重庆新大正物业集团股份有限公司
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-027
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以10为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务及产品
公司作为独立第三方物业服务企业，主要为各类城市公共建筑提供物业服务，专注于中国未来智慧城市公共建筑与设施的运营和管理。随着我国后勤社会化改革的持续推进、社会专业化分工的需求增加、投入市场进行物业服务公开招投标的建筑类型逐年增多，公司提供的物业服务产品类型也随之增加。特别在近两年，包括航空、轨道、高铁在内的交通物业，移动、电信、联通在内的通信物业，医院、养老院、体检中心在内的医养物业等更加专业化、全国化的新兴物业类型投入市场，公司作为一家独立第三方的专业物业公司，紧跟市场步伐，开拓新兴产品，不断丰富自身产品结构。截止报告期末，公司建立了航空物业、学校物业、办公物业、园区物业、场馆物业、医养物业、市政物业、公共物业、住宅物业、商业物业十大系列，并在公共场馆、学校和航空等细分领域形成全行业领先优势。
2019年，公司根据市场拓展情况和经营情况，进行了业务结构调整，从原有的公共物业将航空物业、办公物业拆分出来成为独立版块，重点培育发展航空物业，打造特色办公物业；原有的公共物业与园区物业合并后，成为覆盖功能最广的业态产品。调整后的公司新的五大业态为：学校物业、公共物业、航空物业、办公物业、商住物业。
公司在主营业务专业化分工的基础上，在技术上也实行专业化分工，设立了设施管理公司、保安服务公司、餐饮服务公司、清洁服务公司、商务公司等专业化子公司，一方面为主营业务搭建总部技术支撑平台，另一方面也积极拓展外部市场经营领域。
公司专注于智慧城市公共建筑及设施管理，提供综合物业管理服务、专业管理服务和增值服务。通过不断深化研究客户需求、作业场景及服务标准，让客户专注于主业，给客户创造价值和优质服务体验。
1、物业管理服务
（1）综合物业管理服务
公司专注城市公共服务与设施管理，为机关、企事业单位办公楼、场馆、公园、地铁、机场、学校、医院等多种类型的公共设施项目提供一体化综合服务，包含建筑运维、运行及公共秩序、客户人性化体验、环境绿化、设施设备管理、商业策划、创新服务等内容，为客户提供全方位的后勤一体化管理服务。
不同于传统住宅物业，公建物业往往具有硬件高档、空间开放、人流量大、非业主访客/游客居多、安全要求极高等特点，除提供五大基础物业服务外，我们针对不同业态客户的需求特性，制定专业化及个性化服务：如学校物业，我们围绕“让学校专注教育”的服务理念，努力实现“三全育人”设计学校的师生生活服务、教学辅助管理、学生公寓管理等服务模式；在航空物业，我们立足“四型机场一一智慧、绿色、人文、平安”的建设核心，策划智能机械作业、空防安全、旅客宣导、手推车管理、飞行区及地面航空安全保障等运营方案；在公共物业，我们结合建筑及客户特点，制定突发性事件处置、场馆的游客入场安检、节假日大型活动保障等特性化服务。
公司坚持“以客户为本”的服务文化，信守“先做客户人，再做新大正人”的服务承诺，不断将服务体验翻陈出新，赋予新的动能。近年来，伴随科技的大力发展，我们将智慧化运用于实地服务场景，“智慧卫生间”、“能源管理系统”、“学校慧服务”等一系列业务智慧化措施助力更新服务，并在具有大型机具使用场景的公建场所大力推广“人机替换”。运用科技赋能，提高服务质量和效率，持续实现产品力和竞争力的有效提升。
以“基础物业服务+个性化服务+科技赋能”有效结合的后勤一体化综合物业管理服务形式，不仅能够充分满足客户后勤需求，增强客户黏性，还能有效节约客户建筑物资产及设备设施使用成本，提高设施运行效率，最终实现在管物业资产的保值、增值。
（2）专业管理服务
专业创造价值。通过不断探索专业化的发展道路，我们根据物业的不同属性提供专业化的管理服务，设立了保洁、保安、设施、餐饮、商管五大专业子公司，独立运营，提供环境绿化管理、秩序维护保障、设备设施维护及保养、餐饮服务、商业运营管理专业服务。公司划分专业业务深入运营，实现技术上的专业化分工，为主营业务提供服务标准、支撑技术基础，对专业技术能力进行整合和产品研究；另一方面支持拓展外部市场经营领域，为集团创造一流物业企业做有力支撑。
（3）增值服务
增值服务是公司的溢价服务的体现。我们向客户提供合作内容以外的创新服务，让公司的专业能力、品牌影响力、抗风险能力给客户带来更好的服务体验升级和更多的附加价值。除基础物业服务的补充外，我们针对各类业态客户需求不同，提供政务服务、商务服务、招商租赁、企业推介等多达180余类增值服务产品，为客户创造有价值的服务。
2、五大业态介绍
公司通过向业主及使用人提供物业管理区域内的保洁、绿化、秩序维护等基础物业服务，来获取物业服务费的收入。公司五大业态主要提供综合物业管理服务：
（1）学校物业
学校物业面向全国学校提供综合一体化后勤服务，包括各类高校、专科学校及中小学，提供基础物业管理及与校园生活配套的公寓、安全、学习辅助及师生生活服务等。经过不断拓展，先后进入云、贵、川、湘、鄂、陕、桂、赣等地，服务品质和实力不断提升。公司秉承“管理、服务、环境”育人理念，提供客户服务、安保管理、工程维保、保洁服务、绿化管理、教学管理、场馆管理、公寓管理、教师公寓管理、会议服务、接待礼仪等全套后勤服务，并提供学生创业励志服务、勤工俭学基地、学生实习基地等。同时，公司曾编制发布重庆市《高校物业管理服务规范》（地方标准），是第二届高校物业企业联盟主席单位，服务校区曾获得全国物业管理示范校区、全国优秀项目、优秀标杆项目等荣誉。
（2）公共物业
公共物业涵盖的物业服务类型丰富，涉及城市多种功能体，包含集产业、科技、仓储、物流等功能为一体的园区物业，以文化中心、博物馆、体育馆、综合会议展览中心等为主体的场馆物业，以医院及其医疗机构、福利院、新型养老产业等为主体的医养物业，包括道路、公园、景点景区及旅游区物业等各类城市公共市政设施的市政物业，包括公路、公交、铁路、轨道为主体的城市各类公共交通及其附属场所物业，及未归属的城市公共建筑与设施类等。
服务内容涵盖对公共设施设备的综合管理运行维护、会议服务，礼仪接待，安保应急服务，大型活动的策划及实施，特别在公共故障的应急处置以及能源节能管理具有丰富的经验。
（3）航空物业
航空物业涵盖机场航站楼、办公楼、地勤公司、贵宾楼、航空公司食品基地、停机坪、停车场等范围，公司航空物业人信守“先做机场人，再做大正人”的承诺，专研积累机场物业特色服务管理经验，除为机场提供日常物业服务外，还提供停机坪瞭望、手推车管理、停车场管理等特色客户服务。公司所服务机场项目曾荣获“全球旅客吞吐量2500万-4000万层级最佳机场第一名”、“ 总干事机场卓越服务质量奖”。
（4）办公物业
办公物业主要为党、政、军机关、企（事）业单位和商用写字楼等的主体提供物业管理及服务。在政务会议服务，礼仪接待，安保应急服务，大型活动的策划及实施方面制定特色服务、管理规范。为党政机关提供的节能改造方案及实施效果曾得到了国务院机关事务管理局的表扬，成为政府机关办公楼节能管理的典范。
（5）商住物业
商住物业包含了商业和住宅两大物业类型：以城市综合体、购物中心、百货商场、贸易市场、商业街等以商业使用为主体的商业物业，以商品住宅、商住一体、公租房等以居住为主体的住宅物业。公司成立之初以大正商场为起点，发展形成了系统完善的商业运营管理体系、丰富的商业实操与商业整合经验，提供商（市）场管理、资产经营、组织客户联谊互动活动、工程维修快捷服务等。住宅物业先后以承接单体楼、小区、洋房、别墅等物业走向市场，从2010年开始陆续为多个公租房提供保障性物业服务，并连续荣获重庆市公租房物业服务工作先进单位。
（二）公司现有经营模式
1、采购模式
2019年，公司提供的服务主要为物业管理服务，采购商品以物业管理服务中所需的专项物业服务和耗材为主。公司采购模式主要为集中采购，采购针对物业服务中所需的保洁、绿化等专项服务、专项维护设备、清洁用品、绿化用品、养护材料和安保用品等，公司采购方相对固定，主要目的为降低成本并保证供货商的稳定性。
2、服务模式
公司作为综合性物业管理服务提供商，根据不同客户的需求，与客户签订定制化的物业服务合同，提供基础管理管理与后勤保障一体化服务。公司面向多数客户提供安保管理、工程维护、保洁服务、绿化服务等基础物业管理服务，并针对不同业态的特征与客户的需求，提供差异化的特色服务。
3、销售模式
公司主要采取直销的模式，主要通过公开招投标获取客户。2019年度，公司新增业务项目90%以上通过公开招投标取得，其余部分为商务谈判。
公司主要通过市场开发团队，在公共媒介上获得公开招标信息，或通过原有客户推荐获得招标邀请。获得招标信息后，公司市场团队组织经营管理、专业技术和财务团队等方面的人员对招标物业进行实地考察和评估分析，对招标活动进行策划，制定相应的投标策略和风险控制措施。
确定参加某项目投标后，公司按照潜在客户的要求，以满足客户服务需求和公司自身发展为目标编制标书内容。市场团队组织人员携带标书参加开标会议，进行现场答辩。公司收到中标通知后，按标书内容拟订《物业管理服务合同》，并与客户进行沟通和洽谈。双方达成一致后，签订《物业管理服务合同》，公司随即按照合同内容计划开展服务工作。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
截至报告期末，公司在册员工19,753人，均为公司自有员工。2019年，公司实现营业收入105,460万元，同比增长19.05%，实现归属于上市公司股东的净利润10,446万元，同比增长18.60%；基本每股收益1.89元，较上年同期增长15.24%。
报告期内，受益于公司全国化市场拓展的有力推动，公司业绩持续增长。在重庆区域，公司在稳固原有项目质量的同时，五大业态齐头并进，深耕重庆当地市场；重庆市外其他区域，主要着力于学校业态、航空业态、公共业态项目的挖掘和拓展，并在航空业态取得了较大突破。
（一）报告期内项目情况
报告期末，公司签约项目336个，在管项目325个，签约面积近7,000万方。项目数量同往年相比增速放缓，主要原因在于公司加大了对大型项目的拓展力度，注重发展质量，在兼顾项目数量的同时，将项目的规模、盈利预期等作为目标项目的重要考量因素，提高了项目承接的门槛。同时随着项目基数的增加，部分营利能力较弱、规模较小、服务单一的项目进行了优化，今年撤场项目中约60%为单一类保洁或保安项目，因此项目数量增长放缓，但总体签约金额比往年有较大增长。
（二）报告期内新开发的业务情况
2019年度，公司开发的新项目和业务合同总金额超6亿元，合同签约期为1-3年不等，签约金额同比增长约50%，新增项目数量70余个，再创历史新高，为业务的持续增长奠定了坚实的基础。其中：重庆地区以外市场2019年新开发项目和业务金额占比约70%，随着公司全国化市场布局的持续推进，外地拓展速度将进一步加快，重庆区域外收入占比有望进一步提升。
（三）公司全国市场布局情况
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报告期内，公司加大了对省外市场的拓展，重庆市内外业务发展得到了进一步均衡。其中：
1、重庆区域在管项目数量虽有所减少，但撤场项目大部分为专项保洁或保安类，且公司加大对在管项目延伸挖掘，重庆地区主营业务收入同期相比仍有所增长，实现主营业务收入80,130.96万元，全国占比76.03%。
2、重庆以外全国其他地区绝大部分实现了主营业务收入的增长，其中：公司在报告期内新进驻北京大兴机场，该项目规模及体量较大，因此北京地区报告期内收入有了较大幅度增长。全国其他地区合计实现主营业务收入25,261.90万元，全国占比23.97%，较去年同比提升了6.5%。
报告期内，公司新进驻位于天津、南京、长沙、广州等四个直辖市/省会级城市，其中广州地区项目2019年签约，未在报告期内进场实现收入，已于2020年2月进场开展服务。截止本报告披露之日，公司已在全国18个省市、31个城市开展物业服务，逐步完成全国重点城市的布局，标志着公司由“连队作战”迈向“兵团作战”转变。
（四）五大业态经营情况
■
注：2018年五大业态项目数量为根据2019年业态拆分调整后口径追溯调整。
1、学校物业
2019年新签约项目19个，新进场项目10个，业绩保持稳定增长。其中，2019年公司三大战役之两大战役：中国地质大学、西安交通大学均为学校业态项目，并顺利完成承接入驻，提升了公司学校业态的知名度。2019年，学校物业获得中指院颁发的“2019中国专项物业服务优秀企业（教育物业管理）”、中物协颁发的“2019学校物业综合服务领先企业”等多项荣誉。
2、航空物业
2019年，航空业态从原公共物业拆分后重点培育，取得了飞速发展：当年新增进驻3个机场项目，年合同金额近1亿元，同时公司大力深挖在管机场的延伸服务，实现当年营业收入同比增长约120%。由于2019年新进驻机场项目体量较大，同时，公司注重机场业态的机械化投入和业务系统的全面推广，新进项目前期成本投入较多，加之原有航空业态规模较小，2019年公司在航空业态投入较去年相比占比有所提高。截止本报告期披露之日，航空业态已布局重庆江北机场、北京大兴机场、上海虹桥机场、广州白云机场等11个机场，作为重点培育业态发展顺利。
3、公共物业
2019年，经过集团新的组织调整，公共物业成为覆盖园区、交通、医养、场馆、景区市政等多种城市功能体的物业服务业态，并成为集团新兴公共物业产品孵化中心。2019年，公共物业以场馆为背景大力开展人机替代，在劳动力成本节约及项目形象提升方面得到客户方的广泛好评；经过对市场、产品方面的探索，先后承接了南京高速、苏州地铁等交通类项目，初步完成“平台化”发展策略，找到中长期孵化方向。同时，基于公司全国化发展的战略大背景，着手业务信息化探索，初步完成公共业态信息化路径规划及需求梳理，为集团业务信息化建设迭代优化提供资源；在关注公共物业能力提升的同时狠抓经营，实现业绩持续增长。2019年，公司荣获中物协颁发的“2019公众场馆物业服务领先企业”。
4、办公物业
2019年，办公物业从原有公共物业拆分，成立办公物业事业部，面向党、政、军机关、银行及企事业单位办公楼等提供规范、专业服务。针对办公物业客户特性，办公事业部采取狠抓基础服务工作，提供更广泛的增值服务，在政府机关垃圾分类和节能型机关建设中发挥了积极作用，获得客户广泛认可并取得较好的效益。在重视政务后勤保障能力的同时，还特别重视员工服务规范和服务技能的培训工作，2019年，办公事业部组织派员分别参加了渝北区等三个区级和重庆市的物业行业“工匠杯技能大赛”，共荣获34个个人单项奖和28个团体奖殊荣，位居重庆获奖企业前列。2019年，公司在全国政府采购物业管理服务行业服务质量100强评定中排名第五。
5、商住物业
2019年度，商住事业部对在管业态内部项目进行了重点梳理，对部分提供专项保洁或保安的项目进行了优化或替换，因此项目数量有所减少；同时对增值服务持续深入研究，增加了服务的产品内容和形式，在提升服务质量的同时也在收入及利润方面取得了较大突破，因此虽然商住物业项目数量有所减少，但总体业绩仍有所提升。报告期内，新进场1个上百万方体量的公租房小区，截止本报告披露之日，公司管理的公租房管理面积超过600万方；对在管老旧商住项目投入大量资金进行专项改造，确保在管项目消防安全，提升老旧项目品质。报告期内公司服务的住宅小区获得区级物业管理示范住宅小区称号。
（五）信息化建设稳步向前推进
科技赋能给物业行业带来的机遇与变革，我们在管理信息化和业务信息化方面紧随技术变革的步伐，通过与华为、金蝶、用友、新加坡荣腾、德国FAME等公司合作，不断升级重建公司管理信息化系统，助力企业管理效率及决策能力的提升；专研客户业务信息化管理需求，优化学校及航空业务系统，为业务品质提升及市场拓展均提供有力支撑。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表.
2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年6月，公司在上市审核期间，对2016年6月进行的股权激励事项所涉及到的股份支付费用进行了前期差错更正并追溯调整，调增2016年度管理费用29,507,327.13元，调减2016年度净利润29,507,327.13元。因公司已以大正有限2016年6月30日经审计的净资产进行整体折股，所有者权益已在股改时全部结转到股本和资本公积，上述会计差错更正不影响资产负债表，亦不影响改制结果。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、合并范围增加新设子公司：重庆慧璧物业服务有限公司，2019年11月20日设立，持股100%，暂未出资；
2、合并范围减少清算子公司：重庆亚惠餐饮有限公司，2019年3月27日注销，处置日净资产133,604.29元，净利润-938.65元。
证券代码:002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-008
重庆新大正物业集团股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2020 年3月31日以现场会议与通讯会议结合的方式召开。会议通知于2020年3月20日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事8名，本次会议由公司董事长王宣女士召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》
在公司董事会领导下，公司经营管理团队在2019年取得了不错的成绩，董事会认真听取了公司总经理李茂顺先生汇报的《2019年度总经理工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度总经理工作报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
2019年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，编制了《2019年度董事会工作报告》，客观真实的反映了公司在过去一年的经营情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》
按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司相关规定，三位独立董事对过去一年的工作进行了认真总结和汇报。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，对2019年的履职情况进行了汇报。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司董事会审计委员会2019年度的履职情况报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2019年度报告全文及摘要》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据2019年度经营经营情况，编制了《2019年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2019年度财务决算及2020年预算报告》
根据公司2019年度财务数据及2020年经营需要，公司编制了《2019年度财务决算及2020年预算报告》，并向董事会进行了汇报。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度财务决算及2020年预算报告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2019年度财务报告》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审〔2020〕8-70号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见，详见《2019年年度报告全文》第十二节“财务报告”。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司（母公司）累计可供分配利润为15,236.03万元。公司拟以现有总股本71,642,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），合计拟派发现金红利4441.8453万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。同时公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增5股，转增后公司总股本为107,464,000股。本次转增股本后，有利于增加公司股票的流动性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-009）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》
公司第一届董事会任期已届满，任职期间，第一届全体董事均认真履行职责。现根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，进行新一届董事会换届选举工作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于聘任王宣女士为公司终身名誉董事长的议案》
公司拟聘任王宣女士作为公司终身名誉董事长。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于聘任王宣女士为公司终身名誉董事长的公告》（公告编号：2020-017）。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
因《证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所交易规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定修改，同时根据议案八、议案十相关内容，公司对《公司章程》中相应条款做出修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-018）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司管理现状和未来战略，结合德勤的咨询方案，公司对现有组织与职能作了相应调整。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司管理现状与未来战略发展需要，结合德勤咨询建议方案和市场薪酬调研结果，现拟定2020年董监高薪酬方案如下：
1、董事薪酬方案
（1）公司外部董事及独立董事年薪6万元（含税）/年，将按月发放；
（2）兼任公司职务的公司内部董事，不再重复领取董事薪酬。
2、监事薪酬方案
（1）公司外部监事年薪3万元（含税）/年，将按月发放；
（2）兼任公司职务的公司内部监事，不再重复领取监事薪酬。
3、高管薪酬方案
公司高管薪酬一直由现金部分+股份激励+获取分享组成，其中现金领取部分由岗位基本薪酬+月度绩效薪酬+年度绩效激励组成。
根据公司向德勤及太和关于高管薪酬的市场调研结果显示，公司高管薪酬三部份结合后基本处于行业领先水平。故公司本次不对高管进行大幅调薪，仅对个别人员进行小幅调整。
本次调整以公司实际支付能力为基础，采取小步快跑逐步调整到位策略，不因薪资调整幅度过大，而造成刚性成本增加。董事会提请股东大会授权公司人资部门根据上述方案和原则拟定《公司董监高薪酬管理制度》，除制度调整外，后续将不再单独审议。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于公司2020年度闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，预计资金额不超过3.6亿元，上述额度资金自公司（股东大会）审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2019年12月31日年度内部控制进行了自评和自查，并编制了报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向相关银行申请合计不超过5亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2019年度股东大会审议通过后12个月；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-022）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号一一收入》（财会 [2017] 22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月 1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更，本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》的有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》
公司将于2020年4月21日（周二）15:30召开2019年年度股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。审议本次董事会议需提交股东大会审议相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
重庆新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-024
重庆新大正物业集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月21日（星期二）召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2020年3月31日公司第一届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2020 年 4 月 21 日 15:30 开始；
2、网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020 年 4 月 16 日（星期四）。
（七）出席对象：
1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
非累积投票制提案：
1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年度报告全文及摘要》
5、《2019年度财务决算及2020年预算报告》
6、《公司2019年度财务报告》
7、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
8、《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
11、《关于公司2020年度闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
13、《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
累积投票制提案：
15、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
（1）选举李茂顺先生为公司第二届董事会非独立董事
（2）选举刘文波先生为公司第二届董事会非独立董事
（3）选举王荣先生为公司第二届董事会非独立董事
（4）选举张乐先生为公司第二届董事会非独立董事
（5）选举廖才勇先生为公司第二届董事会非独立董事
16、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
（1）选举刘星先生为公司第二届董事会独立董事
（2）选举徐丽霞女士为公司第二届董事会独立董事
（3）选举张洋女士为公司第二届董事会独立董事
17、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举彭波先生为公司第二届监事会非职工代表监事
（2）选举许翔先生为公司第二届监事会非职工代表监事
特别强调事项：本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计算。上述议案-7、8 为股东大会特别表决事项，应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案-15 、16、17需采取累积投票方式（股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）进行表决。其中，应选非独立董事5名、应选独立董事3名，应选非职工代表监事2名。三位独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，可以已经股东大会进行表决。
上述提案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月31 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（2020-008）、《第一届监事会第十一次会议决议公告》（2020-025），以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
■
四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于 2020 年 4月 20日17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
5、登记时间：2020 年 4 月 20日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00。
6、登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司董事会办公室。
7、联系方式：
联 系 人：翁家林、杭建鹏
联系电话：023-63809676
联系传真：023-63601010
联系邮箱：wengjl@dzwy.com
联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司董事会办公室。
邮政编码：400042
8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20
分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第一届董事会第二十次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第一届监事会第十一次会议决议》。
七、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
重庆新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
2020年 3 月 31 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“ 362968”，投票简称为“大正投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1、 选举非独立董事（如表一提案14，有5位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、 选举独立董事（如表一提案15，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、选举股东代表监事（如表一提案16，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月21日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4 月20日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2020年4月21日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
重庆新大正物业集团股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席重庆新大正物业集团股份有限公司 2019年度 股东大会，并依照以下指示代为行使表决权； 本公司(本人)未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权， 其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。
■
本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人名称（盖章或签字）：
委托人证件号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量及股份性质：
受托人名称（签名）：
受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-025
重庆新大正物业集团股份有限公司
关于第一届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年3月31日在重庆市渝中区总部城A区10号楼一楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年3月20日以书面、电话等方式送达。会议应出席的监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席陈建华主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案：
（一）审议通过了《2019年年度报告及摘要》
监事会对本公司《2019年年度报告及摘要》进行了审议，出具审核意见如下：1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》
2019 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2019年度财务决算及2020年预算报告》
公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司 2019 年的 主要经营状况和财务状况等事项及根据公司经营现状合理编制了2020年预算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度财务预算及2020年预算报告》。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2019年度财务报告》
监事会审议了公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审〔2020〕8-70号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
监事会认为《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》及其决策程序符合《公司章程》规定的利润分配政策。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，公司进行将监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东提名彭波先生、许翔先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》
公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，符合公司经营发展情况及遵循了公平、公正、公开的原则，有力于经营管理团队的稳定和公司经营发展，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
监事会认为公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2020年度闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，预计资金额不超过3.6亿元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性及内部控制执行情况的说明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于向银行申请综合授权额度的议案》
监事会认为公司向银行申请综合授权额度是公司基于公司经营发展需要作出的决策，其决策符合相关法律、法规及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-022）。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为公司作为境内上市公司，根据新旧会计准则衔接的规定，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数据，本次会计政策变更不影响2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）。
审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第一届监事会第十一次会议决议》；
2.公司监事会对《2019年年度报告正文及摘要》的审核意见。
特此公告。
重庆新大正物业集团股份有限公司
监 事 会
2020年 3月 31日
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-019
重庆新大正物业集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕1994号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，发行人民币普通股（A股）股票17,910,667股，发行价为每股人民币26.76元，共计募集资金47,928.94万元，坐扣承销费及保荐费3,070.78万元（不含增值税）后的募集资金为44,858.16万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2019年11月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,296.53万元及已预付承销及保荐费94.33万元后，公司本次募集资金净额为43,467.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕8-13号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
募集资金到位前，本公司以自筹资金投入募投项目3,601.98万元，2019年度实际使用募集资金3,047.69万元, 2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.17万元；累计已使用募集资金6,649.67万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.17万元。
截至2019年12月31日，尚未转入公司一般账户的以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金为3,870.85万元，尚未支付的发行费用为86.32万元，募集资金余额为人民币40,783.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2019年12月9日分别与中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况。
截止2019年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币6,649.67万元，具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
人力资源及企业文化建设项目主要系费用投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2019年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况、募集资金投资项目实施地点及实施方式未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
重庆新大正物业集团股份有限公司董 事 会
2020 年 3月31 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：重庆新大正物业集团股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]：本年度投入募集资金总额包括本年度使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；
[注2]：该项目尚未投入，未产生经济效益；
[注3]：该项目前期主要系零星系统的改造，未产生经济效益。
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-009
重庆新大正物业集团股份有限公司2019年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 分配比例及转增比例：
每10股派发现金股利6.20元（含税），每10股以资本公积金转增5股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配和资本公积金转增股本预案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入105,460.35万元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润10,445.96万元，母公司实现净利润9,728.53万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至2019年12月31日，合并报表的未分配利润为15,374.28元，资本公积金余额为49,746.37万元 ；母公司报表的未分配利润为15,236.03万元，资本公积金余额为49,782.60万元。
经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：
1、以公司现有总股本71,642,667股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），以此初步核算，公司拟派发现金红利4441.8453万元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为42.52%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、关于现金分红比例的要求。
2、以公司现有总股本71,642,667股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积转增5股，以此初步核算，本次转增实施后，公司总股本变更为107,464,000股，母公司报表资本公积金余额预计减少35,821,333.00元，余额预计为462,004,703.30元。本次转增股本后，有利于增加公司股票的流动性。
在实施权益分派前，公司不存在致使公司总股本发生变动的情形，拟维持每股利润分配、转增比例不变。本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会会议的召开、审计和表决情况
公司于2020年3月31日分别召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，分红比例和审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案并将本预案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等基本相应摊薄。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-010
重庆新大正物业集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，进行董事会换届选举工作。
公司于2020年3月31日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。本届董事会同意提名李茂顺先生、刘文波先生、刘星先生、徐丽霞女士、张洋女士、王荣先生、张乐先生、廖才勇先生作为公司第二届董事会董事候选人，其中刘星先生、徐丽霞女士、张洋女士作为公司独立董事候选人；刘星先生为会计专业人士，徐丽霞女士、张洋女士已取得独立董事资格证书，刘星先生已承诺在本次提名后，将参加深圳/上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
公司第二届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券证券交易所独立董事备案办法》的规定，公司已将独立董事的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期三年，自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
附件：公司第二届董事会董事候选人个人履历
特此公告。
重庆新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
2020 年3月31日
附件：公司第二届董事会董事候选人个人履历
非独立董事候选人（5名）
李茂顺先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。现任新大正副董事长、总经理。1989年至1997年，先后担任永荣矿务局秘书、科长、副处长；1997年至1998年，担任重庆煤炭工业管理局秘书；1998年至1999年，担任重庆大正商场（集团）有限公司办公室主任；1999年至2001年，担任重庆大正房地产开发有限公司总经理；2001年至2007年，担任重庆大正商场（集团）有限公司总裁助理；2007年至2016年8月，先后担任重庆大正物业管理有限公司董事、副总经理、总经理；2016年8月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司副董事长、总经理。
刘文波先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历、高级经济师。1998年至2008年，先后担任中航物业管理有限公司财务部会计、财务部经理、副总会计师兼广州分公司总经理；2008年至2012年，担任中航物业管理有限公司副总经理兼总会计师；2013年至2019年，担任中航物业管理有限公司担任董事、总经理。其中：2015年至2019年，兼任中航善达股份有限公司（2019年底更名“招商局积余产业运营服务股份有限公司”）副总经理。
王荣先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。现任新大正董事。2001年至2004年，担任罗兰贝格管理咨询(上海)有限公司高级咨询顾问；2005年至2007年，担任大陆汽车电子（长春）有限公司上海分公司亚太区战略总监；2008年至2015年，担任罗兰贝格管理咨询(上海)有限公司合伙人；2015年至今，担任北京元发投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司董事。
张乐先生：1971年出生，中国国籍，加拿大永久居留权。硕士研究生学历。现任新大正董事。1996年至1997年，担任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工程师；1999年至2004年，担任Huawei America,Inc.高级经理；2006年至2008年，担任高盛高华证券有限责任公司投资银行部高级投资经理；2008年至2019年3月，担任德同（北京）投资管理股份有限公司董事；2019年3月至今，担任前海领航星辰（深圳）投资发展有限公司董事长、前海领航（重庆）股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司董事。
廖才勇先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。现任新大正董事、副总经理、学校事业部总经理。1988年至1996年，先后担任重庆电机厂生产处调度、副处长，其间1991年至1992年，担任重庆市江津县河坝乡人民政府副乡长；1996年至1997年，担任重庆派度助力车有限公司生产部部长；1998年至2016年8月，先后担任重庆大正物业管理有限公司副部长、部长、总经理助理、副总经理、轮值总经理、董事；2016年8月至今，先后兼任重庆新大正物业集团股份有限公司商住物业事业部总经理、学校事业部总经理、副总经理、董事。
独立董事候选人（3名）
刘星先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授。现任新大正独立董事。1983年至1987年，担任重庆大学管理学系助教；1990年至1991年，担任重庆大学工商管理学院助教、讲师；1992年，担任香港城市大学会计学系研究员；1993年至2004年，先后担任重庆大学工商管理学院副教授、系主任、教授、硕导、博导、副院长；2005年至2017年，担任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导、院长；2017年8月至今，担任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导；2017年9月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司独立董事；2020年3月，担任重庆银行股份有限公司独立董事。
徐丽霞女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。重庆市律师协会副会长。现任新大正独立董事。1986年至1987年，担任重庆医科大学社科部法学教师；1987年至1992年，担任重庆市第二律师事务所副主任；1992年至1999年，担任重庆市红岩律师事务所副主任；1999年至今，担任重庆丽达律师事务所主任；2017年9月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司独立董事。
张洋女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。现任新大正独立董事。1999年至2002年，担任埃森哲（中国）有限公司咨询顾问；2002年至2004年，担任德勤咨询（北京）有限公司项目经理；2005年至2008年，担任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司执行总监；2009年至2011年，担任科尔尼（上海）企业咨询有限公司董事；2011年至2015年，担任罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司合伙人，大中华区副总裁；2015年至今，担任史宾沙职业顾问（北京）有限公司董事、总经理；2017年9月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司独立董事。
(下转38版)
