辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于2020年度公司及所属子公司
向银行申请综合授信额度及为综合授信
额度内贷款提供担保进行授权的补充公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2020-024
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于2020年度公司及所属子公司
向银行申请综合授信额度及为综合授信
额度内贷款提供担保进行授权的补充公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日披露了《禾丰牧业关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》（公告编号：2020-014），现根据上海证券交易所《临时公告格式指引第六号一一上市公司为他人提供担保公告》的要求，对相关内容补充公告如下：
一、2020年度银行综合授信情况概述
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2020年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币40亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过9亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
二、2020年度担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过9亿元的连带责任担保。实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准，包括但不限于以下所属子公司：
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上述担保额度仅为预计的担保额度，在担保总额不超过9亿元的前提下，担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2020年3月27召开第六届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
（三）被担保单位基本情况
1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况
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2、公司拟提供担保的所属子公司截止2019年12月31日的经营状况（万元）
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注：赤峰禾丰阜信源食品有限公司为本公司2020年新设企业。
（四）对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
（五）累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为30,363万元，全部为对所属子公司的担保，占公司2019年12月31日经审计归母净资产的比例为5.33%。没有逾期担保。
三、董事会意见
1、公司董事会意见：本次综合授信及对外担保事项，是在综合考虑公司及下属全资子公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
2、公司独立董事意见：本次综合授信及对外担保事项，符合生产经营及投资活动计划的要求，有助于维持稳定的财务结构，提高经济效益，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。同意通过该议案，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2020-025
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于召开2019年度网上业绩说明会的
预告公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年4月10日（星期五）14:00-15:00
● 会议召开网址：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月31日披露《2019年年度报告》，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2019年度网上业绩说明会，就公司经营业绩、发展规划及现金分红等情况与投资者进行充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2020年4月10日（星期五）14:00-15:00
会议召开网址：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事兼总裁丁云峰先生、董事兼董事会秘书赵馨女士、董事兼首席财务官张文良先生。
四、投资者参加方式
投资者可在2020年4月10日14:00-15:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：赵先生
电话：024-88081409
传真：024-88082333
电子邮箱：hfmy@wellhope.co
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日
