年度报告摘要》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2019年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为公司2019年度募集资金存放与实际使用严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法规的要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损坏股东利益之情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于皇马科技2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（八）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（十一）审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》

2019年度，公司控股股东及其关联方未发生占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（十二）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世、王维安回避表决。

表决结果：5名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案》

为满足经营及业务发展的资金需要， 公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请总额不超过6亿元人民币的借款。公司将在上述借款额度内办理借款申请、资产抵押、质押等不涉及关联交易相关手续，同时授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关借款文件。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（十六）审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（十七）审议通过《关于修改公司〈董事会战略委员会议事规则〉及调整董事会相关专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于修改公司〈董事会战略委员会议事规则〉及调整董事会相关专门委员会成员的公告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年4月27日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司后续在海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2020-016

浙江皇马科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2020年3月20日以通讯、邮件等方式通知全体监事，本次会议于2020年3月30日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》

2019年度，公司控股股东及其关联方未发生占用公司资金的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2020年4月1日

证券代码：603081 证券简称：皇马科技 公告编号：2020-017

浙江皇马科技股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润256,160,114.05元，母公司净利润148,353,600.12元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积14,835,360.01元，加上年初母公司未分配利润444,890,331.45元，减本年度实施分派的现金红利60,000,000.00元,母公司期末可供分配的利润为518,408,571.56元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

截至2019年12月31日，公司总股本28,000万股（其中回购专用证券账户所持有本公司股份250.006万股不参与本次利润分配），以此计算合计拟派发现金红利83,249,982 元（含税），占公司2019年度净利润的比例为32.50%。根据上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》相关规定：已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算之规定，则本年度公司现金分红比例为46.72%。

二、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议一致审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

四、监事会意见

监事会已发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

五、相关风险提示

（一）本次现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2020-018

浙江皇马科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现对浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1314号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.36元，共计募集资金51,800万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元后的募集资金为49,100万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年8月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,798.21万元后，公司本次募集资金净额为47,301.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕323号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金246,614,595.92元，以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为5,383,506.64元；2019年度实际使用募集资金137,745,493.87元，2019年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为523,377.12元；累计已使用募集资金384,360,089.79元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为5,906,883.76元。鉴于“年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目”和“研发中心建设项目”已于2018年12月底建设完成，并达到可使用状态，本期公司分别对浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行和华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行账号为201000178373978和13253000000582843的募集资金专用账户办理了注销手续，上述募集资金专用账户合计结余募集资金7,153.33元，转出至公司中国工商银行股份有限公司上虞支行基本账户。

截至2019年12月31日，募集资金余额为94,557,540.64元（包括累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江皇马科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，连同子公司浙江绿科安化学有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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[注]：截至2019年12月31日，该两个募集资金专户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。该项目建成后将大幅提高公司的研发能力，优化现有生产工艺水平，提升产品科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

2、年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目系对公司原有厂区进行智能化综合改造，主要是对生产车间进行“自动化、信息化、安全化和节能化”四化综合改造和厂区公用工程的改造，改造完成后公司产品质量将进一步提高使得销售价格有所提升，生产效率将得到提升使得人工成本有所下降，能源及原材料的消耗将得到控制，生产安全将得到加强。由于产品价格、产品成本的变化受到行业及公司自身多方面因素影响，因此该项目无法单独量化核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：浙江皇马科技股份有限公司 单位：人民币 万元

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[注1]：详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表之说明。

[注2]：超过部分系募集资金账户利息收入及闲置募集资金现金管理收益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：浙江皇马科技股份有限公司 单位：人民币 万元

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[注]：截至2019年12月31日，“年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”和“年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”已投资建设完成，上述募集资金项目结余募集资金94,557,540.64元（包括累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额），募集资金出现节余的主要原因包括：（1）在项目实施过程中，在保证项目品质及进度的前提下，公司对项目整体的生产工艺流程状况进行分析研究，通过工艺技术改进，优化工艺流程，节省了设备投入；（2）本着节约、合理的原则，公司加强招投标管理，控制费用成本，严控过程监管，进一步加强了费用控制、过程监督，提升了管理水平，降低了项目总投入，同时后续项目质保金等相关费用将以公司自有资金支出；（3）为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，募集资金存放期间及使用暂时闲置募集资金进行现金管理期间产生了一定的收益。

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2020-019

浙江皇马科技股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、人员信息

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3.业务规模

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4.投资者保护能力

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5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年受到行政监管措施10次，自律监管措施1次，具体情况如下：

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（二）项目成员信息

1、人员信息。

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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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（三）审计收费

2019年度天健会计师事务所的财务审计报酬为80万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用较上一期未增加。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所共同商定而来，符合市场定价规律。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）形成提议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2020年度的审计机构。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情形

（三）公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权，同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2020-020

浙江皇马科技股份有限公司关于

2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世、王维安回避表决，表决结果：5名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0名反对，0名弃权。议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见：公司2020年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司2018年年度股东大会审议通过了《关于对公司2019年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2019年初的工作计划及实际情况，对公司2019年度关联交易情况进行了预计，截至2019年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：

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（三）、2020年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2020年度的经营计划，对2020年度的日常关联交易基本情况预计如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：浙江上虞农村商业银行股份有限公司

成立时间：1988年04月28日

注册资本：102,094.5115万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监委批准的其他业务（详见金融许可证）

2019年度主要财务数据：资产总额：518.24亿元，负债总额：465.87亿元，利润总额：6.70亿元，净利润：5.10亿元。（以上数据为关联方公司财务部门初步测算数据,最终数额请以经审计后数据为准）。

股权结构：由于股权分散选取了前十大股东披露(相关数据截至2019年末)。（下转103版）