中国国际航空股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：601111 公司简称：中国国航
重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司董事会建议截至2019年12月31日止年度向股东分配现金红利共计约6.45亿元，按公司目前总股数14,524,815,185股计，每10股现金分红为0.4442元（含适用税项）。有关现金分红方案将呈交公司2019年度股东大会予以审议。
一、公司简介和主要财务指标
1.1 公司信息
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1.2 联系人和联系方式
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1.3 公司股票简况
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二、近三年主要会计数据和财务指标
2.1 主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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2.2 主要财务指标
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2.3 2019年分季度主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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三、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
3.1 公司主要业务及经营模式
本公司主要从事国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；进出口业务。其中，定期、不定期航空客运运输是本公司的主营业务。
公司持续打造北京世界级枢纽，建设成都国际枢纽，落实国家战略、重点发展长三角和粤港澳大湾区市场，深入推进全球化网络布局，为中高端公商务旅客提供高品质的产品和服务。近年来，公司紧密围绕安全发展、结构优化、提质增效、创新变革、协同共享、效益领先的发展原则，加快推动公司商业模式转型，优化网络布局，改善旅客体验，做强做优航空运输主业。
3.2 行业发展现状
国际航空运输业概况
随着科技和经济的发展，航空运输日益成为人们日常生活中最重要的交通运输方式之一。航空运输业近年虽受宏观经济波动、国际局势等因素影响，但总体仍呈健康发展态势。根据国际航空运输协会（IATA）公布的数据，2019年客运增速较2018年有所放缓，全球航空客运需求（收入客公里）同比增长4.2%，运力同比增长3.4%，载客率达82.6%，较2018年有0.7个百分点的提升；全球货运需求同比下降3.3%，货运运力同比增长2.1%。
IATA原预计，2020年全球客运需求（收入客公里）将增长4.1%，与2019年增幅4.2%基本持平；客运运力投入（可用座公里）将增长4.7%，超过2019年3.5%的增幅；客运总量将达到47.2亿人次，较2019年增加1.8亿人次；货运量预计将温和反弹，增长约2%，达到6,240万吨，高于2019年的6,120万吨。但受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，IATA进一步下调预期：2020年全球航空客运需求或将同比下降38%，其中亚太地区全年客运需求同比下降37%，北美地区全年客运需求同比下降27%，欧洲地区全年客运需求同比下降46%。（数据来源：IATA2020年3月24日报告）
全球航空运输市场中，北美、欧洲以及亚太地区是世界航空运输业的主要市场。IATA原预计，2020年全球航空业收入将达到8,720亿美元，全球航空公司净利润293亿美元，但受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，IATA于2020年3月24日发布预测称，2020年全球航空客运业务收入损失或将达2,520亿美元，同比下降44%；其中亚太地区客运收入下降880亿美元，北美地区客运收入下降500亿美元，欧洲地区客运收入下降760亿美元。
国内航空运输业概况
中国民航坚持“控总量、调结构”政策，加大供给侧结构性改革力度，客运增速虽有所放缓，但增速在全球范围仍处于较高水平。通过精准调控和精细化管理，推进全行业资源配置和使用效率的进一步提升，促使航空企业降低经营成本，提高经营效益，增强抵抗风险的能力。
中国民航全面推进高质量发展，2019年完成运输总周转量1,292.7亿吨公里，旅客运输量6.6亿人次，货邮运输量752.6万吨，同比分别增长7.1%、7.9%和1.9%。根据全国民航工作会议提出的民航发展主要预期指标，2020年预计完成运输总周转量1,390亿吨公里，旅客运输量7.1亿人次，货邮运输量763万吨，同比分别增长7.5%、7.6%和1.3%。但受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国民航增速将较预期有所调整。
中国航空运输业的航线数量和航线里程亦有显著发展。根据《2018年民航行业发展统计公报》，截至2018年末，中国民航定期航班航线4,945条，其中：国内航线4,096条（港澳台航线100条）、国际航线849条。按重复距离计算的航线里程为1,219.06万公里，按不重复距离计算的航线里程为837.98万公里。
中国民航已形成以本公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司三大航空公司为主导，多家航空公司并存的竞争格局。三大国有控股航空集团占据了国内航空客货运输市场较大的份额，其他区域性航空公司和特色航空公司在各自专注的细分市场领域具有较强的市场竞争力。截至2018年底，中国内地共有运输航空公司60家，其中国有控股公司45家，民营和民营控股公司15家；全货运航空公司9家，中外合资航空公司10家，上市公司8家。
中国民航需求仍将持续增长，发展潜力巨大。随着人均收入提升、消费需求升级、经济结构调整、城镇化及区域战略的深化，中国航空需求仍将保持较快增速。目前中国航空运输业仍处于成长期，中国航空市场需求的驱动力依然坚挺，市场潜力巨大。
3.3 公司市场地位
作为中国唯一载旗航空公司，公司肩负着打造国家航企名片、落实“民航强国战略”的历史重任。公司现已拥有广泛的国际航线、均衡的国内国际网络；最有价值的客户群体和最强大的品牌影响力；机队更新改造基本完成，是世界上最年轻的机队之一；盈利能力长期居行业领先地位；公司已跻身世界航空运输企业第一阵营。
3.4 报告期业绩驱动因素
报告期内，中国航空运输市场整体呈现供需稳定局面，国内、国际/地区出行需求均旺盛，运力供给增速虽然放缓，但仍保持较高水平。本集团密切关注宏观和行业变化，一是紧盯市场动向，及时有效地调整航线网络；二是持续提高资源配置水平、优化生产组织，在全行业飞机利用率下降的情况下，同比提升；三是把握市场营销节奏，提高投入与市场、产品与客户的匹配度，平均客座率提升，保持主要基地和干线的竞争优势；四是积极应对部分飞机停场，通过优化航线结构、调整替代机型等举措，统筹航线运力资源配置，弥补运力缺口；五是加强大项成本管控，调整优化债务结构，减少汇率波动影响。虽然受到国际局势复杂、油价和汇率波动等不利因素的影响，本集团在报告期业绩仍保持行业领先优势。
四、经营情况讨论与分析
业务概览
2019年，本集团实现营业收入1,361.81亿元，利润总额91.05亿元，归属于上市公司股东净利润64.09亿元，主业竞争能力得到巩固和提升。稳步扩大机队投入规模，加强生产资源结构调整，运力投入持续优化，深入挖掘生产潜力，坚持“全机队运营优化项目”，持续提升飞机利用效率。公司坚持以新发展理念为引领，聚焦高质量发展，持续提升经营品质，加强成本精细化管理，持续保持行业领先优势。
2019年，本集团投入2,877.88亿可用座位公里，同比增加5.19%；实现客运总周转量2,331.76亿收入客公里，同比增长5.74%；客座利用率为81.02%，同比上升0.42个百分点。投入109.52亿可用货运吨公里，同比增加2.25%；实现货运总周转量47.79亿收入货运吨公里，同比下降3.61%；货邮载运率为43.63%，同比下降2.66个百分点。
4.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：千元 币种：人民币
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4.2 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：千元 币种：人民币
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4.3 收入分析
驱动业务收入变化的因素分析
2019年，本集团实现营业收入1,361.81亿元，同比减少0.43%。其中，主营业务收入为1,329.91亿元，同比减少0.30%，客运收入同比增长3.40%，货邮运输收入同比减少49.74%；其他业务收入为31.90亿元，同比减少5.85%。
客运收入
本集团2019年实现客运收入1,245.25亿元，同比增长40.95亿元。其中，因运力投入增长而增加收入62.45亿元，因客座率上升而增加收入6.62亿元，因收益水平下降而减少收入28.12亿元。
本集团2019年客运业务的运力投入、客座率及单位收益水平如下：
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分地区客运收入
单位：千元 币种：人民币
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货邮运输收入
本集团2019年货邮运收入为57.32亿元，同比减少56.73亿元，剔除国货航不再纳入合并范围的影响后，货邮运输收入同比减少人民币6.23亿元。其中，因运力投入增长而增加收入1.43亿元，因载运率下降而减少收入3.73亿元，因收益水平下降而减少收入3.93亿元。
2019年货邮运业务的运力投入、载运率及单位收益水平如下：
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注：上表中2018年数据不包含国货航全货机货运数据。
分地区货邮运输收入
单位：千元 币种：人民币
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主要销售客户的情况
2019年度，本集团向前五名客户的销售总额为167.83亿元，占本集团营业收入的份额为12.32%。
4.4 成本分析
成本分析表
本集团2019年营业成本为1,132.46亿元，同比减少18.86亿元，降幅1.64%。营业成本构成如下：
单位：千元 币种：人民币
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说明：
● 航空油料成本同比减少25.16亿元，主要是受用油量增加及航油价格下降的综合影响。
● 起降及停机费用同比增加10.85亿元，主要是由于飞机起降架次增加所致。
● 折旧及租赁费同比增加1.42亿元，主要是由于自有及租赁飞机数量有所增加。
● 飞机保养、维修和大修成本同比减少4.93亿元，主要是本报告期执行新租赁准则的影响。
● 员工薪酬成本同比增加10.36亿元，主要是生产规模扩大及雇员数量增加的影响。
● 航空餐饮费用同比增加2.39亿元，主要是由于载客人数增加的影响。
● 民航发展基金同比减少5.43亿元，主要由于自2019年7月1日起施行民航发展基金减半征收政策的影响。
● 其他主营业务成本主要包括与航空运输主业有关的非属上述已特指项目的日常支出，同比下降1.94%。
● 其他业务成本同比下降30.53%，主要是本报告期不再合并国货航的影响。
主要供应商情况
2019年度，本集团从最大供货商的采购额为199.50亿元，占本集团总采购额的20.23%；本集团从前五大供货商的采购额为361.32亿元，占本集团总采购额的36.64%。
4.5 费用
2019年度，本集团销售费用为66.37亿元，同比增长2.89亿元，主要是本报告期不再合并国货航以及乘客人数增加带来的订座费用增加的影响。管理费用为44.45亿元，同比减少2.30亿元，主要是本报告期不再合并国货航的影响。财务费用为61.69亿元，同比增加8.92亿元，其中，利息支出（不含资本化部分）为49.49亿元，同比增加20.35亿元，主要是执行新租赁准则的影响。汇兑净损失为12.11亿元，同比减少11.66亿元。
4.6 现金流
2019年，本集团经营活动产生的现金流入净额为383.40亿元，较2018年的314.19亿元增加22.03%，主要是由于成本下降及本报告期执行新租赁准则后支付的经营租赁费列示于筹资活动项下；投资活动产生的现金流出净额为119.67亿元，较2018年的89.50亿元增加33.71%，主要是由于本报告期内支付飞机预付款及尾款的现金支出同比增加以及合并范围变化；筹资活动产生的现金流出净额为242.51亿元，较2018年的213.83亿元增加13.41%，主要是本集团提高资金使用率、优化债务结构，以及执行新租赁准则的影响。
五、航空行业经营性信息分析
5.1 运营数据表
以下是本公司、深圳航空（含昆明航空）、澳门航空、北京航空、大连航空及内蒙航空的业务运营数据汇总。
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注：截至2018年12月28日，本公司已完成就所持有的国货航51%股权转让给中国航空资本控股有限责任公司的相关事项，本公司不再持有国货航股权。故自2019年1月起，本公司定期报告不再包含国货航相关机队信息，运营数据仅为客机腹舱货运数据；往期货运数据、收益及单位成本水平亦不再包含国货航全货机货运数据，调整为可比口径。
5.2 机队情况
2019年，本集团共引进飞机48架，包括4架A350、1架A330-300、2架B737-8MAX、4架B737-800、30架A320NEO和7架A321NEO。其中自有资金购买飞机1架，融资租赁引进飞机27架，经营租赁引进飞机20架。退出飞机18架，包括12架B737-800、4架A320和2架A319。
截至2019年末，本集团共有客机（含公务机）699架，平均机龄6.96年。其中，本公司机队共有飞机426架，平均机龄7.25年。本公司引进29架，退出12架，其中2架出售给澳门航空、2架出售给大连航空、2架出售给内蒙航空。
本集团机队详细情况如下表所示：
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六、普通股股本变动情况
6.1 股东总数
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6.2 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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1、香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司1,687,818,428股H股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的166,852,000股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和财政部、国资委、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规定，公司控股股东中国航空集团有限公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。
6.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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注：中航集团公司直接持有和通过其全资子公司中航有限间接持有公司共计51.70%的股份。
6.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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注：中航集团公司直接持有和通过其全资子公司中航有限间接持有公司共计51.70%的股份。
七、公司债券相关情况
7.1 公司债券基本情况
单位：亿元 币种：人民币
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7.2 公司债券付息兑付情况
2019年1月18日，本公司支付了2012年公司债券（第一期）的当期利息；
2019年8月16日，本公司支付了2012年公司债券（第二期）（10年期）的当期利息；
2019年8月19日，本公司支付了2016年公司债券（第一期）的当期利息并兑付了本金；
2019年10月20日，本公司支付了2016年公司债券（第二期）的当期利息。
2019年3月14日，深圳航空支付了2018年公司债券（第一期）的当期利息；
2019年4月24日，深圳航空支付了2018年公司债券（第二期）的当期利息；
2019年9月7日，深圳航空支付了2018年公司债券（第三期）的当期利息。
7.3 公司债券资信评级机构情况
2019年5月24日，中诚信证券评估有限公司出具了《中国国际航空股份有限公司2012年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2019）》《中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2019）》，维持本公司AAA的主体信用等级，评价展望为稳定，维持“12国航01”“12国航03”“16国航01”“16国航02”AAA的债项信用等级。详情请见公司于2019年5月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2019年4月12日，中诚信证券评估有限公司出具了《深圳航空有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，维持深圳航空AAA的主体信用等级，评价展望为稳定，授予本期债券“19深航01”的债项信用等级为AAA，详情请见2019年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2019年6月24日，中诚信证券评估有限公司出具了《深圳航空有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2019）》，维持深圳航空AAA的主体信用等级，评价展望为稳定，维持“18深航02”“18深航04”“18深航06”AAA的债项信用等级。详情请见2019年6月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。
7.4 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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八、其他重大事项的说明
8.1 导致暂停上市的原因
□适用 √ 不适用
8.2 面临终止上市的情况和原因
□适用 √ 不适用
8.3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
本集团自2019年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号一一租赁》。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；并增加了相关披露要求。
8.4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √ 不适用
8.5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √ 不适用
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-010
中国国际航空股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2020年3月23日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年3月31日9:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C903会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事3人，职工监事肖艳君女士委托职工监事李桂霞女士代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2019年度监事会工作报告的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准2019年度监事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。
（二）关于2019年度报告的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2019年度报告（含财务报告）、《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和《关于公司2019年度关连交易执行情况的说明》。
本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2019年度财务报告须提交公司股东大会审议、批准。
（三）关于2019年度利润分配预案的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2019年度利润分配预案。同意公司2019年度提取10%的法定盈余公积金和10%的任意盈余公积金；按照国内准则下当期母公司报表可供投资者分配利润的15%分派2019年度现金红利约人民币6.45亿元，按公司2019年12月31日总股本14,524,815,185股计，每10股派发现金红利人民币0.4442元（含适用税项）。
公司留存的未分配利润将主要用于补充日常运营资金及用于债务偿还，该部分资金的运用将有效帮助公司缓解当前的现金流压力，持续优化债务结构，减少融资规模，降低融资成本，减轻经营压力，增强公司盈利能力。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（四）关于2019年度社会责任报告的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2019年度社会责任报告。
（五）关于2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2019年度内部控制评价报告及2019年度内部控制审计报告。
（六）关于2019年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2019年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（七）关于中国航空集团财务有限责任公司开展保函业务的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准中国航空集团财务有限责任公司为本公司、国航进出口有限公司、成都国航进出口有限公司、北京飞机维修工程有限公司（AMECO）及北京航空有限责任公司提供每年度总担保额为10.18亿元的保函业务，被担保方的担保额度在担保总额度内可以相互调剂。
（八）关于董事会2019年度工作报告及董事评价的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
监事会审议了2019年度董事会工作报告及董事年度履职情况，形成了如下评价意见：
2019年度，董事会严格遵守法律、法规和公司章程，规范运作、科学决策、准确把握形势，推进改革创新，完善公司治理，加强董事会自身建设，为公司稳健发展发挥了重要作用。董事会各专门委员会严格遵守各项法律、法规和监管要求，认真履行职责，发挥专业优势,，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。董事会成员能够自觉遵守法律、法规及公司章程，诚实守信、勤勉履职，积极维护公司、股东、员工以及其他利益相关者的利益。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会
中国北京，二〇二〇年三月三十一日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-011
中国国际航空股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2020年3月23日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年3月31日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合电话会议方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2019年度总裁工作报告的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准2019年度总裁工作报告。
（二）关于2019年度董事会工作报告的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准2019年度董事会工作报告。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（三）关于2019年度报告的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司分别按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2019年度报告（含财务报告）、《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于公司2019年度关连交易执行情况的说明》。公司按照中国会计准则编制的2019年度报告（含财务报告）全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本决议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2019年度财务报告须提请股东大会审议、批准。
（四）关于2019年度利润分配预案的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2019年度利润分配预案。同意公司提取10%的法定盈余公积和10%任意盈余公积金；按照国内准则报表中当期可供投资者分配利润的15%分派2019年度现金红利约6.45亿元人民币，按公司2019年12月31日总股本14,524,815,185股计，每10股派发现金红利人民币0.4442元（含适用税项）。
公司留存的未分配利润将主要用于补充日常运营资金及用于债务偿还，该部分资金的运用将有效帮助公司缓解当前的现金流压力，持续优化债务结构，减少融资规模，降低融资成本，减轻经营压力，增强公司盈利能力。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国国际航空股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（五）关于2019年度社会责任报告的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2019年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）关于2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）关于2019年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2019年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）关于续聘2020年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
经公司独立董事事前认可，同意续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司2020年度国际审计师、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度国内审计师和内控审计师，并提请公司股东大会授权管理层确定前述审计师的年度具体费用。详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国国际航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（九）关于中国航空集团财务有限责任公司开展关税保付保函业务的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过
批准中国航空集团财务有限责任公司为本公司、国航进出口有限公司、成都国航进出口有限公司、北京飞机维修工程有限公司（AMECO）及北京航空有限责任公司提供每年度总担保额为10.18亿元的保函业务，被担保方的担保额度在担保总额度内可以相互调剂。担保额度有效期为董事会审议批准之日起三年。详情请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《中国国际航空股份有限公司关于控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事认为，本公司董事会审议担保决策程序符合法律法规及公司章程的规定；被担保人债务融资风险较低，现金流良好，具备偿债能力；本公司已采取必要措施降低风险发生的可能性，同意该担保行为。
（十）关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定在适用法律规定的可发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务融资工具。有关债务融资工具包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。董事会已依据以前年度股东大会授权作出债务融资工具发行决议的，就相关发行事宜的授权继续有效且授权期限按照本次发行授权期限相应延长。
本决议案须提请公司股东大会审议，并以特别决议案审议批准。
（十一）关于提议召开2019年度股东大会的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意召开2019年度股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备年度股东大会的有关事宜。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二〇年三月三十一日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-012
中国国际航空股份有限公司
关于控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保方：中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”或“本公司”）、国航进出口有限公司（以下简称“国航进出口”）、北京飞机维修工程有限公司（以下简称“AMECO”）、北京航空有限责任公司（以下简称“北京航空”）、成都国航进出口有限公司（以下简称“成都进出口”）。
● 年度预计担保总额度为10.18亿元（人民币，下同）。
● 本次担保未提供反担保。
● 本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为响应北京海关提出的保付保函创新试点工作，同时有效降低本公司及本公司控股子公司业务成本，经本公司于2020年3月31日召开的第五届董事会第十九次会议审议，同意本公司控股子公司中国航空集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）向本公司及控股子公司国航进出口、AMECO、北京航空及成都进出口开展关税保付保函业务，年度预计担保总额度为10.18亿元。有效期为董事会审议批准之日起三年。
二、被担保方基本情况
1. 中国国航
中国国航即本公司的基本情况详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登的本公司2019年度报告。
截至2019年12月31日，本公司资产总额为29,425,355.30万元，负债总额为19,287,691.00万元，其中流动负债为7,762,971.70万元，净资产为10,137,664.30万元，营业收入为13,618,069.00万元，净利润为725,204.60万元，资产负债率为65.55%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
2. 国航进出口
国航进出口成立于1993年8月30日，是本公司的全资子公司，注册资本为9,508.08万元，注册地址为北京市顺义区首都机场国航基地四号，法定代表人为于世海，经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；技术咨询、技术服务；仓储服务；自有房产进行物业管理；自有房产的物业管理（出租写字间）；飞行器租赁；机电产品招标代理。
国航进出口截至2019年12月31日的资产总额为81,870.14万元，负债总额为36,211.11万元，其中流动负债为36,171.38万元，净资产为45,659.03万元，营业收入为9,903.55万元，净利润为2,249.62万元，资产负债率为44.23%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
3. AMECO
AMECO成立于1989年8月1日，是本公司持股75%的控股子公司，注册资本为3.0005亿美元，注册地址为北京市顺义区首都国际机场，法定代表人为宋志勇，经营范围为国内外用户维护、维修和翻新飞机和发动机，地面设备的制造和修理，发动机、附件和其他部件的分包管理等业务。
AMECO截至2019年12月31日的资产总额为631,877.18万元，负债总额为408,923.18万元，其中流动负债为328,294.87万元，净资产为222,954.00万元，营业收入为904,806.64万元，净利润为23,832.86万元，资产负债率为64.72%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
4. 北京航空
北京航空成立于2011年2月28日，是本公司持股51%的控股子公司，注册资本为10亿元，注册地址为北京市顺义区首都国际机场航平北路2号国航进出口公司大楼，法定代表人为刘铁祥，经营范围为通用航空包机飞行、医疗救护；航空器代管；公共航空运输；劳务服务；经济信息咨询。
北京航空截至2019年12月31日的资产总额为123,683.47万元，负债总额为14,691.01万元，其中流动负债为14,691.01万元，净资产为108,992.46万元，营业收入为75,963.51万元，净利润为7,940.85万元，资产负债率为11.88%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5. 成都进出口
成都进出口成立于2003年11月25日，是国航进出口有限公司的全资子公司，是本公司三级全资子公司，注册资本为2,400万元，注册地址为双流机场航材综合楼，法定代表人为高利华，经营范围为自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；飞行器租赁；销售金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、建筑材料、装饰材料、工艺美术品；仓储服务、物业管理；汽车销售（不含小轿车）；上述经营范围内的技术服务、技术咨询。
成都进出口截至2019年12月31日的资产总额为12,989.18万元，负债总额为7,079.16万元，其中流动负债为7,079.16万元，净资产为5,910.02万元，营业收入为3,468.89万元，净利润为200.28万元，资产负债率为54.50%。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1．担保类型
担保类型为信用类非融资性保函。
2．担保期限
根据被担保方真实的工程建设项目或商品交易业务情况，为其开立一年以下（含一年）或一年以上保函。
3．担保金额
年度预计担保总额度为10.18亿元。业务计划情况如下表：
单位：万元
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被担保方的担保额度在担保总额度内可以相互调剂。（下转103版）
